(上接77版)

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公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权期内进行，购买理财产品的闲置募集资金已于到期日全部归还至募集资金专用账户。

（五） 节余募集资金使用情况

报告期内，公司没有发生节余募集资金使用的情况。

（六） 募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所认为，上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2015年修订)编制，并在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

天创时尚2016年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。特此公告。

附件：

1、募集资金使用情况对照表；

2、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告；

3、保荐机构对募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月14日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2016年12月31日止，该项目尚处于投入建设阶段，未能以达产后的承诺年平均净利润总额评价其本年度实现的效益。

注5：该项目不直接产生利润，未单独进行财务评价。因此，该项目也无承诺效益。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-018

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构》的议案，具体情况如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）具备证券、期货相关业务从业资格，在公司2016年度审计期间勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，出具的审计报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果，审计结论符合公司的实际情况。为保持公司审计工作的持续性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘普华永道为2017年度审计机构，并为公司进行其他相关的咨询服务，聘期壹年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

公司独立董事发表独立意见如下：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）在为公司提供2016年度审计服务过程中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，完成了公司委托的财务报告审计工作，出具的《2016年度审计报告》真实、准确的反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，我们认为普华永道具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2017年度审计工作的质量要求.

公司续聘普华永道担任公司2017年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。

同意聘请普华永道为公司2017年度审计机构，同意董事会对《关于续聘公司2017年度审计机构》的表决结果，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月14日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-019

广州天创时尚鞋业股份有限公司关于2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2016年度日常关联交易执行和2017年关联交易预计事项，尚需提交 股东大会审议批准，关联股东高创有限公司及其代表人将回避表决。

●公司与关联方发生的销售商品所产生的关联交易，是公司正常经营所必需的交易，符合公司和全体股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》。审议公司及其子公司与成都景上商贸有限公司（以下简称“成都景上”）及贵阳云岩加多贝鞋业经营部（以下简称“贵阳加多贝”）2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计时，关联董事贺咏梅女士回避表决。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

第二届董事会第十四次会议审议该议案时，公司独立董事已经事前认可并发表了如下独立意见：公司董事会对公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的审议及表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014修订）》、《公司章程》 及《关联交易管理制度》的有关规定，程序合法有效。所拟定的公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计均为公司日常生产经营所需，交易定价公允并严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司或公司股东利益的情形，进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。同意将公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计交股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

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（三）关联方之关联关系说明

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（四）履约能力分析

成都景上、贵阳加多贝依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

日常关联交易所涉及的内容主要为本公司向关联方销售时尚女鞋等商品，报告期内公司向关联方销售的价格如下：

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说明：2016年向关联经销商销售产品的价格与向其他无关联关系经销商销售的价格无明显差异，公司向关联方的关联销售定价公允、合理，不存在利用关联关系损害股东利益的情形，也不会与公司的直营业务产生冲突。

（二）报告期内公司的关联方往来款项余额具体情况如下：

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说明： 截至报告期末，公司与关联方企业不存在非经营性往来款项余额，不存在关联方利用关联关系违规占用公司资金的情形。

（三）定价政策与定价依据、结算及付款方式

1. 结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在大额采购的情形下，给予一定的信用账期。

2. 定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商客户的定价方式一致。公司与成都景上、贵阳加多贝关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

（四）关联交易协议

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理制度》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和交易对公司的影响

公司与成都景上、贵阳加多贝的关联交易为公司正常经营所需。公司与前述两个公司进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况，对公司开拓市场起到了积极作用。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-020

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和自有

资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，2017年4月14日，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过人民币40,000万元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币20,000万元）购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的理财产品，在上述资金额度内可以滚动使用。此议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州天创时尚鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]86号）的核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）70,000,000股，发行价格为人民币9.8元/股，本次发行募集资金总额为人民币686,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币633,161,800元。以上募集资金已由普华永道中天会计师事务（特殊普通合伙）于2016年2月6日出具的普华永道中天验字【2016】第145号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。天创时尚对募集资金采取了专户存储制度。

二、本年度募集资金使用情况（截止2016年12月31日） 单位：人民币万元

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三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财的基本情况

1. 投资目的

为合理利用资金，提高资金使用效率，增加公司收益和保证股东利益最大化，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

2. 投资额度

总额不超过人民币40,000万元（其中：闲置募集资金不超过20,000万元、自有资金不超过20,000万元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

3. 投资期限

上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

4. 投资品种

闲置募集资金投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）；自有资金投资品种为安全性高、流动性好、风险较低，单笔投资期限不超过12个月的理财产品。

5. 实施方式

公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制措施

1、主要面临的投资风险

公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务中心会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一

定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，我们认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，闲置募集资金及自有资金暂时较为充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定或低风险的银行理财产品，有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，增加公司募集资金及自有资金的收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2016年年度股东大会会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币2亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

（三）保荐机构意见

经核查，天创时尚关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事对该议案发表了明确同意意见，上述审批程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。天创时尚在不影响募集资金项目建设和使用，不存在变相变更募集资金用途的情况下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。

招商证券对天创时尚本次使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品明确无异议。

七、上网公告文件

1.公司第二届董事会第十四次会议决议

2.公司第二届监事会第七次会议决议

3.公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

4. 招商证券股份有限公司关于广州天创时尚鞋业股份有限公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的核查意见

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月14日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-021

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司拟以总股本280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），合计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股。

●本分配预案已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、 利润分配预案内容

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）审计的2016年度审计报告，我公司（仅指母公司）2016年度实现税后净利润23,679,593元。按照《公司章程》的规定，应提取法定盈余公积2,367,959元，提取法定盈余公积后的利润连同上年末的未分配利润209,849,186元，并扣除2015年度已分配利润70,000,000元，剩余的可供股东分配利润为161,160,820元。

董事会拟定的公司2016年度利润分派预案：以截止2016年12月31日公司股本总数280,000,000股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），合计派发现金红利为人民币98,000,000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股。公司剩余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。

二、 董事会意见

公司第二届董事会第十四次会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的关于《2016年度利润分配预案》的议案符合公司当前的实际，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，体现了公司长期持续分红的政策，且兼顾了公司与股东利益，有利于促进公司持续、稳定、健康发展。不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。独立董事同意将该预案提交公司2016年度股东大会审议。

四、 监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年4月14日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-022

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新任

总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“天创时尚”）董事会近日收到公司总经理李林先生的书面辞呈，李林先生因工作调整，申请辞去公司总经理职务，李林先生的辞职自辞呈送达董事会时生效。李林先生辞去总经理职务后仍将继续担任公司第二届董事会董事、副董事长，以及公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的委员。

李林先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责。公司及公司董事会谨向李林先生对公司所作的贡献表示衷心感谢。

公司于2017年4月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，决定聘任倪兼明先生（简历附后）为公司总经理，其任职期限为自公司董事会聘任之日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案事先经公司董事会提名委员会审议通过。公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意董事会聘任倪兼明先生为公司总经理，详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年4月14日

倪兼明先生简历

倪兼明，男，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，1971年出生，本科学历。历任李宁体育用品北京分公司设计师及业务经理、北京兰驰皮革制品工贸公司副总经理、番禺路以得皮鞋皮具厂市场部经理等职务。现任广州高创鞋业有限公司（天创时尚全资子公司）董事兼总经理；广州天创时尚鞋业股份有限公司董事、副总经理（首席执行官）。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-023

广州天创时尚鞋业股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2017年4月14日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案；

《2016年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

2. 审议通过《2016年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为认为董事会编制和审核的公司《2016年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

3. 审议通过《2016年度财务报表及审计报告》的议案；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计》的议案；

2016年度关联交易预计总金额为2,300万元，实际发生额度为1,854万元，比预计减少446万元。2017年度日常关联交易预计总金额2,000万元。2016年日常关联交易未达到预计、2017年度关联交易金额预计与2016年度实际发生金额差异较大，其主要原因均为受整体经济不景气影响，2016年实际关联交易与2017年预计关联交易的销售数量有所下降。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议须案提交2016年度股东大会审议。

6. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》的议案；

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)编制的《审计报告》列示：公司 2016年度实现归属于母公司股东的净利润117,278,819元；母公司实现的税后净利润23,679,593元，加上年初未分配利润209,849,186元，扣除本期提取的法定盈余公积金2,367,959元及分配2015年度现金股利70,000,000元后，可供股东分配的利润为161,160,820元。公司拟以2016年12月31日公司股本总数280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），预计分配现金股利98,000,000元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。合计转增股本数为112,000,000股，转增完成后公司总股本变更为392,000,000股。公司剩余未分配利润63,160,820元结转入下一年度。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事、会计师事务所发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《关于续聘2017年度审计机构》的议案；

经核查，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”）在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。我们同意续聘普华永道为公司2017年度审计机构。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品》的议案；

经审核，监事会认为公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，有利于提高公司及其子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意公司使用额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过人民币2亿元，公司及其子公司使用自有资金不超过人民币2亿元）投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）、有保本约定或低风险的理财产品，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，决议有效期自股东大会审议通过之日起壹年有效。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司监事的薪酬情况》的议案；

在公司人力资源部的协助下，就公司监事2016年度薪酬情况进行考核。根据考核，公司监事2016年度薪酬如下：

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（注：上表监事薪酬含监事津贴为每人2.8万元/年）

监事津贴为每人2.8万元/年(税前),已经公司2012年5月9日创立大会审议通过，本年度未做调整，故本次监事会会议不再审议。

本议案与全体监事存在相关利益关系，将直接提交2016年度股东大会审议。

11. 审议通过修订《监事会议事规则（2017年4月）》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案须提交2016年度股东大会审议。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2017年4月14日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-024

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会2016年9月30日公布的《上市公司章程指引（2016 年修订）》，结合公司实际情况，经公司2017年4月14日第二届董事会第十四次会议审议，全体9名董事会一致通过了《关于修改公司章程的部分条款》的议案。本次拟修订情况具体如下：

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其余条款内容不变

本议案，尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过生效。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司

董事会

2017年4月14日

招商证券股份有限公司

关于广州天创时尚鞋业股份有限公司2016年持续督导年度报告书

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]086号文件核准，广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“天创时尚”或“公司”）2016年2月份公开发行人民币普通股（A股）股票7,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.80元/股，募集资金总额为人民币686,000,000.00元，扣除发行费用人民币52,838,200.00元后，实际募集资金净额为人民币633,161,800.00元。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为广州天创时尚鞋业股份有限公司本次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对天创时尚进行了持续督导，现对2016年度持续督导工作汇报如下：

一、招商证券持续督导工作情况

公司2016年2月首次公开发行人民币普通股（A股）7,000万股并上市，本次公开发行募集资金总额为686,000,000.00万元，募集资金净额633,161,800.00万元。上述募集资金已于2016年2月5日存于发行人募集资金专用账户。

招商证券作为天创时尚本次发行的主承销商和保荐机构，针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对公司进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：

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二、信息披露审阅情况

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三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

公司不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

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