安记食品股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：603696 公司简称：安记食品

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2016 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元(含税)，共计派发现金股利 15,000,000.00元（含税）

该预案须提交公司2016年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务

公司自成立以来，一直专注于调味品的研发、生产和销售，主要产品包括复合调味粉、天然提取物调味料、香辛料、酱类、风味清汤等五大类500多个品种。

主要产品及用途

公司产品中，复合调味粉主要包括排骨味王调味料、大骨浓汤调味料、牛肉味调味料、鸡粉、炒粉料、海鲜调味料等产品；天然提取物调味料主要包括鲜菇素调味料、海鲜素调味料、干贝素调味料、益鲜素调味料、主味素调味料、鲍鱼素调味料等产品；香辛料主要包括白胡椒粉、五香粉等产品；酱类主要包括蚝油、辣椒酱、咖哩调味料及排骨酱等产品；风味清汤主要包括清鸡汤、翅皇汤、鲍皇汤、白汤等产品。

公司经营模式

采购模式

采购方面，公司坚持以市场为导向，根据销售计划和生产计划及原材料库存情况、安全库存和经济采购量等因素，依据即时市场调查情况确定供应商，从而进行原辅材料的采购。

对于主要原材料供应商，公司与其签订年度采购合同，对采购数量、金额和质量等进行约定，以达到保质、保量、按时供货。公司设有专人跟踪主要原材料市场价格波动情况，在参考往年市场价格情况下进行大宗采购从而降低采购成本。

生产模式

公司采取以销定产的生产模式。生产管理中心根据营销中心提供的月度销售计划，并结合产品库存量制定月度生产计划，各生产车间根据生产计划安排生产，生产完毕经质量控制部检验合格后办理入库。

销售模式

公司销售渠道以流通渠道为主，餐饮渠道、特通渠道和海外渠道为辅。公司流通渠道、餐饮渠道、海外渠道主要采取经销商代理制，对部分经销商采取分渠道、分品牌、分品项操作。公司主要客户为各地调味品、食品批发商，采用买断式销售方式。经销商向公司购买产品后，自行组织人员进行销售，其主要销售对象和场所包括超市、餐饮企业和农贸市场等。此外公司在特通渠道和部分餐饮渠道采用直销模式，公司直销客户为食品加工企业和餐饮、酒店等，直销收入较小。

行业发展现状

近年来，中国调味品行业发展呈平稳增长态势，产销量持续上升，增速相对趋缓，集中度提高明显。同时在互联网+格局下，调味品企业从流通渠道，到根据运输方式改变而产生的互联网定制产品销售渠道、与餐饮业的结合模式等各种新颖的商业模式；已将原有的销售区域分割状态打破，产品细分趋势明显，行业品牌格局基本稳定。加上调味品行业制度的建设、法律法规的基本框架已经完善，使调味品行业整体趋势向好。

报告期业绩驱动因素

报告期内，面对宏观经济形势低迷的影响，公司采取了多种有效措施积极应对，通过有序推进调味品快销化、不断提高研发水平、持续工艺改造、优化人力资源等措施，巩固了公司的综合实力和行业地位。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

□适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内经营情况

2016年，受全球经济复苏缓慢，国际贸易和投资疲弱，增长动力不足以及各项成本上涨的影响；公司管理层围绕总体经营目标,积极采取应对措施，推行了各项营销政策，不断优化产品结构，通过人力资源优化，提升企业运作效率；利用国家“一带一路”政策的契机，在国外设立机构，提升品牌市场占有率。

报告期内，公司实现营业收入为25874.38万元，较上年同期下降了2.78%，净利润为4079.56万元，较上年同期下降23.26%。净利润下降原因有以下几方面：

1）募投项目中的销售网络建设及相关销售人员、产品推广费用增加554.05万元，使净利润同比下降10.23%；

2）政府补贴减少225.65万元，使净利润同比下降4.24%；

3）营业收入下降，以及根据市场变化推出部份低档产品抢占市场，致使毛利率下降2.39%，也影响净利润同比下降。

报告期内,公司管理层重点推进了以下工作:

（一）加快推进“快销调味品”战略

报告期内，公司巩固了原有流通、餐饮、特通的渠道，更是加快商超渠道布局，加大“快销调味品”推广销售。2016年商超渠道新进场NKA（national key-account）458家，LKA（local key-account）337家，覆盖华润万家、沃尔玛、永辉、大润发等大型连锁的商超系统。

（二）以“互联网+”的概念加快“快销调味品”战略

为适应越来越多元化的消费方式，打破地域对调味品的局限，公司以“互联网+”的概念扩充销售渠道。为此专门组建团队，并先后在淘宝、天猫、京东、一号店等有广泛影响力的电商平台建设旗舰店。同时有计划有节奏地授予经销商在电商平台上的销售权限，以此拓宽受众群并增加影响力。

（三）优化人力资源

聘请内外部讲师，对员工进行有计划、有针对性、多层次、多形式的训练和培训的活动。通过不同的培训活动，全面提高员工的文化、技术、管理能力和思想素质。从而增强任职能力，提高工作效率。持续推进绩效考核，优化各岗位KPI，加强绩效监控，调动企业内部的积极性，全面激发企业活力。通过进一步完善岗位评估及薪酬制度，保证考核评估过程的公正，公开和结果的公平。

（四）产品品质严抓不松懈

为了严把品质关，质量控制部门、生产部门从班组建设和员工素质抓起组织班组学习，增强创新意识和质量意识，交流操作经验等。另一方面，动员广大员工钻业务，练本领，学科学，献才智，关注生产环节中的每个细节，从自身做起，报告期内，公司还组织了以检验、包装、识别等工种为主的职工技能大赛，以赛促学，将狠抓产品品质的决心贯彻到生产的每一个环节中。

（五）落实募集资金投资项目

（1）年产10,000吨1：1利乐装调味骨汤产品生产项目

该项目由公司全资子公司上海安记食品有限公司负责实施，主体厂房已完工，报告期内，厂房建设已投入6,047.86万元。

（2）年产700吨食用菌提取物及1,625吨副产品生产项目

由公司全资子公司福建省永春味安食品有限公司负责实施，公司开始有序落实募投项目建设实施进度，报告期内，厂房建设已投入5,056.44万元。

（3）营销网络建设项目

公司有序落实募投项目，努力扩展终端销售渠道和网络；报告期内，已投入316.07元。

（六）在海外设立分支机构

（1）2016年9月1日在英属维尔京群岛成立悠先投资有限公司。

（2）2016年11月18日在金边成立安记食品（柬埔寨）有限公司。

（七）不断提高研发水平

报告期内，归属安记股份的专利共有8个，其中6个发明专利，2个外观专利；归属安记股份的注册商标共93个；归属安记股份的著作权共14个。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

公司本期合并范围具体情况详见下表

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证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-003

安记食品股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年4月15日在公司办公楼5楼以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2017年4月5日以电话、电子邮件及书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事卫祥云先生以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长林肖芳主持，公司高级管理人员林润泽先生、陈永安先生列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》

拟以公司 2016 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派1.25 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 15,000,000.00元（含税），尚余206,956,285.67元作为未分配利润留存。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过了《关于审议公司2017年度经营计划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

6、审议通过了《关于审议公司2017年度预计日常关联交易的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对 2017 年度日常关联交易进行了合理的预计。公司独立董事对此日常关联交易的预计表示认可并发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士回避表决，非关联董事表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。

7、审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

8、审议通过了《关于审议总经理2016年度工作报告的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

9、审议通过了《关于审议董事会2016年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

10、审议通过了《关于审议独立董事2016年度述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

11、审议通过了《关于审议审计委员会2016年度工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

12、审议通过了《关于审议续聘2017年度财务审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构。聘期自公司 2016 年年度股东大会通过之日起至 2017年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

13、审议通过了《关于审议续聘2017年度内控审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的内控审计机构。聘期自公司 2016 年年度股东大会通过之日起至 2017 年年度股东大会结束时止。具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

14、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

15、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

16、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

公司定于 2017 年 5 月 16日下午 14:30 通过现场与网络投票相结合的方式召开 2016 年年度股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2、3、4、7、9、12、13、14项及监事会《关于审议监事会2016年度工作报告的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》的议案尚需提交公司股东大会审议；第10项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第 3、6、7、12、13、14、15项发表独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年4月17日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-004

安记食品股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2017年4月5日以电话、电子邮件及书面等方式发出通知，于2017年4月15日下午在公司办公楼5楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席柯金土召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经充分审议并有效表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及摘要的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于审议监事会2016年度工作报告》

本议案获得通过后，尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于审议公司2017年度财务预算报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于审议公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案获得通过后，尚待提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会于近日收到监事会股东代表监事王秀黎先生的书面辞职报告。王秀黎先生因自身原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，该议案获得公司第二届监事会第十三次会议表决通过。王秀黎先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，王秀黎先生仍将继续履行监事会监事职责。

王秀黎先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名许文瑛女士为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过，尚待提交公司股东大会审议。

安记食品股份有限公司监事会

2017年4月15 日

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-005

安记食品股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安记食品股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1359号文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价格为每股人民币10.10元，共募集资金人民币303,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币36,442,300.00元，实际募集资金净额人民币266,557,700.00元。上述募集资金已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了闽华兴所（2015）验字D-003号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司泉州分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13500101040026941）；

2015年12月7日，本公司与中国农业银行股份有限公司开发区支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：13511501046666664）；

2015年12月7日，本公司与兴业银行股份有限公司晋江池店支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：155680100100008153）；

2015年12月7日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户（账号：11014789143999）；

三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况不存在的问题。

存放情况如下：

2016年度公司募集资金产生的利息收入2,474,437.88元；公司实际使用募集资金18,562,561.72元(含1,165.00元的银行手续费支出)；截至2016年12月31日，公司募集资金专户余额为154,853,706.04元，

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止至2016年12月31日，本公司实际使用募集资金18,562,561.72元(含1,165.00元的银行手续费支出)。具体情况详见附表一。

（二）募集资金使用情况表

详情请查看附表

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）公司募集资金投资项目未发生变更情况。

（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息是否存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

本公司审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（闽华兴所(2017)审核字D-014号），会计师事务所认为：本公司管理层编制的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

本公司保荐机构安信证券股份有限公司为公司出具了《募集资金存放与使用情况的核查报告》，保荐机构认为：安记食品2016年度募集资金使用和管理规范，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对安记食品披露的2015 年度募集资金年度存放与使用情况无异议。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年4月17日

附表一：

2016年度募集资金使用情况表

编制单位：安记食品股份有限公司

单位：人民币万元

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法定代表人： 林肖芳 主管会计工作的负责人： 陈永安 会计机构负责人：陈永安

证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-006

安记食品股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月16日 14点30分

召开地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月16日

至2017年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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审议2017年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经过公司第二届第十二次董事会会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体详见2017年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、5、8、9、10项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、购买安记股份股票的股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、购买安记股份股票的股票账户卡。

2、 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及购买安记食品（603696）股票使用的账号。

3、登记时间：2017年5月10日（星期三，9：00-17：00）。

4、登记地点：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司。

六、 其他事项

1、欲出席现场会议的股东应于2017年5月10日下午17点或之前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书及购买安记食品（603696）股票使用的账号的证明文件送达公司。填报及交回出席预约书（详见附件2），并不影响股东出席股东临时大会并在会上表决的权利。

2、出席本次临时股东大会会议人员的交通及食宿费用自理。

3、联系地址：泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，安记食品股份有限公司董事会办公室

邮政编码：362005

联系电话：0595-22499222

传 真：0595-22496222

特此公告。

安记食品股份有限公司董事会

2017年4月17日

附件1：授权委托书

附件2：2016年度股东大会出席预约书

附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安记食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

会议还将听取独立董事2016年度述职报告。

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2

安记食品股份有限公司

2016年度股东大会出席预约书

股东姓名（附注 1） ______________________________

持股数目（附注 2） ______________________________

本人拟出席，或授权委任代理人出席于 2017年5 月16日（星期二）下午14点30分于中华人民共和国泉州市经济技术开发区清濛园区崇惠街1号安记食品股份公司举行的安记食品股份有限公司2016年度股东大会。

附注：

1. 请用正楷填上登记在股东名册上的姓名。

2. 请填上以股东姓名登记之公司股份数目。

3. 此填妥及签署之预约书必须于 2017年5 月10日下午17点或之前，透过亲身、邮递、电报及传真等方法把预约书送往本公司注册地址： 泉州市经济技术开发区清蒙园区崇惠街1号，邮编：362005。

电话：0595-22499222

传真：0595-22496222

附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

（下转38版）