南京医药股份有限公司
关于 2016年度现金分红说明会召开情况的公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2017-017
南京医药股份有限公司
关于 2016年度现金分红说明会召开情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日15:30-16:30通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了2016年度现金分红说明会，就公司2016年度利润分配等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：
一、本次说明会召开情况
公司董事长陶昀先生、董事兼总裁周建军先生、董事会秘书李文骏先生及总会计师孙剑先生出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。
二、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：公司增发已有一年时间，进展如何？
回答：公司自2016年4月启动新一轮非公开发行股票项目后，认真准备申报材料并及时答复中国证监会关于本次非公开发行股票事项的反馈意见（已全文公告），目前正按照证监会的审核要求和流程积极推进各项准备工作，如有重大进展公司将及时履行信息披露义务。
2、投资者提问：你们这次员工持股计划能不能拿到本次分红？
回答：参与本次分红的股东为公司 2016 年度利润分配实施股权登记日在册的公司股东，因包括公司员工持股计划在内的非公开发行股票项目目前暂未取得中国证监会审批通过，故员工持股计划无法参与本次分红。
3、投资者提问：公司股价比较低迷，股价不涨，你们怎么看？
回答：感谢您对公司的关注。上市公司股价受多种因素影响。公司自2013年起逐步进入健康运营及良性发展轨道，市值也从2013年初30多亿元上涨至目前逾70亿元，实现了为全体股东创造价值的目标。公司目前正处持续向好发展的拐点，公司董事会和管理层将以信息化和现代物流为基础，以健康消费需求订单为导向，以利益协同的药事服务及建设自有终端为核心，打造医疗机构业务和多模式零售业务为主业的集成化供应链，立足华东，成为大健康产业可信赖的健康产品和服务提供商，为全体股东创造长期稳定的投资价值。公司也将通过经营管理、公司治理、资本运作三项并举，在继续努力提升经营业绩的同时，进一步增强管理层对股东的责任意识，多维度加强投资者关系管理，实现公司市值与内在价值的动态均衡，推动企业可持续发展并为投资者创造更多价值。
公司对投资者对本次说明会的关注表示感谢，并对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 公告编号：ls2017-018
南京医药股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月1日发布《南京医药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年4月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年4月24日9点00分
召开地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号8号楼二楼会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年4月24日
至2017年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取议案：听取南京医药股份有限公司2016年度独立董事述职报告
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2017年4月1日对外披露的编号为ls2017-007之《南京医药股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、ls2017-008《南京医药股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》。相关公告于2017年4月1日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。
2、 特别决议议案：无特别决议事项
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11、12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：南京医药集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。
（二）登记时间、地点及联系方式
登记时间：2017年4月21日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。
登记地点：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼投资与战略规划部。
公司联系地址：南京市雨花台区小行尤家凹1号（南京国际健康产业园）8号楼。
联系方式：联系人：李文骏、王冠
电话：（025）84555540 84552680
传真（025）84552680
邮编：210012
（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。
六、 其他事项
无
特此公告。
南京医药股份有限公司董事会
2017年4月15日
授权委托书
南京医药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月24日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
