惠州中京电子科技股份有限公司
（上接90版）
附件一：
惠州中京电子科技股份有限公司
2016年年度股东大会参会股东登记表
■
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2017年5月10日在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号举行的惠州中京电子科技股份有限公司2016年年度股东大会，并行使表决权。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
■
如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2017年 月 日
注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362579
2、投票简称：中京投票
3、填表表决意见
对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017-037
惠州中京电子科技股份有限公司
关于举行2016年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司将于2017年4月25日（星期二）下午15:00-17:00在全景网举行2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长杨林先生，副董事长刘德威先生，董事会秘书、财务总监余祥斌先生，独立董事刘书锦先生，保荐代表人谭轶铭先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－038
惠州中京电子科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、公司全资子公司惠州中京电子科技有限公司拟向境内外银行等金融机构申请综合授信或借贷业务，为满足公司下属子公司的业务发展需要，公司拟为子公司提供担保。担保额度不超过人民币8亿元，担保方式为连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。担保额度有效期为自2016年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
2、上述担保事项授权公司董事长签署相关担保合同及其他相关法律文件。具体担保合同内容，以实际签署为准。
3、该事项已经公司2017年4月13日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并拟提交公司2016年年度股东大会审议。
二、子公司基本情况
公司名称：惠州中京电子科技有限公司
成立日期：2015年9月23日
注册地址：惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号
注册资本：2.8亿人民币
股权结构：公司持股100%
经营范围：印制线路板研发、制造、销售、技术服务和检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，子公司惠州中京电子科技有限公司经审计的财务数据为：资产总额932,818,804.13元，净资产总额350,077,803.71元，资产负债率62.47%。2016年实现营业收入792,462,077.01元，净利润34,818,550.56元。
三、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任担保，包括且不限于保证担保及不动产抵押担保等方式。
2、担保额度有效期：自2016年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止
3、担保金额：不超过人民币8亿元
四、董事会意见：
董事会认为：被担保人惠州中京电子科技有限公司系本公司的全资子公司，公司为其提供担保，满足其业务发展对自己的需求，符合公司发展要求。公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，对公司正常的经营不构成重大影响，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，同意为其提供以上担保。
五：独立董事意见
经审查，我们认为：公司对全资子公司提供担保是为满足子公司发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司对全资子公司的经营情况、资信及偿还能力有充分的了解，其财务风险处于可控制范围之内。不存在损害公司及其他股东特别是中小投资者利益的情形。决策符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2016年12月31日，公司对子公司担保实际发生额为18,817.42万元，担保余额为31,182.58万元（占最近一期经审计净资产的32.08%），除此以外公司及子公司无其他对外担保事项，无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉承担损失的情况。
本次担保事宜仅为最高额度授权，具体担保金额公司将在实际完成担保手续后根据相关规定及时履行信息披露义务。
七、备案文件
公司第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2017－039
惠州中京电子科技股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2016年12月5日开市起停牌, 于当日发布《重大的事项停牌公告》，于 2016年12月12日公布《重大事项继续停牌公告》。经与有关各方论证和协商，公司确定上述事项构成重大资产重组，于2016 年12月17 日发布《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。停牌期间，公司按照相关规定及时发布了重大资产重组进展公告。
2017年2月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关预案，具体内容详见公司于2017年2月15日在指定信息披露媒体和网站披露的相关公告。
2017年2月24日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部《关于对惠州中京电子科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第12号）（以下简称“《问询函》”）。公司积极组织有关各方按照《问询函》的要求落实相关意见，对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的相关文件进行了补充和修订，并按照深圳证券交易所的要求及时履行信息披露义务。经向深交所申请，公司股票于2017年3月1日开市起复牌。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司已经过董事会决议并披露重大资产重组预案，但尚未发出股东大会通知，需每三十日发布重大资产重组进展公告。根据相关规定，公司于2017年3月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至目前，本次重大资产重组所涉及标的的资产审计、评估工作已基本完成，相关各方正在持续开展和完善标的资产审计、评估、法律相关工作及相关文件的编制。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议重组报告书草案及相关事项。
特别提示：
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，公司本次重大资产重组尚需履行的审批程序包括但不限于：1、本次交易所涉及标的资产的审计、评估等工作完成后，公司再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；2、公司股东大会审议通过本次交易相关议案；3、中国证监会核准本次交易。本次重大资产重组能否取得上述批准和核准以及最终取得批准和核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
惠州中京电子科技股份有限公司董事会
2017年4月14日
