北京东方园林环境股份有限公司2016年年度报告摘要
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-036
北京东方园林环境股份有限公司
2016年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,677,360,406为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司业务基本情况
经过两年多的探索和实践，报告期内，公司的战略转型初见成效，由从事市政园林工程建设为主的企业转型为以水系治理、土壤矿山修复为主的生态修复企业，并对其他生态修复领域进行积极开拓。其中水系治理业务主要涵盖城市黑臭水体治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理等业务。业务模式上，公司主要通过PPP（Public-Private-Partnership）模式开展，即公司作为社会资本方，和政府共同设立项目公司（SPV），并通过项目公司实现对PPP项目的投资、融资、运营等功能。同时，公司稳步发展工业固废和危废处理业务，持续发掘环保行业内的优质标的，夯实公司在环保领域的经验和技术。
（二）公司所属行业情况
生态修复是指利用大自然的自我修复能力，在适当的人工措施辅助下，恢复生态系统原有的保持水土、调节小气候、维护生物多样性的生态功能和开发利用等经济功能。伴随我国经济的快速发展，近几十年来对大气、水体、土壤等人类赖以生存的自然环境的破坏非常严重，生态保护和修复迫在眉睫。为此，国家出台了“水十条”、“土十条”、“大气十条”等一系列政策法规，支持生态修复行业的发展。传统园林绿化领域也呈现生态化的发展趋势，从事园林行业的公司纷纷转型到生态修复领域中。
公司自2013年起就创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念，以前瞻性的生态理念为指导、以先进的修复技术为基础、以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。这些探索和实践为公司由传统景观工程建设向以水系治理为主的生态修复业务的转型夯实了基础，使公司快速成为生态修复行业的先行者和龙头企业。
报告期内，公司完成收购的中山环保在工业、生活污水尤其是目前渗透率较低的小城镇、农村污水治理领域积累了较强的技术实力、丰富的项目经验和良好的品牌影响力，形成了与同行业可比公司差异化的竞争优势。同期收购的上海立源已经初步具备全套类型水处理系统设计、系统设备集成、工程实施运行、技术维护能力。上述两家公司在业务上和公司具有较大协同效应。
据统计，公司2015年和2016年承接的PPP项目中，按项目投资总额口径统计，水系治理领域的项目金额占比约90%左右。
伴随着中国社会经济的发展和产业结构的调整，未来政府会将更多的资金投入到环保领域，逐步形成以依靠投资环保产业拉动经济增长的发展方式，环保行业将迎来新的发展机遇。我国当前工业固废存量巨大，但产业发展滞后，综合利用不足。受地域等多重因素影响，我国工业固废和危废处理企业集中度较低，有待提高。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
根据中国监管部门和上海新世纪资信评估投资服务有限公司（“上海新世纪评级”）对跟踪评级的有关要求，上海新世纪评级在本公司公司债券存续期内，在每年本公司年度审计报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级，上述评级报告将在出具后5个工作日内在交易所网站公告。
报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司未对发行人及本次公司债券进行不定期跟踪评级。
本报告期内本公司在中国境内发行的其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
一、概述
经过两年多的探索和实践，报告期内，公司的战略转型初见成效，由从事市政园林工程建设为主的企业转型为以水系治理、土壤矿山修复为主的生态修复企业，并对其他生态修复领域进行积极开拓。其中水系治理业务主要涵盖城市黑臭水体治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理等业务。业务模式上，公司主要通过PPP（Public-Private-Partnership）模式开展，即公司作为社会资本方，和政府共同设立项目公司（SPV），并通过项目公司实现对PPP项目的投资、融资、运营等功能。
同时，公司环保业务稳步发展，工业固废危废处理业务主要聚焦在资源化、无害化、环保装备技术及第三方服务等领域。
由于公司2015年和部分2016年中标的项目在报告期内逐步释放利润，导致公司2016年的业绩出现了大幅增长。
报告期内，公司实现营业收入85.64亿元，同比上升59.16%；实现归属于上市公司股东的净利润12.96亿元，同比上升115.23%。
报告期内，公司中标的PPP订单的投资总额为380.10亿元，同比增长9.91%；项目合计中标金额为416.40亿元，同比增长6.01%。上述订单涵盖水系治理（含城市黑臭水体治理、河道流域治理和海绵城市等）、公园建设和土壤矿山修复领域，其中以水系治理为主。
报告期内，公司投资成立SPV公司23家。截至报告期末，公司共投资成立SPV公司32家。SPV公司的快速落地为PPP项目的施工和融资奠定了良好的基础。在加大营销力度的同时，公司非常注重PPP项目的金融落地情况，目前公司和中国工商银行、中信银行、中国银行等多家银行达成战略合作，并协助SPV公司与上述部分银行签订贷款合同。
2016年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买中山环保产业股份有限公司100%股权，交易对价95,000万元，其中，以发行股份方式支付56,403.34万元、以现金支付38,596.66万元；购买上海立源水处理技术有限责任公司100%股权，交易对价32,462.46万元，其中，以发行股份方式支付10,862.46万元、以现金方式支付21,600.00万元。公司通过对中山环保和上海立源的收购，进一步优化公司在水处理方面的技术优势。两家公司均在各自领域经营多年，在技术、市场、管理等方面已经积累较强的竞争优势，与公司在客户资源共享、技术融合、产品多元化、项目实施、原材料采购等方面均存在较强的协同效应，有利于公司加快发展水系治理领域业务的开展，进一步 提高公司在水系治理领域的市场占有率。
报告期内，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力，根据相关法规并结合实际情况，公司推出了第三期股票期权激励计划，计划首次授予的激励对象总人数为136人，拟向激励对象授予4,177,800份（除权除息后为10,444,500份）股票期权。同时预留429,800份期权（除权除息后为1,074,500份），用于激励新进优秀人才。
公司深入开拓多种融资渠道。报告期内，公司面向合格投资者发行了22亿元的公司债券，分三期发行上市。此举既优化了债务结构，同时也降低了公司的资金成本。
报告期内，公司实现收款70.36亿元，同比增长62.74%。公司经营活动产生的现金流量净额为15.68亿元，同比增加326.36%，保持了公司经营性现金流为正数的良好局面。
二、核心竞争力分析
1、水系治理领域的先发优势
公司自2013年起就创新性地提出了水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设的“三位一体”生态综合治理理念。公司以前瞻性的生态理念为指导、以先进的修复技术为基础、以综合性的水域与市政规划为前提，为城市生态系统修复项目提供策划、规划、研究、投融资、设计、施工及运营管理的全方位解决方案。“三位一体”生态综合治理理念完美契合了国家近年提出的海绵城市、城市黑臭河治理等水系治理的建设目标，这些探索和实践为公司由传统景观工程建设向以水系治理为主的生态修复业务的转型夯实了基础，使公司快速成为海绵城市PPP领域的先行者和龙头企业。
2、水处理技术多样协同化
报告期内，公司完成了对上海立源与中山环保100%股权的收购，进一步优化公司在水处理方面的技术优势。上海立源专注于水处理工艺、技术、设备的研发、制造与应用，中山环保主要从事污水处理设备制造、污水处理工程施工、污水处理设施运营。两家子公司均在各自领域经营多年，在技术、市场、管理等方面已经积累较强的竞争优势，与公司在客户资源共享、技术融合、产品多元化、项目实施、原材料采购等方面均存在较强的协同效应，有利于公司加快发展水处理业务，促进公司园林景观业务与水处理业务的协调发展，进一步提高公司在生态环保领域的市场占有率，为公司生态环保业务快速发展奠定基础。
3、PPP模式经验优势
公司近年来一直致力于降低应收账款回款风险，公司组建了一支专业化的金融团队，探讨如何充分发挥金融机构的资金实力和公司在市政工程业务中的实力，以达成在金融机构、地方政府和公司之间形成战略合作的目标，早在2013年就与多家金融机构形成了战略联盟，与中国人民大学成立了生态金融研究智库。这一系列举措均表明公司提前规划战略布局，奠定了向PPP模式转型的人才基础和资源基础。随着国家对PPP模式的大力推进，公司牢牢抓住这一机遇，充分利用在PPP方面的先发优势，与多省市地方政府签署了PPP项目协议，并迅速推进了PPP项目的落地。
4、品牌影响力与日俱增
公司长期注重品牌建设，不断通过质量、诚信和服务来打造自己的品牌，经过多年的积累，已经在生态景观行业内形成了极具影响力的品牌优势，具备了大型高端项目的承揽、设计和施工能力。从北京、上海、到锦州、南宁，从奥运会、世博会到沈阳全运会、广西园博会，公司承建的项目在各地均具有较大的影响力，不断地提升了公司的品牌知名度。
5、多重模式提高回款保障
报告期内，针对部分传统项目结算和收款进度较慢的问题，公司继续通过引入金融机构对应收账款进行更充分的保障。通过金融模式解决地方政府融资问题，有利于降低账款回收风险，保障资金正常周转，促进公司持续健康发展。
6、全面的员工激励方案
报告期内，公司推出了第三期股票期权激励计划，继续扩大核心层的激励范围，进一步激发了核心骨干员工的工作积极性和创造性，提高了员工的凝聚力和公司的竞争力。
三、公司未来发展的展望
1、全面围绕城市黑臭河治理、河道流域治理、海绵城市等领域开展以水系治理为主的PPP业务。
公司是国内首个推出三位一体的水系综合治理理念的企业，即在水系治理中，将水资源管理、水污染治理和水生态修复、水景观建设紧密融合。三位一体的综合治理理念，实现了建筑、市政、水利、交通、林业等各个部门之间的协调规划和统一管理，使之成为紧密相关的一个整体，实现全方位的和谐发展。
凭借自身雄厚技术优势和丰富经验，公司已经成为国内水系治理的龙头企业之一。2015年和2016年，公司在全国各地中标了若干水系治理的PPP项目，主要涵盖城市黑臭河治理、河道流域治理、海绵城市、乡镇污水处理等领域。
随着《水污染防治行动计划》（水十条）、“河长制”、《关于推进海绵城市建设的指导意见》等一系列政策的推出和逐步落实，我国水系治理的政策配套愈加完善，市场空间扩大，业务机会增加，公司将利用自身优势，全面开展以水系治理为主的PPP业务。
2、紧密跟随国家有关“土十条”、“特色小镇”等相关政策，开拓土壤矿山修复、特色小镇等领域的PPP业务。
随着国家PPP政策的推出，我国PPP项目不断增加，涉及领域越来越广。据统计，截至2016年年底，我国财政部PPP综合信息平台的入库项目总投资已经达到13.5万亿元人民币，发改委传统基础设施领域PPP项目库的入库总投资额也达到6.37万亿元人民币左右。上述项目涉及能源、交通运输、水利、环境保护、教育、农业等多个领域。
为抓住机遇，迎接PPP发展大潮，公司对相关PPP行业领域进行了充分研究和探索。2016年7月20日，住建部等三部委发布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，决定在全国范围开展特色小镇培育工作，计划到2020年，培育1000个左右各具特色、富有活力的商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇，引领带动全国小城镇建设。由于特色小镇和公司现有生态修复领域的业务有较强协同性和融合性，公司也将特色小镇领域的PPP业务纳入到近期的拓展重点中。
同时，在水系治理领域之外，在公司原有土壤修复业务的基础上，也积极参与到土壤矿山修复的PPP项目中，并中标了项目。
3、业务发展规划及面临的挑战
2017年，公司将继续利用在设计、技术、施工、金融等领域积累的先发优势，加大市场开拓力度，获取水系治理的PPP项目订单，争取在订单数量和订单金额上较2016年有持续的增长，为后续三年的业绩快速增长夯实基础。同时，公司还将进行土壤矿山修复、特色小镇领域的PPP业务探索。公司将重点推进已有项目的金融落地和进场施工速度，优化内部管理，从成本控制、工艺水平、工期管理等方面提高工程质量和毛利率水平。对于传统模式下的景观生态业务，公司将通过筛选优质客户、增加金融保障模式等方式保证回款安全。同时，公司将依托现有环保业务平台，稳步推进以危废、固废处理为主的环保业务。
4、资金保障措施
2017年，为实现公司的经营目标，满足业务发展对资金的需求，公司将充分利用好自有资金和银行信贷资金，拓宽融资渠道，优化财务结构，进一步加强工程结算管理及应收账款管理，切实提高供应链管理水平，以降低财务风险，确保资金总体安全可控。
四、重大风险提示
（一）行业及业务模式风险
（1）行业风险
近年以来房地产行业景气下滑，而房地产市场是地方政府收入的重要来源，地方政府收支因此受到较大影响，加之国家加强了对地方政府债务的清查和整顿，相当一部分地方政府减少了市政园林建设的投资，同时也影响了公司的收款进度。2014年9月23日，国务院办公厅发布2014年第43号文《关于加强地方政府性债务管理的意见(国发〔2014〕43号)》，明确剥离融资平台公司政府融资职能，融资平台公司不得新增政府债务。上述因素给公司拓展新业务和实施现有框架协议与合同带来了一定困难，另外结算进度放缓等风险对存货、应收账款、收入等指标及其对应节点都不同程度带来一定的负面影响。未来公司将密切关注政策变化，牢牢抓住城镇化推进的机会，及时调整市场布局以应对行业政策变化。展望未来，受政府资金状况影响，加之设计方案调整、施工场地准备以及极端气候等诸多不确定因素的影响，存在如订单规模增长速度放缓、订单落地速度放缓、工程工期延长、应收账款回收等风险。
（2）业务模式风险
传统模式风险：市政园林项目的传统模式通常需要企业先垫资后收款，因此会形成大量存货和应收账款。公司市政园林工程业务的投资方是地方政府，虽然地方政府信用等级较高，但存货结算和应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关，造成存货无法按时结算和部分应收账款无法回收的风险。公司工程项目运作的一般周期为1-3年左右，相对较长，部分项目长达3-5年，项目周期的长度也对公司业务模式及收款带来一定的不确定性。针对上述带来的存货减值风险和账款回收风险，公司已根据公司制度及相关会计政策计提了存货跌价准备来降低存货减值风险，同时公司也将严格执行应收账款减值政策并控制相关风险。
金融模式风险：2014年，公司探索并推进了金融模式，公司针对地方政府的信用、财政收入状况、抵押物等因素，设计相应的融资结构、利率、风控等方案，同时结合相应的方案选择适合该种方案的金融机构并与之合作，目的是通过金融模式促进工程收款。在此过程中，公司负责设计交易结构并撮合交易，金融机构独立决策并对项目进行融资，公司的客户承担融资成本并支付工程款。但金融模式依然存在一定风险，由于该模式中存在多个环节，政府、金融机构多方参与，需要同时协调政府及金融机构的多个部门，受诸多因素影响，涉及多项审批环节，须符合相应的风险控制规定，同时金融市场本身不断变化，给金融模式带来一定的不确定性。
PPP模式风险：除了传统模式和金融模式外，公司积极响应“建立健全政府和社会资本合作（PPP）机制”的号召，与多地政府就PPP模式开展合作。PPP模式更强调的是一种公司的合伙协调机制，目的在于发挥共同利益的最大化，以便与政府实现“利益共享、风险共担、全程合作”，有效降低项目风险，有利于后期回款。但这种模式依然存在一定风险，一方面，我国PPP模式处于起步阶段，PPP模式发展的政策环境、信用环境还有待完善，同时，PPP项目落地受政策颁布进度，政策支持力度等的直接影响，存在一定不确定性；另一方面，PPP项目一般项目周期较长，往往跨越几届政府，政府换届能否影响履约情况有待考察。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住PPP模式的发展机会，同时审慎考虑项目风险，筛选优质低风险的项目。
（二）收入风险
（1）收入风险概述
公司属于园林绿化企业，执行《企业会计准则第15号--建造合同》。准则规定：在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，应当根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。公司根据准则规定按照完工百分比法确认收入。园林绿化企业生产经营管理流程主要包括：项目信息收集、参与项目投标、项目承接、项目实施、项目结算、项目竣工验收、项目决算、项目移交等环节。综上所述，园林绿化企业收入确认和项目结算无严格对应关系，存在收入风险。
针对上述收入风险，公司从谨慎性出发采取措施及时规避。对于已完工项目，公司每年根据未来结算额与账面累计收入孰低的原则来进行账务处理，即每期期末根据获取的最新的结算进度中的数据与账面累计收入进行对比，如账面累计收入大于最新证据获取的数据，则差额冲减当期收入，否则不做账务处理。
（2）客户结算与收入确认金额的差异
从项目结算来看，由于公司承接的市政园林项目通常为政府财政资金投入，结算体系较为复杂，结算流程和结算时间较长。一般过程结算需要3至6个月，而项目的最终结算需经监理单位审计、第三方审计、财政部门审计确认等过程，整个结算周期半年到一年时间，由此导致客户结算与公司收入确认金额之间存在差异。
公司2016年重大项目结算和收入确认金额差异情况为：截至2016年12月31日，公司项目累计收入190.03亿元，累计结算112.27亿元，差异77.76亿元。
（三）已完工未结算存货风险
（1）潜亏风险
近年来国家加强了对地方政府债务的清查和整顿，公司的市政园林业务与地方政府合作密切，受地方政府资金压力的影响，存在结算延期带来的潜亏风险。针对潜亏风险，公司加强结算的考核与管理工作，采取积极的措施推进项目结算，如：成立结算管理部、制定结算管理流程作业指导书、编制结算作业指导书、编制结算任务计划跟踪表、编制对上结算月跟踪报表等，并积极落实各项制度，推动工程结算的及时进行。截止到目前，公司不存在与发包方就工程量、工程质量存在重大分歧或纠纷的情况和其他潜亏风险。
（2）存货减值风险
截止到2016年12月31日，公司工程存货（已完工未结算）余额777,536.83万元，存在存货减值风险。公司已按照《企业会计准则第8号--资产减值》规定制订了存货减值政策，并根据政策计提了存货跌价准备来降低存货减值风险。截止到2016年12月31日，公司累计计提存货跌价准备4895万元。
（3）账款回收风险
公司市政园林工程业务的投资方是地方政府，虽然地方政府信用等级较高，但应收账款回收效率不可避免地受到地方政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响，资金周转速度也和地方政府办公效率有关，存在因结算延期导致收款延迟的风险。2014年起公司积极通过金融模式保障工程款的及时回收，针对不同客户的实际情况，通过与商业银行、信托公司等各类金融机构合作，从融资结构、资金监管等全方位进行设计和实践，取得了显著效果。截止到目前公司不存在应收账款发生坏账损失的情况。
（4）公司为推进项目结算采取的措施
1、成立了结算管理部，专门负责对公司遗留结算项目进行管理、跟踪、策划及技术支持。
2、制定了结算管理流程作业指导书，指导大区及项目人员按照结算管理流程顺利办理结算，完成结算考核指标，促进公司资金回收。
3、编制了结算任务计划跟踪表，由大区经营负责人与项目经理排出结算策划，将结算完成过程中的每一工作要点、计划完成时间、责任人列出，并及时跟踪计划完成情况，以便有计划地完成结算。
4、编制了对上结算月跟踪报表，将结算指标内所有项目分大区统计每个结算项目的结算进展情况、预计结算时间，并由专人每周、每月跟踪每个大区的结算进展情况变化。
通过以上措施，公司2016年全年完成结算额568,779万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
与上期相比本期增加合并单位6家，减少合并单位1家：
1、为加快在污水处理领域的发展，公司通过发行股份及支付现金的方式分别取得中山环保100%股权、上海立源100%股权，投资成本分别为950,000,000.00 元、324,624,600.00 元。
2、公司于2016年4月1日出资5,200,000.00元设立北京东方复地环境科技有限公司，已办理工商登记，公司占52%股份。
3、公司于2016年4月22日出资50,000元设立上海普能投资有限公司，已办理工商登记，公司占100%股份。
4、公司于2016年11月25日出资1,000,000元设立东方园林（平原）环境科技有限公司，已办理工商登记，公司占100%股份
5、公司于2016年12月13日以48,000,000.00元收购苏州海锋笙环保投资有限公司，已办理工商登记，公司占60%股份
6、公司于2016年2月29日处置了东联（上海）创意设计发展有限公司60%股权，处置价款为25,700,000.00元。剩余10%股权，不再对其享有控制。
证券代码：002310 股票简称：东方园林 编号：2017-034
北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2017年4月6日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2016年4月17日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2016年总裁工作报告》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
二、审议通过《2016年年度报告》及摘要；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
本议案需提交年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年董事会报告》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《2016年董事会报告》详见《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司独立董事蒋力、刘凯湘、苏金其、张涛提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年财务决算报告》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《2016年财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年财务报告》；
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
立信会计师事务所对公司《2016年财务报告》出具了信会师报字[2017]第ZB10733号《审计报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交年度股东大会审议。
六、审议通过《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》；
为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）及《公司章程》的要求，制定了《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》。
《未来三年（2017—2019年）股东回报规划》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
七、审议通过《2016年度利润分配方案》；
经立信会计师事务所审计，本公司2016年实现归属于母公司普通股股东的净利润为1,295,608,544.40元，其中，母公司实现净利润796,204,896.27元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金79,620,489.63元，加年初母公司未分配利润2,928,478,209.96元，减去报告期内已分配股利60,522,716.82元，公司可供股东分配的利润为3,584,539,899.78元。
公司《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》中承诺，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司净利润的孰低者的10%。为回报公司股东，结合2016年实际经营情况及公司利润分配政策，经公司实际控制人何巧女女士、唐凯先生提议，董事会拟以2016年12月31日的公司总股本2,677,360,406股为基数，每10股派发现金股利0.30元（含税），共派发现金总额80,320,812.18元。公司2016年度不送红股，也不进行资本公积金转增。
董事会认为，该2016年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件、《公司章程》以及《未来三年（2014—2016年）股东回报规划》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
董事会在制定《2016年度利润分配方案》时，尽力将内幕信息知情人控制在最小范围，并严格按照公司《内幕信息知情人登记管理办法》的规定执行。在本方案披露前市场未出现利润分配相关信息的传言。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》；
立信会计师事务所（以下简称“立信”）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2016年财务审计机构的期限已满，为保障公司财务审计工作的连续性，决定继续聘请立信为公司2017年度财务审计机构，并授权经营层根据市场收费情况，确定2017年度的审计费用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
独立董事对《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2017]第ZB10728号《北京东方园林环境股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十、审议通过《2016年度内部控制评价报告》；
公司董事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
《2016年度内部控制评价报告》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十一、审议通过《内部控制规则落实自查表》；
《内部控制规则落实自查表》及《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
十二、审议通过《2016年度高级管理人员薪酬的议案》；
董事会薪酬与考核委员会从工作能力、履职情况和2016年目标责任完成情况等几方面对公司高级管理人员进行考评，核定公司高级管理人员2016年薪酬如下：
单位：万元
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公司董事赵冬为关联董事，对此议案回避表决。
表决结果：表决票8票，赞成票8票，反对票0票，弃权票0票
十三、审议通过《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度规定，结合公司发展情况，对2017年度公司（含公司全资子公司及控股子公司）与关联方东方园林产业集团有限公司（以下简称“产业集团”，含产业集团全资子公司及控股子公司北京东方文旅资产管理有限公司、玫瑰里文化集团有限公司、雅安东方碧峰峡旅游有限公司等）、北京东方艾地景观设计有限公司（以下简称“东方艾地”）的2017年日常关联交易情况进行了合理预计，预计2017年度公司向产业集团提供园林景观设计服务不超过10,000万元；接受东方艾地园林景观设计服务不超过15,000万元。
公司董事何巧女、唐凯为关联董事，对此议案回避表决。
公司独立董事对《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于预计公司2017年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》；
为确保下属控股子公司正常的生产经营，提高控股子公司的融资能力，根据公司业务发展融资需要，公司董事会同意：
（1）公司为公司控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保；
（2）公司控股子公司之间按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保。
公司为公司控股子公司提供担保的额度及公司控股子公司之间相互提供担保的额度合计须不超过人民币30亿元。
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准，并授权公司董事长或其授权人签署相关文件。
截至本公告日，公司对控股子公司及控股子公司之间相互提供的担保额度为4.38亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的4.77%；实际担保余额为1.74亿元，占公司2016年12月31日经审计净资产（归属于母公司股东权益）的1.89%，均为对合并报表范围内的控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
《关于为控股子公司提供担保额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于2017年度向银行申请累计不超过人民币160亿元综合授信额度的议案》；
鉴于2016年度公司向金融机构申请的综合授信陆续到期，根据公司2017年的业务发展目标，为确保生产经营的资金需求，公司2017年度拟向北京银行等金融机构申请累计不超过人民币160亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、委托债权投资、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额应在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。
公司董事会授权董事长签署上述综合授信相关法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。超过以上授权范围须经董事会批准后执行。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于2017年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；
根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请新增注册发行总额不超过15亿元（含本数）的超短期融资券。具体方案如下：
1、拟注册金额：不超过15亿元人民币；
2、拟发行期限：不超过270天；
3、拟承销机构：待定；
4、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有银行借款等。
公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行超短期融资券有关的事宜，包括但不限于：
（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与申报和发行有关的事项；
（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于2017年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》；
2014年中国银行间市场交易商协会核准我司16亿短期融资券额度（中市协注【2014】CP283）于2016年7月到期，根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过12亿元（含本数）的短期融资券。具体方案如下：
1、拟注册金额：不超过12亿元人民币；
2、拟发行期限：不超过366天；
3、拟承销机构待定；
4、拟募集资金投向：补充营运资金或归还现有融资等。
公司董事会授权董事长在上述发行方案内，全权决定和办理与本次注册短期融资券额度有关的事宜，包括但不限于：
（1）具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等与申报和发行有关的事项；
（2）签署必要的文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；
（3）办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续，以及采取其他一切必要的行动。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
十八、审议通过《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）等适用法律法规的规定，董事会对照向合格投资者公开发行公司债券所需资格和条件进行自查，认为公司符合适用法律法规规定向合格投资者公开发行公司债券的条件，不存在不得公开发行公司债券的相关情况。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会以特别决议逐项审议通过。
十九、审议通过《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》；
本次向合格投资者公开发行公司债券的发行方案如下：
（一）发行规模
本次发行的公司债券票面总额为不超过人民币15亿元（含15亿元），可一次或分期发行。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述范围内确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值100元，按面值平价发行。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（三）发行对象
本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（四）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年）。债券品种可以为单一期限品种、多种期限的混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（五）债券利率
本次发行公司债券的票面利率提请股东大会授权董事会与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（六）担保方式
本次发行公司债券无担保。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（七）发行方式
本次发行采取向合格投资者公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（八）募集资金用途
本次发行公司债券预计募集资金总额不超过人民币15亿元（含15亿元），扣除发行费用后拟用于偿还将到期债务和（或）补充流动资金。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（九）设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户
根据相关规定，本次公开发行公司债券拟设立募集资金专项账户和偿债保障金专项账户，两者可为同一账户，均须独立于公司其他账户，分别用于募集资金接收、存储和划转以及兑息、兑付资金归集和偿付。拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与相关银行商谈开设上述专项账户事宜，并根据项目进展情况及时与主承销商、开设专项账户的银行签订资金专户监管协议。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十）偿债保障措施
本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）主要责任人不得调离。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十一）发行债券的交易流通
本次发行公司债券完成后，公司将申请本次发行公司债券于深圳证券交易所挂牌上市。提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在本次债券核准发行后根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易流通事宜。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
（十二）决议的有效期
关于本次发行公司债券事宜的决议自公司2016年度股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会以特别决议逐项审议通过。
《关于发行公司债券的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》；
为保证本次发行公司债券工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜，包括但不限于下列各项：
1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；
2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；
3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；
4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见（如有）对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；
5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；
6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、交易流通有关的上述事宜。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会以特别决议审议通过。
二十一、审议通过《关于选举周绍妮女士为独立董事候选人的议案》；
公司独立董事蒋力先生因连续在公司担任独立董事已接近6年（截至2017年4月26日），向董事会提出书面辞职申请，辞去公司独立董事职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员职务，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务。董事会对蒋力先生担任公司独立董事多年来的辛勤工作表示衷心的感谢。
经公司提名委员会推荐，提名周绍妮女士为公司第六届董事会独立董事候选人。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
周绍妮女士的简历详见附件。本议案需经深圳证券交易所对独立董事任职资格审核无异议，并提交年度股东大会审议。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事对本议案发表的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），该规定自发布之日起施行。对于2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，应按规定调整。公司对相应的会计准则进行调整。董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。同意本次会计政策变更。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
独立董事对本事项发表了独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十三、审议通过《关于公司发行股份购买资产之标的公司业绩承诺实现情况的议案》；
2016年11月，公司通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买中山市环保产业有限公司（以下简称“中山环保”）100%股权；购买上海立源水处理技术有限责任公司（以下简称“上海立源”）100%股权。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《收购资产2016年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZB10727号）、《收购资产2016年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（信会师报字[2017]第ZB10725号），中山环保2016年实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司母公司所有者净利润为8014.14万元，完成承诺业绩的94.06%；上海立源2016年实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司母公司所有者净利润为4179.90万元，完成承诺业绩的107.18%。
根据公司与交易对方签订的相关协议，中山环保2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润超过2016年度承诺净利润的90%，无需向公司支付补偿；上海立源2016年度经审计的归属于母公司股东的净利润超过承诺净利润，2016年度业绩承诺已经实现。因此，2016年度业绩承诺期不涉及业绩补偿。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于公司发行股份购买资产之标的公司业绩承诺实现情况的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二十四、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。
表决结果：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票
《关于召开2016年度股东大会的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一七年四月十七日
附件：独立董事候选人简历
周绍妮：中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月出生，管理学博士，会计学副教授，中国注册会计师。历任北京交通大学助教、讲师。现任北京交通大学经济管理学院副教授、博士生导师，北京世纪东方国铁科技股份有限公司独立董事，北京软都科技股份有限公司独立董事，洛阳轴研科技股份有限公司独立董事。
周绍妮女士未持有本公司股份，与第六届董事会其他董事、第六届监事会监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。
证券代码：002310 证券简称：东方园林 公告编号：2017-035
北京东方园林环境股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知于2017年4月6日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2017年4月17日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席方仪女士主持，经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会报告》；
《2016年度监事会报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年年度报告》及摘要；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《北京东方园林环境股份有限公司2016年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。
表决结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票
本议案需提交年度股东大会审议。
(下转94版)
