张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-010
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张家港保税科技股份有限公司董事会于2017年4月7日发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2017年4月14日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有7位董事：唐勇先生、蓝建秋先生、高福兴先生、邓永清先生、谢荣兴先生（独立董事）、于北方女士（独立董事）、徐国辉先生（独立董事）。
本次会议由董事长唐勇先生召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，通过如下议案：
1、《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉的议案》
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-011。
2、《关于提请审议孙公司扬州石化新建4.8万立方米仓储项目的议案》
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-012。
3、《张家港保税科技股份有限公司代理业务管理制度》
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站。
4、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于2017年5月10日（星期三）下午14时召开公司2017年第一次临时股东大会。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的本公司公告临2017-013。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十五日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-011
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
关于拟变更公司名称及修订《公司
章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司名称拟变更为：张家港保税科技（集团）股份有限公司（以工商行政管理局核准为准）
●公司变更名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议
一、公司董事会审议变更公司名称及修订《公司章程》的情况
2017年4月14日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司变更名称及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%，同意公司名称由“张家港保税科技股份有限公司”变更为“张家港保税科技（集团）股份有限公司”，并对《公司章程》如下相应条款进行修改：
■
公司更名后在上海证券交易所的证券简称和证券代码保持不变。证券简称仍为“保税科技”，证券代码仍为“600794”。
公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“张家港保税科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。
二、关于变更公司名称及修订《公司章程》的理由
基于公司整体战略发展的要求及定位，树立公司新的企业形象，为更好的体现公司战略定位和业务发展需要，公司拟变更名称为“张家港保税科技（集团）股份有限公司”。
三、关于变更公司名称的风险提示
公司变更名称及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，名称将以工商行政管理局核准为准，上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。
公司不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十五日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-012
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司（以下简称“扬州石化”）新建4.8万立方米乙二醇仓储
●投资金额：5,999.9万元，由长江国际自筹。
●公司第七届董事会第十三次会议审议通过了上述议案。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
张家港保税区长江国际港务有限公司（以下简称“长江国际”）目前主要仓储品种为乙二醇，2016年全年乙二醇入库量达到231万吨，占全国进口总量的30.54%。但高运输成本决定了目前苏中、苏北地区生产厂家所用的乙二醇并非全部来自苏南的长江国际。为满足公司经营及发展的需要，稳固苏中、苏北客户，延伸石化仓储业务的地域范围，长江国际决定在扬州石化预留地规划新建4000 m3 x12台储罐区，即建设总库容量48000m3乙二醇罐区。扬州石化目前已拥有31个储罐，总容量为136250 m3。
2、董事会审议情况
公司第七届董事会第十三次会议于2017年4月14日上午12时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事7位，在规定的时间内，共7位董事进行了传真表决。会议以7票同意，0票弃权，0票不同意，审议通过了《关于提请审议孙公司扬州石化新建4.8万立方米仓储项目的议案》。
3、上述对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项，根据公司章程及相关文件规定，无需提交公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
公司名称：张家港保税区长江国际港务有限公司
成立日期： 2001年4月18日
注册地址：张家港保税物流园区内
法定代表人：唐勇
注册资本：59412.519385万元
经营范围：区内管道装卸运输、仓储（危险化学品限安全监督管理部门核准的范围经营）、货物中转、装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，长江国际经审计后的资产总额 837,031,500.99元；资产净额 780,982,781.09元；公司营业收入238,757,567.77元；净利润84,748,290.06元。长江国际持有扬州石化100%的股权。
三、投资标的基本情况
1、扬州石化基本情况
公司名称：张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司
成立日期：2005年8月15日
注册地点：扬州化学工业园区中化路3号（仪征市区西）
法定代表人：高福兴
注册资本: 11500万元整
经营范围：化工品仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，扬州石化经审计后的资产总额 139,235,820.14 元；资产净额105,905,332.70 元；公司营业收入25,515,452.17 元；净利润6,691,449.47 元。
2、新建4.8万立方米乙二醇仓储基本情况
项目名称：扬州石化4.8万立方米乙二醇仓储项目
项目性质及类型：本项目为化工原料(产品)的仓储新建项目，不属于化工生产项目。本项目建设一个丙类罐区，总库容量约48000m3。
储存化学品：乙二醇
项目投资的必要性和意义：本项目为化工原料(产品)的仓储新建项目，主要内容包括罐区设备和土建工程及配套的场地道路、供电照明和控制、给排水和消防、环保等配套工程。建设投资为5,880万元人民币，流动资金119.9万元人民币，项目建设总投资5,999.9万元人民币，由长江国际自筹。本项目建设期8个月，项目建成投产后，年均营业收入为1,906.67万元。经计算营业成本、营业税金、营业费用、管理费用、财务费用、固定资产折旧等费用年均总成本约698.5万元，年均销售税金和附加为12.58万元，年均利润总额为1,195.58万元，年均所得税为298.89万元，年均净利润为896.68万元。税前投资回收期为4.39年（含建设期），税后投资回收期为5.27年（含建设期）。
四、对外投资的影响
此次增加乙二醇仓储，适应了市场需求，培植了企业新的经济增长点，对扩大扬州石化在液体化工仓储行业知名度，拓展未来更广阔的发展空间有积极的意义。
五、备查文件
1、《公司第七届董事会第十三次会议决议》
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十五日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2017-013
张家港保税科技股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 14点
召开地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月14日召开的公司第七届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于2017年4月15日登载于上海证券报及上海证券交易所网站的公告。
本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月9日上午8:30—11:30，下午13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点：
张家港保税科技股份有限公司董秘办
地址：江苏省张家港保税区石化交易大厦27楼
邮政编码：215634
联系人：邓永清、常乐庆
电话：0512－58320358 0512－58320165
传真：0512-58320652
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
张家港保税科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
附件1：授权委托书
授权委托书
张家港保税科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2017-014
债券代码：122256 债券简称：13保税债
张家港保税科技股份有限公司
2017年一季度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况：
1、业绩预告期间：2017年1月1日至2017年3月31日；
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2017年第一季度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-1,399.11万元左右。
二、上年同期业绩情况：
1、归属于上市公司股东的净利润：773.92万元；
2、基本每股收益：0.0065元。
三、本期业绩预亏的主要原因：
子公司上海保港股权投资基金有限公司及上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司证券投资浮亏。
四、其他有关说明：
以上预告数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体的财务数据以公司正式披露的2017年一季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
