福建发展高速公路股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600033 公司简称：福建高速

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积金，提取盈余公积后的可供分配利润以2016年12月31日总股本27.444亿股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.50元（含税）。该利润分配预案尚需经本公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务与经营模式

公司主营业务为高速公路投资、建设、收费和运营管理，公司的经营模式是通过投资建设高速公路，收取车辆通行费的方式获得经营收益。福建省从高速公路诞生之初就采取了全省联网收费的管理模式，联网收费的特点导致各路段的高速公路收费站实际征收的车辆通行费与公司运营路段实际应当获得的通行费收入之间存在差异，需要经过对全省高速公路实际征收的车辆通行费进行拆分清算之后方能确认公司实际获得的主营业务收入，因此公司将主营业务收入称之为高速公路车辆通行费分配收入。公司的营业收入主要来源于公司向车辆征收的高速公路通行费，主营业务收入为高速公路通行费分配收入，其它业务收入包括高速公路广告收入、ETC闽通卡收入、清障业务收入、经营开发收入等，公司营业收入中主营业务收入占比较高，报告期内，公司主营业务未发生变化。

公司运营管理的路段为泉厦高速公路（收费里程82公里）、福泉高速公路（收费里程167公里）和罗宁高速公路（收费里程33公里），合计运营里程为282公里。同时，公司参股浦南高速公路（收费里程245公里）。福泉高速公路、泉厦高速公路已实施“双向四车道拓宽为双向八车道”的扩建工程，其它路段均为双向4车道。截至2016年末，福建省高速公路通车里程突破5020公里，公司运营里程在全省已通车高速公路里程中占比5.62%，但2016年公司运营路段（不包括浦南高速）实现的通行费分配收入在当年全省高速公路通行费收入中占比约为18.5%。

2、行业情况说明

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。构建现代综合交通运输体系，是适应把握引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动国家重大战略实施，支撑全面建成小康社会的客观要求。高速公路作为综合交通运输的重要组成部分，对于发挥综合交通运输体系整体功能和拉动当地经济社会发展起着至关重要的作用。“十三五”时期是我省贯彻落实习近平总书记来闽考察重要讲话精神、卯足干劲加速发展的关键时期，全省高速公路系统主动把握经济发展新常态，抓住用好中央支持福建加快科学发展跨越发展、建设生态文明先行示范区、21世纪海上丝绸之路核心区和自由贸易试验区等战略新机遇，趋利避害克服经济下行压力加大、行业自身发展深层次矛盾日益显现带来的新挑战，以提高发展质量和效益为中心，坚持建设、管养和服务并重，坚持深化改革、创新驱动和转型升级并举，主动服务产业发展、服务城镇化加速、服务群众安全便捷出行，加速高速公路现代化进程，努力建设群众满意高速公路。

当前，我国的高速公路分为政府收费还贷高速公路和经营性高速公路两种类型，公司的高速公路资产均为经营性高速公路。福建省已通车的超过5020公里的高速公路网，除公司所运营的路段和少数其它路段为经营性高速公路之外，大多数路段都是政府收费还贷性质的高速公路。就目前情况来看，后期新建的高速公路项目因征地、拆迁、人工、材料成本的上涨和路网位置、车辆分流等影响，投资回报率已大幅降低，有些路段长期难以通过自身经营实现盈利。因此，公司自2011年完成主要路段福厦高速公路双向八车道的扩建工程以来，没有再继续投资新建路产。在此背景下，公司在维持存量高速公路稳健经营之外，努力寻求转型发展成为了必然的选择。报告期内，公司前期投资的海峡财产保险股份有限公司顺利开业经营，公司参股的厦门国际银行取得了不错的经营业绩。下一步，公司将继续发挥自身的现金流优势和上市公司融资能力优势，立足打造可持续发展能力，继续加大对外投资发展力度，逐步改变公司经营业务较为单一的现实情况，持续拓展公司可持续发展空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司已于2016年8月11日支付了“15闽高速”公司债券自2015年8月11日至2016年8月10日期间的利息。详见公司于2016年8月2日于发布的《关于“15闽高速”公司债券的付息公告》。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则（2015 年修订）》的相关规定，公司委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信证评”）对本公司发行的20亿元2015年公司债券（简称“15闽高速”）进行了跟踪信用评级。中诚信证评在对本公司经营状况进行综合分析与评估的基础上，出具了《福建发展高速公路股份有限公司2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》。评级报告维持本公司主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，维持本公司发行的“15闽高速”债券信用等级为AA+。中诚信证评出具的《福建发展高速公路股份有限公司2015 年公司债券跟踪评级报告（2016）》详见 2016年6月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

全年公司实现营业总收入25.28亿元，同比下降1.93%，营业成本8.60亿元，同比下降8.76%，管理费用6322.48万元，同比增长0.46%，财务费用2.92亿元，同比下降22.82%，实现归属于母公司所有者的净利润6.71亿元，同比增长21.85%，每股收益0.2446元，加权平均净资产收益率为8.14%，相比去年上升1.18个百分点。具体来看，报告期内，公司营业总收入出现同比下滑（如果剔除“营改增”政策影响，公司收入同比持平），但受益于央行的连续降息与新旧债券置换降低了公司综合融资成本，配合主动型资金管理措施，帮助公司财务费用实现同比大幅下降。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。影响税金及附加291,804.73元，管理费用291,804.73元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本年纳入合并报表范围的子公司未发生变动，包括福泉公司、罗宁公司、陆顺养护公司以及福厦传媒公司等，详见本附注九、在其他主体中的权益。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-003

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届董事会第十四次会议的通知。本次会议于2017年4月14日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，董事侯岳屏先生因工作原因未能亲自出席，委托董事吴新华先生代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长涂慕溪先生主持，经出席会议的董事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

三、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2017年度财务预算预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2016年度利润分配预案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2016年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元。

六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

公司《2016年年度报告》及其摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2017年度日常关联交易议案》，表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票；

在关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生、徐梦先生回避表决的情况下，董事会审议通过了本议案。有关公司日常关联交易的详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告《2017年度日常关联交易公告》（公告编号：临2017-005）。

八、审议通过《2016年度审计委员会工作报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2016年度审计委员会工作报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于2016年度公司审计工作的总结报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

十、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

为保持2017年度审计工作的连续性和正常运行，同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，负责公司2017年度财务报告与内部控制审计工作，同时提请公司股东大会授权董事会决定其2017 年度审计报酬事项。

十一、审议通过《关于提名补选独立董事候选人的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

鉴于公司独立董事汤新华先生已辞去第七届董事会董事职务，同意提名林兢女士为公司第七届董事会独立董事候选人。上述被提名董事任期与公司第七届董事会任期一致。以上独立董事候选人尚需提交股东大会选举，独立董事候选人须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。候选人简历附后。

十二、审议通过《关于申请2017年度债权融资额度的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

综合考虑公司实际，董事会同意公司申请5亿元债权融资额度，用于公司经营管理、归还银行借款、各项资本性支出及对外投资支出等。本债权融资额度使用范围包含本公司、公司全资及控股子公司，融资方式包括银行借款、信托借款、发行超短期融资券和其他金融产品等债权融资方式。董事会授权公司董事长在授权额度内，根据公司现金流量差额进行融资并签署有关合同、文本。

十三、审议通过《关于新建福泉高速镜洋互通工程的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

董事会同意投资新建福泉高速镜洋互通工程，项目总工期（自开工之日起）12个月，项目初步设计概算总投资为29,115万元。其中建设用地征迁及部队专用连接线建设费用6,564万元由福清市政府承担，福泉公司概算投资22,551万元，最终工程造价以工程竣工决算为准。

十四、审议通过《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

有关公司章程修改的详细内容请参阅公司在上海证券交易所网站发布的临时公告《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临2017-006）。

十五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2016年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《2016年度社会责任报告》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票；

《2016年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》，表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

公司召开2016年年度股东大会的通知全文请见公司于上海证券交易所网站发布的临时公告《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：临2017-007）。

此外，本次董事会还听取了公司独立董事2016年度述职报告。

根据《公司章程》的相关规定，以上议案二、三、四、五、六、十、十一及十四尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董 事 会

2017年4月15日

独立董事候选人简历

林兢女士：1966年4月出生，教授、硕士生导师。1989年8月开始任教于福州大学。现任福州大学经济与管理学院教授，担任福建省审计学会理事、福建省创新基金财务专家、福建省高级审计师评审专家、福建省经贸委项目评审财务专家、福建省高级会计师评审专家，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建圣农发展股份有限公司、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-004

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第八次会议的通知。本次会议于2017年4月14日在福建省福州市本公司会议室召开，会议应到监事6人，实到监事5人，监事沈锦洪先生因工作原因未能亲自出席，委托监事万崇文先生代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄晞女士主持，经出席会议的监事认真审议，会议表决通过了如下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

二、审议通过《关于提名补选监事候选人的议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

鉴于公司监事谢翌先生已辞去第七届监事会股东代表监事职务，同意提名周春晖先生为第七届监事会股东代表监事候选人。以上股东代表监事候选人（简历附后）尚需提交股东大会选举。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

四、审议通过《2017年度财务预算预案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

五、审议通过《2016年度利润分配预案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

为了保证分红政策的延续性，公司拟以2016年12月31日总股本2,744,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.5元（含税），本次派发红利总额为411,660,000.00元。

六、审议通过《2016年年度报告》及其摘要，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

监事会认真审阅了公司2016年年度报告，认为：1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营业绩，内容不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；3、在提出本意见前，没有发现参与公司2016年年度报告及年度报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。《2016年年度报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《2017年度日常关联交易议案》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票；

公司2017年度日常关联交易公告全文请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的临时公告（公告编号：临2017-005）。

八、审议通过《2016年度内部控制评价报告》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

监事会认为：报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于2016年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在2016年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在内部控制重大及重要缺陷。《2016年度内部控制评价报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《2016年度社会责任报告》，表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

《2016年度社会责任报告》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司监事会

2017年4月15日

监事候选人简历

周春晖先生，1989年5月出生，美国霍夫斯特拉大学硕士研究生。曾在美国费城中间市场私募基金公司任分析员，中汇联国际投资有限公司任产品经理。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理，兼任河南中原高速公路股份有限公司监事、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-005

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

2017年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

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公司简称：

福泉公司 指 福建省福泉高速公路有限公司

罗宁公司 指 福建罗宁高速公路有限公司

陆顺公司 指 福建陆顺高速公路养护工程有限公司

福厦传媒公司 指 福建省福厦高速公路文化传媒有限公司

省养护公司 指 福建省高速公路养护工程有限公司

中油路通公司 指 中油路通（福建）有限公司

一、日常关联交易基本情况：

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月14日召开第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易的议案》，3位关联董事（涂慕溪先生、徐梦先生、蒋建新先生）回避表决，8位非关联董事表决一致同意通过。

公司独立董事在会前出具了同意将该议案提交董事会审议的书面意见，亦出具了同意该议案的书面独立意见。公司独立董事认为，公司2017年度日常关联交易事项均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

本次日常关联交易合计金额虽超过了3000万元，但不超过公司最近一期经审计净资产的5%，不需要提交公司股东大会审批。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司第七届董事会第六次会议审议通过，公司预计 2016 年度与各关联方日常关联交易总金额为 11,606.96 万元。经核查和统计，公司 2016 年度与各方实际发生总金额为 7,314.22 万元，未超过年初预计数。此外，2016年，公司关联方中油路通（福建）有限公司承租罗宁公司罗源服务区加油站，罗宁公司收到罗源服务区加油站出租收入144.53万元；因业务需要，公司泉厦分公司租赁关联方省养护公司车辆共计支付车辆使用费34.41万元。上述两项2016年初未能预计的关联交易已经董事会确认并在公司2016年年度报告中予以披露。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

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逐项说明：

1、养护业务：2016年度养护关联交易实际发生额2,744.97万元，2016年年初对全年养护关联交易预计发生额为6,520万元，2016年养护关联交易实际发生额没有超出年初预计金额。2017年度养护业务关联交易业务预计包括路面养护、机电专项工程等项目，根据2017年度养护支出预算和施工安排，预计2017年将发生养护关联交易15,300万元左右。

2、福泉高速公路土地使用权租赁费：根据福建省国土资源厅闽国土资函[2002]317号文《福建省国土资源厅关于福建省福泉高速公路有限公司福泉高速公路土地估价报告备案和批准土地资产处置方案的函》和《国有土地使用权转赁合同》，福泉公司向福建省福泉高速公路经营服务有限公司租赁福泉高速公路土地使用权，从2001年10月31日起至2031年10月30日共计30年，土地使用权租赁费每年1,360万元，由本公司直接支付给福建省财政厅。

3、福泉公司办公楼租用费：根据福泉公司与福州罗长高速公路有限公司签订的《写字楼（房屋）租赁合同》，福泉公司向罗长高速公路公司租用福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼（写字楼）10-11层作办公写字楼使用，2016年福泉公司支付办公楼租金161.96万元，与年初预计数相同，因办公楼租金普遍上涨，预计2017年将支付租金260万元。

4、罗宁公司房屋出租：罗宁公司将宁德市后岗京都路国信苑1号楼房屋出租给福建省福宁高速公路有限责任公司使用，2016年罗宁公司收取年租金收入14.29万元，预计2017年租金收入16万元。

5、高速公路行业管理费：行业管理费系福建省高速公路有限责任公司根据福建省财政厅闽财建[2008]179号《福建省财政厅关于省高速公路有限责任公司有关管理经费问题的批复》向公司收取的高速公路行业管理费用。高速公路行业管理费用按照通行费分配收入的1%收取，年初预计2016年度公司发生的高速公路行业管理费用为2,545万元，实际发生数为2,539万元，未超过年初预估数。预计2017年公司发生的高速公路行业管理费用为2,683万元，具体金额将随着通行费分配收入的变化而有所变动。

6、福厦传媒公司广告牌经营：根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司（以下简称“福厦传媒公司”）分别与厦门金泉厦实业发展有限公司和福泉经营服务公司签订的《广告经营权承包协议》，福厦传媒公司承包福厦高速公路部分沿线广告经营业务，厦门金泉厦实业发展有限公司和福泉经营服务公司分别承包泉厦高速公路和福泉高速公路沿线广告经营业务，2016年福厦传媒公司预计支付承包费用400万元，实际发生244万元，预计收到承包经营收入400万元，实际收到231万元，上述两项关联交易金额均未超过年初预计金额。预计2017年福厦传媒公司将支付承包费用300万元，收到承包经营收入300万元，具体金额将随着广告收入的变化而有所变动。

7、培训费：厦门金泉厦高速公路管理有限公司为公司及所属单位提供培训服务，预计2016年度公司及所属单位共支付培训费用60万元，实际发生19万元。预计2017年度公司及所属单位共支付培训费用60万元。

8、服务区加油站出租

公司罗宁路段罗源服务区加油站于2016年1月1日正式营业，承租方为公司关联方中油路通公司，预计2017年罗宁公司将获得罗源服务区加油站出租收入170万元。

9、服务区委托管理费

厦门金泉厦高速公路管理有限公司受托管理泉厦高速路段朴里服务区跨线楼资产，预计2017年公司支付其委托管理费70万元。

二、关联方介绍和关联关系：

（一）福建省高速公路养护工程有限公司（简称“省养护公司”）

法定代表人：陈飚

注册资本：8,578万元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼24层

经营范围：公路养护服务；机械设备租赁；建筑工程专用设备专业修理；房屋建筑工程、土木工程施工；公路工程技术咨询服务；矿产品、建材的销售；交通及公共管理用金属标牌制造（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（二）福建省高速技术咨询有限公司（简称“技术咨询公司”）

法定代表人：刘光东

注册资本：5000万元

注册地址：福建省福州市晋安区岳峰镇金鸡山路59号金鸡山文化创意产业园金鸡山建筑设计创意分园二号楼二楼A区

经营范围：工程技术咨询服务；公路工程试验检测；市政工程试验检测；公路工程设计服务；工程监理服务；公路安全评价；工程建设项目招标代理服务。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（三）福建省高速公路有限责任公司（简称“省高速公路公司”）

法定代表人：涂慕溪

注册资本：10亿元

注册地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼18层

经营范围：对高速公路及其附属配套设施的投资、建设、经营（不含前置许可项目）；对计算机软件项目的投资、开发；道路养护、施工；路障清理；公路设施服务；制作、代理、发布广告；苗圃绿化；仓储（不含危险品）；货物运输代理（不含水路运输代理）；房屋、土地及设备租赁；房地产开发；计算机及配件、建筑材料、日用百货、五金、交电、化工产品（不含危险品）、仪器仪表的销售。

与本公司的关联关系：本公司控股股东

（四）福建省福泉高速公路经营服务有限公司（简称“福泉经营服务公司”）

法定代表人：方晓东

注册资本：5,000万元

注册地址：福州市晋安区王庄街道福马路168号名城花园28#楼9层

经营范围：道路绿化；机械加工和租赁；五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、仪器仪表、电子计算机及配件、工业生产资料（不含九座以下乘用车）、建筑材料、百货、电子产品、初级农产品的批发、零售；管道维护、房屋修缮的高速公路服务项目；批发兼零售预包装食品兼散装食品、批发兼零售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）及卷烟、雪茄烟的零售（仅限分支机构）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

履约能力分析：该公司经营情况正常，经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力。

（五）福州罗长高速公路有限公司（简称：罗长公司）

法定代表人：张中光

注册资本：6,000万元

注册地址：福州市鼓楼区华林路138号中央公馆3层

经营范围：对所辖高速公路进行投资、建设、管理；按规定收取车辆通行费，从事高速公路道路绿化、养护、车辆清障拯救、装潢广告；物业管理；房屋修缮、房屋和设备租赁；机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备、苗圃绿化、百货经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司

（六）福建省福宁高速公路有限责任公司（简称：福宁公司）

法定代表人：林荣松

注册资本：1亿元

注册地址：宁德市蕉城区贵岐路1号

经营范围：负责高速公路的投资、建设、收费管理，高速公路道路养护、路障清理、机电系统和交通配套设施的管理维护；建筑材料、机械设备销售；苗圃绿化经营；建筑用石料开采（仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司

（七）厦门金泉厦高速公路管理有限公司（原厦门金泉厦实业有限公司）

法定代表人：赵维裕

注册资本：2000万

注册地址：厦门市思明区霞溪路45号之三138室

经营范围：公路管理与养护（凭相关资质证书开展经营活动）；旅行社服务；客运汽车站；旅游管理服务；广告的设计、制作、代理、发布；教育咨询（不含教育培训及出国留学中介、咨询等须经许可审批的项目）；其他未列明的教育（不含须经行政许可审批的事项）；鞋帽批发；服装批发；其他机械设备及电子产品批发；其他日用品零售；服装零售；鞋帽零售；汽车零配件零售；通信设备零售；旅客票务代理；建筑工程机械与设备租赁；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；物业管理；停车场管理；自有房地产经营活动；房屋建筑业；公路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；园林景观和绿化工程施工；工程管理服务；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；单位后勤管理服务；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；计算机及通讯设备租赁；其他道路运输辅助活动(不含须经审批许可的项目)；国内货运代理；房地产开发经营。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的全资子公司。

（八）中油路通公司

法定代表人：孙而亮

注册资本：1600万

注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场27楼2702单元

经营范围：润滑油、日用百货的批发、零售；园林工程设计与施工；设计、制作、发布国内各类广告；房屋及机械设备租赁；汽油、柴油零售、燃气供应、烟草销售、食品销售（以上仅限分支机构经营）。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司。

三、定价政策和定价依据：

1、高速公路日常养护的关联交易定价是以福建省财政厅《关于核定我省高速公路运营成本定额的通知》（闽财建[2001]122号文）为基础，经过充分协商或招投标确定。

2、本公司控股子公司福建省福泉高速公路有限责任公司土地使用权租金是以福建大地评估咨询有限公司出具的《福泉高速公路主营部分用地租赁土地估价报告》（编号：闽大地[2002]估202号）为基础制定。

3、行业管理费系省高速公路公司根据福建省财政厅每年关于批复省高速公路公司年度管理经费支出计划的函向本公司收取的。

4、福厦传媒公司广告牌经营权承包费根据福建省福厦高速公路文化传媒有限公司分别与厦门金泉厦高速公路管理有限公司和福建省福泉高速公路经营服务有限公司签订的《广告经营权承包协议》确定。

5、其它各项关联交易定价均为以市场价格为基础，通过协商谈判确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

公司董事会认为：公司2017年度发生的日常关联交易，均系公司日常运营所需开展的项目，关联交易的定价或以政府批文为依据、或以市场市场价格为参考，不损害本公司及非关联股东利益，公司日常关联交易不对关联方形成较大的依赖，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

五、审议程序：

1、公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《2017年度日常关联交易议案》，公司关联董事涂慕溪先生、蒋建新先生和徐梦先生回避表决，公司8名非关联董事审议通过了上述议案。

2、公司独立董事对上述预计的2017年日常关联交易进行了认真审查，认为上述日常关联交易均为公司日常经营活动所需，交易遵循“平等、自愿、等价、有偿”和“公平、公正、公开”的原则，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。

六、备查文件

1、《福建高速第七届董事会第十四次会议决议》

2、《福建高速独立董事对有关事项的事前确认函》

3、《福建高速独立董事对有关事项发表的独立意见》

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 编号：临2017-006

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》（中国证监会公告[2016]23 号）规定，结合福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司拟对现行的《福建发展高速公路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修改，具体如下：

■

与此同时，《股东大会议事规则》第五十六条内容比照《公司章程》第八十八条内容进行同步修改。

以上关于公司章程的修改事项尚须提交股东大会审议，为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司

董事会

2017年4月15日

证券代码：600033 证券简称：福建高速 公告编号：临2017-007

债券代码：122431 债券简称：15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日14点30分

召开地点：福州市鼓楼区东水路18号交通大楼22层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，本次会议将听取公司独立董事2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

前述议案具体内容详见公司于2017年4月15日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的公司第七届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：临2017-003）、第七届监事会第八次会议决议公告（公告编号：临2017-004）及公司公布的其他相关材料。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。

（二）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。

（三）拟出席会议的股东请于2017年5月11日前将上述资料的复印件邮寄或传真至本公司，出席会议前凭上述资料于签到处登记。

六、 其他事项

（一）参会股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

（二）会议联系方式：

联系部门：公司证券投资部

联系电话：0591-87077366 传真：0591-87077366

通讯地址：福州市东水路18号福建交通综合大楼26层

福建发展高速公路股份有限公司邮政编码：350001

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

福建发展高速公路股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。