隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会2017年第五次
会议决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2017-048号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
第三届董事会2017年第五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2017年第五次会议于2017年4月17日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长钟宝申先生召集和主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于为子公司无锡隆基在光大银行申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》
具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司向汇丰银行申请授信的议案》
为满足经营发展需要，同意公司向汇丰银行(中国)有限公司西安分行申请融资性备用信用证授信业务，金额不超过1,500万美元,期限1年，担保方式为公司控股股东及实际控制人李振国先生、李喜燕女士承担个人保证担保。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
以上第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十八日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-049号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的：中宁县喊叫水镇200MW光伏发电项目
●预计总投资额：约13.52亿元
●风险提示：根据宁夏回族自治区2016年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站及配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站建设指标及电力接入将存在不确定性；此外，本项目光伏发电上网电价补贴可能存在延迟发放、不能及时到位的风险。
一、对外投资概述
根据隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司全资子公司中宁县隆基光伏新能源有限公司（以下简称“中宁隆基新能源”）拟在中宁县喊叫水镇投资建设200MW光伏发电项目。
本项目已获得宁夏回族自治区发展和改革委员会备案指标（请详见公司2017年1月25日披露的《关于全资子公司200MW光伏发电项目获得备案的公告》）。2017年4月17日公司第三届董事会2017年第五次会议审议通过了《关于子公司投资建设喊叫水200MW光伏发电项目的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，本次投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
1、投资主体：中宁县隆基光伏新能源有限公司
2、成立时间：2015年1月
3、注册资本：500万人民币
4、注册地址：中宁县新堡镇团结路西侧
5、法定代表人：张长江
6、经营范围：光伏能源开发、投资
7、股东情况：公司全资子公司西安隆基清洁能源有限公司持股100%
8、截至2016年12月31日，中宁隆基新能源总资产为393,795.23元，净资产为392,962.23元；2016年度实现营业收入0.00元，净利润-7,037.77元。
三、投资项目基本情况
1、项目名称：中宁县喊叫水镇200MW光伏发电项目
2、项目地点：宁夏回族自治区中宁县喊叫水镇
3、项目建设内容：购置太阳能组件、逆变器、箱变等设备，建设升压站、送出线路、生产办公楼等配套设施，建设200MW太阳能光伏电站。
4、预计发电量：项目建成后运行25 年期间，总发电量约为760,074万kW·h，年平均发电量约为30,403 万kW·h，年等效利用小时数为1402h。
5、项目建设期：项目建设期6个月。
6、资金来源：公司自筹和银行贷款。
7、指标及电价上网：根据宁夏回族自治区发展改革委于2016年11月30日发布的《2016年我区光伏电站项目竞争性配置试行办法的通知》，宁夏回族自治区对2016年光伏电站项目指标采取专家评优的方式竞争性配置。目前，该项目已取得200MW 宁夏2016年光伏电站项目指标，将按照中标电价全额上网。
8、组件供应：本项目拟选用单晶组件，将根据市场产品性价比择优选择。
9、项目预计收益：项目预计总投资约13.52亿元，其中固定资产投资约13.45亿元，流动资金约650.49万元。项目运营期25年，预计运营期内年均营业收入约16,524.65万元，年均净利润约5,149.53万元。
四、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资符合公司战略发展需要，项目的建成将进一步扩大公司光伏电站建设规模，提升单晶产品在终端的应用，有利于公司未来获得稳定的现金流，提高公司盈利能力。本次投资完成后，不会产生新增关联交易和同业竞争。
五、风险分析
1、根据宁夏回族自治区2016年光伏电站项目竞争性配置相关政策及要求,若本光伏电站及配套产业项目不能按进度建设完成，本项目已备案电站建设指标及电力接入将存在不确定性。公司将积极推进本项目实施，确保按预定进度完成项目建设。
2、本项目建成后，公司将按照相关政策规定享受国家光伏发电上网电价补贴。若上网电价补贴延迟发放，可能存在补贴不能及时到位的风险。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十八日
证券代码:601012 证券简称:隆基股份 公告编号:临2017-050号
债券代码:136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)、隆基（香港）贸易有限公司（以下简称“香港隆基”）
●担保数量：公司拟为无锡隆基向银行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保，为香港隆基向银行申请的流动资金贷款13,200万美元及贸融开证额度1,500万美元提供担保。
截至2017年4月13日，公司对子公司累计提供的担保余额为42.56亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
●是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
根据子公司经营发展需要，公司拟为无锡隆基在中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的综合授信额度人民币3,000万元提供连带责任保证担保；为香港隆基向中国工商银行（亚洲）有限公司（以下简称“工商银行”）申请流动资金贷款13,200万美元及贸融开证额度1,500万美元提供担保，同时香港隆基将以其持有的全资子公司Longi (Kuching) SDN. BHD.（古晋隆基）的股权向工商银行提供质押担保。
公司第三届董事会2017年第五次会议已审议通过了《关于为子公司无锡隆基在光大银行申请授信提供担保的议案》、《关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等相关规定，《关于为子公司香港隆基在工商银行申请授信提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
(一)无锡隆基硅材料有限公司
1、成立时间：2010年09月27日
2、注册地点: 无锡高新区锡梅路102号
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：2亿元人民币
5、经营范围：单晶硅片的加工、销售；电池片、组件及光伏设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，无锡隆基总资产为152,123.37万元，净资产为77,014.23万元；2016年度实现营业收入96,843.45元，净利润19,076.91万元。
（二）Longi（H.K.） Trading Limited
1、成立时间：2010年11月12日
2、注册地点: Unit 2209,22/F., Wu Chung House, 213 Queen’s Road East, Wanchai, Hong Kong.
3、法定代表人：李振国
4、注册资本：47,758.06万港币
5、经营范围：单晶硅、多晶硅原料及制品进出口业务
6、财务指标：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，香港隆基(单户报表)总资产为 75,958.36 万元，净资产为43,468.44 万元；2016年度实现营业收入23,302.23元，净利润1,612.78万元。
三、担保协议的主要内容
本公司尚未与银行等相关方签订担保协议，具体担保金额以银行核准或签订协议金额为准。
四、董事会意见
上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2017年4月13日，公司对子公司累计提供的担保余额为42.56亿元，对外担保余额为3.46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会
二零一七年四月十八日
证券代码：601012 证券简称：隆基股份 公告编号：临2017-051号
债券代码: 136264 债券简称：16隆基01
隆基绿能科技股份有限公司
2017年第三次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年4月17日
(二)股东大会召开的地点：西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中心B座公司八楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长钟宝申先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘晓东先生出席会议，高级管理人员王晓哲先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于为子公司在北京银行申请项目贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的有关情况说明
以上议案为普通决议议案，且不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：彭林、都伟
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会由北京市中伦律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司2017年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》规定。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
隆基绿能科技股份有限公司
2017年4月18日
