南宁八菱科技股份有限公司

证券代码：002592 证券简称：八菱科技 公告编号： 2017-045

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以283,331,157股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家致力于提供热交换器应用解决方案服务且具有自主设计、自主创新能力的高新技术企业。报告期内公司的主营业务为热交换器及汽车保险杠等汽车零部件产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车散热器、汽车暖风机、汽车中冷器、汽车保险杠等。公司在热交换器产品领域能够提供自主设计、检测定型、生产制造等融于一体的整体服务，具有为热交换器产品提供整体解决方案服务的竞争能力。公司汽车散热器、汽车暖风机、汽车保险杠、汽车中冷器产品的主要市场是国内汽车整车厂商，并服务于整车配套市场。

2016年，公司募集资金投资项目“乘用车中冷器生产线项目”和“注塑件生产基地二期技改项目”已建设完成，其中“乘用车中冷器生产线项目”已经投产并产生效益，全年生产汽车中冷器共207,482件，实现产品销售收入2,540.46万元，“注塑件生产基地二期技改项目”于2016年12月完工，目前正在进行设备调试及试产工作。

2016年，公司实现营业收入87,839.65万元，同比增长35.36%，其中主营业务收入78,755.83万元，同比增长39.36%。与去年同期相比，今年汽车铝质散热器、中冷器和汽车保险杠销售收入分别增加了7,019.65万元、2,371.18万元和11,467.20万元，增长幅度分别为21.77%、1400.74%、192.04%。

报告期内，公司的主营业务及其结构、主营业务盈利能力、生产经营模式未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1） 公司债券基本信息

无

（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无

（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

无

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，国内外经济环境复杂多变，在党中央、国务院的正确领导下，全国上下统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，适度扩大总需求，坚定推进改革，妥善应对风险挑战，引导形成良好社会预期，国民经济运行缓中趋稳、稳中向好，实现了“十三五”良好开局。

在“十三五”的开局之年，汽车行业加大了供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快，2016年产销增速呈逐月增高态势，尤其是6月以后同比更是呈现快速增长，全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球第一。据中国汽车行业协会统计，2016年，国内汽车产销分别完成2811.9万辆和2802.8万辆，比上年同期分别增长了14.5%和13.7%，高于上年同期11.2个和9.0个百分点，再创历史新高。

面对国内经济发展的新常态和日趋激烈的市场竞争，公司董事会和管理层围绕年初制定的经营计划，紧紧把握住汽车行业良好的市场契机，积极拓展市场，有序推进募投项目建设，加快公司产业转型和升级，积极培养新的业务增长点，确保了公司的平稳运行和业绩的稳步增长。2016年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为87,839.65万元、14,422.07万元和12,841.34万元，比上年分别增长了35.36%、6.65%和2.48%。

2016年，公司实现利润的同比增幅低于营业收入的同比增幅，主要是由于2016年主营业务利润率低于上年同期。报告期，公司主营业务利润率为15.84%，上年同期为20.00%，同比下降了4.16%。导致主营业务利润率下降的原因：一是柳州八菱的汽车保险杠产品从2015年年9月份投产以来，规模效益尚未显现，生产成本相对较高，同时，该产品还处于销售初期，产品定价策略重点考虑抢占市场份额，从而导致该产品现阶段的毛利率较低，报告期汽车保险杠的销售毛利率仅有5.05%，低于公司其他主要产品的毛利率；二是受国内经济下行压力的影响，国内汽车行业特别是自主品牌汽车也存在去库存的压力，市场竞争日趋激烈，并多数采用降价让利的方式抢占市场份额，整车厂将市场降价的压力相应传导至上游汽车配件企业，导致了公司主要产品出现不同程度的降价，报告期公司主要产品汽车铝质散热器和汽车暖风机的销售毛利率分别比上年同期下降了5.15%和1.20%。

报告期，公司实现营业收入87,839.65万元，比上年增长了35.36%，其中主营业务收入78,755.83万元，比上年增长了39.36%。主营业务收入增长的主要原因：一是柳州八菱从2015年9月份开始投入生产汽车保险杠产品，报告期保险杠收入比上年同期增加了11,467.20万元，增长了192.04% ；二是随着国内汽车产销的增长，公司汽车配件业务也相应增长，其中汽车铝质散热器收入比上年同期增加了7,019.65万元，增长了21.77%；三是随着我国乘用车油耗标准正式实施，公司“乘用车中冷器生产线项目”建成投产，中冷器收入比上年同期增加了2,371.18万元，增长了1400.74%。 报告期，汽车行业占公司主营业务收入比重的98.85%，比上年增加了0.65个百分点，工程机械及装备行业占公司主营业务收入比重的0.55%，比上年下降了0.62个百分点，公司的主营业务收入仍主要来源于汽车行业，主营业务结构未发生重大变化。

报告期，公司营业成本72,030.91万元，比上年增长了42.10%，其中主营业务成本66,277.47万元，比上年增长了46.61%，成本增幅高于收入增幅。主要原因：一是主营业务的产品结构发生了变动，销售毛利率较低的汽车保险杠在主营业务成本中占比24.98%，导致主营业务成本增幅高于主营业务收入增幅；二是由于整车市场竞争加剧，整车厂为降低成本，对公司产品进行降价，也导致了公司产品销售收入增幅低于成本增幅。

报告期，税金及附加639.08万元，比上年增长了80.57%，主要是根据财会〔2016〕22号规定，2016年5月1日至本报告期末发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费共计324.03万元由管理费用调整到税金及附加科目。

报告期，公司管理费用5,755.31万元，比上年增长了10.14%，其原因：一是报告期子公司印象恐龙文化艺术有限公司开始有办公租金支出，办公费及租金物业费比上年同期增加了229.04万元；二是报告期公司加大新产品研发，研发费用比上年同期增加了180.50万元；三是报告期工资费用比上年同期增加了137.17万元。

报告期，公司资产减值损失239.28万元，比上年下降了211.11%，主要是由于上年同期公司收回了1.5亿元履约保证金，将以前年度计提的坏账准备冲回而导致去年同期的资产减值损失大幅减少。

报告期，公司投资收益5,310.13万元，比上年增长了13.29%，其原因：一是报告期内深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)合并前确认的投资收益比上年同期增加了610.87万元；二是报告期内参股公司广西华纳新材料科技有限公司确认的投资收益比上年同期增加了421.37万元。

报告期，公司所得税费用1,569.34万元，比上年增长了56.44%，主要是由于报告期内公司经营性营业利润增加而导致企业所得税费用增加。

报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为13,254.59万元，比上年增长了62.15%，其原因：一是为了减少银行借款利息支出，应收票据贴现比上年同期增加了13,098.52万元，并用以归还短期借款，报告期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增长了8.24%；二是报告期公司多以应收票据结算应付账款，减少了现金结算，报告期购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期下降了13.62%。

报告期，公司投资活动产生的现金流量净额为-20,357.70万元，比上年下降了50.71%，主要原因：一是由于报告期公司对深圳前海八菱投资基金合伙企业(有限合伙)的投资比上年同期减少了32,542.00万元；二是由于报告期购买日积月累理财产品比上年同期减少了27,527.00万元，从而导致了报告期投资支付的现金比上年同期下降73.90%。

报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额为-23,375.67万元，比上年下降了131.85%，主要原因：一是上年公司非公开发行人民币普通股33,994,588股，募集资金59,048.60万元，导致报告期吸收投资收到的现金比上年同期减少98.86%；二是报告期内归还短期借款31,000.00万元，导致报告期偿还债务支付的现金比上年同期增加了121.43%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）,规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

本公司执行该规定的主要影响如下：

■

除上述事项外，本报告期重要会计政策未发生变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 本期出售子公司股权情况

存在单次转让对子公司投资即丧失控制权的情形

■

2.合并范围发生变化的其他原因

本期新纳入合并范围的子公司2家，分别为PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（以下简称“印尼八菱”）和深圳前海八菱投资基金合伙企业（有限合伙），具体情况如下：

■

注1：根据公司2016年1月8日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于在国外投资设立控股子公司的议案》，南宁八菱科技股份有限公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司共同出资300,000美元在印度尼西亚设立PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA，本次设立子公司以公司及柳州八菱自有资金出资，设立完成后，标的公司为公司控股子公司，公司持有其95%股权，柳州八菱持有5%股权。印尼八菱于2016 年3 月7日注册成立，截止2016年12月31日公司已经货币出资1,965,063.50元，柳州八菱尚未出资。

注2：根据公司2016年6月13日召开的第四届董事会第四十一次会议决议，公司及公司高级管理人员黄生田先生拟按各自出资比例共同对前海八菱进行增资 20,000 万元人民币，其中公司增资 19,000 万元人民币、黄生田先生增资 1,000 万元人民币；同时吸纳柳州八菱科技有限公司出资 10 万元。本次增资完成后，前海八菱出资规模由 40,000 万元增加 至 60,010 万元，其中公司作为有限合伙人，出资 57,000 万元，占前海八菱出资总额的 94.98%；黄生田先生作为普通合伙人，出资 3,000 万元，占前海八菱出资总额的 5%；柳州八菱作为普通合伙人，出资 10 万元，占前海八菱出资总额的0.02%。本次增资完成后，公司对前海八菱实施控制，并纳入公司合并报表范围。

根据公司2016年12月12日召开的第五届董事会第二次会议，同意公司以2,000万元的价格受让黄生田先生持有的八菱投资5%的出资额（实际已出资金额为1,818万元）。转让完成后，八菱投资认缴出资总额不变，仍为60,010万元，其中公司作为有限合伙人，出资60,000万元，占八菱投资出资总额的99.98%；柳州八菱作为普通合伙人，出资10万元，占八菱投资出资总额的0.02%。截止2016年12月31日公司已经货币出资393,600,000.00元，柳州八菱尚未出资。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-043

南宁八菱科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2017年4月14日上午11:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2017年4月5日通过专人的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

二、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、审议通过了《2016年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，2016年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为878,396,524.01元、144,220,680.46元和128,413,447.54元，比上年分别增长了35.36%、6.65%和2.48%。对于公司2016年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字〔2017〕第4-00050号审计报告。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司2016年年度报告》第十一节“财务报告”。

四、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

五、审议通过了《2016年度公司利润分配预案》

经大信会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润128,413,447.54元、母公司报表净利润117,999,140.27元，提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止2016年12月31日，合并报表期末未分配利润466,587,310.09元，母公司报表期末未分配利润455,740,563.62元。

鉴于公司2016年经营性盈利及现金流状况良好，为回报股东，让股东分享公司发展成果，并充分考虑到公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

经审议，董事会认为：2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红占当年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的55.16%，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会造成流动资金短缺，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的相关规定，符合公司的分配政策。董事会一致同意2016年度利润分配预案。

在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交易。公司股票在董事会审议本次利润分配预案前未发生异常变动。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交2016年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

关于公司2016年度募集资金存放与使用的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字〔2017〕第4-00012号审计报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》

2016年，因生产经营需要，公司与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司与重庆八菱汽车配件有限责任公司发生了日常关联交易；为满足下属子公司的生产经营需要及建设资金需求，公司与柳州八菱和青岛八菱存在资金往来；除此之外，2016年，公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到2016年12月31日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

报告期内，为满足参股公司广西华纳新材料科技有限公司（以下简称“广西华纳”）的经营发展需求，公司为广西华纳与银行及其它金融机构的借款业务（还款期限不超过三年的借款）提供担保，除此之外，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，截至2016年12月31日，公司累计和当期对外担保金额为7000万元。

关于公司2016年控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，大信会计师事务所出具了大信专审字〔2017〕第4-00013号审核报告，公司独立董事对本议案也发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

八、审议通过了《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬考核情况的议案》

根据公司2016年度实际完成的经营业绩（已审计）和高级管理人员薪酬考核 办法等的规定，2016年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴) 共计408万元（含 税）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

九、审议通过了《2017年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法》

根据公司2017年度高级管理人员及核心人员薪酬考核办法：高管及核心人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成，年薪标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

十、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

公司董事会认为：截至2016年12月31日，公司已根据有关法律法规和监管部门的要求建立了较为完善的内部控制制度且得到有效执行，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，公司的内部控制是有效的。

关于公司《2016年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所出具了大信专审字〔2017〕第4-00011号内部控制鉴证报告，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

十一、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）规定，对公司会计政策作出变更如下：

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016 年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计政策的公吿》（公告编号：2017-046）。

十二、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司将于2017年5月8日(星期一)下午15:00以现场投票与网络投票相结合的表决方式在公司三楼会议室召开2016年年度股东大会，审议以下议案：

1、《2016年度董事会工作报告》；

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年度财务决算报告》；

4、《2016年年度报告全文及摘要》；

5、《2016年度公司利润分配预案》。

表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。

关于本议案，具体内容详见 2017 年4月15日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-048）。

十三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-044

南宁八菱科技股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2017年4月14日上午11:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2017年4月5日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》

经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，《2016年度监事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会2016年度的工作情况。

同意将《2016年度监事会工作报告》提交2016年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

二、审议通过了《2016年度财务决算报告》

根据大信会计师事务所审计结果，2016年，公司实现营业收入、利润总额和归属于母公司所有者净利润分别为878,396,524.01元、144,220,680.46元和128,413,447.54元，比上年分别增长了35.36%、6.65%和2.48%。对于公司2016年度财务决算报告，大信会计师事务所出具了大信审字[2017]第4-00050号。

经审核，监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

同意将《2016年度财务决算报告》提交2016年年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

三、审议通过了《2016年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为:公司2016年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意将《2016年年度报告全文及摘要》提交2016年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

四、审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》

经大信会计师事务所审计，公司2016年度合并报表归属于母公司所有者的净利润128,413,447.54元、母公司报表净利润117,999,140.27元，提取10%的法定盈余公积和提取5%的任意盈余公积后，截止 2016年 12月 31 日，合并报表期末未分配利润466,587,310.09元，母公司报表期末未分配利润455,740,563.62元。

鉴于公司2016年经营性盈利及现金流状况良好，为回报股东，让股东分享公司发展成果，并充分考虑到公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案为：以公司股本283,331,157股为基数，每10股派发现金红利2.50元（含税），共计派发现金股利70,832,789.25元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为: 公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，本次现金分红已充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不会影响公司正常的资金周转，不会影响公司未来发展，体现了对股东的合理回报，有利于公司股东价值的最大化。

同意将《2016年度公司利润分配预案》提交2016年度股东大会审议。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

五、审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为:公司2016年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与使用的实际情况相符。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

六、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

七、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，对公司会计政策作出变更如下：

利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整，比较数据不予调整。

经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。

表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。

八、 备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司监事会

2017年4月15日

证券代码:002592 证券简称：八菱科技 公告编号：2017-046

南宁八菱科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开的第五届董事会第八次会议、第五次监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》，本次变更公司会计政策无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2016年12月3日发布《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）,规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与本规定不一致的，应按本规定执行。2016年5月1日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。

2、变更前采取的会计政策

《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》（财会〔2012〕13号）及《企业会计准则》等原有关增值税、房产税等相关会计处理的规定：利润表设置“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入管理费用。

3、变更后采取的会计政策

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）规定，利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

4、变更程序

公司于2017年4月14日召开第五次董事会第八次会议和第五次监事会第六次会议，会议审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

5、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日（即2016年5月1日）开始执行上述企业会计准则。

二、本次修改会计政策对公司的影响

■

除上述外，本次修订对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行修改，使公司的会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定。本次修改会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次修改公司会计政策。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、第五届监事会第六次会议决议；

3、第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-047

南宁八菱科技股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于中小企业板块上市公司举行网上年度报告说明会的通知》的有关规定，南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月18日（星期二）下午14：00～16：00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理顾瑜女士、财务总监黄生田先生、董事会秘书黄缘女士、独立董事黄贻帅先生、保荐代表人李凯先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2017-048

南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

2017年4月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月8日(星期三)下午15:00以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开2016年年度股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2017年5月8日(星期一)下午15:00，会期预计半天；

（2）网络投票时间：2017年5月7日—2017年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2017年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2017年5月3日（星期三）。

8、出席对象：

（1）2017年5月3日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：南宁八菱科技股份有限公司办公楼三楼会议室。

10、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

二、会议审议事项

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；

3、审议公司《2016年度财务决算报告》；

4、审议公司《2016年年度报告全文及摘要》；

5、审议公司《2016年度公司利润分配预案》。

独立董事将在2016年度股东大会上进行述职。

本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以

披露。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。)

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过和公司第五届监事会第六次会议审议通过，相关公告内容登载于2017年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

4、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

（二）登记时间：2017年5月5日（星期五 ）（上午8:30 -11:30,下午14:00 -17:00）。

（三）登记地点：南宁八菱科技股份有限公司证券部。

四、网络投票程序

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：南宁八菱科技股份有限公司证券部 甘燕霞女士

地 址：广西南宁市高新工业园区高新大道东段21号

邮 编：530003

联系电话：0771-3216598

传 真：0771-3211338

2、网络投票期间, 如投票系统遇到突发重大事件的影响, 则本次会议的进程按当日通知进行。

3、所有参会股东及股东代理人交通费用及食宿费用自理。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第八次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第六次会议决议；

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：股东大会授权委托书

南宁八菱科技股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1．投票代码：362592，投票简称：“八菱投票”。

2．设置的议案及议案表决

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

3．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年5月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席南宁八菱科技股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人姓名（名称）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。