通威股份有限公司
（上接107版）
一、情况概述
为积极落实国家的三农政策，解决农村中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中的资金困难，通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据实际情况拟为部分购买和使用本公司产品的客户进行融资担保，以配合公司营销变革的深入，夯实公司的市场营销服务体系。
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》的相关规定及要求，公司董事会在其审批范围内拟授权公司的下属担保公司2017年为公司客户提供的担保总额为不超过人民币10亿元，占公司最近一期经审计（2016年末）净资产的8.56%，其中对单一客户的担保金额不超过担保公司净资产的10%。担保公司可以在该范围内决定直接或者与其他担保机构组成共同担保或再担保为公司客户提供的担保事项，不用提交至公司董事会审议。
二、担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保期限：根据每笔借款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。
3、风险防范：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力的公司客户提供担保；（2）要求借款的公司客户向公司提供财产抵押（质押）或保证人保证；（3）公司客户通过公司担保而取得的借款直接汇入公司账户，公司根据汇入的金额向其提供产品；（4）公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营情况及财务状况。
三、审议程序
2017年4月13日，公司第六届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《通威股份有限公司关于董事会授权下属担保公司2017年为公司客户提供担保的议案》。
该事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
四、其他说明
若公司下属担保公司对公司客户提供的担保超过董事会授予的权限，则按照相关法律、法规及制度要求履行审核及披露程序。
五、累计担保余额
截止本公告披露日，本公司对子公司借款担保余额为55,699.59万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为16,079.58万元，担保余额合计71,779.17万元，占本公司最近一期经审计（2016年末）净资产的6.15％，其中1,517.97万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保事项。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了认真审核后发表独立意见如下：
董事会在审批范围内授权公司下属担保公司在2017年度内可直接决定总额不超过10亿元的对外担保事项，既有助于提高工作效率，保证公司客户能及时解决发展所需，又通过授权额度的限制，确定了该项工作风险的可控性。同时，我们审阅了公司相关对外担保制度文件及实际实施过程，公司针对该项工作采取了一系列的风险防范措施，进一步确定了其风险可控性。
本次担保授权事项符合有关法律、法规的规定，表决程序合法有效，能够促进公司饲料及其他附属产品的销售，有利于公司发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者的利益，同意本次担保授权。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-039
通威股份有限公司
关于2017年为子公司经济业务进行担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
随着通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）农业、光伏新能源业务的迅速发展，经营规模快速上升，资金需求也随之增大。同时，国家在三农和新能源方面均有较大的政策支持，公司作为国家农业产业化龙头企业和光伏新能源重点企业，在国家相关政策的支持下，业务发展又迎来了新的机遇和挑战，一方面公司各业务板块积极落实国家政策，加快发展业务规模及产业链一体化整合；另一方面要更好地解决公司快速发展所需资金或涉及到的经济业务，根据实际经营需要向金融机构或其他单位申请不超过30亿元人民币（或等值外帀）授信融资或经营相关的经济业务，上述业务拟由本公司为下属子公司担保，或下属子公司为其他子公司提供担保。
本担保事项已经本公司第六届董事会第十二次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。
二、《保证合同》的一般内容
本公司与子公司的合作金融机构、其他单位签署相关担保协议，为子公司与金融机构及其他单位之间的授信、担保及其他经济业务提供担保，担保总额在30亿元人民币（或等值外币）以内。
上述担保的期限按借款种类及经济业务性质确定，担保方式为连带保证责任担保。
三、累计担保余额
截止本公告披露日，本公司对子公司借款担保余额为55,699.59万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为16,079.58万元，担保余额合计71,779.17万元，占本公司最近一期经审计（2016年末）净资产的6.15％，其中1,517.97万元因经济环境原因逾期，目前正在追偿中。除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保事项。
四、授权
为提高工作效率，优化担保手续办理流程，授权由严虎先生自2017年6月1日至2018年5月31日审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对其他子公司融资、担保等经济业务进行保证担保的事项。当单一子公司与单一金融机构或其他单位发生不超过5亿元人民币（或等值外币）、期限不超过五年（含五年），并且需要本公司或下属子公司提供保证担保的经济业务时，由严虎先生审核并签署相关担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行或单位出具相关的董事会对外担保决议。
五、预计2017年对包括但不限于以下子公司提供担保
单位：万元
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六、独立董事意见
公司独立董事基于独立、客观的立场，对本次担保事项进行了审核并发表独立意见：公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度以及在经营过程中可能涉及到的一些担保事项提供担保可解决其快速发展对资金的需求，保障其生产经营正常有序开展，不存在损害公司以及广大投资者利益的情况，因此同意上述担保事项。
七、备查文件
1、第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-040
通威股份有限公司
关于2017年申请融资综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、情况概述
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）战略规划的调整，农业和光伏新能源产业将共同发展、协同互补，两大产业涉及科研技术、项目开拓的投入持续加大，总体经营规模快速增长。为不断提高公司的运行效率，降低资金成本，优化负债结构，提高风险抵抗能力以应对不断变化的竞争需要，根据公司2017年的经营计划及国家金融政策，结合公司投资计划，拟在2017年6月1日至2018年5月31日向合作金融机构申请总额不超过100亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理长、中、短期融资、开立信用证、贸易融资、融资租赁和保函等以满足公司日常经营与战略发展所需资金。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，授权严虎先生自2017年6月1日至2018年5月31日审核并签署与单一金融机构的融资事项，对与单一金融机构融资不超过20亿元人民币（或等值外币），期限不超过（含）十年的，由严虎先生审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一金融机构出具董事会融资决议。
三、履行的审议程序
该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司股东大会审议批准。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-041
通威股份有限公司
关于2017年利用短期溢余资金进行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
由于通威股份有限公司（以下称“公司”）饲料业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。
一、资金来源、投资金额、投资期限
短期理财资金限于公司自有溢余资金。投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，期限最长不超过（含）一年，理财产品未到期总额每月末不超过5亿元。
二、金融机构短期理财业务对公司的影响
公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。
三、投资风险及风险控制措施
1、存在的风险：国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。
2、风险控制措施：公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。
四、授权
鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，授权严虎先生在公司股东大会审批额度内审核并签署合同文件即可。
五、需要履行审批的程序说明
本事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，需提交公司股东大会批准后实施。
六、备查文件
公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-042
通威股份有限公司关于
2017年向通威集团有限公司借款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●公司2016年度向本次关联交易对方的循环性流动资金借款按实际占用折算为1,340.36万元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%；公司未与其他关联方发生交易类别相关的关联交易。
一、关联交易概述
通威股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）根据经营管理及投资发展需要，拟在2017年向通威集团有限公司（以下称“通威集团”）申请月末余额不超过人民币10亿元（按全年实际占用折算不超过1亿元）的循环性流动资金借款，以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率确定为本次借款利率，并以此预计支付利息约人民币500万元（借款利率将随国家一年期贷款基准利率的调整进行相应调整）。
通威集团系公司的控股股东，本次交易构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司2016年度向通威集团的循环性流动资金借款按实际占用折算为1,340.36元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%；公司未与其他关联方发生交易类别相关的关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：通威集团有限公司
企业性质：私营企业
注册地：成都市高新区二环路南四段22号通威大楼A座5楼
主要办公地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”
法定代表人：管亚梅
注册资本：（人民币）2亿元
主营业务：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业；软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业；广告业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；太阳能发电（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
股东情况：刘汉元（持股80%）、管亚梅（持股20%）
三、交易的目的及对公司的影响
本次关联交易系为满足公司日常经营需要，能以基准贷款利率迅速、有效获得公司经营发展所需的一定额度资金，提高公司运作效率。
四、交易履行的程序
本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，关联董事刘汉元、禚玉娇均回避表决，本次交易尚需提交公司股东大会审议。
五、独立董事及审计委员会意见
（一）公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，一致同意本次关联交易并发表了独立意见：
1、本次关联交易为控股股东向公司提供资金支持，符合公司正常经营管理需要，有利于公司经营发展的提升，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情形。
2、本次借款事项以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计息，遵循了公允、合理的原则。
3、董事会在审议此项关联交易事项时，关联董事实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。
（二）董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见：
1、本次交易符合公司有效经营、快速发展的需要，不存在损害公司及广大股东利益的情形。
2、公司向通威集团的循环性流动资金借款以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率计息，遵循了公允、公正的原则。
3、该事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
六、上网公告附件
（一）独立董事意见及事前认可意见
（二）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2016-043
通威股份有限公司
关于确认2016年投资与技术改造情况
及2017年投资与技术改造计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年，通威股份有限公司（以下称“公司”）将继续推动主营业务投资发展，通过一系列的新建、合作、租赁等投资行为及强化技术改造投入，加强公司主营业务的持续扩张。现将公司2016年度投资、技术改造情况及2017年计划公告如下：
一、2016年投资及技术改造投入统计
单位：人民币 万元
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2016年公司披露了分别与唐山市丰南区人民政府、天门市人民政府以及高邮市龙虬镇人民政府签订《投资协议书》的公告，公司2016年预计分别在唐山市丰南区、天门市以及龙虬镇投资3.2亿元、2亿元以及8.5亿元建设“渔光一体”项目。但由于上述项目在2016年未取得光伏发电并网指标（以下简称“指标”），除丰南项目有部分前期投入外，均未实施投资。公司将在2017年继续致力于上述项目指标的获取，实现既定投资目标。
由于指标的获取具有一定不确定性，若公司上述项目在2017年仍然不能获取指标，则项目无法正常投资运营，请广大投资者注意风险。
二、2017年投资及技术改造投入计划
由于公司已完成对光伏新能源相关产业的购并与整合，公司2017年的投资及技术改造将主要涉及饲料（包括相关产业链）及光伏新能源两方面业务，预计全年投入总额不超过人民币800,000万元。
三、其他说明
为提高投资效率，及时抓住发展机遇，在上述“投资及技术改造投入计划”涉及的具体项目实际发生时，除单项投资或技术改造涉及的金额达到董事会或股东大会审议标准需经董事会或股东大会审议批准后方可实施的，直接由投资评审工作小组评审后报总经理审核、董事长批准执行，不再通过董事会或股东大会审议。
2017年投资或技术改造实际投入超过本次预计金额的，则超过部分需重新履行相应的审议程序。
四、审议程序
2017年4月13日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认2016年投资与技术改造情况及2017年投资与技术改造计划的议案》，该事项尚需提交至公司股东大会审议。
五、备查文件
通威股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-044
通威股份有限公司
关于预计2017年日常关联交易的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。
重要内容提示：
●本公告涉及的日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本公告涉及的日常关联交易事项不会对关联方形成较大依赖。
●本公告涉及的日常关联交易事项符合公司实际情况及经营发展需要，以市场价格为定价标准，不会影响公司的独立性，也不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2017年4月13日，通威股份有限公司（以下称“通威股份”或“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》，关联董事刘汉元先生、禚玉娇女士均回避了该议案的表决。本关联交易无需提交公司股东大会审议。
公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表独立意见如下：公司预计2017年发生的日常关联交易符合公司实际情况及经营发展需要，关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
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公司近年大力开拓包括“渔光一体”、“农光互补”、户用分布式发电等光伏发电项目，并于2016年1月通过重大资产重组将专业从事光伏电站建设、运维的通威新能源有限公司（以下称“通威新能源”）进行了整合，通过通威新能源拟向公司原关联方通威太阳能（合肥）有限公司（以下称“合肥太阳能”）采购用于光伏发电项目的定制太阳能组件产品，预计2016全年此项交易金额约10亿元。2016年9月，公司通过重大资产重组将合肥太阳能纳入合并报表，其使其成为公司的控股子公司，实现了光伏产业链上、中、下游的整合，并与公司农业板块业务形成协同发展关系。自此，通威新能源与合肥太阳能之间的交易不再视为关联交易。同时，2016年系公司光伏发电业务正式启动第一年，加上光伏发电并网指标具有较大不确定性，公司光伏发电项目在2016年度未形成较大规模，组件实际需求较小。
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、好主人公司
公司名称：成都好主人宠物食品有限公司
注册地址：成都高新区创业路2号
注册资本：（人民币）1,000万元
法定代表人：胡荣柱
主营业务：研发、生产及销售宠物食品、用品及保健品，并提供相关咨询服务等
主要股东：通威集团有限公司（持有60%股权）、王坚（持有15%股权）
2、通宇物业
公司名称：成都通宇物业管理有限公司
注册地址：成都市高新区二环路南四段11号5层1号
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）500万元
主营业务：物业管理；保洁、仓储、会议及展览展示服务等
主要股东：通威集团有限公司（持有100%股权）
3、通威传媒
公司名称：成都通威文化传媒有限公司
注册地址：成都高新区二环路南四段11号5层
法定代表人：黄其刚
注册资本：（人民币）1,000万元
主营业务：企业管理咨询；商务咨询；企业形象策划；市场营销策划等
主要股东：通威集团有限公司（持有90%股权）
（二）与公司的关联关系
好主人公司、通宇物业及通威传媒均为本公司控股股东通威集团有限公司（以下称“通威集团”）的控股子公司，符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第二款规定的与本公司构成关联关系情形。
（三）好主人公司、通宇物业及通威传媒均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司发生的相关交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司2017年将继续承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，此项日常关联交易全年发生额预计为800万元左右，以现金结算。其中，委托加工业务的定价政策为：燃料、动力、直接人工、制造费用加上合理的利润作为结算依据；销售定制产品的定价政策为：以市场定价，参考市场同类产品的销售价格。
（二）公司2017年将继续接受通宇物业提供的物业管理、特约服务、会务安排、停车等一系列服务，此项日常关联交易全年发生额预计为1500万元左右，包括物业管理费用、特约服务费用、会务费用、停车费用及水电、网络使用费用等，以现金结算，定价政策为：以通宇物业对其他非关联方提供物业管理服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
（三）2017年，通威传媒将承接公司一系列的宣传、推广及相关配套业务，此项日常关联交易预计全年发生2000万元左右，以现金结算，定价政策为：以通威传媒对其他非关联方提供相应服务的价格为标准，遵循公平、公正、公允的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）公司承接好主人公司的部分产品委托加工和向该公司销售定制产品业务，有利于提高公司设备利用率及降低产品单位成本，符合公司利益。
（二）通宇物业系国家一级资质物业管理企业，拥有专业的物业服务团队及丰富的管理经验，已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系“三标一体化”管理系统认证。公司总部及部分分子公司均接受通宇物业提供的物业管理及配套服务，有利于提升公司国际形象、优化办公环境，符合公司利益。
（三）通威传媒系通威集团的控股子公司，同样秉承通威的文化及战略理念，相对熟悉公司所处行业情况，结合其专业化运营，能够为公司提供的一系列针对性较强的宣传、推广及相关配套服务，有利于公司各业务板块营销市场的进一步拓展，提升公司综合品牌价值。
上述日常关联交易预计2017年发生总额为4,300万元，分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入、净利润的0.37%、0.21%、4.20%，不会对公司2017年经营情况构成重大影响。
五、备查文件
（一）公司第六届董事会第十二次会议决议
（二）独立董事关于公司预计2017年日常关联交易的事前认可和独立意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-045
通威股份有限公司
关于发行中期票据及短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
根据现行资金市场多样化的金融环境，为保证通威股份有限公司（以下称“公司”）生产经营对流动资金的需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据及短期融资券，具体情况如下：
一、 本次中期票据及短期融资券发行的基本方案
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二、本次发行的授权事项
为高效、有序地完成公司本次中期票据及短期融资券的发行工作，根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会负责本次发行的研究与组织工作，由董事会根据进展情况授权公司经营层实施与本次发行有关的一切事宜，包括但不限于：
1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议，制定和实施本次中期票据及短期融资券发行的具体方案，根据情况与主承销商协商确定短期融资券发行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；
2、如国家、监管部门对中期票据及短期融资券发行有新的规定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据及短期融资券发行方案进行相应调整；
3、聘请本次中期票据及短期融资券发行的相关中介机构，包括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；
4、签署与本次中期票据及短期融资券发行相关的各项文件、合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、办理本次中期票据及短期融资券发行过程中涉及的各项注册备案手续，完成其他为本次中期票据及短期融资券发行所必需的手续和工作。
6、决定终止实施本次中期票据及短期融资券项目；
7、办理与本次中期票据及短期融资券发行相关的其它事宜。
8、上述授权在本次发行的中期票据及短期融资券的注册有效期内持续有效。
三、本次注册、发行中期票据及短期融资券的审批程序
公司申请发行中期票据及短期融资券的事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，发行前需取得中国银行间交易商协会的批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据和短期融资券的注册、发行情况。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-046
通威股份有限公司
关于2017年开展套期保值及证券投资业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
通威股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月13日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2017年开展套期保值及证券投资业务的议案》，现将相关情况公告如下：
一、套期保值业务
（一）目的及必要性
期货市场的套期保值功能能有效控制市场价格波动风险，合理规避原材料价格和产成品价格波动给企业经营带来的不利影响，增强企业抗风险能力。鉴于部分与公司生产经营相关的饲料原料、太阳能光伏产品原料及化工产成品的市场价格波动较大，对公司经营效益有直接影响，公司拟在2017年继续开展相关套期保值业务。
公司开展套期保值业务，品种仅限于与公司生产经营相关的原材料及产成品，包括但不限于玉米、豆粕、菜粕、鱼粉、油脂、鸡蛋、白银、PVC等。
（二）拟投入资金及业务期间
根据公司生产经营需求统计分析，预计连续12个月内，公司套期保值业务所需保证金余额不超过人民币6亿元，在此额度内，授权经营管理层根据《通威股份有限公司套期保值管理办法（2017年修订）》的规定执行相关业务流程。
（三）风险分析
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料和产成品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：
1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。
2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
（四）风险控制
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《套期保值管理办法（2017年修订）》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。
4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
二、证券投资业务
（一）目的及方式
投资目的：为提高公司资金使用效率；将资本投资与实业投资相结合，利用资本市场反哺实业经营，公司将部分自有资金用于证券投资，为公司发展创造更大价值。
投资方式：公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，进行包括：新股配售及申购、证券回购、股票及其衍生产品二级市场投资、可转换公司债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（二）拟投入资金及期间
在连续12个月内，公司拟用不超过人民币5亿元自有资金进行证券投资，在本额度范围内，用于证券投资的资本金可循环使用。投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。
（三）授权
本次证券投资事项提请授权公司董事长在上述投资额度范围内与证券投资工作成员分析、研究后具体决定并实施证券投资事务。
（四）资金来源及影响
本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金管理核算，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常生产、经营、投资等行为带来影响。
（五）风险及控制措施
证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的原则、范围、权限、帐户及资金管理、投资情况监督、责任人等方面均作了详细规定，能有效防范风险。同时，公司将随时跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
三、独立董事意见
公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值及证券投资业务发表独立意见如下：
（一）套期保值业务
1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的原材料及产成品套期保值业务的相关审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
2、公司已制定有《套期保值管理办法（2017年修订）》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。
3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展与公司生产经营相关的原材料及产成品套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲市场价格波动对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。
（二）证券投资业务
1、公司在保证正常生产经营活动及投资需求的前提下，使用部分自有资金用于证券投资，提高了资金使用效率和收益水平。
2、公司已制定有《证券投资管理办法》，建立健全了业务流程、审批权限、监督机制及风险控制措施。
综上，公司独立董事认为，公司开展套期保值及证券投资业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展上述业务。
六、审批流程
该事项已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交至公司2016年年度股东大会审议。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于公司2017年开展套期保值及证券投资业务的独立意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-047
通威股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
随着通威股份有限公司（以下称“公司”）国际化步伐进一步加快，进口采购和出口销售业务发展迅速，外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。具体情况如下：
一、外汇套期保值目的
为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，公司拟开展外汇套期保值业务。公司将以真实的业务为基础开展相关外汇套期保值业务，不进行投机和套利交易。
二、外汇套期保值概述
1、币种及业务品种：公司及下属分子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币种，主要币种有美元、欧元、港元等。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。
2、资金规模及资金来源：公司及分子公司拟于2017年1月1日起至2018年5月31日开展累计金额不超过2亿元美元币（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度，不需要缴纳保证金，到期采用本金交割或者差额交割的方式。
3、交易对手：银行等金融机构。
4、流动性安排：所有外汇套期保值业务均对应正常合理的经营业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。
三、授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，为提高工作效率，及时办理相关业务，公司董事会授权严虎先生审核并签署日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同，不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构出具董事会决议。授权于2018年5月31日前有效。
四、外汇套期保值风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率大幅波动风险：在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方
向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动
时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会
由于内控制度不完善而造成风险；
3、交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。
五、公司对外汇套期保值业务的风险控制措施
1、公司制定了《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规定、组织机构、业务流程、保密制度、风险管理等方面做出了明确规定。
2、为避免汇率大幅波动风险，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。
3、为避免内部控制风险，公司财务部负责统一管理公司外汇套期保值业务，严格按照《外汇套期保值管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。
4、为控制交易违约风险，公司仅与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
六、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应的核算和披露。
六、独立董事意见
1、公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避外汇市场
风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营业绩的相对稳定。
2、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。
3、该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司
章程》的有关规定。
公司独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一六年四月十五日
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017-048
通威股份有限公司
关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月13日，通威股份有限公司（以下称“公司”）召开公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容如下：
原《公司章程》条款：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务业；进出口业；互联网信息服务。”
修订后条款：
“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：饲料加工；水产品加工；屠宰及肉类加工；食品制造业；兽用药品制造；农林牧渔专用机械制造；化学原料和化学制品制造业；光伏设备及元器件制造；电池制造；燃气、太阳能及类似能源家用器具制造；计算机制造；非金属矿物制品业；（以上经营项目仅限分支机构经营）渔业、畜牧业；畜牧服务业、渔业服务业；兽药经营；太阳能发电；电力供应；电气安装；工程设计；科技推广和应用服务业；废弃资源综合利用业；环境治理业；商品批发和零售；租赁业和商业服务业；进出口业；互联网信息服务。”
该事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
证券代码：600438 证券简称：通威股份 公告编号：2017-049
通威股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月5日 14 点 00分
召开地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”5楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，并于2017年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：8、9、19
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-20
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：通威集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、法人股东账户卡、营业执照复印件和持股凭证。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证。个人股东委托的代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书（格式附后）、委托人股东账户卡和持股凭证。
（三）登记地点：成都市高新区天府大道中段588号“通威国际中心”34楼证券部
（四）登记时间：2017年5月3日上午9:00至下午17:00
（五）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送
（六）联系人：严轲 陆赟
联系电话：028-86168555 028-86168551
传真：028-85199999
电子邮件：zqb@tongwei.com
六、 其他事项
出席本次会议者的交通、食宿自理。
特此公告。
通威股份有限公司董事会
2017年4月15日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
通威股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600438 股票简称：通威股份 公告编号：2017—050
通威股份有限公司
2017年第一季度对外担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司2017年第一季度对外担保情况披露如下：
一、截止2017年3月31日公司对外担保在保合同余额：21,454.84万元；对外担保在保责任余额：17,749.69万元。
二、2017年第一季度对外担保在保余额最大的前五位被担保人情况
■
特此公告。
通威股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十五日
