浙江金鹰股份有限公司
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第八届董事会第十一次会议审议通过利润分配方案：以公司 2016年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺成套机械装备以及亚麻纺、丝、织造染整、制衣，同时公司的全资控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司还生产塑料机械系列设备。
（一）亚麻纱，绢丝业务
麻类纤维纺织加工业，按照纤维和工艺技术特点主要分为亚麻纺、苎麻纺、黄麻纺、剑麻纺等，公司的麻纺业务主要是亚麻纺织，主要产品是各类品支的亚麻纱、亚麻布，以中高支纱及细薄高端面料为主。公司的绢纺业务是茧丝绸行业的子行业，主要产品是绢丝、绸。
1、经营模式
公司是传统的制造企业，纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、布等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、美国、日本、印度、土耳其等）。
2、行业情况说明
麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织原料的1%左右，但是它具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。
（二）机械业务
1、经营模式
公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、原料采购、制造、销售一体化的方式。
2、行业情况说明
纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争日趋激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，向高端化发展。
纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自2000年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国makie后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，水平处于国际先进，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果，目前市场占有率居行业领先优势地位。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司在亚麻纺织受到冲击的环境下一方面积极应对，花精力降低纺纱生产成本并提升质量和新工艺，另一方面强化公司纺纱设备品牌并加强机械设备市场的开发和培育，使企业依然保持了生产经营的稳健推进。报告期内公司实现营业收入102989.88万元，较上年同期减少7.61%，全年实现归属上市公司股东的净利润为2905.64万元，较上年同期减少2.64%。具体情况用如下述表格进行阐述：
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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收入和成本分析
收入成本同比下降，主要是因为市场对亚麻的需求不足而导致亚麻销售单价大幅下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 产销量情况分析表
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（3）费用
财务费用由2015年的-81.50万元减少到2016年的-524.48万元，主要原因是因为公司通过选择不同的结购汇点来规避外汇汇率波动的不利影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理。
管理费用和销售费用随着销售收入的减少也有所减少。
（4）现金流
经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了42.58%，主要原因是公司亚麻产品市场需求不足而导致库存量和应收账款都有一定幅度的增加。
投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了386万元，主要是公司增加了锂电池材料项目的投入。
筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加了8603万元，主要是公司2016年贷款减少幅度与2015年相对比要小得多。
（二）公司关于公司未来发展的讨论与分析
（1）行业格局和趋势
纺织业务：
麻纺行业是纺织行业中非常有特色的分支，尽管麻纺内需逐年增大，但出口比例仍然较大，欧美、印度仍是亚麻制品最大消费中心，亚麻纺织品因其绿色、环保、低碳、天然等品质而一直备受青睐，尤其是一个比较经典高雅的产品，现在正慢慢的被越来越多的各阶层消费人群所接受，国内内需也逐渐呈上升趋势，对公司来说，有挑战与竞争，但更具有广阔的市场拓展空间。
麻纺织行业利用创新驱动推动产业转型升级，取得了良好的成绩，先进技术以及技术改造步伐不断加快，客户的需求逐渐偏向品质高、质量好发展，同时对价格敏感，因此，性价比是未来抢占市场比较重要的因素，如何在提高产品品质的同时降低生产成本，是麻纺公司的关键突破点。
绢丝纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产品的挑战和激烈竞争。对此，公司不断进行绢纺面料、绢与其他纤维混纺材料的研究，并关注市场需求，寻求市场机会。
机械业务：
由于该行业的技术壁垒及公司深耕多年的经营维护，公司麻类成套纺机装备具有较高的市场份额。未来公司将不断研发更先进和符合客户要求的产品投放市场，提升产品品质，并做好中国麻纺织行业陈旧设备改造更新工作，推动行业发展。
（2）公司发展战略
牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。
（3）经营计划
2016年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司实施产业转型升级的关键之年，在当前经济下行压力较大的环境下，国内外市场竞争异常激烈，诸多困难严重困扰着企业的发展。在这充满机遇和挑战的2017年，公司及全体员工务必抓住机遇，使企业在健康稳定发展的基础上加速发展，增强发展意识，鼓足发展干劲，落实发展措施，明确各个阶段的工作重点，全力以赴做好以下几方面的工作：（一）切实加快企业转型升级步伐，努力推进新项目实施进度。抓紧完成新能源材料项目土建工程等及加快投入试生产，公司各单位和部门紧密合作，积极实现早日投产；（二）要始终不渝开发新产品，推进技术创新，提升企业自主创新能力，强化品牌建设，追求卓越品质。创新是企业发展的灵魂，只有不断创新，企业才有动力和发展后劲，尤其是加强装备研发、新产品开发、工艺技术创新和改进。抓好品质管理，通过进一步完善质量考核监督机制与质量检测手段，突破产品质量瓶颈。以高度重视质量的行为，严格把好各道工序和各个环节的产品质量关。（三）着力深化管理升级，进一步强化成本管理与控制，提高企业经济效益。坚决落实从严管理，大力实施精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，严格控制各项成本费用的开支规模，节支增效。（四）高度重视营销队伍建设，努力探索新的营销管理方法和途径，切实提高营销队伍的整体素质。充分调动营销人员的工作积极性，创新营销模式，及时、主动捕捉市场信息，大力开拓国内外新市场、新客户、新订单，做好售前、售中、售后服务，不断提高客户满意度。时刻关注应收货款回拢力度，不断降低压缩应收货款。（五）要时刻加强生产、消防安全，紧绷安全之弦不放松，防患于未然。积极开展各类安全宣传教育与培训，认真落实安全防范措施，总结经验，切实将安全落到实处。提高应对突发安全事故的处置能力，确保职工人身安全，杜绝企业财产损失。
（4）可能面对的风险
a、市场风险
麻纺产品的市场竞争特别是同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；
对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，强化营销队伍建设，积极开拓国内外市场。
b、应收账款风险
行业低迷且受宏观货币政策影响，纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况，公司应收账款将存在一定回收风险。
对此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施。
c、汇率风险
公司亚麻纱的主要原材料及产成品涉及到进出口业务，采用美元为结算货币。自2014年以来人民币汇率呈现双向震荡态势，对公司的进出口业务开展造成了一定的影响。
对策：2017年度公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司业绩的影响。
d、新项目经营风险
公司新建了锂电池正极材料项目，虽有专业技术较强实力合作单位,但公司此前无此行业运作经验，存在一定的经营风险。
对策：对建设进度和进展严格把关和积极推动，强化管理的基础上积极调研市场、加强该行业人才的引进和培育。
2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司、舟山达利针织有限公司、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司、浙江金鹰特种纺纱有限公司、江苏金鹰绢麻纺织有限公司、巩留金鹰亚麻制品有限公司、上海鑫鹰服饰有限公司、浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、浙江华鹰进出口有限公司、上海凡拓服饰有限公司和浙江金鹰瑞翔新材料有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围。
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－003
浙江金鹰股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于2017年4月7日以书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于2017年4月14日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：
一、审议通过了公司2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了公司2016年度财务决算报告；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016年度实现归属于上市公司股东净利润为29,056,357.69元 ,按母公司实现的净利润10%计提盈余公积2,190,601.13元，加上年初未分配利润298,007,394.72元,减去2015年度分红29,177,483.52元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金141,077.62元,期末可供分配的利润为295,554,590.14元。
公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2016年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
公司2016年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。
四、审议通过了公司2016年度报告正文及其摘要；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构和内部审计机构的议案》；
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
六、审议通过了公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2016年度计提资产减值情况如下：
1、计提坏帐准备 ：5,224,115.41元；
2、计提存货跌价准备 ：4,376,957.11元；
以上二项合计计提资产减值准备：9,601,072.52元。
具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易事项预计的议案》；
关联董事傅国定回避了表决，其余8位董事参与投票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的公告。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票。
本议案尚需提交年度股东大会审议。
八、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了《关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
十、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
本议案尚需提交年度股东大会审议。
会议还听取了独立董事2016年度述职报告、审计委员会2016年度履职报告。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二零一七年四月十五日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－004
浙江金鹰股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于2017年4月7日以书面通知及通讯形式下发到全体监事，会议按期于2017年4月14日在本公司第二会议室召开，会议应到监事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过全体监事认真审议形成以下决议：
一、审议通过了公司2016年度监事会工作报告；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
二、审议通过了公司2016年度财务决算报告；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
三、审议通过了公司2016年度利润分配预案；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
四、审议通过了公司2016年度报告正文及其摘要；
1、公司2016年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会表决通过，且将提交股东大会审议。年报的编制和审议程序是符合国家法律、法规和公司章程的相关规定的。
2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
五、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构和内部审计机构的议案》；
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了公司《关于2016年计提资产减值准备的议案》；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
七、审议通过了公司《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易事项预计的议案》；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票。
八、审议通过了公司《2016年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
九、审议通过了《关于公司2016年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司监事会
二零一七年四月十五日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－005
浙江金鹰股份有限公司
关于2016年日常关联交易执行情况
及2017年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、日常关联交易执行情况
(一)、日常关联交易履行的审议程序
经公司第八届董事会第十一次会议审议并通过了《关于2016年度日常关联交易执行情况以及2017年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事傅国定先生回避表决该议案，该事项已获得独立董事同意并发表独立意见。
(二)、2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、主要关联方介绍和关联关系
1、舟山市定海复翁纺织器材厂
舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有限公司全资子公司。该公司注册资本为45.6万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%的股权。
法定代表人：张永方
经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。
2、浙江金鹰染整有限公司
浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元，金鹰集团占39.5%的股份。
法定代表人：傅和平
主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。
3、浙江金鹰集团有限公司
浙江金鹰集团有限公司为本公司的控股股东,成立于1998年6月27日，注册地为浙江省舟山市定海区,注册资本为15800万元，由浙江省定海纺织机械厂（现已经更名为浙江华鹰共创有限公司）和定海绢纺炼绸厂共同出资组建。其中，浙江省定海纺织机械厂出资 15484万元，占注册资本的98%，定海绢纺炼绸厂出资316万元，占注册资本的2%。
法定代表人：傅和平
经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。
4、浙江金鹰食品机械有限公司
浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占54%的股权。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
5、舟山金鹰大酒店有限公司
舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本500万元。
法定代表人：徐泽军
主要经营范围为： 许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。
一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。
五、关联交易对上市公司的影响
公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可情况及独立董事意见
就上述《关于2016年日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计事项》的议案，公司独立董事发表了独立意见，同意上述关联交易事项并认为：此关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平、公正的定价原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
七、董事会表决情况：
关联董事傅国定先生回避了表决，其余8位董事参与投票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事就此事项发表的独立意见。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2017－006
浙江金鹰股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司于2017年4月14日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和资产价值，2016年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.计提资产减值准备情况：
单位：元
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1） 坏账准备
单位：元
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2） 存货跌价准备
单位：元
■
二、计提减值准备的情况具体说明
（一）坏账准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，对应收款项按重要性和信用风险特征进行分类，对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，对相同账龄的具有类似的信用风险特征的应收款项，采用账龄分析法计提坏账准备。本期应收款项计提坏账准备5,224,115.41元。
（二）存货跌价准备
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。本期存货计提跌价准备4,376,957.11元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将影响公司本期利润总额9,601,072.52元。
四、独立董事的独立意见
公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况；公司董事会就该议案的表决程序符合有关法律、法规的规定；同意本次计提资产减值准备。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，能够公允的反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备，并将上述议案提交董事会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定；本次计提资产减值准备符合企业会计准则等相关规定，依据充分；计提后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况；同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2017年4月15日
