浙江银轮机械股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-011

浙江银轮机械股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第六届董事会第二十三次会议通知于2017年4月3日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2017年4月13日以现场表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，亲自出席会议董事8名。公司副董事长陈不非先生因公务未能亲自出席，委托董事季善魁先生代为出席并行使表决权。本次董事会召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，上述述职报告已同日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年，根据董事会既定发展目标，公司深化变革创新，以市场为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平，确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度公司主要经营情况如下：

■

2016年度，公司较好地完成了年初制订的经营目标。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务预算》

2017年，计划实现营业收入37.00至40.00亿元，较去年同期增长18.63%至28.25%；计划实现归属于上市公司股东的净利润3.00至3.50亿元，较上年同期增长16.73%至36.19%。

公司2017年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司2017年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》

《2016年度利润分配预案》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

为正常开展生产经营活动，公司及全资、控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币21亿元的授信额度。授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等相关业务。并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍将根据证监会、深交所及公司相关制度履行相应审批程序）。授信期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。

该授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或董事长指定的授权代理人，在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

《关于为子公司提供担保的公告》已于2017年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》已于2017年4月15日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度公司内部控制评价报告》

《2016年度公司内部控制评价报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验和良好的职业素养，为本公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司2016年度聘请立信担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘立信承担我公司2017年度财务审计工作，聘期一年。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年年度报告及摘要》

《2016年年度报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。《2016年年度报告摘要》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

《关于召开2016年度股东大会的通知》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号： 2017－012

浙江银轮机械股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第六届监事会第十八次会议通知于2017年4月3日以传真和电子邮件方式发送各位监事，会议于2017年4月13日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯宗会先生主持，经表决形成决议如下：

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务决算报告》

2016年，根据董事会既定发展目标，公司深化变革创新，以市场为导向，狠抓质量控制，通过精益生产与全面对标提高提升管理、技术、制造水平，确保了公司业绩的稳定增长。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，公司2016年度公司主要经营情况如下：

■

2016年度，公司较好地完成了年初制订的经营目标。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度财务预算》

2017年，计划实现营业收入37.00至40.00亿元，较去年同期增长18.63%至28.25%；计划实现归属于上市公司股东的净利润3.00至3.50亿元，较上年同期增长16.73%至36.19%。

公司2017年度财务预算是本年度公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是根据公司市场计划及生产能力等情况制定的。不代表本公司2017年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案将提交公司股东大会审议。

四、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度利润分配预案》

《2016年度利润分配预案》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案将提交公司股东大会审议。

五、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度公司募集资金存放与使用情况报告》

《2016年度公司募集资金存放与使用情况报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

六、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度公司内部控制评价报告》

《2016年度公司内部控制评价报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

《2016年年度报告》已于2017年4月15日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。《2016年年度报告摘要》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

经审核，监事会认为：董事会编制和审核浙江银轮机械股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》

《关于变更会计政策的公告》已于2017年4月15日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司

监事会

2017年4月15日

股票简称：银轮股份   股票代码：002126      编号:2017-014

浙江银轮机械股份有限公司

2016年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 13 日召开了第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、2016 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2016年度实现净利润218,592,280.05元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2016年度实现净利润的10%提取法定盈余公积21,859,228.01元。加上公司上年度未分配利润650,849,008.19元，减去公司上年度的现金股利分红21,632,400.00元，实际可供股东分配的利润为825,949,660.23元。

公司2016年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本72,108万股为基数，向全体股东每10股派现金0.38元（含税），共计27,401,040.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。

分配方案实施前公司总股本由于股份回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

二、公司董事会关于公司2016年度利润分配预案的说明

公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》的规定和要求。

三、公司独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合公司《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》要求，不存在损害公司及股东特别是社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。

四、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十三次会议

2、公司第六届监事会第十八次会议

3、独立董事关于2016年度利润分配预案的独立意见

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年 4月15日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-015

浙江银轮机械股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为确保子公司正常开展发展经营活动，提高经营资金流动性，降低融资成本，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月13日召开了第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

本次担保的基本情况：

单位：人民币万元

■

担保协议签署日期以及地点视被担保人的需求而定。本担保议案尚需提交公司2016年度股东大会批准。

二、被担保人基本情况

（一）浙江银轮智能装备有限公司

1、公司名称：浙江银轮智能装备有限公司（以下简称“银轮智能”）

2、成立日期：2014年04月08日

3、注册地址：天台县始丰街道官塘村

4、法人代表：陈立峰

5、经营范围：汽车零部件及配件制造；工业自动控制系统装置制造、模具、工装夹具、机械零部件的研发、制造、销售、安装、维修；货物及技术进出口。

6、截止2016年12月31日：资产总额14,935,341.33 元，负债总额8,216,045.14 元，净资产6,719,296.19 元，营业收入6,544,411.08 元，净利润-57,608.81 元。

7、银轮智能为本公司的控股子公司。

（二）浙江银芝利汽车热交换系统有限公司

1、公司名称：浙江银芝利汽车热交换系统有限公司（以下简称“银芝利”）

2、成立日期：2010年07月30日

3、注册地址：天台县福溪街道交通运输机械工业园区

4、法人代表：陈不非

5、经营范围：设计、制造、销售轿车用散热器、中冷器、轿车前端散热模块。

6、截止2016年12月31日：资产总额200,502,402.39 元，负债总额112,439,832.46 元，净资产88,062,569.93 元，营业收入273,052,609.72 元，净利润26,074,041.53 元。

7、银芝利为本公司的控股子公司。

（三）天台银申铝业有限公司

1、公司名称：天台银申铝业有限公司（以下简称“天台银申”）

2、成立日期：2012年07月13日

3、注册地址：天台县始丰街道官塘村

4、法人代表：周益民

5、经营范围：铝压铸件、汽车配件制造、销售，机械零部件加工、制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

6、截止2016年12月31日：资产总额91,786,496.55元，负债总额61,279,988.01 元，净资产30,506,508.54 元，营业收入73,655,735.70 元，净利润-3,473,967.31 元。

7、天台银申为本公司的控股子公司。

（四）山东银轮热交换系统有限公司

1、公司名称：山东银轮热交换系统有限公司（以下简称“山东银轮”）

2、成立日期：2010年12月28日

3、注册地址：潍坊高新区健康东街6699号1101室

4、法人代表：徐小敏

5、经营范围：发动机、汽车、工程机械、船用机械的热交换系统产品的研发、设计、生产、销售；机械技术服务；国家允许的货物及技术进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

6、截止2016年12月31日：资产总额318,061,358.26 元，负债总额93,107,211.12 元，净资产224,954,147.14 元，营业收入155,499,125.57元，净利润1,671,117.07 元。

7、山东银轮为本公司的控股子公司。

（五）湖北银轮机械有限公司

1、公司名称：湖北银轮机械有限公司（以下简称“湖北银轮”）

2、成立日期：2004年08月24日

3、注册地址：湖北宜城市楚都科技工业园区

4、法人代表：王鑫美

5、经营范围：实业投资（国家禁止或限定投资的除外），汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造销售；商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；厂房租赁。

6、截止2016年12月31日：资产总额95,419,256.48元，负债总额47,116,075.89元，净资产48,303,180.59元，营业收入87,923,249.61元，净利润5,524,730.46元。

7、湖北银轮为本公司的控股子公司。

（六）湖北美标汽车制冷系统有限公司

1、公司名称：湖北美标汽车制冷系统有限公司（以下简称“湖北美标”）

2、成立日期：2003年01月21日

3、注册地址：荆州市太岳路25号

4、法人代表：陈能卯

5、经营范围：汽车空调系统及零部件制造销售、安装、维修及技术咨询；进出口业务（不含国家禁止进出口的商品和技术）

6、截止2016年12月31日：资产总额328,994,681.75元，负债总额193,894,212.33元，净资产135,100,469.42元，营业收入273,478,874.74元，净利润29,881,292.39元。

7、湖北美标为本公司的控股子公司。

（七）赤壁银轮工业换热器有限公司

1、公司名称：赤壁银轮工业换热器有限公司（以下简称“赤壁银轮”）

2、成立日期：2015年12月08日

3、注册地址：赤壁市河北大道419号

4、法人代表：陈能卯

5、经营范围：金属结构件、金属构件零件、新型钣金件、支架、大型弯管制作 、机械加工；汽车配件、轨道交通配件、船用配件、机械配件的设计、制造和销售．（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

6、截止2016年12月31日：资产总额111,002,263.18元，负债总额16,796,373.24元，净资产94,205,889.94元，营业收入21,143,051.28元，净利润-900,110.06元。

7、赤壁银轮为本公司的控股子公司。

（八）PURI tech GmbH（德国普锐）

1、公司名称：PURI tech GmbH （德国普锐）

2、成立日期：2006年04月13日

3、注册地址：Badstra?e 26, 79761 Waldshut-Tiengen

4、执行董事：Kahlert, Bernhard Günter

5、经营范围：研发，制造和销售尾气处理技术类产品和为尾气处理产品制造提供清洁设备、系统，已经提供产品相关的技术服务。

6、截止2016年12月31日：资产总额2,698,183.74欧元，负债总额2,877,124.26欧元，净资产-178,940.52欧元，营业收入3,223,332.57欧元，净利润-221,059.04欧元。

7、德国普锐为为本公司的控股子公司。

公司持有上述子公司的股权比例情况：

■

三、担保协议的主要内容

1、担保协议主要内容

■

2、除天台银申外，上述子公司的其他股东未对本次担保提供同比例担保。

3、无反担保。

四、董事会意见

1. 根据公司2016年末的资产现状及结合各控股子公司2017年度经营情况的实际需要和未来的发展，公司对上述控股子公司提供担保。有利于提高其融资能力，促进其更好地发展。

2．被担保人的主要经营管理人员由本公司委派或推荐人员担任,公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身能够偿还所借银行贷款。公司分别为上述各控股子公司提供担保金额占公司净资产等指标比例相对较小，风险可控，本次为控股子公司提供担保不存在损害公司或股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2016年底，本公司对控股子公司提供担保28,950万元，占公司净资产的11.31%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、其他

1、公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年04月15日

股票简称：银轮股份   股票代码：002126      编号:2017-016

浙江银轮机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月13日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更概述

1、变更原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36号）的贯彻落实，财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。该规定自2016年5月1日起执行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

2、变更前采用的会计政策

中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体的会计准则，企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）执行，其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项基本会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司自上述规定的起始日2016年5月1日起执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）进行科目间的调整，只涉及会计科目列示的变化，不影响当期损益，属于合理变更。

■

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

2017年4月13日，公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司依据财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映了公司2016年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议

2、第六届监事会第十八次会议决议

3、独立董事关于公司变更会计政策的独立意见

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2017-017

浙江银轮机械股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2016年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月13日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月5日下午13时30分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2017年4月26日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号公司会议室

二、会议审议事项

1. 2016年度董事会工作报告；

2. 2016年度监事会工作报告；

3. 2016年度财务决算报告；

4. 2017年度财务预算；

5. 2016年度利润分配预案；

6. 2016年年度报告及其摘要；

7. 关于向金融机构申请综合授信额度的议案；

8. 关于续聘会计师事务所的议案；

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年4月15日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度董事会工作报告》、《2016年度监事会工作报告》、《2016年度利润分配预案》、《2016年度报告及其摘要》、《关于变更会计政策的公告》、《第六届董事会第二十三次会议决议公告》等相关议案。

其中，议案5、议案8将对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事俞小莉女士、邵少敏先生、刘信光先生将在公司2016年度股东大会上作《2016独立董事年度述职报告》。《2016年度独立董事述职报告》已同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、会议登记时间：2017年4月27日上午8:00-11:30,下午12:30-16:00。

2、登记方法：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（详见附件3）、法定代表人身份证复印件和股东账户卡；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡；

（3）异地股东可用传真或信函的方式登记(须在2017年4月27日下午16:00点前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

3、登记地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路8号浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1．公司第六届董事会第二十三次会议决议

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362126”，投票简称为“银轮投票”。

3. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（单位）参加浙江银轮机械股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号/统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

本人（单位）对本次临时股东大会各项议案的表决意见如下：

■

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至浙江银轮机械股份有限公司2016年度股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”。对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。

附件 3：

回 执

截至本次股东大会股权登记日下午收市时，我单位（个人）持有浙江银轮机械股份有限公司股份，拟参加公司2016年度股东大会。

股东姓名/单位名称：

股东帐户：

持有股数：

联系电话：

股东名称（签字/盖章）：

注：请拟参加股东大会的股东于 2017 年 4 月 26 日前，将回执传回公司。本回执剪报、复印、或按以上格式自制均有效

股票简称：银轮股份   股票代码：002126      编号:2017-018

浙江银轮机械股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告已于2017年4月15日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2016年度报告和经营情况，公司将于2017年4月19日下午15:00至17:00在全景网举办 2016年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长徐小敏先生、董事会秘书陈敏先生、财务总监朱晓红女士、保荐代表人梁昌红、独立董事俞小莉女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江银轮机械股份有限公司董事会

2017年 4月15日