湖南长高高压开关集团股份公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-04

湖南长高高压开关集团股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年4月15日在公司三楼会议室召开。公司于2017年4月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。

与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度总经理工作报告的议案》；

2、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度报告及其摘要的议案》；

2016年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2016年年度报告摘要同时刊登于2017年4月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

该议案需提交股东大会审议。

4、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；

2016年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

5、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所审计，2016年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润120,556,155.84 元。母公司实现净利润23,716,679.44元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金2,371,667.94元，公司2016年度可供股东分配的净利润为21,345,011.50元，加上以前年度滚存的未分配利润355,249,014.31元，2016年末可供分配的未分配利润为345,068,585.81元。公司2016年度利润分配预案为：以分配方案披露前的最新股本总额525,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计26,271,200元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为该分配预案符合相关法律法规，符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》利润分配政策的相关要求。故同意上述分配预案，同意将本议案提交股东大会审议。

独立董事已对公司2016年度利润分配预案发表独立意见，详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

《公司2016年度内部控制自我评价报告》内容详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

独立董事已对公司续聘会计师事务所事项发表独立意见，详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

9、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案；

《湖南长高高压开关集团股份公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事已对2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案发表独立意见，详见2017年4月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此议案需提交股东大会审议。

10、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

同意公司（包括所有全资、控股及参股子公司）向银行申请总额不超过12亿元人民币的信贷业务额度，期限为壹年。上述银行包括但不限于中国建设银行、浦发银行、光大银行等金融机构。具体融资事项将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）及借款事宜。

11、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》；

同意公司根据控股子公司及参股子公司（以下简称“子公司”）自身业务发展的需要，为子公司2017年的银行授信提供担保，担保总额不超过120,000万元。

本议案具体内容详见于2017年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度向子公司提供担保额度的公告》。此议案需提交股东大会审议。

12、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制定未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》；

同意公司制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》。详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案需提交股东大会审议。

13、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资参与中能电投基金的议案》；

同意公司以自有资金出资人民币2,000万元参与北京中能互联电力投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准），产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币2亿元，将主要围绕配售电及能源相关领域进行投资。

14、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》；

同意全资子公司湖北省华网电力工程有限公司将其持有的随州绿源新能源有限公司、襄阳绿动新能源有限公司、十堰华源新能源有限公司、黄冈华源新能源有限公司四家项目公司70%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司，融资额度为不超过40,000万元。

详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案需提交股东大会审议。

15、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围议案》；

同意对公司经营范围做如下变更，由原来的“ 生产、销售1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。”变更为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；实业及房地产投资；企业管理服务；各类资产租赁；各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

16、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

因公司注册地址名称的变更及公司经营范围的变更，对照《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规规范的要求，同意对公司章程的部分条款做出如下修订：

（1）修订公司章程第二章第十三条：“ 生产、销售1100KV及以下高压开关等高压电器及高低压成套电器与配电箱；凭本企业资质从事电力工程施工（不含电力设施的承装、承修、承试）；销售机电产品；电气产业投资；房地产及物业管理投资；市场营销策划服务；新能源汽车零配件制造；新能源汽车充电桩和汽车充电设备的建设、运营及技术服务、研发、销售；各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止项目除外）。”

修改为：“高压开关、组合电器、断路器等高压电器、高低压成套设备与配电箱、电力自动化装置、设备、软件的研发、设计、生产、销售、技术咨询及系统集成；新能源汽车零配件制造、充电桩和汽车充电设备的制造、建设、运营、技术服务、研发和销售；新能源发电；电力工程设计、总承包、咨询、检修、施工；配售电及电网建设运行维护；实业及房地产投资；企业管理服务；各类资产租赁；各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”

（2）修订《公司章程》第一章第五条：“公司住所：长沙市望城区金星大道高科技食品工业基地（金星大道与普瑞大道交汇处西南角）邮政编码：410219”。

修改为：“公司住所：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号 邮政编码：410219”

此议案需提交股东大会审议。

17、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司提请召开2016年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会一致同意于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会。

《公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（2017-09）同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017年4月15日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-05

湖南长高高压开关集团股份公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年4月15日在本公司三楼会议室召开。公司于2017年4月5日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》，本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并作出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司2016年度监事会报告的议案》；

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；

监事会认为：公司2016年度的财务决算报告真实可靠，公司财务结构合理，财务运行状况良好；中审华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的，真实反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；

经中审华会计师事务所审计，2016年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润120,556,155.84 元。母公司实现净利润23,716,679.44元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%的法定公积金2,371,667.94元，公司2016年度可供股东分配的净利润为21,345,011.50元，加上以前年度滚存的未分配利润355,249,014.31元，2016年末可供分配的未分配利润为345,068,585.81元。公司2016年度利润分配预案为：以分配方案披露前的最新股本总额525,424,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计26,271,200元。不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：该预案符合公司生产经营发展，符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用情形。报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

6、审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

同意继续聘请中审华会计师事务所为公司2017年度财务审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

7、审议通过了《关于审议公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审核后发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求，以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理全过程和各环节的控制发挥了较好的作用，能够有效预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定运行。公司《内部控制自我评价报告》真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。随着公司未来经营发展，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之更好地适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

8、审议通过了《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》；

同意公司根据控股子公司及参股公司（以下简称“子公司”）自身业务发展的需要，为子公司2017年的银行授信提供担保，担保总额不超过120,000万元。

本议案具体内容详见于2017年4月18日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度向子公司提供担保额度的公告》。此议案需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

9、审议通过了《关于制定未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》。

公司制定的《未来三年（2017-2019）股东回报规划》，结合了公司实际经营情况、所处阶段及资金需求等，严格按照相关法律、法规的相关要求及公司招股说明书和《公司章程》中相关分红政策制定。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

10、审议通过了《关于对外投资参与中能电投基金的议案》。

同意公司以自有资金出资人民币2,000万元参与北京中能互联电力投资中心（有限合伙）”（暂定名，具体以工商登记为准），产业投资基金的目标总认缴出资额为人民币2亿元，将主要围绕配售电及能源相关领域进行投资。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

11、审议通过了《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》；

同意全资子公司湖北省华网电力工程有限公司将其持有的随州绿源新能源有限公司、襄阳绿动新能源有限公司、十堰华源新能源有限公司、黄冈华源新能源有限公司四家项目公司70%股权质押给中电投融和融资租赁有限公司，融资额度为不超过40,000万元。

详见2017年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

此议案需提交股东大会审议。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，一致通过。

湖南长高高压开关集团股份公司

监 事 会

2017年4月15日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-07

湖南长高高压开关集团股份公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司拟以现有总股本 525,424,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金26,271,200元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2、本分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、本次利润分配预案基本情况

1、公司2016年度可分配利润情况

经中审华会计师事务所2016年度财务报表审计结果，公司2016年归属于上市公司股东的净利润为120,556,155.84元，提取法定盈余公积金2,371,667.94元，加年初未分配利润415,971,948.44元，对所有者分配31,525,440.00元，2016 年度归属于上市公司股东的实际可供分配的利润为502,630,996.34元。

2016 年母公司实现净利润为23,716,679.44元，根据相关规定，按2016 年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,371,667.94元，2016年度母公司可供股东分配的利润为21,345,011.50元，加年初未分配利润355,249,014.31元，对所有者分配31,525,440.00元，2016年度母公司实际可供股东分配的利润为345,068,585.81元。

2、公司 2016 年度利润分配预案主要内容

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及 《公司章程》、《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》等规定，结合公司 2016年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定了公司 2016年度利润分配预案，主要内容如下：

以现有总股本 525,424,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5元（含税），共计派发现金26,271,200元；不送红股，也不以资本公积金转增股本。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》。并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

公司独立董事认为，此次利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2014～2016年）股东回报规划》及国家法律法规的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。同意本次董事会提出的 2016年度利润分配预案，此利润分配预案符合公司实际，有助于保护全体股东，尤其是中小股东的利益，同意将该预案提交公司 2016年年度股东大会审议。

四、监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性。

六、其他说明

本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1、《第四届董事会第七次会议决议》

2、《独立董事对第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见》

3、《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017年4月15日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-08

湖南长高高压开关集团股份公司

2017年度向子公司提供担保额度的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

根据湖南长高高压开关集团股份公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司及不纳入合并报表的参股公司（以下简称“子公司”）业务发展的需要，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

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对非全资子公司以公司的出资比例提供担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。授权期限自公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）湖南长高新能源电力有限公司

1、被担保人名称：湖南长高新能源电力有限公司

2、成立日期：2015年10月09日

3、注册资本：1000万元

4、法定代表人：马晓

5、住所 湖南省长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处）

6、经营范围 ：对外承包工程业务；合同能源管理；风力发电；太阳能发电；其他电力生产；电力输送设施安装工程服务；建设工程施工；建设工程设计；工程咨询；电气机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

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（二）湖北省华网电力工程有限公司

1、被担保人名称：湖北省华网电力工程有限公司

2、法定代表人：唐祥明

3、注册资本：5000万元

4、营业期限： 2010-04-26至无固定期限

5、注册地址：武汉市东西湖区五环南路38号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围： 电力行业（送电工程、变电工程）工程设计、总承包甲级；电力行业（新能源发电）工程设计、总承包乙级；工程咨询；送变电工程施工贰级；配网工程、土建工程的设计、施工、咨询、承包；配售电及电网建设运行维护；智能电网、微电网建设；电力新技术产品的研发、生产、销售；电力成套设备、物资的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

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（三）湖南长高国际工程技术有限公司

1、被担保人名称：湖南长高国际工程技术有限公司

2、法定代表人：唐建设

3、注册资本：10000万元

4、营业期限： 2015年7月10日至无固定期限

5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区（金星北路与月亮岛路交汇处西北角）

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：国际工程技术、成套项目技术的开发、咨询、服务、转让；机电设备的储备、安装、调试、咨询、服务及相关人员培训；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、最近一期财务指标：无。

（四）湖南长高售电有限公司

1、被担保人名称：湖南长高售电有限公司

2、法定代表人：陈志刚

3、注册资本：20008万元

4、营业期限： 2016年11月14日至无固定期限

5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：售电业务；电力供应；火力发电；水力发电；风力发电；太阳能发电；沼气发电；电力工程施工；电力工程设计服务；电力输送设施安装工程服务；电力信息系统的设计、开发、维护；太阳能光伏电站系统集成；光伏项目的技术开发、技术转让及运营管理；市政公用工程施工；能源管理服务；能源评估服务；能效管理服务；合同能源管理；新能源的技术开发、咨询及转让；新能源技术推广；智能电网技术开发；智能电网技术咨询；节能技术开发服务；综合节能和用能咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一期财务指标：新成立子公司，暂无财务数据。

（五）湖南雁能森源电力设备有限公司

1、被担保人名称：湖南雁能森源电力设备有限公司

2、法定代表人：陈志刚

3、注册资本：10000万元

4、营业期限： 2004年9月10日-2024年4月30日

5、注册地址：长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号

6、与本公司的关系：系公司的全资子公司。

7、经营范围：电器设备元件、开关控制设备及其它配电自动化设备的开发、制造与销售；成套电气设备安装、咨询、技术咨询及相关电器产品的销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一期财务指标（经审计） 单位：元

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（六）湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司

1、被担保人名称：湖南长高耀顶新能源汽车服务有限公司（以工商部门实际核名为准）

3、注册资本：3000万元

4、营业期限： 20年，从合资公司初始营业执照签发之日算起

6、与本公司的关系：公司拟合资成立的控股子公司。（公司持股60%）

7、经营范围：主要通过采购、租赁新能源汽车对接高频出行的网约车及出租车运营服务。

8、最近一期财务指标：无

（七）长沙耀顶自动化科技有限公司

1、被担保人名称：长沙耀顶自动化科技有限公司（以工商部门实际核名为准）

3、注册资本：2000万元

4、营业期限： 20年，从合资公司初始营业执照签发之日算起

6、与本公司的关系：公司拟合资成立的控股子公司。（公司持股40%）

7、经营范围：主要从事湖南省范围内电动汽车的充换电网络的建设和运营。8、最近一期财务指标：无

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，此次事项是确定年度担保的总安排，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司控股或参股子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。公司董事会同意公司上述担保事项，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

五、独立董事意见

上述担保事项为公司及子公司正常生产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。被担保对象具有良好的偿债能力，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们一致同意该议案并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计32,880.68万元，占公司 2016年末经审计净资产的例为24.99%。其中，房地产公司为购买长高圆梦·佳苑商品房客户提供阶段性担保的余额共1,254.06万元。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017年4月15日

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2017-09

湖南长高高压开关集团股份公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年4月15日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，现就召开2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的日期、时间

现场会议时间：2017年5月9日下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月9日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月8日下午15:00至2017年5月9日下午15:00期间的任意时间。

3、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择两种投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、股权登记日：2017年5月4日

5、出席对象：

（1）2017年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

6、会议地点：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司多媒体会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于审议公司2016年度董事会报告的议案》；

（二）《关于审议公司2016年度监事会报告的议案》；

（三）《关于审议公司2016年年度报告及其摘要的议案》；

（四）《关于审议公司2016年度财务决算报告的议案》；

（五）《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》；

（六）《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》；

（七）《关于审议公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

（八）《关于审议公司申请贷款及开立银行承兑汇票或其他授信业务的议案》；

（九）《关于审议2017年度向子公司提供担保额度的议案》

（十）《关于制定未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案》

（十一）《关于审议全资子公司质押下属项目公司股权进行融资的议案》

（十二）《关于变更公司经营范围的议案》

（十三）《关于修订公司章程的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议或第四届监事会第六次会议审议通过。内容详见2017年4月18日披露在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

议案五、九、十、十一、十三需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

本次会议所有议案将对中小投资者表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准；不接受电话登记。（复印件文件需加盖公司公章）

2、登记时间：2017年5月5日上午9:30-11:30、下午14:30-16:30

3、登记地点：公司证券处

信函登记地址：公司证券处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：湖南省长沙市望城经济技术开发区金星北路三段393号湖南长高高压开关集团股份公司证券处

邮 编：410219

电话、传真号码：0731-88585000

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一:

五、其他事项

1、会议咨询：公司证券处

联 系 人：彭林

联系电话：0731-88585000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告

湖南长高高压开关集团股份公司

董 事 会

2017年4月15日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362452”，投票简称为“长高投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

■

（2）填报表决意见或选举票数。

在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2 ，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

（3）填报表决意见：

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（下转99版）