国投电力控股股份有限公司第十届董事会
第七次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-017
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司第十届董事会
第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事6人。公司董事邵吕威、冯苏京因工作原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事黄慧馨代为行使表决权。公司董事朱基伟因工作原因缺席会议，已提前审议了有关议案，并授权董事邹宝中代为行使表决权。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》。
六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2017年度经营计划的议案》。
七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.20200 元，派发2016年度现金股利人民币1,370,756,674.83元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
八、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于未来三年（2017年至2019年）股东回报规划的议案》。
九、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
十、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度全面风险管理报告》。
十一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度社会责任报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
以上第一、五、六、七、八共五项议案须提交股东大会审议。股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2017年4月14日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-018
债券代码: 122287 债券简称：13国投01
债券代码: 136793 债券简称：16国投电
债券代码：136838 债券简称：16国投控
国投电力控股股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。
本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案：
一、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
二、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年年度报告》。
该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司监事会对董事会编制的《2016年年度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：
1、《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《2016年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度财务决算的议案》。
四、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。
公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.20200 元，派发2016年度现金股利人民币1,370,756,674.83元，占公司当年归属于母公司所有者净利润的35%。
五、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于未来三年（2017年至2019年）股东回报规划的议案》。
六、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
同意张波先生为公司第十届监事会监事候选人。
张波先生简历：男，55岁，大学本科学历，高级工程师。历任国家开发投资公司安全生产管理部主任，现任国家开发投资公司专职股权董事。
七、以九票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，保障了各项工作有章可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，依据内部控制评价标准判定，公司内控得到有效执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，达到了公司实施内部控制的目标。
以上议案一、三、四、五、六还须提交公司股东大会审议。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2017年4月14日
