四川路桥建设集团股份有限公司

（上接110版）

截至2016年12月31日，总资产3.94亿元，净资产0.46亿元，营业收入50.9亿元，净利润349.92万元。

(十五) 四川视高天府新区建设投资有限责任公司

注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本35,000万元；法定代表人杨明；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）、成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

截至2016年12月31日，总资产4.43亿元，净资产3.57亿元，营业收入0.98亿元，净利润7,664.38万元。

(十六) 重庆双碑隧道建设有限责任公司

注册地址重庆市沙坪坝区六洞村63号附4号；注册资本21,000万元；法定代表人马青云；经营范围：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、重庆市涪陵路桥工程有限公司（持股49%）。

截至2016年12月31日，总资产6.71亿元，净资产4.19亿元，营业收入0.59亿元，净利润2,431.13万元。

（十七）四川成德绵高速公路开发有限公司

注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2016年12月31日，总资产59.5亿元，净资产8.14亿元，营业收入3.54亿元，净利润-5,056.35万元。

（十八）四川自隆高速公路开发有限公司

注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本：50,000万元；法定代表人刘德永；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2016年12月31日，总资产33.82亿元，净资产12.88亿元，营业收入3,764.34万元，净利润-6,290.87万元。

（十九）四川内威荣高速公路开发有限公司 注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本：

50,000万元；法定代表人刘德永；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2016年12月31日，总资产38.8亿元，净资产12.14亿元，营业收入1,467.79万元，净利润-5,512.47万元。

（二十）贵州江习古高速公路开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

截至2016年12月31日，总资产45.49亿元，净资产19.98亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。

（二十一）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本：5,000万元；法定代表人杨如刚；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

截至2016年12月31日，总资产0.54亿元，净资产0.51亿元，营业收入123万元，净利润91万元。

（二十二）贵州道达兴投资开发有限公司

注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本：5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）、习水县城市建设投资开发有限责任公司（持股10%）。

截至2016年12月31日，总资产1亿元，净资产1亿元，营业收入0元，净利润0元。

（二十三）苍溪县通苍项目管理有限责任公司

注册地址苍溪县陵江镇刘家巷22号；注册资本：2,000万元；法定代表人杨明；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；工程项目管理、基础设施建设、运营及维护。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股75%）、苍溪县国有资产投资经营有限公司（持股25%）。

截至2016年12月31日，总资产0.77亿元，净资产0.67亿元，营业收入1.21万元，净利润0.82万元。

（二十四）四川路桥怡达投资有限公司

注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本：135，000万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99%）、西昌市国有资产经营管理有限责任公司（持股1%）。

截至2016年12月31日，总资产5030.32万元，净资产5004.13万元，营业收入7.99万元，净利润4.13万元。

（二十五）宁波蜀通路桥建设有限公司

注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本：19，621万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）、宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

截至2016年12月31日，总资产1.82亿元，净资产0.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

（二十六）阿斯马拉矿业公司

阿斯马拉矿业公司由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业公司持有60%的股权，是路桥矿业与厄立特里亚国家矿业共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

三、董事会及独立董事意见

董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016 年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额149.49亿元，占公司最近一期经审计净资产的 140.57%,其中公司对控股子公司的担保余额为148.61亿元，对合营企业担保余额为0.88亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。 

五、备查文件目录

1、四川路桥第六届董事会第十八次会议决议；

2、四川路桥建设股份有限公司第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2017-018

四川路桥建设集团股份有限公司

关于签署日常关联交易协议

暨确认公司2016年度日常性

关联交易情况及预计2017年度

日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准

● 关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月13日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署日常关联交易协议暨确认公司2016年度日常性关联交易情况及预计2017年度日常性关联交易的议案》，会议同意2016年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2017年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2017年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）签署《日常关联交易协议》。

本次会议应当出席董事10名，实际出席10名，其中委托出席2名，董事杨川因公出差委托董事孟寰代为行使表决权，独立董事范文理因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避表决，其余7名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2016年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2017年度日常关联交易及签署《日常关联交易协议》是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

2016年度公司与铁投集团等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：亿元

■

(三) 2017年度预计可能将发生的日常关联交易情况

根据公司2017年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2017年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

单位：亿元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头 、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产2,333.83亿元，净资产701.58亿元，营业收入606.32亿元，净利润1.14亿元。

2、四川省交通物资公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市一环路西一段；注册资本578.3万元；法定代表人吕春；经营范围：金属材料（不含稀贵金属），电工器材，木材，摩托车。

截至2016年12月31日，总资产2,099.84万元，净资产 582.46万元，营业收入1,456.64万元，净利润8.31万元。

3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂） ; 注册资本 3515 万 ; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

截至2016年12月31日，总资产1.02亿元，净资产3,396.73万元，营业收入3,340.27万元，净利润2,562.82万元。

4、四川益邦建设工程管理有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段292号；注册资本10,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

截至2016年12月31日，总资产1.44亿元，净资产1.04亿元，营业收入628.67万元，净利润384.87万元。

5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

截至2016年12月31日，总资产5.63亿元，净资产3.46亿元，营业收入117.97亿元，净利润1,558.03万元。

6、中石油四川铁投能源有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号二栋A单元2层3号；注册资本16,000万元；法定代表人黄河；经营范围：成品油零售业务（零售：汽油、柴油）；石油化工产品销售（需许可的，按许可证上范围经营至2019年11月7日）；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告和固定形式印刷品广告）； 零售：卷烟、雪茄烟、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产1.93亿元，净资产1.38亿元，营业收入 9.32亿元，净利润222.4万元。

7、叙镇铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区小市交通路2幢20号21号22号；注册资本10,000万元；法定代表人孙云；经营范围：对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危化品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产177.38亿元，净资产148.17万元，营业收入0元，净利润0元。

8、四川金通工程试验检测有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本200万元；法定代表人陈光军；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产2,838.72万元，净资产1,537.52万元，营业收入2,482.59万元，净利润429.79万元。

9、四川省铁路建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市二环路西二段８８号；注册资本100,000万元；法定代表人周刚；经营范围： 铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、 机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

截至2016年12月31日，总资产26.22亿元，净资8.17亿元，营业收入21.12亿元，净利润2,888.97万元。

10、四川天府水城新区开发建设有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段398号；注册资本5,000万元；法定代表人张锋；经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2016年12月31日，总资产6.2万元，净资产1,351.83万元，营业收入1,134.54万元，净利润123.43万元。

11、四川铁路置业有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路15号川铁大厦9楼901、903室；注册资本2,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：房地产开发（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产16.14亿元，净资产56.99万元，营业收入96.64万元，净利润-1,518.89万元。

12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产160.98亿元，净资产46.85亿元，营业收入0元，净利润0元。

13、四川南渝高速公路有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人黄洪华；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产159.04亿元，净资产75.09亿元，营业收入0元，净利润0元。

14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人杨万辉；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

截至2016年12月31日，总资产168.12亿元，净资产43.44亿元，营业收入3.70亿元，净利润-3.36亿元。

15、四川小金河水电开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

截至2016年12月31日，总资产23.1亿元，净资产4.95亿元，营业收入1.65亿元，净利润-4,515.36万元。

16、四川叙大铁路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人何兴江；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产45.84亿元，净资产15.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产71.41亿元，净资产27.31亿元，营业收入0元，净利润0元。

18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本100,000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产97.78亿元，净资产39.36亿元，营业收入1.80亿元，净利润-2.14亿元。

19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50,000万元；法定代表人吴毅；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产80.87亿元，净资产35.7亿元，营业收入0元，净利润0元。

20、四川省川瑞发展投资有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市锦江区创意产业商务区毕昇路468号锦江创意科技大厦34层；注册资本71,758.59万元；法定代表人杜虹；经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资，城市交通基础设施项目投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产23.32亿元，净资产8.48亿元，营业收入4.65亿元，净利润53.99万元。

21、四川成兰铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本213,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：成兰铁路项目投资。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产24.05亿元，净资产24.05亿元，营业收入0元，净利润288.19万元。

22、四川广高房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组; 注册资本2,000万 ; 法定代表人陈大智 ; 经营范围: 房地产开发经营。

截至2016年12月31日，总资产7.71亿元，净资产-1,188.46万元，营业收入0元，净利润-1,906.02万元。

23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本570,374.432 万元；法定代表人孙云；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。

截至2016年12月31日，总资产57.29亿元，净资产57.28亿元，营业收入0元，净利润244.18万元。

24、四川省新铁投资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本50,000 万元；法定代表人赵飞；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

截至2016年12月31日，总资产16.90亿元，净资产4.88亿元，营业收入500.00万元，净利润-289.42万元。

25、四川瑞景房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人马青云；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产21.58亿元，净资产1.3亿元，营业收入466.59万元，净利润-2,852.01万元。

26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市武侯区一环路南四段２７号；注册资本2,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

截至2016年12月31日，总资产3.13亿元，净资产352.76万元，营业收入6,657.49万元，净利润260.08万元。

27、四川兴程建设投资有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人马青云；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

截至2016年12月31日，总资产6.65亿元，净资产2.61亿元，营业收入2,082.36万元，净利润939.26万元。

28、四川成贵铁路投资有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；注册资本7,000万元；法定代表人孙云；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至2016年12月31日，总资产24.16亿元，净资产24.16亿元，营业收入0元，净利润77.84万元。

29、四川绵南高速公路开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址绵阳市游仙经济开发区凯越路1号；注册资本30,000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

截至2016年12月31日，总资产25.57亿元，净资产20.03亿元，营业收入0元，净利润0元。

30、四川铁能电力开发有限公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本50,000万元；法定代表人杨万辉；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应 （未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；货物和技术进出口；商务咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产22.58亿元，净资产5.25亿元，营业收入3,301.89万元，净利润170.11万元。

31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本135，000万元；法定代表人孙云；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

截至2016年12月31日，总资产85.10亿元，净资产18.98亿元，营业收入130.78亿元，净利润-544.12万元。

32、四川祥瑞丰投资有限公司

系控股股东铁投集团全资子公司；注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本5,000万元；法定代表人方跃；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

截至2016年12月31日，总资产1.59亿元，净资产3999.09万元，营业收入0元，净利润-402.87万元。

33、四川省铁路兴鑫物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司；注册地址成都市金牛区金仙桥路15号1幢1005室；注册资本1,000万元；法定代表人白茂；经营范围：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营：货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

截至2016年12月31日，总资产8,340.75万元，净资产1,019.45万元，营业收入8.51亿元，净利润4.6万元。

34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司；注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小平地组66号; 注册资本20,000万 ; 法定代表人熊启高 ; 经营范围: 公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

截至2016年12月31日，总资产16.47亿元，净资产11.32亿元，营业收入0元，净利润0万元。

35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村; 注册资本2,000万 ; 法定代表人何生 ; 经营范围: 商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

截至2016年12月31日，总资产1.37亿元，净资产3,065.05万元，营业收入9,062.74万元，净利润204.27万元。

36、四川省铁昌物资有限公司

系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址成都市青羊区二环路西二段88号9幢6楼602号; 注册资本5,000万 ; 法定代表人黄建国 ; 经营范围: （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售，建筑工程机械与设备租赁，道路货物运输。

截至2016年12月31日，总资产4,473.26万元，净资产330.53万元，营业收入8.16亿元，净利润-92.3万元。

37、四川铁投广润物流有限公司

系控股股东铁投集团孙公司； 注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路1号; 注册资本30,000万 ; 法定代表人张锋 ; 经营范围: 国内外货物运输代理服务；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；招投标代理服务；销售：钢材及其制品、矿产品（不含成品油及危化品）、农产品、金属材料（不含稀贵金属）、焦炭、化工原料与化工产品（不含危险品）、建筑材料与辅料、装饰材料、水泥及制品、沥青、燃料油、煤炭；矿产品进出口；汽车租赁；蔬菜、水果、矿产品（不含成品油及危化品）、建材、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金产品及电子产品批发；橡胶制品业；结构性金属制品、金属工具、水泥、石灰、水泥制造及类似制品制造；贸易经纪与代理。汽车销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。米、面制品及食用油批发；预包装食品批发。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

截至2016年12月31日，总资产3.31亿元，净资产2.57亿元，营业收入127.83亿元，净利润393.34万元。

38、四川乐汉高速公路有限责任公司

系控股股东铁投集团控股子公司； 注册地址乐山市市中区嘉州大道703号; 注册资本20,000万 ; 法定代表人孙云 ; 经营范围: 高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截至2016年12月31日，总资产1.58亿元，净资产1.56亿元，营业收入0元，净利润0元。

三、关联交易协议主要内容

经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，公司（以下简称“乙方”）和铁路集团（以下简称“甲方”）签署了《日常关联交易协议》。

1、交易内容

1.1 日常关联交易事项及预计金额

甲、乙双方于2017年度至2019年度期间将在购销商品、提供和接受劳务、租赁资产、担保、资金拆借等方面发生经常性交易。

甲、乙双方确认，上述日常关联交易事项不仅包括乙方与甲方自身直接发生的交易，也包括与甲方控制的其他企业发生的交易。

在2017年度至2019年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。

1.2 定价政策和定价依据

甲、乙双方确认，乙方与甲方及其控制的其他企业所发生交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

（1）有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；

（2）没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

1.3 交易结算

双方根据交易性质不同可以分别选择按次、按月、按季度、按项目完工进度等方式进行结算，并在每年12月20日前进行当年的汇总结算。

2、 协议的履行

2.1 本协议有效期为三年，从2017年1月1日起至2019年12月30日止。

2.2 本协议履行过程中，如需对本协议的实质性内容进行变更的，经双方协商一致并依法完成相应决策程序后，可变更本协议。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

1、四川路桥第六届董事会第十八次会议决议 ；

2、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事对关联交易的事前认可意见；

3、四川路桥第六届董事会第十八次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明；

4、《日常关联交易协议》。

特此公告。

四川路桥建设股份有限公司董事会

2017年4月15日

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2017-019

四川路桥建设集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日 14点30 分

召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

说明：本次股东大会还将听取独立董事作2016年度述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017年4月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

2、 特别决议议案：4、6

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

（二）登记时间：2016年5月9日和10日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00

（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

（二）会议咨询：

联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联 系 人：朱霞 张淑慧

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

四川路桥建设集团股份有限公司：

兹委托先生（女士） 代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。