安徽皖江物流（集团）股份有限公司
非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-025

债券代码：122235 债券简称：12芜湖港

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为1,012,095,988股

●本次限售股上市流通日期为2017年4月20日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型为非公开发行限售股

（二）本次非公开发行限售股核准时间、股份登记时间、锁定期安排情况：

1、2010年重大资产重组

根据中国证监会于2010年10月14日出具《关于核准芜湖港储运股份有限公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]1412 号），公司向淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）非公开发行股份167,602,585股，上述股份于2010年11月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股权登记相关事宜，限售期36个月。

2、2012年非公开发行股票

根据中国证监会于2012年3月22日出具的《关于核准芜湖港储运股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]391号），公司向控股股东淮南矿业非公开发行股票170,842,824股，上述股份于2012年4月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，限售期36个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

（一）2011年资本公积金转增股本

根据本公司于2011年4月18日召开的第四届董事会第三次会议并经2010年年度股东大会审议通过的2010年度利润分配预案，以 2010 年末总股本523,402,585股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增523,402,585股，该次转增完成后公司总股本增加为1,046,805,170股，上述2010年重大资产重组淮南矿业持有本公司限售股股份数增加至335,205,170股。

（二）2012年送股及资本公积金转增股本

根据本公司于2013年2月25日召开的第四届董事会第二十二次会议并经2012年年度股东大会审议通过的2012年度利润分配预案，以2012年末总股本1,217,647,994股为基数，向全体股东每10股送2股，派发现金红利0.5元（含税），转增8股。该次送红股及公积金转增股本完成后公司总股本增加为2,435,295,988股，上述2010年重大资产重组和2012年非公开发行股票淮南矿业共计持有本公司限售股股份数增加至1,012,095,988股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

（一）2009年8月13日，淮南矿业在2010年重大资产重组过程中承诺：因本次非公开发行股份购买资产事项所认购的本公司股票，在本次发行结束之日起36 个月内不上市交易或转让。

（二）2011年9月22日，淮南矿业在2012年非公开发行股票过程中承诺：自本次非公开发行结束之日起36个月不转让所持有的本公司股票（包括2010年完成重大资产重组时持有的本公司股票）。

（三）2015年4月7日，公司收到淮南矿业《关于自愿延长部分限售股锁定期的函》，淮南矿业自愿将持有的将于2015年4月12日限售期届满的本公司1,012,095,988股股份延长锁定期12个月，至2016年4月12 日。锁定期限内，淮南矿业持有的上述股份不得出售或转让。

（四）2016年1月8日，淮南矿业在2016年重大资产重组过程中承诺：在本次发行股份购买资产完成后12个月内，淮南矿业将不转让其在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的上市公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。

截至本公告披露日，本公司控股股东淮南矿业严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，中信证券股份有限公司就公司本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；限售股持有人淮南矿业遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，本机构对此无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为1,012,095,988股；

本次限售股上市流通日期为2017年4月20日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单

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七、股本变动结构表

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八、上网公告附件

中信证券股份有限公司关于安徽皖江物流（集团）股份有限公司限售股解禁的核查意见。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017年4月15日