六国化工股份有限公司

公司代码：600470 公司简称：六国化工

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润为-29171000.21元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）主要业务

公司主营业务为化肥(含氮肥、磷肥、钾肥)、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐）和化学原料的生产加工和销售，是华东地区规模最大的磷复肥和磷化工一体化专业制造企业。公司 “六国”品牌为行业主流品牌，在国内市场具有较大影响力。

（2）经营模式

公司依托长江黄金水道等突出物流优势和安徽、湖北、江西的磷矿、硫铁矿资源优势、华东地区发达先进的工业体系和区域经济优势，充分利用各生产要素的优化集合，在供应端牢固管控成本、在销售端深入驻点直销和强化品牌溢价，形成可持续发展的稳定盈利模式；通过持续的新产品研发创新，构建可持续的强大内生增长模式；通过循环经济和一体化，实现环境友好和绿色发展。

销售模式：公司产品销售模式主要有驻点直销模式、买断销售模式两种，伴随着互联网经济的快速发展、农村土地流转形成的规模化经营，近年公司开始涉足电商、种肥直销、微型配肥站等新型销售模式。

生产模式：公司系流程式、规模化大型化肥生产企业，公司生产通过保持连续稳定长周期运行以有效降低运营成本、实现环保、安全的高度可控。

采购模式：公司主要原料为煤、磷矿、硫酸，实行定期订货法采购模式，即每月根据原料需求量建立库存检查机制，达到订购点时实施采购作业。

（3）行业情况

化肥行业是我国经济发展的基础产业，对保障国家粮食安全具有战略意义。随着我国环境保护基本国策的强化执行、应对全球气候变化的国际责任分担、化肥行业全面市场化的完成，全行业已从国民经济保障型功能日益深化提升为质量型功能，生态友好环保、污染物减量达标排放、化肥总量零增长和精准有效施肥，成为全行业生存的根本立足点，在五大发展理念和供给侧结构性改革引领下，创新型驱动发展已成为全行业共识和一致愿景。

2016年，中国化肥总产量(折纯)7004.9万吨，同比下降4.8%。（数据来源：中国石油和化工工业联合会《2016年中国石油和化工行业经济运行报告》）总体来看，全行业大力推进产业结构调整、化解产能过剩取得进展，化肥市场经过漫长的大周期谷底震荡运行，行业在市场价格加速下行触底到反转拐点的迹象增加。

我国化肥行业主要由氮肥、磷肥、钾肥、复合肥四大子行业构成，氮肥约占化肥总产量的31%，磷肥约占12%，钾肥约占3%，复合肥占54%。氮肥行业持续三年亏损，2016年亏损额加大；磷肥行业在市场价格重挫下，继续加速过剩产能出清；钾肥和复合肥市场运行相对较为平稳。

（4）国家化肥淡季储备政策对公司的影响

我公司每年承担国家化肥淡储任务在12-15万吨，所占比例约为公司销售总量的5%，国家化肥淡储政策的变化对公司总体经营影响较小。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入445,695.56万元，同比下降20.08%；实现净利润-20,689.25万元，同比下降632.13%；其中归属于母公司净利润为-12,462.45万元，同比下降183.76%%；实现每股收益-0.24元。

2016 年，化肥行情下滑趋势加速，市场价格遭受重创。由于国内外粮食价格下降、种植业需求不旺，出口下滑，竞争加剧，国内化肥市场持续低迷，几乎所有化肥价格呈单边下滑走势，大部分主要化肥价格创五年来新低，尿素等化肥价格创十年来新低，化肥企业亏损面加大，销售利润率继续下降，促使产业转型升级进一步加速。

报告期内，公司加大产品结构的升级调整，继续大力推进新产品销售，先后推出生物有机肥、海藻复合肥、水稻专用肥、土豆专用肥、苹果专用肥、腐植酸液体水溶肥等新品种肥料。目前公司已拥有8大系列100多款新产品，土豆、苹果、柑橘、林木等系列专用肥及7大作物全程营养套餐肥；并与安徽农科院、河北农大、内蒙农科院等科研院所合作开展科研试验，在各销区、直销点建设示范田。2016年，公司持续创新营销方式和灵活开放的营销策略。针对种植大户对服务一体化的需求，试行“种肥直销”模式；与村级服务站合作，启动农村淘宝项目；大力开展会议营销。全年召开新产品推介会、订货会、现场观摩会等各类会议4000余场，参会人员达20万人次，组织种田大户来司参观达5000余人。

报告期内，公司继续深化内部市场化和对标管理，促进企业管理水平提升，有效节约各系统运营成本。策划、建立、运行能源管理体系，积极开展能源管理体系的贯标工作，全年产品综合能耗下降显著。全面启动ERP项目，加快企业管理模式创新。

报告期内，公司安全环保继续巩固。各项指标控制有效，母子公司安全生产状况得到持续改进。通过加强日常监管、技改技措及治理方案的持续改进，公司环保技术实力和管控能力得到有效提升。

报告期内，公司与安阳市豫北农业生产资料有限责任公司共同发起设立六国易农科技股份有限公司，以加速推动一体两翼的营销战略布局，深入运用测土配方大数据和互联网技术深耕精准营销。在我国化肥行业处于宏观经济长期低迷与行业长周期下行相叠加的严峻形势，公司本次投资不仅仅是寻求变革应对长期低迷弱市行情，更是对我国政府《到2020年化肥使用量零增长行动方案》的积极响应，以商业模式创新高度契合中央供给侧结构性改革，以可盈利的商业模式深入落实我国测土配方政策，最终实现“六国”品牌生产商、运营商、加盟商和农户全产业链的合作共赢，实现环保社会效益和企业经济效益的同步增长，是公司对未来市场竞争趋势的前瞻性和战略性重大市场布局。

报告期内，公司获评“2016中国化工企业500强”，完成海藻酸类肥料、控失活化性肥料、磷素活化性肥料、聚谷氨酸复合肥料等4项企业标准编制；参与《湿法磷酸取水定额国家标准》编制。全年共获授权专利31件，其中发明专利9件，实用新型专利22件。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）的规定，2016 年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。除此之外，本报告期内本公司无重大会计政策变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的子公司

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(2)本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司

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董事长：陈嘉生   

董事会批准报送日期：2017-4-13

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-006

安徽六国化工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2017年3月31日以书面、传真等形式向全体董事送达第六届董事会第九次会议通知。2017年4月13日9:00在铜陵市安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第六届董事会第九次会议。会议由公司董事长陈嘉生先生主持，应到董事9人，实到董事8人，公司董事马苏安先生因公出差，委托董事陈嘉生先生代为出席本次会议并表决，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、2016年度总经理工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、2016年度董事会工作报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2016年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2016年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度母公司实现净利润为-29,171,000.21元，未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。独立董事发表了如下独立意见：

1、2016年利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中有关利润分配政策的规定；

2、2016年利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展；

3、我们同意2016年度利润分配预案，并同意将其提交2016年度股东大会审议。

以上利润分配预案，公司董事会已与独立董事、监事会充分讨论，将提交公司2016年度股东大会审议。在股东大会召开之前，公司投资者可以通过电话、传真、信函等方式就分配预案提出相关意见和建议。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

鉴于公司聘任的审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）任期届满，根据董事会审计委员会提交的年度审计工作总结及续聘会计事务所建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务工作状况，公司董事会拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务及内控审计机构，聘任期暂定一年。并将提请公司股东大会授权董事会根据实际业务情况参照有关规定确定其报酬。

公司独立董事认真审查了该议案并发表独立意见，认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2016年财务及内控审计过程中认真尽责，以公允、客观的态度进行独立审计，很好地完成了年度审计工作，均同意公司继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017年度财务及内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2016年年度报告及其摘要（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

七、2016年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

八、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及 2017年度日常关联交易预计的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事陈嘉生、马苏安、李霞、王志强、方劲松回避表决）

上述关联交易事项独立董事已进行了事先认可，并对此发表了独立意见，我们审查了关于公司2016年日常关联交易执行情况及2017年日常关联交易预计的议案后认为：公司2016年日常关联交易遵循了公平、公允的原则及诚信原则，符合公司及股东的整体利益。在审查了公司对2017年度日常关联交易的各项预计后，我们认为该日常关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

该议案尚需提交股东大会审议，关联股东届时将回避表决。

九、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据公司实际，拟对《公司章程》修订如下：

一、公司原经营范围为：

化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、有机肥料及微生物肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸）、磷石膏、矿渣生产、加工、销售，煤炭、矿石、棉花销售，自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务，硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购，在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据公司的经营与发展需要，公司经营范围拟增加“水溶肥料、磷酸脲、车用尿素、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料、碘及碘盐、氢氧化镁、土壤调理剂、微生物菌剂、食品级液体二氧化碳、聚酰胺-6切片的生产、加工和销售；农业机械的销售；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务”业务。

现拟将公司章程第十三条修改为：

公司的经营范围：化肥（含氮肥、磷肥、钾肥）、肥料（含复合肥料、复混肥料、水溶肥料、掺混肥料、缓控释肥料、生物肥料及有机肥料）、化学制品（含精制磷酸、磷酸盐、车用尿素、磷酸脲、碘及碘盐、氢氧化镁、日用化学产品）、化学原料（含无水氢氟酸、无机盐、无机酸、无机碱、聚酰胺-6切片）、土壤调理剂、微生物菌剂、磷石膏、矿渣的生产、加工和销售及网上销售；煤炭、矿石、棉花、农业机械的销售及网上销售；自产产品的出口，公司所需的机械设备、零配件、原辅材料、仪器仪表及技术的进出口业务；土地租赁、不动产租赁、技术咨询服务业务；硫酸、盐酸、氢氟酸、氢氧化钠溶液、甲醇、硝酸、农药（限许可证所列项目）、农作物种子（不再分装的包装种子）的批发，粮食收购、在厂区范围内销售本企业生产的磷酸、氟硅酸、合成氨、氨溶液（含氨20%）、食品级液体二氧化碳。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于召开2016年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会听取事项：

1、听取独立董事 2016年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）；

2、听取公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

特此公告！

安徽六国化工股份有限公司董事会

二零一七年四月十五日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-007

安徽六国化工股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2017年3月31日以书面和传真形式向全体监事送达第六届监事会第六次会议通知。2017年4月13日在安徽铜雀台开元国际大酒店召开了第六届监事会第六次会议。会议由监事会主席王泽群先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2016年度总经理工作报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、2016年度监事会工作报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2016年度财务决算报告（草案）（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、2016年度利润分配预案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、关于续聘会计师事务所的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、2016年年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2016年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、2016年度内部控制评价报告（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的 《公司2016年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

八、关于公司 2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

九、关于修改《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

十、关于补选公司监事候选人的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

本公司股东代表监事王泽群先生因年龄原因，向本公司监事会请辞监事及监事会主席职务。监事会拟提名蒋升云先生为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期同第六届监事会。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

二零一七年四月十五日

监事候选人蒋升云先生简历

（1）教育背景、工作经历、兼职等个人情况

蒋升云，男，1962年11月出生，本科学历，高级政工师。1980年10月至1983年11月在部队服役；1984年1月至2006年10月先后任铜陵磷铵厂（现为安徽六国化工股份有限公司）磷铵工程指挥部办公室秘书、团委副书记、车间党支部副书记、武装部副部长、宣传部副部长、办公室副主任、主任、党委组织部部长、政治工作部副部长（期间2006年2月至10月借调国家发改委经济运行局石化处帮助工作）。2006年10月至2015年12月任铜陵化学工业集团有限公司办公室副主任、主任兼政治工作部部长。现任铜陵化学工业集团有限公司党委委员、纪委书记。

⑵、在本公司的控股股东铜陵化学工业集团有限公司任党委委员、纪委书记。

⑶、不持有本公司股份；

⑷、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-008

安徽六国化工股份有限公司

2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易情况

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（二）2017 年日常关联交易预计金额和内容

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、铜陵市华兴化工有限公司

住所：安徽省铜陵市铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本： 捌仟柒佰贰拾贰万伍仟贰佰元整

经营范围： 硫酸制造、销售，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。

成立日期：2001年4月13日

2、铜陵港务有限责任公司

住所：安徽省铜陵市横港

法定代表人：汪泽流

注册资本： 贰亿壹仟零伍拾万玖仟陆佰陆拾圆整

经营范围：为船舶提供码头设施，为旅客提供候船和上下船设施，为委托人提供货物装卸、仓储、物流服务，港口拖轮、驳运服务，船舶港口服务，港口设施、设备和港口接卸租赁、维修服务，沙石代销，日用百货、日用化学品、棉针织品、通用零部件零售，机械设备（除交通运输设备）、电机修理，物流仓储，船舶垃圾接收。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1983年03月28日

3、铜陵化工集团包装材料有限责任公司

住所：安徽省铜陵市沿江路

法定代表人：李定

注册资本： 捌佰陆拾叁万肆仟圆整

经营范围：塑料制品制造、印刷、包装装潢，塑料包装制品、塑料原材料销售,编织袋仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

成立日期：1999年03月18日

4、安徽通华物流有限公司

住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

法定代表人：朱俊

注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟圆整

经营范围：普通货物、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、汽配销售，危险货物运输（2类【氧气、乙炔、液氨】；3类【汽油、柴油、润滑油、香蕉水】；8类【硫酸、苯酐、电池液酸性】；液碱；液体二氧化碳；5类（过硫酸铵、过硫酸钠）、8类（氨水、硫化钠）），二类机动车维修（大、中型货车），液氨（7万吨/年）、液碱（5万吨/年）批发，客车租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年12月21日

5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

法定代表人：张健

注册资本： 贰仟万圆整

经营范围：过硫酸铵5000吨/年、过硫酸钠5000吨/年、液体二氧化硫3000吨/ 年生产，在厂区范围内销售本企业生产的危险化学品，焦亚硫酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸铵、硫酸铵生产、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2011年06月13日

6、安徽嘉珑凯贸易有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：杨全

注册资本：柒佰陆拾玖万陆千圆整

经营范围：化工产品（除危险品）、矿产品、橡胶及塑料制品、金属材料（除贵金属）、润滑油、柴油（闭杯闪点≤60°C）、电机、通用设备及零配件销售，煤炭批发，办公用品、劳保用品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1983年03月28日

7、铜陵丰采物资回收有限公司

住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区横港物流园内

法定代表人：姚佐胜

注册资本：伍佰万圆整

经营范围：废旧物资、废旧金属、有色金属回收、拆解、加工、销售（不含报废汽车、医疗废弃物、危险废弃物和废气电器电子产品），化工原料及产品（均除危险品）、机械设备、电器产品、仪器仪表、建材、矿产品、管材、通讯器材、消防器材、五金制品、劳保用品、办公用品、日用百货、电缆桥架及母线、炉料销售，金属制品制造、加工、销售，自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2010年04月26日

8、铜陵市绿阳建材有限责任公司

住所：安徽省铜陵市滨江大道中段1688号

法定代表人：张之春

注册资本：肆仟壹佰叁拾玖万玖仟捌佰肆拾贰圆整

经营范围：改性磷石膏增强球、建筑石膏粉、硫酸渣、磷石膏及磷石膏建材产品综合开发、生产及销售，建材、装饰材料、化工原料（除危险品）、机械设备、劳动保护用品销售，劳务服务，磷石膏处理技术咨询服务,工业石膏（脱硫石膏、钛石膏）销售，场地租赁，代收水电费服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：1999年08月30日

9、铜陵化工集团进出口有限责任公司

住所：安徽省铜陵市翠湖一路2758号

法定代表人：黄建红

注册资本：叁百零捌万圆整

经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工产品（除危险品）、金属材料（除贵金属）、矿产品、普通机械、针织品、服装、百货、电器器材销售，承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。

成立日期：1999年10月18日

（二）与上市公司关联关系

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（三）关联方主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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以上财务数据均为未审计。

前期同类关联交易执行情况良好,支付等履约能力正常,未发生违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易是正常生产经营所必需的，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2017年4月15日

股票简称：六国化工 股票代码：600470 公告编号：2017-009

安徽六国化工股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司股东代表监事王泽群先生书面形式提交的辞职报告。王泽群先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。

公司六届六次监事会提名蒋升云先生为第六届监事会监事候选人。本提名事项尚需提交公司股东大会审议。

王泽群先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司监事会对王泽群先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2017年4月15日

证券代码：600470 证券简称：六国化工 公告编号：2017- 010

安徽六国化工股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日 14点 00分

召开地点：安徽六国化工股份有限公司第一会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容于2017年4月15日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：铜陵化学工业集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2017年5月11日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书同时提交公司董事会秘书办公室。

4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

（二）会议登记时间：2017年5月11日上午9：30－11：00，下午14：00－16：30

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市铜港路8号

六、 其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者食、宿、交通费用自理。

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、证券

账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

联 系 人：邢金俄 周英

联系电话：0562-3801675

传 真：0562-3802688

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司董事会

2017年4月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安徽六国化工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。