上海同济科技实业股份有限公司

公司代码：600846 公司简称：同济科技

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以2016年末公司总股本624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税），共计分配62,476,151.60元，剩余利润结转至以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务和经营模式说明

公司自成立以来，依托同济大学的人才、技术、学科及品牌优势，积极打造城市建设与运营科技产业链，不断拓展新的业务领域，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。报告期内，公司业务涉及工程咨询服务及建筑工程管理、科技园增值服务及基地运行管理、环境工程科技服务与投资建设、房地产开发业务等领域。

1、工程咨询服务及建筑工程管理业务

公司工程咨询服务板块形成了以上海同灏管理有限公司为母公司，下辖四个从事不同专业领域子公司的结构体系，打造了全生命周期的工程咨询服务体系。经过二十多年的发展，在项目管理咨询、工程造价咨询、招投标代理、政府采购代理、工程监理、设备监理等领域拥有了十几项甲级资质。公司积极研究市场变化趋势，优化企业管理架构，搭建共享平台，提升项目管理综合服务水平，快速拓展轨交咨询、环境咨询、BIM咨询以及PPP投资咨询服务等新兴业务领域。

建筑工程管理业务是公司营业收入的重要组成部分，公司控股子公司上海同济建设有限公司拥有房屋建筑工程壹级、市政公用工程贰级、机电安装工程贰级等总承包资质，以及环保工程、建筑装饰装修工程、钢结构工程、地基与基础工程、预应力工程等专业承包资质，承接了工业、住宅、科教、医疗、商业、环保、古建筑维缮、市政道路等多个领域的项目，获得了多项鲁班奖、白玉兰奖、建设部科技进步一等奖等一系列国家对建筑工程的表彰奖。

2、科技园增值服务及基地运行管理

公司控股子公司上海同济科技园有限公司是同济大学国家大学科技园的运营主体，主营业务包括科技园区建设及管理，技术成果转移，科技企业招商、培育、服务以及科技企业投资等。目前拥有赤峰路孵化基地、国康路创业基地及设计产业基地、邯郸路建材服务产业基地、普陀孵化基地、常熟科技园等多个园区，服务面积超过35万平方米，积累了丰富的产业办公地产经验。同济科技园作为国家高新技术创业服务中心，构建投融资、人力资源、创业培训、项目申报、财务代理、专业中介等服务平台，为园区企业提供多样化服务。

3、环境工程科技服务与投资建设

作为转型与发展的重要方向，公司一直积极推动环保业务发展。公司控股子公司上海同济环境工程科技有限公司依托同济大学的人才、技术、资源优势，与同济大学环境学院、国家污控中心、同济大学设计院等建立了密切合作关系，形成了科研开发、技术咨询、投资建设、运营管理为一体的环保科技产业链，业务范围包括市政污水PPP项目投资运营、污泥处理处置、黑臭河道综合治理、高浓度有机工业废水处理、废气处理等领域。

4、房地产开发业务

公司房地产业务的经营主体为公司全资子公司上海同济房地产有限公司，具有国家二级房地产开发资质，已开发项目近二十个，类型涵盖公寓、别墅、商务办公楼、酒店等，并先后获得国家住宅示范小区、绿色建筑认证等各种奖项。

（二）行业情况说明

2016年，经济新常态下建筑领域总体增长趋缓，随着行政管理体制加速改革，监管方式改变，财税政策调整、严控，市场化趋势加剧，行业发展发展面临巨大挑战。公司在工程咨询和建筑工程管理等业务领域，依托现有公司资源和优势，稳步发展原有业务的前提下，努力提高资质等级，提高单体业务的规模，同时，加大转型探索力度，重视对新技术、新知识的培育，积极申请新的业务资质，扩大经营范围，致力于成为城镇建设和运营全产业链解决方案的提供者。

在房地产开发、科技园基地建设与运营业务上，2016年房地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程，政策分化进一步显现。热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项监管措施频频加码。三四线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。面对复杂多变的政策环境，公司将紧跟市场变化，深入研究对策，借助已有项目的成功经验，在业务区域、盈利模式、合作方式等方面寻求突破，争取继续做好房地产开发和科技园基地建设业务。

随着环保污染问题日益受到国家重视，国内环保产业正处于一个前所未有的大发展时期。作为“十三五”的开局之年，2016年国家不断加强环保监管力度，并大力推进海绵城市、黑臭河道治理等环境综合治理项目的建设。公司充分整合系统内的资质、资金、技术和团队等各种资源，搭建设计—施工—运营一体化环保平台，集中力量进行项目拓展，为公司转型发展奠定基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入31.58亿元，比上年同期减少3.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1.82亿元，比上年同期增加13.33%。2016年末公司总资产89.09亿元，比上年末增加5.01%；归属于上市公司股东的净资产19.09亿元，比上年末增加6.82%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

根据财会[2016]22号财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。

当期受影响涉及的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加3,661,838.63元、管理费用-3,661,838.63元，对营业利润、总资产、净资产不产生影响。

公司《关于会计政策变更的议案》已提交公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，并经独立董事发表专项意见，详见《关于会计政策变更的公告》（临2017-009）。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将上海同济建设有限公司、上海同济房地产有限公司、上海同灏工程管理有限公司、上海同济环境工程科技有限公司、上海同济科技园有限公司、上海新同济国际贸易发展有限公司、枣庄市同安水务有限公司等共45家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注“九.在其他主体中的权益”之说明。

上海同济科技实业股份有限公司

董事长：丁洁民

董事会批准报送日期：2017年4月13日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-006

上海同济科技实业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2017年4月2日以邮件及短信方式发出，会议于2017年4月13日上午9：00在公司2016会议室召开，会议应到董事7名，实到董事7名，全体监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由丁洁民董事长主持，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过公司《2016年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过公司《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过公司《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过公司《2016年度利润分配预案》。经众华会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2016年度，母公司实现净利润111,012,171.55元。按净利润10%的比例提取法定盈余公积金共计11,101,217.16元，剩余净利润为99,910,954.39元，加上以前年度未分配利润336,945,791.29元，减去2016年现金股利62,476,151.60元，2016年度可供股东分配的净利润为374,380,594.08元。

拟以2016年末公司总股本 624,761,516股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税），共计分配62,476,151.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不再以资本公积金转增股本。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过公司《2017年度投资计划》，根据公司2017年度经营计划，公司2017年度投资计划总额为30亿元。

为提高投资决策及管理效率，拟提请股东大会批准签署额度的投资总额，并给予如下授权：

1、在不超出年度投资计划总额的前提下，授权经营层决定项目的选择、评估和价格等各项事项。

2、授权董事长在股东大会批准的投资计划额度内签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件。

该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过《关于向银行申请借款额度的议案》，2017年度公司以信用、担保、抵押等形式，向银行(含信托等其他金融机构)申请借款额度为50亿元；董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署向银行申请贷款的合同。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于申请担保额度的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于申请担保额度的公告》（临2017-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于2017年度日常性关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议。详见《关于2017年度日常性关联交易预计的公告》（临2017-008）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避表决）。

十、审议通过《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》，同意支付众华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用66万元及内控审计费用28万元，并续聘其为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费用70万元，内部控制审计费用28万元。该议案将提交股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）规定，对会计政策进行变更。根据文件规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。当期受影响涉及的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加3,661,838.63元、管理费用-3,661,838.63元，对营业利润、总资产、净资产不产生影响。详见《关于会计政策变更的公告》（临2017-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》，并授权董事长签署内部控制评价报告文件。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十三、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》，并提交股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十四、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》，并提交股东大会审议，具体内容详见《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关条款的公告》（临2017-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理办法》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件：

独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二0一七年四月十五日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-007

上海同济科技实业股份有限公司

关于申请担保额度的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司第八届董事会第三次会议经审议，同意2017年度公司及控股子公司提供保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

●截止公告日，公司实际担保累计余额61,855.47万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的32.40%。公司担保事项均经股东大会授权。

●公司无对子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据上海同济科技实业股份有限公司（简称“公司”、“本公司”）及下属控股子公司2017年度经营计划需要，公司2017年4月13日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于申请担保额度的议案》，同意2017年度公司及控股子公司（含其控股的各下属公司）提供保证担保总量28亿元（含为资产负债率超过70%的担保对象的担保）。

本年度28亿元的担保额度中，其中子公司对母公司担保3亿元，其余25亿元均为公司对控股子公司及其控股子公司的担保，主要被担保子公司及担保额度如下：

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本项担保议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、上海同济建设有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：15,000万元

主要业务：建筑工程施工

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其93%的股份，本公司的控股子公司上海同济科技园有限公司持有其7%的股份

公司2016年末资产总额112,286.64万元，负债总额94,088.23万元，2016年度实现营业收入135,437.29万元，净利润1,586.24万元。

2、上海同济环境工程科技有限公司

法定代表人：张晔

注册资金：10,918万元

主要业务：环保工程、工程技术开发

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其63.66%的股份，本公司的控股子公司上海同济建设有限公司持有其0.45%股份，上海同济资产经营有限公司持有其26.73%股份，上海城市污染控制工程研究中心有限公司持有其9.16%股份

公司2016年末资产总额37,982.73万元，负债总额19,865.51万元，2016年度实现营业收入8,869.85万元，净利润78.64万元。

3、上海同济科技园有限公司

法定代表人：戴大勇

注册资金：17,248万元

主要业务：科技园开发服务

关联关系：本公司的控股子公司，本公司持有其60%的股份，上海同济资产经营有限公司持有其20%股份，上海杨浦科技投资发展有限公司持有其20%股份

公司2016年末资产总额96,300.44万元，负债总额51,474.05万元，2016年度实现营业收入8,657.22万元，净利润188.23万元。

4、上海同济房地产有限公司

法定代表人：俞卫中

注册资金：20,000万元

主要业务：房地产开发

关联关系：本公司的全资子公司

公司2016年末资产总额552,266.71万元，负债总额448,036.98万元，2016年度实现营业收入111,944.01万元，净利润7,422.83万元。

三、董事会意见

公司董事会以7票通过、0票反对、0票弃权的结果审议通过了该议案，并要求公司根据董事会的要求，采取措施，严格控制风险，尤其是要加强对资产负债率超过70%的担保对象提供担保的风险管控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司实际担保累计余额61,855.47万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的32.40%，公司担保事项均经股东大会授权。2017年公司预计发生对外担保总额（最高）为280,000万元，约占公司2016年12月31日经审计净资产的146.67%。公司无对子公司以外的担保，也不存在担保逾期情况。

五、其他说明

1、提请股东大会授权公司董事长在股东大会批准的额度内签署提供担保的合同。

2、当2017年度公司担保总额控制在预计的28亿元之内时，公司为控股子公司担保额度、控股子公司之间互保额度以及控股子公司对其控股子公司担保额度不另行限制。

3、上述担保计划决议的有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

六、备查文件

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-008

上海同济科技实业股份有限公司

关于2017年度日常性关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年度日常性关联交易预计经公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事回避了表决。

●公司与关联方的关联交易在公平、互利的基础上进行，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

●公司2017年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司2017年度日常性关联交易经2017年4月13日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过，关联董事丁洁民、高国武、王明忠回避了表决，其他董事一致审议通过该项议案。

公司独立董事储一昀、张驰、孙益功事先了解并同意本次关联交易内容，并同意提交公司第八届董事会第三次会议审议。独立董事认为：

公司2016年度与关联各方发生的关联交易真实有效，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2017年度公司日常关联交易的预计内容和金额是依据2016年度执行情况和2017年度发展计划做出的；关联交易根据市场化原则运作，关联交易价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定。实施该日常性关联交易，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况，也不影响公司的独立性。公司董事会审议关联交易议案时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效。

2017年度日常性关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表决。

（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

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2016年度日常关联交易预计额为119,630万元，实际发生额为101,782.41万元，未超出预计金额。

（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等

(1)同济大学

法定代表人：钟志华

注册资本：141,569万元

主营业务：教育

住所：上海市四平路1239号

关联关系：同济大学的独资公司上海同济资产经营有限公司系本公司控股股东。

(2)同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

法定代表人：丁洁民

注册资本：6,000万元

主营业务：设计、勘探、服务

住所：上海市赤峰路65号

关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控股70%的子公司，本公司持有其30%股份。

(3) 上海同济室内设计工程有限公司

法定代表人：韩冬

注册资本：3,250万元

主营业务：咨询服务、建筑工程设计

住所：上海市杨浦区彰武路50号101室

关联关系：同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司控股60%的子公司，本公司持有其40%股份。

(4)上海同济科技园孵化器有限公司

法定代表人：高国武

注册资本：800万元

主营业务：企业管理、投资管理，企业管理咨询、投资咨询、商务咨询；物业管理、企业登记代理等

住所：上海市赤峰路65号同济科技园210室

关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司控制的企业

(5) 上海同济后勤产业发展有限公司

法定代表人：杨正宏

注册资本：2,000万元

主营业务：物业管理，学生公寓管理服务，餐饮管理，会务服务

住所：上海市杨浦区赤峰路65号

关联关系：公司控股股东上海同济资产经营有限公司持有其95%股权

(6)同策房产咨询股份有限公司

法定代表人：孙益功

注册资本：24,160.9560 万元

主营业务：房地产经纪，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

住所：上海市松江区泖港镇兴乐路 51 号

关联关系：公司独立董事孙益功先生持有该公司25.30%的股份，为其实际控制人之一并担任董事长

2、履约能力分析：

上述关联方经营情况正常，经济效益和资信情况良好，具备完全的履约能力，无形成坏账的可能性。

三、定价原则和定价依据

公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务及资金往来，以市场价格作为定价依据租赁办公用房；建筑施工业务通过公开招标获得，价格公开公正；设计咨询费按照国家或地方收费标准并根据市场情况下浮；关联公司与本公司之间的银行委托贷款，利率参照同期贷款利率执行。

四、交易目的和交易对公司的影响

本公司与上述关联企业之间的关联交易，是本公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司实现销售、开拓市场有着积极的影响。关联公司提供的借款补充了公司的资金需求，为公司持续经营开发提供了有力的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，对本公司生产经营未构成不利影响，不存在损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

五、备查文件

（一）公司第八届董事会第三次会议决议；

（二）公司独立董事事前认可意见；

（三）公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二○一七年四月十五日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-009

上海同济科技实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对营业利润、总资产、净资产不产生影响。

一、变更会计政策概述

根据财会[2016]22号财政部《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。根据财会[2016]22号文，从该文件发布之日2016年12月8日实施，2016年5月1日至财会[2016]22号文件发布实施之间发生的交易按财会[2016]22号文件规定进行调整。

由于上述会计政策的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上政策规定的起始日开始执行上述会计政策。

公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、具体情况和对公司的影响

根据上述规定，公司对相关的会计科目列示进行了变更，将管理费用科目下的房产税、土地使用税、车船税、印花税明细金额调整至“税金及附加”科目核算。

本次会计政策变更对2016年财务报表影响的科目为“税金及附加”、“管理费用”，各科目当期累计影响金额分别为：税金及附加3,661,838.63元、管理费用-3,661,838.63元，本次会计政策变更对营业利润、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家政策进行的调整，符合《企业会计准则》、《增值税会计处理规定》等有关规定，能够更加公允地反映公司的资产财务状况，程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形，也不涉及以往年度的追溯调整。同意公司本次对会计政策的变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

会计师事务所认为：同济科技公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。不影响公司损益，也不涉及以往年度的追溯调整。

四、备查文件

上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

上海同济科技实业股份有限公司第八届监事会第六次会议决议

独立董事关于第八届董事会第三次会议审议事项的专项说明和独立意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于同济科技会计政策变更的专项说明和独立意见

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-010

上海同济科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其

附件《股东大会议事规则》有关条款的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。`

为切实维护投资者合法权益，进一步完善本公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》（2016年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，2017年4月13日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》。

本次修订具体内容如下：

一、《公司章程》修订内容如下：

■

二、《股东大会议事规则》修订内容如下：

■

《公司章程》除上述修订外，其余内容保持不变。

修订后的《上海同济科技实业股份有限公司章程》全文请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十五日

证券代码：600846 股票名称：同济科技 编号：临2017-011

上海同济科技实业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2017年4月2日以邮件及短信方式发出，会议于2017年4月13日上午9：00在公司2016会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席霍佳震先生主持。会议以举手表决的方式，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过如下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议。

二、审议通过《2016年年度报告及其摘要》并提出书面审核意见。监事会认为：

1、公司《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期的经营管理和财务状况；

3、公司监事会未发现参与《2016年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

四、审议通过《2016年内部控制评价报告》。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

上海同济科技实业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十五日