深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-047号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于5%以上股东拟减持股份的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

持本公司股份20,100,000股（占本公司总股本比例6.08%）的股东深圳市创新投资集团有限公司预计大宗交易或集中竞价交易方式联合减持其持有的不超过本公司总股本1%的无限售条件流通股份, 其中竞价交易自公告之日起十五个交易日后三个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后三个月内。其减持价格将根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于爱迪尔股票首次公开发行的发行价。

一、股东减持计划概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股东深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”） 持有公司股份20,100,000股，占公司总股本的6.08%。公司于2017年4月17日收到股东深创投《持股5%以上股东减持公司股份告知函》，深创投预计以大宗交易或集中竞价交易方式联合减持其持有的不超过本公司总股本1%的无限售条件流通股份，其中竞价交易自公告之日起十五个交易日后三个月内，大宗交易自公告之日起三个交易日后三个月内。

二、本次减持计划的主要内容

（1）减持目的：投资原因

（2）减持期间：竞价交易自公告之日起十五个交易日后三个月内；大宗交易自公告之日起三个交易日后三个月内。

（3）拟减持数量和比例：预计所减持股份合计将不超过3,305,869股，即不超过爱迪尔总股本的1%。

（4）减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，且不低于爱迪尔股票首次公开发行的发行价。

（5）减持方式：通过集中竞价或大宗交易的方式（三个月内通过集中竞价减持不超过爱迪尔总股本的1%）。

三、股东相关承诺及规定

公司股东深创投曾做出的股份锁定承诺如下：

自股份公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本股东直接或者间接持有的股份公司本次公开发行股票前已发行的股份。上述承诺已于2016年1月23日到期，已实际履行完毕。

鉴于深创投拟参与公司2015年度非公开发行事项，2015年12月29日，深创投承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在减持所持公司股份的情况；自本承诺函出具之日起至本次非公开发行完成后六个月内，本人/本公司不存在减持所持公司股份的计划；如存在或发生上述减持情况，本人/本公司由此所得收益归公司所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。

2016年9月9日深创投与公司签署了《非公开发行股票之协议书之终止协议》，不参与公司2015年度非公开发行事项。2016年12月23日公司本次非公开发行已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了登记托管相关事宜，并于2017年1月3日在深圳证券交易所上市发行。由于深创投未参与公司本次非公开发行，故深创投关于本次非公开发行股票相关的承诺失效。

截至本公告日，公司股东深创投严格遵守了上述承诺和规定，未出现违反上述承诺或规定的行为。

四、其他相关事项的说明

1、在上述计划实施期间，公司将督促相关股东严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司规章制度的规定进行股份减持，切实履行相关信息披露义务。

2、本减持计划不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》等法律、法规和深圳证券交易所相关业务规则规定的情况。

五、备查文件

1、深创投《持股5%以上股东减持公司股份告知函》。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月17日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-048号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于第三届董事会

第三十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2017年4月11日以电话及书面方式送达公司全体董事，全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2017年4月17日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，参加表决董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：

一、 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2017年5月3日下午14:00 在公司会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案》等16项议案。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开2017第一次临时股东大会的通知》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

二、审议通过了《关于为成都蜀茂钻石有限公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司对成都蜀茂向中信银行成都分行申请叁仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于对外担保的公告》、《独立董事关于公司为下游加盟商提供担保相关事项的独立意见》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月17日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-049号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

● 被担保人：成都蜀茂钻石有限公司(以下简称“成都蜀茂”)

● 本次担保金额：叁仟万元人民币

● 本次担保涉及反担保。

● 截至目前，本公司无逾期对外担保的情况。

一、担保情况概述

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2017年4月17日召开，会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为成都蜀茂钻石有限公司申请银行授信提供担保的议案》同意公司对成都蜀茂向中信银行成都分行申请叁仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年，并同意授权公司管理层负责办理本次担保的相关事宜。

成都蜀茂系公司下游加盟商，其向银行申请授信系正常经营发展需要，因此本公司同意给予其授信提供连带保证担保。本次担保不涉及关联交易，同时本次担保事项涉及反担保。

由于本次担保额度未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且成都蜀茂资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后，无须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：成都蜀茂钻石有限公司

2、成立时间：2009年11月20日

3、公司类型：有限责任公司

4、公司住所：成都市青羊区人民南路一段97号

5、法定代表人：陈曙光

6、注册资本：10509.4670万人民币

7、统一社会信用代码：91510100696265380B

8、经营范围：批发钻石、金银制品、珠宝首饰；饰品零售、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

最近一期财务数据:截至2016年12月31日，成都蜀茂资产总额194,897,485.67元,负债总额67,544,674.73元，其中流动资产总额168,181,265.26元。净资产127,352,810.94元，资产负债率34.66%，本年营业收入288,621,549.92元，本年净利润31,529,329.26元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

（1）担保方式：保证担保；

（2）担保期限：一年；

（3）担保金额：3000万元；

四、反担保协议主要内容

成都蜀茂拟将现有的及将有的所有存货（包括但不限于黄金、K金、铂金、钻石等原材料和展厅镶嵌产成品等）及陈曙光所持有的成都蜀茂1,200万股股权及其派生权益质押给公司作为反担保，并承担连带责任保证的反担保责任。

五、董事会及独立董事意见

董事会认为：公司为下游加盟商成都蜀茂提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；成都蜀茂目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，不会对公司和全体股东利益产生影响。上述担保符合有关政策法规和公司章程规定，由于本次担保额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，且上述公司资产负债率未超过70%，公司本次担保事项经公司董事会通过后即可实施，无须提交公司股东大会审议，公司提供担保及履行的审批程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

独立董事认为：公司为下游加盟商成都蜀茂提供担保，有助于促进其经营发展，解决其经营发展所需资金的融资需求，进一步提高其经营效益；成都蜀茂目前经营及资信状况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，并且已提供反担保措施，本次担保不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意公司为成都蜀茂向中信银行成都分行申请叁仟万元的银行综合授信提供连带保证担保，担保期限一年。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司对外担保总额为6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.30%，公司不存在逾期担保的情形。

七、备查文件：

1、 深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

2、 成都蜀茂2016年12月31日财务报表

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月17日

股票代码：002740 股票简称：爱迪尔公告编号：2017-050号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，决定召开公司2017年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月3日（星期三）14：00

（2）网络投票时间：2017年5月2日-2017年5月3日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月3日（星期三）上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5 月2日（星期二）下午15:00至2017年5月3日（星期三）下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：大会本次将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月27日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2017年4月27日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市罗湖区东晓路1005号北楼2楼公司多功能厅

二、会议审议事项

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有关具体内容详见公司2017年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上发布的《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《深圳市爱迪尔珠宝股份发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等公告文件。

三、议案编码

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四、会议登记办法

1、登记办式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书（授权委托书格式见附件二）进行登记；

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件二）、法定代表人证明和法人股东账户卡进行登记；

（3）股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2017年5月2日（星期二）17:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月2日（星期二）9:00-12:00,14:00-17:00。

3、登记地点及信函邮寄地点：深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司证券办。

地址：广东省深圳市罗湖区东晓路1005号北楼三楼 证券办；邮编：518020。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

六、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

3、本次股东大会联系人：朱新武、王优

联系电话：0755-25798819

传真号码：0755-25631878

邮箱地址：zhu@idr.com.cn

备查文件：

1、《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》

3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

董事会

2017年4月17日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

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（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月3日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月2日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月3日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

2017年第一次临时股东大会代理出席授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

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注：

1、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称（公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

说明：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、复印或按以上格式自制均有效。