河南东方银星投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600753 证券简称：东方银星 公告编号：2017-035
河南东方银星投资股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案： 无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座20层东方银星公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王文胜先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事陈峰先生因公出差，无法亲自参加本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事胡少勇先生，因公务无法亲自参加本次会议；
3、 董事会秘书、财务总监蒋华明先生出席本次会议；公司总经理王文胜先生、副总经理王睿先生、副总经理张宇先生均列席了本次会议；
4、 本次会议的5名非独立董事候选人梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士出席了本次会议；2名非职工监事候选人于战勇先生、颜肃女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司非独立董事的议案
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2、 关于补选公司监事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案无特别决议议案，采用累积投票选举梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为非独立董事，选举于战勇先生、颜肃女士为监事。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所
律师：熊杰、何雨昕
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
河南东方银星投资股份有限公司
2017年4月15日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-036
河南东方银星投资股份有限公司
关于职工监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了汪航先生的书面辞职报告，汪航先生因个人原因申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，其辞任自新任职工监事选举产生后生效。本公司监事会对汪航先生在担任监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司监事会规范运作，公司于2017年4月12日召开了职工大会，选举林维群先生（简历附后）为第六届监事会职工监事，任期同本届监事会。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十五日
附：职工监事简历
林维群，男，1969年1月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州工商行政管理局台江分局，曾任职于福州市市容建设开发有限公司，曾任职于中庚地产实业集团有限公司总经理办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-037
河南东方银星投资股份有限公司
关于公司部分高管辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理王文胜先生、副总经理王睿先生的书面辞职报告，因个人原因分别提请辞去公司总经理、公司副总经理的职务。
根据《公司法》和《公司章程》等相关文件的规定，王文胜先生、王睿先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后王文胜先生、王睿先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对王文胜先生、王睿先生在担任公司高管期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-038
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以现场会议的方式召开了第六届董事会第二十四次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
一、审议通过《关于补选公司董事会专业委员会委员的议案》
鉴于第六届董事会专业委员会的相关委员职务存在空缺，公司董事会审议后补选了相关委员，经补选后各专业委员会委员名单如下：
战略委员会：梁衍锋、蒋华明、陈君进、王焕青、俞辉，梁衍锋担任主任委员；
薪酬与考核委员会：王中、张继德、倪建达，王中担任主任委员；
审计委员会：张继德、王中、倪建达，张继德担任主任委员；
提名委员会：俞辉、王中、李晓茹，俞辉担任主任委员。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司董事长暨法定代表人的议案》
经公司董事会提名委员会提名，并公司董事会审议通过，选举公司董事梁衍锋先生为公司董事长，同时根据《公司章程》的规定， 梁衍锋先生将任公司的法定代表人。内容详见与本公告同日发布的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2017-040）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会提名，并经公司董事会审议通过，公司聘任陈君进先生为公司的总经理。内容详见与本公告同日发布的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2017-041）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于在上海设立全资子公司的议案》
因公司业务发展需要，公司拟在上海市设立全资子公司。内容详见与本公告同日发布的《关于在上海设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-042）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-039
河南东方银星投资股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以现场会议的方式召开了第六届监事会第九次会议，应参加表决的监事三名，实际参加的监事三名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
鉴于公司第六届监事会主席空缺，经公司监事会讨论研究后，选举公司监事于战勇先生为公司监事会主席，作为公司监事会之召集人，履行相关职责。内容详见与本公告同日发布的《关于选举公司监事会主席的公告》（公告编号：2017-043）。
表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
监事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-040
河南东方银星投资股份有限公司
关于选举公司董事长暨法定代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第六届董事会第二十四次会议，经公司董事会提名委员会提名，并公司董事会审议通过，选举了公司董事梁衍锋先生（简历附后）为公司董事长。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司的法定代表人将变更为梁衍锋先生。公司将尽快完成法定代表人的工商登记变更手续。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
附梁衍锋先生简历：
梁衍锋，男，1965年10月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-041
河南东方银星投资股份有限公司
关于聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第六届董事会第二十四次会议，经公司董事会提名委员会提名，并公司董事会审议通过，决定聘任陈君进先生（简历附后）为公司的总经理。公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
附陈君进先生简历：
陈君进，男，1987年12月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所律师，曾任职于中庚地产实业集团有限公司董事长办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-042
河南东方银星投资股份有限公司
关于在上海设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于在上海设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：
一、本次投资概述
为适应新的情况变化，拓展公司的经营区域，进一步提升公司经营业务，公司拟以自有资金出资1000万元人民币在上海市设立全资子公司。上述事项不涉及关联交易，本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、投资主体
公司是设立上海子公司的唯一主体，将直接持有该子公司的100%股权。
三、拟设子公司的基本情况
1. 公司名称：上海中贸供应链管理有限公司（最终名称以工商核定为准）。
2. 注册资本：1000 万元人民币，公司出资比例为 100%。
3. 资金来源及出资方式：自有资金进行现金出资。
四、对上市公司的影响
上海是国内最大的金融中心，在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在上海设立子公司，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，并将能提振公司的经营业务。从长远来看，将有利于公司的发展，符合全体股东的利益。
五、存在的风险
设立的全资子公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建设和完善的过程。拟设立的全资子公司设立后能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目标，存在一定的不确定性。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2017-043
河南东方银星投资股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以现场会议的方式召开了第六届监事会第九次会议，经公司监事会讨论研究后，选举了公司监事于战勇先生（简历附后）为公司的监事会主席，作为公司监事会之召集人，履行相关职责。
特此公告。
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监事会
二〇一七年四月十五日
附于战勇先生简历：
于战勇，男，1955年2月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。
