上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
证券代码： 600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2017-021
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第十九次（临时）会议的通知，并于2017年4月12日至14日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事8名，实际出席8名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》；同意8票；反对0票；弃权0票。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的公告》（临2017-023）
公司独立董事李建平、何和平、谢仲华对上述议案发表独立意见如下：
1、同意公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》。
2、上述事项未事先履行相关审批程序，现予以确认。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。
3、提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十九次会议
2017年4月15日
证券代码： 600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2017-022
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第十五次（临时）会议的通知，并于2017年4月12日至14日以通讯（传真）方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
会议经审议并以记名投票方式表决通过：
一、《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》；同意3票；反对0票；弃权0票。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的公告》（临2017-023）
经全体监事审议，认为董事会提供的《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》未事先履行相关审批程序，现予以确认。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。同时提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。
监事会全体成员列席了公司董事会第八届第十九次（临时）会议，讨论审议有关议案和决议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司
第八届监事会
2017年4月15日
证券代码： 600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2017-023
上海普天邮通科技股份有限公司
关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）申请非公开发行A 股股票于2008年1月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过。中国证监会2008年2月22日下达《关于核准上海普天邮通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]310号），核准公司非公开发行A 股股票不超过8,000万股。本次非公开发行股份数量为7,730万股，发行价格9.05元/股。经开元信德会计师事务所有限公司2008年8月11日出具的开元信德深专审字（2008）第107号《上海普天邮通科技股份有限公司关于非公开发行股票认购资金实收情况的审核报告》和立信会计师事务所有限公司2008年8月12日出具的信会师报字（2008）第11912号《验资报告》审验，本次募集资金总额69,956.50万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、律师费用、验资费用等）1,637.63万元，募集资金净额68,318.87万元。2008年8月19日公司发布公告募集资金全部到账。同日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为38,222.5337万股。
二、募集资金使用情况
截至2016年11月30日，募集资金专用账户存款余额2,186.12万元（包括利息收入）（其中，上海普天募集资金专用账户余额163.91万元，上海普天能源科技有限公司募集资金专用账户余额2,022.21万元）。
三、使用募集资金临时用于归还银行贷款的情况说明
2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
上述事项，事先未履行董事会、监事会审批程序。公司已根据《平安证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司持续督导现场检查关注函》的要求，于2017年4月14日经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。
以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已取得独立董事、监事会和保荐代表人关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的核查意见。同时，公司将严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。
五、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为的独立意见
1、同意公司第八届董事会第十九次会议审议的《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》。
2、上述事项未事先履行相关审批程序，现予以确认。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。
3、提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。
六、公司监事会对公司上述募集资金使用行为的意见
经全体监事审议，同意公司第八届监事会第十五次会议审议的《关于使用募集资金临时用于归还银行贷款的议案》。上述事项未事先履行相关审批程序，现予以确认。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。同时提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。
七、保荐机构对公司上述募集资金使用行为的核查意见
上海普天和普天能源的上述行为未能严格按照《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定存放、划转及使用募集资金，相关募集资金的使用未能严格履行相关审批程序及披露义务。
上海普天对本次使用募集资金临时用于归还银行贷款事宜进行了整改规范，第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十五次会议对该事项进行了增补审议，独立董事发表明确同意意见，且上海普天和普天能源均出具承诺，将严格执行《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》，避免再次发生违规行为。保荐机构对本次上海普天使用募集资金临时用于归还银行贷款事项无异议。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码： 600680 900930 证券简称：ST上普 ST沪普B 编号：临2017-024
上海普天邮通科技股份有限公司关于公司股票
可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且经公司财务部门测算，预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润仍将出现亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票在2016年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
现就风险第三次提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2016年度经营业绩将出现亏损，归属于上市公司股东的净利润为-2.4亿元至-2.6亿元左右，相关内容详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度业绩预亏公告》（临2017-006）。
二、经公司财务部门征询注册会计师意见和再次核算，预计2016年度经营业绩将增加亏损，归属于上市公司股东的净利润为-4.5亿元至-5.0亿元，相关内容详见《上海普天邮通科技股份有限公司2016年度业绩预亏更正公告》（临2017-014）。
三、根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司2016年度经审计后的净利润若仍为负值，公司将连续两年亏损，公司股票在 2016 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2017年4月15日
