洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603993 证券简称：洛阳钼业 公告编号：2017-015
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月14日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道239号钼都利豪国际饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长李朝春先生主持，公司2017年第一次临时股东大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，非执行董事袁宏林先生，独立非执行董事白彦春先生、徐珊先生和程钰先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，王争艳女士因工作原因未出席本次会议；
3、 董事会秘书岳远斌先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于公司就Tenke Fungurume矿区投资合作项目于BHR Newwood Investment Management Limited层面引入新股东的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于本公司《2016年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2017年第一次临时股东大会议案1、2、4系特别决议案，该等议案均已获得出席2017年第一次临时股东大会股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2017年第一次临时股东大会议案1、2、4对A股中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所
律师：陈臻律师、张征轶律师
2、 律师鉴证结论意见：
本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议的出席会议人员资格合法有效, 本次会议的表决结果合法有效。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2017年4月14日
股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2017—016
洛阳栾川钼业集团股份有限公司
关于与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行合作的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“洛阳钼业”或“公司”）与BHR Newwood Investment Management Limited（以下简称“BHR”）于2017年1月20日签署《洛阳栾川钼业集团股份有限公司与BHR Newwood Investment Management Limited关于Tenke Fungurume矿区投资合作项目之合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），公司拟与BHR就在BHR层面引入最终投资人以及BHR间接投资TFM合计24%的权益及该等投资的后续退出事宜开展合作（以下简称“TFM项目合作”）。公司已依据前述合作框架协议的约定就TFM项目合作具体细节与拟入股BHR的投资人分别签署了相应的合作协议（以下统称“合作协议”）。TFM项目合作已经公司第四届董事会第十八次临时会议、第四届董事会第十九次临时会议、2017年第一次临时股东大会审议通过，具体内容可参见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。
根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司与BHR及其股东或上层投资人就Tenke Fungurume矿区投资进行的合作事宜的议案》的授权，并经公司第四届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司已确定与BHR Newwood Investment Management Limited及其股东就Tenke Fungurume矿区投资进行合作之最终合作方及该等合作方对BHR的出资,最终合作方及其对BHR出资具体情况如下：
1、 开非投资（香港）有限公司对BHR以现金方式出资1.5亿美元；
2、 Hantang Iron Ore Investment Limited（汉唐铁矿投资有限公司）对BHR以现金方式出资1.7亿美元；
3、 Design Time Limited对BHR以现金方式出资0.5亿美元；
4、 信银（香港）投资有限公司对BHR以现金方式出资1亿美元。
公司董事会同意授权董事长李朝春先生及其授权人士具体处理上述确定与BHR Newwood Investment Management Limited及其股东就Tenke Fungurume矿区投资进行合作之最终合作方及该等合作方对BHR出资的具体事宜，包括但不限于以公司名义及代表公司就前述TFM项目合作已签署之合作协议签署并交付后续的补充、变更、终止等协议及采取如办理与前述TFM项目合作相关的各项审批、核准及备案程序等必须或适当的行动。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会
二零一七年四月十四日
