广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
(下转28版)
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:201-002
广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事沈鹤鸣先生，因公出差，委托出席本次董事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2017年3月29日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应出席董事16名，实际出席会议并表决董事15名，其中沈鹤鸣先生委托马明先生出席会议并表决。公司董事会秘书出席会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由董事长周文力先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于审议公司第四届董事会2016年度工作报告的议案》
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
二、审议通过《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
三、审议通过《关于审议公司2016年度财务决算及2017年度财务预算的议案》
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度母公司财务报表实现净利润为307,445,316.04元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为301,078,807.01元。减去提取10%法定公积金30,744,531.60元，母公司当年实现可供分配利润余额为276,700,784.44元，加上2015年末未分配利润441,484,190.67元，减去2016年度第一次临时股东大会决议分红共计217,233,411.07元，截至2016年12月31日公司可供分配利润共计 500,951,564.04元。
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本次不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
经表决，13票赞成，3票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
五、审议通过《关于审议确认公司2016年度发生的关联交易及预计公司2017年度经常性关联交易的议案
具体内容请详见公司当日刊登的《2017年日常关联交易的公告》。
鉴于上述议案涉及关联交易，与该关联交易有关董事周文力先生、覃露莹女士、胡源先生、钟毅先生、陆积权先生、莫燕琴先生、唐玉春女士、莫小成先生回避本次表决，2位董事和6位独立董事作为非关联董事参与表决。
经表决，8票赞成，0 票弃权，0票反对,8票回避
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年投资完成情况及2017年投资计划报告的议案》
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
七、审议通过《关于投资设立文化传媒子公司的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资全资设立子公司的公告》
经表决，16票赞成，0 票弃权，0票反对。
八、审议通过《关于投资设立大数据全资子公司的议案》
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》，
经表决，16票赞成， 0票弃权，0票反对。
九、审议通过《关于审议2017年度公司资金贷款的议案》
根据公司经营预算方案计算，2017年度公司需要向金融机构新融资10亿元用于满足公司各项资金需求，其中项目融资4亿元，公司其他流动资金周转融资6亿元。
经表决，16 票赞成， 0票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
十一、审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
详见与本公告同日披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选第四届董事会董事的公告》
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于提名公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
1.蓝文永先生
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
2.曾富全先生
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
3.莫小成先生
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
十三、审议通过《关于提名公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.唐玉春女士
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
2.冯飚先生
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
十四、审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需要提交公司年度股东大会审议。
十五、审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
十六、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会》的议案
经表决，16票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-003
广西广播电视信息网络股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●监事农政先生因工作原因委托出席本次监事会。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第九次会议通知于2017年3月29日以电子邮件方式送达全体监事，会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议应出席会议监事9人，实际出席会议的监事8人，农政先生因工作原因委托黄贵春先生出席会议并进行表决。符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席覃路宇先生主持，审议通过了以下决议：
一、审议通过《公司第四届监事会2016年度工作报告》的议案；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权；
二、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》的议案；
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2016年度报告提出如下审核意见：
（一）公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；
（二）公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权；
三、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权；
四、审议通过《关于提名公司第四届监事会监事》的议案；
（一）陆庆葵先生
表决结果：9票赞成， 0票弃权，0票反对；
（二）韦冰女士
表决结果：9票赞成， 0票弃权，0票反对；
五、审议通过《公司2017年第一季度报告》的议案。
表决结果： 9票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述决议的第一、二、四项内容尚需提请股东大会审议通过。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-004
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选第四届董事会董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月29日收到董事黄文勇先生书面辞呈，具体信息详见公司2017年3月29日于上海证券交易所网站披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号2017-0001）。
2017年4月13日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提名第四届董事会董事的议案》，公司董事会同意提名方鹰先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
公司独立董事已就补选董事发表独立意见，具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站上的相关公告。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
二〇一七年四月十四日
附件：
广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会
董事候选人简历
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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-005
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于补选第四届监事会监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月29日分别收到监事张敏女士、赵勇先生的书面辞呈，具体信息详见公司2017年3月29日于上海证券交易所网站披露的《广西广播电视信息网络股份有限公司关于公司董事、监事辞职的公告》（公告编号2017-001）。
2017年4月13日，公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于提名第四届监事会监事的议案》，同意提名韦冰女士、陆庆葵先生为公司第四届监事会监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会通过之日起至本届监事会任期届满时止；并将此议案提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司
二〇一七年四月十四日
附件：
广西广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会
监事候选人简历
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广西广播电视信息网络股份有限公司第四届监事会
监事候选人简历
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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-006
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称与投资金额
1、本公司拟投资成立全资子公司广西广电大数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本5,000万元人民币；
2、本公司拟投资成立全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本600万元人民币。
●本次对外投资均未构成关联交易，未构成重大资产重组。
●本次对外投资事项经公司董事会审议后，无需提交股东大会审议。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
广西广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）拟投资成立全资子公司，情况如下：
1、公司拟以自有资金投资成立全资子公司广西广电大数据科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本5,000万元人民币，作为广电网络大数据云计算项目的实施主体，进行项目建设。
2、公司拟以自有资金投资成立全资子公司广西耀象文化传播有限责任公司（暂定名，以工商登记为准），注册资本600万元人民币，推进公司在文化传媒产业的发展。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、拟成立子公司的基本情况
（一）公司名称：广西广电大数据科技有限公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币5,000万元
出资方式：现金出资
公司持股比例：100%
经营范围：云平台、云基础设施、云软件、数据处理和存储服务；云平台技术开发、应用服务，云平台资源租用；云业务迁移，云服务销售。数据迁移，信息技术咨询服务；数据的采集、整理、保存、加工服务；统计信息咨询；数据信息统计，数据应用服务，数据信息销售。行业信息系统开发、实施；软件开发，软件技术转让，软件应用技术服务，软件测试服务，软件信息咨询服务， 软件系统集成服务，软件开发外包服务。计算机信息系统集成，计算机软、硬件销售，信息系统销售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件外包服务，计算机硬件维护服务， 计算机信息系统维护服务。网络信息安全服务，网络技术开发，技术服务，计算机网络工程（凭资质证经营）；网络租用，网络维护。互联网及视听新媒体技术产品开发、技术咨询、技术服务以及产品销售，网站建设服务；文化产品内容版权开发、销售，文化艺术活动交流策划；市场营销策划；教育、医疗、政务、企业、智慧城市、文化娱乐、媒体融合、电商、金融征信等信息管理咨询服务。（以上信息以公司登记机关最终核准登记为准）
（二）公司名称：广西耀象文化传播有限责任公司（暂定名）
企业类型：有限责任公司
注册资本：人民币600万元
出资方式：现金出资
公司持股比例：100%
经营范围：影视制作、专题片制作、后期制作、动画、动漫制作；摄影服务；婚庆活动策划，婚纱租赁，庆典礼仪服务；广播影视器材租赁；平面设计；宣传品设计、制作（除印刷品）；影视作品推广、宣传、策划、投资；赛事活动、综艺节目活动、文艺晚会、文化艺术交流活动策划；会议会展服务；礼仪、庆典服务；企业文化、形象策划；市场营销策划；舞台艺术造型策划，日用百货、电子产品、工艺品的销售；商业信息咨询；企业管理咨询；信息技术领域的技术开发、技术服务、技术咨询和技术转让；汽车租赁，旅游信息咨询，家装信息咨询，房产信息咨询；销售：珠宝首饰、家具（除木制家具）、婴儿用品等。（以上信息以公司登记机关最终核准登记为准）
三、对外投资对上市公司的影响
此次公司投资成立两个全资子公司，符合国家和广西壮族自治区“十三五”期间发展大数据等新型技术与文化传媒业务的产业布局，符合公司的战略发展规划，符合国内外行业创新发展趋势，也符合本公司自身业务发展水平，能够提升公司的综合竞争力，有利于公司长期健康稳定的发展。
四、对外投资的风险分析
公司本次投资设立的全资子公司在实际运营中仍面临政策风险、运营与管理风险，因经济环境而影响项目盈利能力等风险。对此，公司将在充分认识风险因素的基础上，组建优质管理团队，建立管理流程和加强内部控制建设，积极防范及化解各类风险，提高公司的应变能力和市场竞争力，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
二零一七年四月十四日
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2017-007
广西广播电视信息网络股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的证监许可[2016]1646 号《关于核准广西广播电视信息网络股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准广西广播电视信息网络股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 4.8 元/股，募集资金总额为 1,440,000,000.00 元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额 82,331,100.00 元，募集资金净额为 1,357,668,900.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 8 月 9 日对公司首次公开发行 A 股股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为瑞华验字〔2016〕01780007 号的《验资报告》。
（二）募集资金结余及使用情况
单位：万元
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”） 于 2016 年 9月 6日与上海浦东发展银行南宁分行营业部、兴业银行南宁云景支行、中国银行广西区分行营业部、交通银行南宁分行民生支行、光大银行西园支行、华夏银行南宁分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）分别签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金的存放情况
截止到 2016 年 12 月 31 日，募集资金的存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位前，本公司已利用人民币1,248,618,956.50元预先投入和实施部分募集资金投资项目，具体情况如下：
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使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额：
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