永辉超市股份有限公司
公司代码：601933 公司简称：永辉超市
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张轩松、主管会计工作负责人黄明月及会计机构负责人（会计主管人员）陈祥福保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1公司2017年第一季度开店及签约情况
3.2.1.1公司2017年第一季度开店情况
截至2017年3月31日，公司在黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、陕西、山西、四川、贵州、北京区域新开33家门店（含优选店、超级物种店各1家，会员店9家），具体如下：
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注：截止本季度末，公司已开业门店520家；标*为会员店，标**为优选店。
3.2.1.2公司2017年第一季度签约项目情况
截止2017年3月31日，公司在黑龙江、北京、湖北、河南、江苏、浙江、江西、福建、山西、四川、贵州等区域新签约门店38家（含超级物种店7家，会员店10家），具体如下：
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注：截止本季度末，公司已签约未开店项目合计207家；标*为会员店，超级物种签约项目因商业原因未列示于上表。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
基于本报告期较大的净利润增幅，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生较大增长。
公司名称 永辉超市股份有限公司
法定代表人 张轩松
日期 2017年4月13日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-20
永辉超市股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
永辉超市股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年4月13日以现场结合通讯方式在公司左海总部三楼第3号会议室召开。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由张轩松先生主持，董事会秘书张经仪先生列席本次会议。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决，会议审议并通过如下决议：
一、关于批准报出《永辉超市股份有限公司2017年第一季度报告》的议案
根据有关法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》，公司编制了《永辉超市股份有限公司2017年第一季度报告》（未经审计），报告从重大事项及2017年第一季度财务报表等方面如实反映了公司2017年度第一季度的经营运行情况。
经审议，公司董事会同意报出上述报告。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
二、关于与中百在湖北成立合资公司的议案
为发展在湖北省的业务并基于合作的共识，同意公司与中百控股集团股份有限公司（下称“中百控股”）按55%、45%的比例共同出资人民币10,000万元在湖北省武汉市设立湖北永辉中百超市有限公司（暂定名，实际名称以工商核批为准；下称“湖北永辉中百公司”），其中公司拟出资人民币5,500万元。
湖北永辉中百公司设立董事会，董事3名，其中公司委派2名、中百控股委派1名；总经理由公司委派；设财务总监1名，由公司推荐聘任；不设监事会, 设监事1人, 由中百控股委派。湖北永辉中百公司董事会决定公司的战略规划和投资方案，根据公司章程的规定和股东大会的授权，决定公司收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、增加注册资本等事项。
湖北永辉中百公司经营管理事务由公司负责。
因公司高级管理人员李国先生及董事会秘书张经仪先生任中百控股董事，上述合资事宜为关联交易但并无董事须回避表决。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
三、关于购买福州国棉店原租赁物业的议案
福州国棉店位于福州市鼓楼区五凤街道北环中路2号屏山苑1号楼，现因承租物业所有权人拟出售上述物业，为保证该店持续经营，同意收购全部一至三层现国棉店承租物业，具体方案如下：
1、作价人民币5300万元购买一、三层物业（单价10293元/平米）；
2、作价人民币3100万元购买二层物业（单价11036元/平米）；
上述收购价格均为卖方实收价，交易税费等拟由公司承担，预计交易税费约1,600万元。
（以上议案同意11票，反对0票，弃权0票）
特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：601933 证券简称：永辉超市 公告编号：临-2017-21
永辉超市股份有限公司
关于2017年第一季度
主要经营数据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》规定，公司披露2017年第一季度（即报告期）主要经营数据披露如下：
一、门店变动情况
报告期内，公司在黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、福建、陕西、山西、四川、贵州、北京区域新开33家门店（含优选店、超级物种店各1家，会员店9家）；在广东、福建各关店1家。详见公司2017年第一季度报告有关数据。
二、门店项目签约情况
报告期内，公司公司在黑龙江、北京、湖北、河南、江苏、浙江、江西、福建、山西、四川、贵州等区域新签约门店38家（含超级物种店7家，会员店10家）。详见公司2017年第一季度报告有关数据。
三、报告期末主要经营数据
单位：元 币种：人民币
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特此公告。
永辉超市股份有限公司董事会
二〇一七年四月十五日
2017年第一季度报告
