无锡贝斯特精机股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：300580 证券简称：贝斯特 公告编号：2017-031
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、产品及应用领域、经营模式及主要业绩驱动因素情况
1、主要业务情况
公司主要业务为研发、生产及销售各类精密零部件及工装夹具产品。公司主要产品为涡轮增压器精密轴承件、涡轮增压器叶轮、涡轮增压器中间壳、发动机缸体等关键汽车零部件，座椅构件等飞机机舱零部件和用于汽车、轨道交通等领域的工装夹具。
公司亦利用在精密零部件加工领域形成的技术优势及自动化生产线的柔性加工能力，为气动工具和制冷压缩机等高端制造领域供应精密零部件。同时，公司工装夹具业务已经延伸至汽车、飞机等领域的自动化生产线制造领域。
在精密零部件业务中，公司已经与霍尼韦尔（Honeywell）、康明斯（Cummins）、博世马勒（Bosch Mahle）、石播（IHI）、博格华纳（BorgWarner）、皮尔博格（Pierburg）等著名汽车涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系；在航空、气动工具和制冷设备等领域，公司也与该领域主要企业建立了良好的业务合作关系。在工装夹具业务中，公司已成为上汽通用、潍柴和法士特等整车整机厂的主要供应商之一。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。
2、主要产品及应用领域
■
3、经营模式
（1）采购模式
a.原材料采购
公司生产所需的主要原材料包括市场通用材料、毛坯件和外购件。市场通用材料包括铝锭、铜棒、废钢、铝棒等；毛坯件包括叶轮毛坯件、中间壳毛坯件等；外购件包括工装夹具上用的液压元器件、桁架等。
市场通用材料的定价模式是依据大宗材料市场行情走势，通过对比询价确定最优价格。毛坯件和外购件的定价模式是依据所用原材料市场行情、生产制造工艺复杂程度、市场供需情况、采购规模等因素，协商确定采购价格。
对于通用材料，公司根据生产计划直接下单采购。对于毛坯件、外购件采购，公司一般事先与合格供应商签订框架性采购合同，并对产品价格，包括调价条件和程序进行原则性约定。公司每月末将下一期毛坯件、外购件的采购计划发给各主要供应商，该采购计划仅供参考，并非采购承诺。各供应商根据公司的正式月订单，结合安全库存等因素安排其原材料备货和毛坯件、外购件生产计划。
公司建立健全了供应商管理制度和管理流程。为有效控制采购成本和采购质量，保持原材料供应稳定，公司通常会保持两家及以上供应商供应同一种原材料。潜在供应商须通过试样、小批量供货、供应商评价等环节后才能成为公司的合格供应商。现有供应商，也需要通过公司的年度定期评审，才能继续成为合格供应商。公司根据评审结果对主要供应商进行分类管理，并确定主要供应商下一年度的采购份额。对于公司下游客户指定的公司上游原材料供应商，公司仍需对其进行审核，通过后方可采购。
b.外协加工模式
公司外协加工环节主要为工艺简单、附加值不高、劳动力密集型工序，比如切割、镗孔、线切割、去毛刺、抛光等机械粗加工；以及一些专业化通用工序，比如表面处理（发黑磷化、电镀等）、热处理/去应力、浸渗等。专业化分工协作具有生产规模化、质量稳定、成本低廉的优势，摒弃了传统企业自身大而全的生产组织模式。这些外协工序一般采用成熟的通用技术，不属于关键工序或者涉及核心技术。公司自身实际掌握的为精加工等核心环节。
(2)生产模式
为减少库存，加快资金流转，公司采取“以销定产”的生产模式。
在精密零部件制造方面，公司根据市场开发部的销售计划并根据产品安全库存等因素编制生产计划和采购计划，产品生产完成并经质量检验员检验合格后，由包装人员负责包装并办理产品入库手续。
公司市场开发部负责编制年度销售计划、月度销售计划；生产物资部根据市场开发部的月度销售计划编制生产计划以及采购计划；制造部门根据生产物资部的生产计划组织生产；品保部负责按质量管理体系要求对产品进行检验、试验或验证。
在工装夹具生产方面，公司在取得订单后编制设计计划、采购计划和生产计划，设计方案待客户确认后安排生产，并由品保部检验后入库。
(3)销售模式
公司销售模式分为两种：第一种是直接送货至客户处；第二种是送货到中间仓，客户按实际从中间仓领用情况在信用期内付款，中间仓由客户或第三方物流商管理。
下游客户对上游汽车零部件企业实行合格供应商管理模式。公司成为合格供应商的流程是：根据公司未来3-5年客户开发规划，确定待开发目标客户—>对客户的调查研究（产品构成、新产品开发、现有及潜在供应商）—>与客户接触—>客户组织人员对公司考察调研（研发、生产、产品质量及供货能力等多方面因素）—>通过多轮次、全方位、长周期考核成为客户合格供应商。
公司精密零部件产品的销售流程是：客户评价—>进入客户的供应商名单—>在客户的平台上“网上竞标”或与客户洽谈—>中标—>签署合同。
公司接到订单后，经生产物资部安排生产，生产结束后即进入销售物流过程。公司的物流流程主要有两种：第一种是直接送货至客户处；第二种是送货到中间仓。公司在向一些客户销售的过程中为提高及时供货能力设置了靠近客户的中间仓，以满足客户准时制生产管理的要求。在这种情况下，公司根据客户订单和安全库存要求，安排出货到中间仓，由第三方物流商送货至客户处，客户按实际从中间仓领用情况在信用期内付款。中间仓由客户或第三方物流商管理。
公司生产的精密零部件（汽车零部件、飞机机舱零部件、其他零部件）产品定价以成本加成为基础，其成本考量因素主要包括原材料成本、制造费用、人工成本及外币汇率等。公司在上述成本的基础上确定合理的利润空间，并与下游客户协商予以确定。
公司工装夹具产品的销售流程是：需求信息导入—>客户接触—>技术评估并提供技术方案—>与客户洽谈—>合同评审—>签署技术协议和合同。工装夹具产品一般需要提供售后服务，售后服务期限一般为一年。
公司生产的工装夹具是非标准化产品。定价原则为按照人力成本、设计成本、所组成零部件制造成本的基础上确定合理的利润空间并通过与下游客户协商予以确定，或者公司通过参与下游客户招标的形式来确定最终价格。
下游客户一般对其供应商定期进行复审。每年下游客户均需进行体系运营审核，由下游客户或其聘请的第三方机构考察发行人的产品质量、成品率等，并进行高管互动、实地参观工厂等。报告期内，发行人均通过了下游客户的复审。
(4)影响经营模式的关键因素及未来变化趋势
公司结合主营业务、产品及生产资源特点、生产技术工艺、所处产业链上下游发展情况等综合因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计在可预见的未来一定时期内公司的经营模式不会发生重大变化。
4、主要业绩驱动因素
（1）政策、市场等外部驱动因素：报告期内，公司汽车零部件产品收入占主营业务收入比例大于50%，因此，按《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为汽车制造业。汽车工业是综合性产业，对工业结构升级和相关产业的发展具有明显的带动作用，具备关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在全球主要工业国家的产业结构中占据重要地位。近年，发展中国家尤其“金砖国家”的经济崛起成为带动汽车市场增长的引擎，全球汽车工业重心向中国、印度、巴西等新兴经济体转移。
同时，在全球经济一体化的背景下，国外整车厂商为降低产品成本纷纷采用整车的全球分工协作战略和零部件的全球采购战略，使得近年来国内汽车零部件企业受到海外市场需求扩大影响，其经营规模和利润水平均实现迅速提升。
此外，我国目前正在积极推行国V排放标准。实施更高的排放标准将是未来的发展趋势，这将导致新一轮的换车潮，换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。环保排放标准的提高促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造环保性能更高的发动机产品。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段之一，这就给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。
根据国务院发布的《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》、《国务院办公厅关于加强内燃机工业节能减排的意见》，国家发展和改革委员会和工业和信息化部发布的《汽车产业发展政策（2009年修订）》、《汽车产业调整和振兴规划》以及《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020）》等政策文件，公司生产、销售的汽车零部件产品符合上述产业政策，有利于环保型汽车的发展大方向，工装夹具产品符合战略性新兴产业的扶持政策。上述行业政策对我国汽车零部件行业和工装夹具行业均形成实质性利好。
（2）自身优势积累：公司成立20年来，专注于各类精密零部件、工装夹具的研发、制造和生产，吸引并积累了一流高效的研发团队和管理人才，具备了规范化、系统化、流程化的研发管理体制，形成了业内领先的技术储备、研发能力和管理水平；并且，凭借公司优质的产品、高效的服务和良好的口碑，公司已经与霍尼韦尔（Honeywell）、康明斯（Cummins）、博世马勒（Bosch Mahle）、石播（IHI）、博格华纳（BorgWarner）、皮尔博格（Pierburg）等著名汽车涡轮增压器和发动机相关制造企业建立了长期稳定的业务合作关系，在航空、气动工具和制冷设备等领域，公司也与该领域主要企业建立了良好的业务合作关系，在工装夹具业务中，公司已成为上汽通用、潍柴和法士特等整车整机厂的主要供应商之一。报告期内，公司在保有现有技术和客户的基础上，不断挖掘新技术、新客户，开拓新市场，公司自身积累的各种优质资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑。
（二）公司所处行业情况分析
1、所属行业的发展阶段、周期性特点
公司生产的汽车零部件主要应用于汽车发动机涡轮增压器系统、汽车发动机系统等；生产的工装夹具产品是配套机床的产品，可应用于汽车、船舶等国民经济的各个领域，报告期内，公司生产的工装夹具产品主要应用于汽车发动机领域。因此，公司所属行业可根据汽车行业的发展进行衡量。
2016年，全球汽车行业产销量均实现了增长，但增速较低；我国汽车行业也呈现平稳的增长态势，汽车产销量均超过2800万辆，创全球历史新高，连续八年蝉联全球第一。OICA统计数据显示，2016年全球销量为93,856,388辆，去年同期为89,684,608辆，同比增长4.65%；根据OICA数据统计，2016年，我国汽车产销2811.88万辆和2802.82万辆，同比增长14.76%和13.65%。另外，根据国际市场调查机构J.D.Power发布的全球汽车市场展望报告的预测，到2018年，中国汽车销售市场的增长为95%，折合的年均复合增长率为10%（数据来源：中国汽车工业协会网站）。伴随着全球汽车产业稳定增长和我国汽车行业的持续发展，我国汽车零部件制造行业也随之蓬勃发展。
“十三五”期间，我国汽车市场预计仍将处于稳定发展阶段，中国汽车产销量有望持续保持世界第一。汽车零部件制造业是汽车产业发展的基础，没有强大的汽车零部件工业作基础，汽车整车制造业将失去其重要支撑。因此，汽车产销量的稳步增长将推动我国汽车零部件产业的持续发展。同时，汽车行业跨国公司的全球化采购趋势、汽车轻量化的发展趋势及新型城镇化的发展等，对汽车产业是一个难得的历史发展机遇。
2、公司所处行业地位
（1）汽车零部件行业
汽车涡轮增压器和发动机零部件对于加工材料、加工精度和质量稳定性有较高要求，只有少数在设备、工艺和生产组织等方面有优势的企业才能生产。通过长时间的工艺积累和研发、大量高精度数控机床的引入、持续生产组织管理改进，公司目前已成为世界著名涡轮增压器和汽车发动机相关制造企业霍尼韦尔（Honeywell）、康明斯（Cummins）、博世马勒（Bosch Mahle）的全球供应商，博格华纳（BorgWarner）、皮尔博格（Pierburg）、石播（IHI）的国内供应商。
同时，公司亦利用在精密零部件加工领域形成的技术优势及自动化生产线的柔性加工能力，为飞机机舱零部件、气动工具和制冷压缩机等高端制造领域供应精密零部件，目前已与相关领域主要企业建立了稳定的合作关系，其中公司是英格索兰、开利空调和BE航空的全球供应商之一，上述三家分别是气动工具、制冷压缩机和航空内饰件领域的主要企业。
（2）工装夹具行业
多年来，公司工装夹具业务凭借丰富设计经验、先进技术、精良品质和及时服务，不仅为国内一线汽车整车厂、主机厂提供高端工装夹具，而且还向日本和德国等国际知名机床商提供工装夹具产品，是目前中国工装夹具产业中的主要供应商之一。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
注：上图以公司截止2016年12月31日的总股本150,000,000股为计算基数。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年度，受益于汽车工业产业及消费更新换代、行业优惠政策等因素的影响，公司所处的汽车零部件行业，继续保持较快增长。据OICA数据统计，2016年度我国汽车产销增长较快，产销总量再创历史新高，全年汽车产销分别完成2,811.88万辆和2,802.82万辆，比上年同期分别增长14.76%和13.65%，高于2015年度的同期增速。国内汽车工业的发展，也带动了国内汽车零部件行业的发展。
报告期内，公司上下一心紧抓行业发展机遇，持续专注于各类精密零部件及工装夹具领域的研发、生产及销售，利用多年积累的技术、管理及规模优势，将下游客户延伸拓展至自动化生产线、智能装备等高端制造领域；通过紧密联系客户，积极主动参与客户方案设计，与客户结成同步研发、协同发展的战略合作关系；依靠稳定优质的产品质量和快速及时的交货能力，进一步稳固与主要客户的业务关系，持续提高客户黏性，并不断开发潜在客户和潜在市场；推进精益生产和管理，提高内部效率，减少内部损耗；积极引进国际领先生产设备，全面提升生产工艺成熟度和生产能力，持续优化了产品结构；并努力加快新产品、新技术、新项目的研发和创新，提高成果转化进度，提升新产品在公司销售收入中的占比。
公司全体经营管理层通过上述努力，较好地完成了2016年度经营目标，业绩得到进一步提升：全年度公司整体实现营业收入54,741.10万元，同比增长14.90%；实现净利润11,695.62万元，同比增长24.30%；全员劳动生产率同比增长21.45%。
报告期内，公司继续实施“市场导向、创新驱动、技术引领”的发展战略，充分认清风险和挑战，充分利用机遇和优势，充分激发活力和潜力，具体围绕以下几方面进行了布局和工作：
（一）新产品和新市场开发：
报告期内，公司继续加大研发投入，不断巩固技术积累，完成新产品项目一百余项次，正在进行中的项目三十余项次。公司重视产品的口碑建设和广泛推广，对内加强对销售团队和企业文化建设， 对外巩固现有客户基础，继续加大营销和品牌推广力度。
（二）生产线自动化建设：
报告期，公司以自有资金先期投入的募投项目“高端自动化加工装备和精密零部件制造项目”，已部分建成，项目的陆续投产将大大提升公司产能，提升研发、销售及综合服务能力。
（三）智能制造产业发展：
报告期，公司大力推进智能工厂建设，努力从仅提供单一产品的零部件供应商转型为提供一揽子生产自动化解决方案的集成商，解决生产效率低、质量不稳定等问题，争取早日实现工业4.0的目标。
（四）全面质量管理：
公司继续推行全面质量管理，从产品设计的源头抓起，加强过程控制，提升产品质量和技术水平，提高核心竞争力。在严格的质控管理下，公司产品质量经得住时间和市场的检验，一致得到了主要客户的多项肯定和荣誉，2016年公司荣获主要客户康明斯授予的“2016年康明斯涡轮增压系统中国区年度最佳供应商奖”。
（五）核心团队建设：
报告期内，公司进一步加强管理团队建设，承担起公司的各项经营管理职责。公司通过培养与引进两种方式建立业务队伍，一方面积极引进高学历、高素质的技术开发人才，特别是具有丰富经验的技术带头人；另一方面积极培养和引进营销人才，打造行业专家型的营销团队。在人才结构方面，注重协调研发、生产、营销和经营管理等方面人员的比例，注意不同年龄结构的配比，按照专业背景和技术特点，科学合理地配置和优化人才结构。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-026
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于第二届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年4月4日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月14日下午14:00在江苏省无锡市滨湖区鸿桥路801-2702会议室召开。本次会议由曹余华先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名（曹余华、许小珠、曹逸、吴梅生、单世文）。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：
一、关于公司2016年度总经理工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于公司2016年度董事会工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
与会董事还听取了独立董事就2016 年度工作情况作的《独立董事2016 年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、关于公司董事会审计委员会2016年度工作报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司董事会审计委员会2016年度工作报告》。
四、关于公司2016年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度财务决算报告》。
五、关于公司2016年度报告及其报告摘要的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告》、《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告摘要》。
六、关于公司2016年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润116,956,234.50 元，加期初未分配利润142,230,976.73元，提取法定盈余公积11,695,623.45元，减本年度已分配利润18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为228,666,587.78元。
基于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔；考虑到公司目前未分配利润较为充足，为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《公司章程》中关于利润分配政策的规定，董事会通过了公司2016年度利润分配方案，具体如下：
以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2016年利润分配方案的公告》（公告编号：2017-028）
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
七、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
八、关于公司续聘会计师事务的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，并根据深圳证券交易所的相关规定对公司2017年度内部控制的有效性进行鉴证并出具内部控制鉴证报告，聘期为一年。同时授权公司管理层与江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2017年度审计费用。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
九、关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司独立董事对公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十、关于聘任公司证券事务代表的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意聘任邓丽女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期至本届董事会届满。
十一、关于召开公司2016年度股东大会的议案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，同意公司于2017年5月10日下午2:00在江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区408会议室召开公司2016年度股东大会，会议将审议以下议案：
（1）《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
（2）《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
（3）《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》；
（4）《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
（5）《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（7）《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
会议具体事项详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-029）。
上述第二、四、五、六、八、九项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十七日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-027
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于2016年年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司2016年年度报告及其摘要已于2017年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。
2017年4月14日，无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次会议，审议通过了公司2016年年度报告及其摘要。公司《2016年年度报告》及其《2016年年度报告摘要》于2017年4月17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意阅读。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零一七年四月十七日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-028
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于2016年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、公司利润分配方案
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润116,956,234.50 元，加期初未分配利润142,230,976.73元，提取法定盈余公积11,695,623.45元，减本年度已分配利润18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为228,666,587.78元。
2016年度，公司利润分配方案为： 以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税）。
二、公司董事会意见
公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》， 会议认为公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔，考虑到公司目前未分配利润较为充足，2016年利润分配方案符合公司实际情况，并不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合《公司法》、《公司章程》的规定，同意将《关于公司2016年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。
三、公司监事会意见
公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。经审核，监事会同意该方案。
四、公司独立董事意见
全体独立董事认为：公司2016 年度利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、经营与财务状况，将股东利益与公司未来发展有机结合在一起，符合公司的客观情况和相关法律、法规、规章制度的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意将公司2016年度利润分配方案提交股东大会审议。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议的决议；
2、公司第二届监事会第二次会议的决议；
3、独立董事关于无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零一七年四月十七日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-029
无锡贝斯特精机股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2016年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2017年5月10日下午2:00。
（2）网络投票时间：2017年5月9日—2017年5月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2017年5月3日。
7、出席对象：
（1）截至2017年5月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点： 江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号
无锡贝斯特精机股份有限公司陆藕东路厂区408会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
此议案已经公司第二届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
3、审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告》以及《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告摘要》。
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016度财务决算报告》。
5、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-026）以及《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2016年利润分配方案的公告》（公告编号：2017-028）。
6、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2017-026）。
7、审议《关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
此议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司关于2016年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及2017年非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
此议案已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见2017年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2017-021）。
三、参加现场会议的登记方法
1、登记方法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东的股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持委托人股东账户卡、委托人身份证、授权委托书、代理人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，将上述登记文件一并送交到公司证券投资部（传真或信函请于2017年5月9日16：30前送达或传真至本公司证券投资部）。不接受电话登记。
2、登记时间：2017年5月9日，上午8：30—11：30，下午13：00—16：30。
3、登记地点： 无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路18号
无锡贝斯特精机股份有限公司证券投资部。
4、注意事项： 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
公司地址：无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区合欢西路18号（邮编：214161）
联系电话：0510-82475767
传 真：0510-82475767
联系邮箱：zhengquan@wuxibest.com
联 系 人：陈斌、邓丽
2、本次股东大会现场会议会期半天，股东或股东代理人参加会议的食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第二次会议决议；
2、公司第二届监事会第二次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
无锡贝斯特精机股份有限公司
董事会
二零一七年四月十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“365580”，投票简称为“贝斯投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月12日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日下午3：00，结束时间为2017年5月10日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡贝斯特精机股份有限公司于2017年5月10日召开的2016年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■
注： 1、本授权委托书有效期限自签署日至无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度股东大会结束；
2、委托人对会议议案表决时，请在相应表决意见项划“√”，填写其它符号、多选或不选的表决票无效。
委托人股东账户号码： 委托人持有股数： 股
委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称(盖章)：
委托日期： 年 月 日
股票代码：300580 股票简称：贝斯特 公告编号：2017-031
无锡贝斯特精机股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡贝斯特精机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2017年4月4日以电子邮件方式发出通知，于2017年4月14日下午16:00在江苏省无锡市滨湖区鸿桥路801-2702会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席华刚先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于公司2016年度监事会工作报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
二、关于公司2016年度财务决算报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度财务决算报告》。
三、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司监事会对2014年度报告进行了认真审核，认为：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告》、《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年年度报告摘要》。
四、关于公司2016年度利润分配方案的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润116,956,234.50 元，加期初未分配利润142,230,976.73元，提取法定盈余公积11,695,623.45元，减本年度已分配利润18,825,000.00元，2016年度末可供全体股东分配的利润为228,666,587.78元。
2016年度，公司利润分配方案为：以公司股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的利润分配方案，在遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定的前提下，兼顾了公司财务现状和未来资金使用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起。监事会对该议案表示同意。
五、关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为，公司内部控制于2016年12月31日在所有重大方面是有效的，对公司编制的内部控制报告无异议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《无锡贝斯特精机股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》。
六、关于公司续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会认为：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）自与公司签订合同以来，一直坚持认真、严谨、公正、客观的工作态度，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行了公司审计工作，体现了良好的职业素养。为保证公司审计工作的连续性，同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
上述第一、二、三、四、六项议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
无锡贝斯特精机股份有限公司
监事会
二零一七年四月十七日
