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公司控股股东鲁西集团有限公司持有鲁西租赁75%股权，公司全资子公司鲁西化工欧洲技术研发有限责任公司持有鲁西租赁25%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，鲁西租赁为公司的关联法人，公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。

本次关联交易已于2017年4月14日经公司第七届董事会第六次会议审议通过，关联董事张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生回避表决，独立董事事前认可了该项交易并发表了独立意见。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需有关部门批准。尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、关联交易对方的基本情况介绍

1、名称：山东鲁西融资租赁有限公司

2、企业性质：有限责任公司（中外合资）

3、注册资本：人民币40,000万元

4、法定代表人：张金成

5、住所：聊城市东阿县铜城镇阿胶街96号

6、成立日期：2014年04 月21日

7、经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易查询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、交易标的基本情况

标的情况：用于融资租赁的资产为已建成投产的化工装备、机器设备或需要购买的固定资产。

四、交易的定价政策和定价依据

1、公司与关联方发生的该项关联交易，遵循了公平、公允、协商一致的原则；

2、遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

五、截至披露日与该关联方已发生未到期的各类关联交易总金额

1、截至披露日与该关联方已签订未到期的租赁合同本金0元。

2、办理方式为售后回租或直租。

六、融资租赁目的和对公司的影响

1、通过融资租赁业务，可以优化公司债务结构，缓解资金压力，降低融资成本，拓宽融资渠道，有利于公司生产经营的发展。

2、交易不影响公司融资租赁的相关生产设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会因此影响公司及全体股东的利益，回购风险可控，不影响公司业务的独立性。

七、风险分析及应对措施

汇率风险：存在因国际国内汇率、利率等市场价格波动导致资金成本上升的风险。

应对措施：公司从境外融资时，密切跟踪汇率变动，通过开展套期保值锁定汇率、利率及控制融资规模等措施，抵御市场波动风险，保证公司合理的收益水平。

八、独立董事意见

本着勤勉尽责的态度，依据客观公正的原则，我们审阅了《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，经听取公司对该项议案的情况介绍，查看相关资料文件，与公司相关人员进行必要沟通，发表如下独立意见：

公司与鲁西租赁是关联方，公司与鲁西租赁开展的融资租赁业务构成关联交易。公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，符合公司经营发展需要，属于合理的交易行为，交易条款经交易双方充分协商确定，定价原则合理、公允。符合国家有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。在审议该议案时，关联董事进行了回避，审议程序合法有效。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于2016年度相关事项的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-014

鲁西化工集团股份有限公司

第七届董事会第六次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2017年4月3日以电子邮件形式发出，会议于2017年4月14日在公司会议室召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了2016年度报告全文及其摘要；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2017年第一季度报告全文及正文；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了关于公司2017年日常关联交易预计的议案；

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，公司对2017年全年累计拟发生的日常关联交易的总金额进行了合理预计，预计2017年发生关联交易24,642.00万元。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年日常关联交易预计的公告》）。

表决结果:同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了关于接受控股股东提供财务资助的议案；

为支持公司项目建设和增加公司经营资金，公司控股股东鲁西集团有限公司2017年拟以现金方式向公司及公司子公司提供总额不超过20亿元的财务资助，执行利率不高于同类别融资业务的资金成本（同期银行贷款利率或公司发行债券成本）。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于接受控股股东提供财务资助的公告》）。

表决结果:同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了2016年度财务决算报告；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

六、审议通过了关于会计政策变更的议案；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

七、审议通过了关于2017年为子公司提供担保的议案；

为保证各子公司的经营和发展需要，公司2017年为子公司提供担保。同意分别为部分子公司提供合计等值476,000万元人民币融资额度的不可撤销连带责任保证担保。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于2017年为子公司提供担保的公告》）。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

八、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

2017年公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。2017年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

九、审议通过了关于向银行申请2017年授信额度及新增直接融资注册额度的议案；

根据公司发展战略规划、资金使用计划和融资市场的变化情况，按照融资成本孰低的原则，择优选择办理间接融资、直接融资业务。公司拟向交易商协会申请新增直接融资注册额度。

具体按照下表所列的融资方式及额度根据成本孰低的原则进行选择：

■

以上授信申请额度和直接融资注册额度不等于公司的实际融资金额。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十、审议通过了关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，公司拟利用自身的银行授信优势和山东鲁西融资租赁有限公司的税收优惠政策等实施联动融资。

张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的公告》）。

表决结果:同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

十一、审议通过了关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《2016年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十二、审议通过了2016年度董事会工作报告；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十三、审议通过了公司2016年度独立董事述职报告；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十四、审议通过了公司2016年度利润分配的预案；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年归属于股东净利润252,597,950.30元，减提取的盈余公积9,070,236.73元，减2016年度公司支付的永续债利息121,895,833.33元，加年初未分配利润1,819,676,721.62元，截至2016年底未分配利润1,941,308,601.86元。

鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设工作和未来发展，需要不断的资金投入和支持，根据《公司章程》第一百五十五条第（六）款“公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和股东回报规划提出分红建议和预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准”之内容，公司董事会研究决定，2016年度不再进行利润分配，也不再实施资本公积转增股本。将未分配利润用于退城进园一体化项目的建设和日常经营。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

本项议案已取得公司独立董事的事前认可，基于独立判断立场，对公司做出不进行现金利润分配预案发表如下独立意见：鉴于公司为做好退城进园一体化项目建设和未来发展，需要资金支持，为保证项目建设，从维护股东长远利益和公司未来发展需要出发，因此，对董事会做出不进行现金利润分配预案表示同意。公司2016年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司2016年度利润分配预案，并提交公司2016年度股东大会审议。

本项议案需提交公司2016年度股东大会审议批准后方可实施。

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十五、审议通过了关于召开2016年度股东大会的通知；

（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于召开公司2016年度股东大会的通知》）；

表决结果:同意票6票，反对票及弃权票均为0票。

十六、审议通过了关于公司为控股股东提供担保的议案；

张金成生、焦延滨先生、蔡英强先生作为有利害关系的关联董事回避表决，非关联董事全票通过该议案。独立董事进行了事前认可并发表独立意见。（详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《关于公司为控股股东提供担保的公告》）；

表决结果:同意票3票，反对票及弃权票均为0票。

上述议案一、三、五、七、八、九、十、十二、十四、十六尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-015

鲁西化工集团股份有限公司

第七届监事会第四次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2017年4月14日在本公司会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了2016年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2016年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

二、审议通过了2017年第一季度报告全文及正文；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

三、审议通过了2017年日常关联交易预计的议案；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

四、审议通过了2016年度财务决算报告；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

五、审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

六、审议通过了关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

七、审议通过了关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案；

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

八、审议通过了2016年度利润分配的预案；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

九、审议通过了2016年度监事会工作报告；

表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。

以上议案一、三、四、六、八、九尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月十七日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-016

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2016年度

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议名称：2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会；

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间:2017年5月15日（星期一）14:00。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日9:30－11:30、13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月4日（星期四）；

7、出席对象：

(1)凡在2017年5月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议2016年度报告全文及其摘要；

2、审议关于2017年日常关联交易预计的议案；

3、审议2016年度财务决算报告；

4、审议关于2017年为子公司提供担保的议案；

5、审议关于续聘会计师事务所及报酬的议案；

6、审议关于向银行申请2017年授信额度及新增直接融资注册额度的议案；

7、审议关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案；

8、审议2016年度董事会工作报告；

9、审议2016年度利润分配的预案；

10、审议2016年度监事会工作报告；

11、审议关于公司为控股股东提供担保的议案。

上述议案第2、5、7、9、11项属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。上述议案第2、7、11项需要关联股东回避表决。

2、披露情况：上述议案详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码一览表

■

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2017年5月11日至12日（08:30-11:30，14:00-16:00）。

2、登记地点：公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记，并须于出席会议时出示。

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记，并须于出席会议时出示。

（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

五、网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件1）。

六、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李雪莉、柳青

联系电话：0635-3481198

传 真：0635-3481044

邮 编：252000

2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十七日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1、投票代码：360830 2、投票简称：鲁西投票

3、填报表决意见

（1）填报表决意见或选举票数

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统进行投票的操作程序

1、投票时间：2017年5月15日9:30－11:30,13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间：2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）15:00至2017年5月15日（现场股东大会当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2016年度股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

本人(本单位)对本次二〇一六年度股东大会审议事项的表决意见：

■

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名： 身份证号码： 持股数：

委托人签名(盖章)：

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名(盖章)： 委托日期：2017年 月 日

股票代码：000830 股票简称：鲁西化工 编号：2017-017

鲁西化工集团股份有限公司

关于为控股股东提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

多年来，鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）为鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。为促进控股股东与本公司的共同发展，公司拟为鲁西集团提供担保额度不超过20亿元，期限为三年的连带责任担保，自公司2016年度股东大会通过之日起计算。

鲁西集团有限公司为公司控股股东，持股比例为33.60%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

2017年4月14日，公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于为控股股东提供担保的议案》，关联董事张金成先生，焦延滨先生、蔡英强先生回避表决。独立董事发表了事前认可及独立意见。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

企业名称：鲁西集团有限公司

住址：山东省聊城市鲁化路68号

注册资本：1,080,000,000元

经营范围：化学原料、机械设备和化工原料（未经许可的危险品除外）的生产和销售；自有房屋、土地的租赁，物业管理、房屋修缮、水电暖等公共设备的维修，环境绿化工程；种植和施肥机械、作物收获机械的租赁；化工技术咨询与服务；企业管理软件的开发及服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，有效期以许可证为准)。

截至2016年12月31日，鲁西集团总资产2,855,741.60万元，净资产996,423.11万元。2016年1月至12月营业收入1,202,175.76万元，净利润38,962.95万元（未经审计）。

三、董事会及独立董事意见

公司董事会认为：多年以来，鲁西集团为本公司生产经营方面给予了大力支持，特别是在筹资方面一直作为本公司（包括下属子公司）向银行融资的担保单位。因此，本着互保互利的原则，我们同意为鲁西集团提供担保，从而促进控股股东与本公司的共同发展。本公司向其提供担保是可行的，风险是可以控制的，本次担保事项的实施对双方的发展都是有益的。

独立董事进行了事前认可并发表独立意见：本着共同发展、互保互利的原则，我们同意为鲁西集团提供担保，公司董事会在审议此议案时的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，相关联董事进行了回避表决，审议程序合法，议案中提及的担保对上市公司以及全体股东而言是公平的，该项担保不存在损害中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。

四、本次交易对公司的影响

控股股东目前经营状况良好，具有担当风险的能力，本公司为其担保风险可控，不会给公司带来不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，本公司及其控股子公司累计对外担保余额为0元人民币，无逾期担保。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对2016年度相关事项发表的独立意见。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2017-018

鲁西化工集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月14日，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计事务所及报酬的议案》。董事会决定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，聘期为一年。2017年度支付会计师事务所的报酬为80万元人民币，其报酬均为年度审计和专项审计费用，本公司承担其差旅费用。

公司独立董事发表了意见：经审查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。

上述事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十七日