湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-008
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年4月16日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2017年4月10日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，为更好的回报投资者，控股股东、董事长提出以下预案：以2016年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），共派发21,337,600.00元，剩余未分配利润结转至下一年度；以2016年末总股本66,680,000股为基数，资本公积金每10股转增7股，共计46,676,000股。本预案实施完成后，公司总股本将增加至113,356,000股。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于提请股东大会授权修改〈公司章程〉部分条款的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于2016年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况及2017年度薪酬考核方案的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
14、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
15、审议通过《关于聘任李小娥为审计部经理的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于修订〈内部控制评价办法〉的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于公司内部控制的评价报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
18、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
公司召开2016年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-009
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届监事会第七次会议于2017年4月16日以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2017年4月10日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于公司股东未来分红回报规划的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于公司内部控制的评价报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司监事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-010
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于2016年度日常关联交易执行
及2017年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易情况已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；
●本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2017年4月16日，公司以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于2016年度日常关联交易执行及2017年度日常关联交易预计的议案》。本关联交易事项不存在关联董事。
2、独立董事意见
公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。
3、审计委员会意见
审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。
（二）公司2016年日常关联交易的执行情况
单位：人民币万元
■
（三）公司2017年日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）希华晶体科技股份有限公司的基本情况
（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业世界性厂商，1988年在中国台湾地区成立，主要从事石英频率控制元件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2016年6月30日，希华晶体的前十大股东为：
■
（二）与公司的关联关系
希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。
（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与希华晶体的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价，公司对希华晶体的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。
2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。
3、公司2017年度日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-011
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于控股股东提议2016年度
利润分配及资本公积转增股本预案的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●预案的主要内容：拟以2016年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增7股。
●审议结果：公司第二届董事会第九次会议审议并一致通过上述预案，该预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
●提议股东未来6个月是否有减持计划：控股股东喻信东先生在提议上述预案后，不存在6个月内减持计划。
●股东湖北高和创业投资企业持股400万股（6.00%），中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股150万股（2.25%）、上海百兴年代创业投资有限公司持股150万股（2.25%）、青岛海银达创业投资有限公司持股100万股（1.5%），将于2017年9月28日解禁，承诺上述预案披露之日起6个月内不减持公司股份。
一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司未分配利润190,681,361.85元，当年归属于上市公司股东的净利润为59,026,251.59元，资本公积为267,207,380.01元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟2016年末以总股本66,680,000股为基数，每10股派发现金红利3.2元（含税），共派发21,337,600.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。同时以2016年末总股本66,680,000股为基数，资本公积每10股转增7股，共计46,676,000 股。上述预案实施完成后，公司总股本将增加至113,356,000股。
二、股东提议利润分配及资本公积转增股本预案的情况及理由
（一）控股股东喻信东先生（持股比例占公司总股本42.59%）于2017年4月16日会议现场提议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案。
（二）控股股东向公司董事会提议本次预案的主要理由
综合考虑公司2016年经营成果、财务状况以及未来发展前景，为提升公司股票的流动性，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则且保证公司正常经营和长期发展的情况下，公司控股股东提议：以2016年末总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增7股。
（三）控股股东喻信东先生承诺：将在2016年年度股东大会审议上述预案投赞成票。
三、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况
（一）公司于2017年4月16日召开第二届第九次董事会，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
经过审慎审议，公司董事一致认为：本次控股股东提议的利润分配及资本公积转增股本预案与公司业绩相互匹配，在保证公司正常经营和长期发展的同时，兼顾了股东的短期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，不会影响公司的持续经营能力，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规的要求，具备合法性、合规性及合理性。
独立董事发表了同意的独立意见：此预案符合公司股东的利益，符合公司发展的需要，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。
（二）关于利润分配及资本公积转增股本的预案的合理性及可行性
公司自首次公开发行股票上市以来，经营状况良好。依据《公司章程》，公司利润分配的基本原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持现金分红优先、现金分红为主的原则。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保持营业收入及盈利能力持续增长的基础上，增强公司的盈利能力。
截至2016年12月31日，公司未分配利润190,681,361.85元，当年归属于上市公司股东的净利润为59,026,251.59元，资本公积为267,207,380.01元。董事会充分结合公司发展阶段、持续性盈利能力、未来的资金需求及未分配利润水平等因素，同时充分考虑投资者的合理诉求，本次转增股本有利于优化股本结构，增强股票流动性，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或者其他不良影响。
（三）与会持股董事喻信东先生、王斌先生、屈新球先生承诺：在公司年度董事会审议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案时投赞成票，同时承诺将在股东大会审议该预案时投赞成票。
三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划
（一）公司董事及提议股东在董事会审议2016年度利润分配及资本公积转增股本预案之前6个月内持股未发生变动。
（二）公司董事及提议股东未来6个月内无增持及减持公司股份的计划。
四、相关风险提示
（一）本次预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施。
（二）在公司董事会审议通过本次预案前6个月内不存在限售股解禁情形；在未来6个月内，股东湖北高和创业投资企业持股400万股（6.00%），中南成长（天津市）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股150万股（2.25%）、上海百兴年代创业投资有限公司持股150万股（2.25%）、青岛海银达创业投资有限公司持股100万股（1.5%），将于2017年9月28日解禁，承诺上述预案披露之日起6个月内不减持公司股份。
（三）本次预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-012
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2016年12月31日募集资金的存放与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.00股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.14元，可募集资金总额为人民币269,215,200.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”号《验资报告》审验，截至2016年9月22日本公司共募集货币资金总额为人民币269,215,200.00元，扣除税后保荐及承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费及印刷费、新股发行登记费及上市初费、印花税等发行费用合计人民币33,695,200.00元后，募集资金净额为人民币235,520,000.00元。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范非公开发行股票募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
经公司第二届董事会第六次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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（三）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2016年10月19日签订了《募集资金三方监管协议》及其《募集资金三方监管协议之补充协议》；对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表一。
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在原有TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量；通过技改，扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改造仍在进行中，大部分募集资金尚未投入，根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益，实际收益按新增产能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；公司承诺“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利润为1,986.67万元，截止2016年末累计投入资金占募集资金总额的比重为34.54%，以其承诺年均新增利润为1,986.67万元为计算基础，按投资进度计算其对应的承诺利润为686.14万元，其实际利润为865.12万元。
注2：“技术中心”尚未正式开始建设，其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会编制的截至2016年12月31日止的《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定编制，反映了湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，长城证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，湖北泰晶电子科技股份有限公司在募集资金使用方面不存在违反《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-013
湖北泰晶电子科技股份有限公司
会计政策变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中华人民共和国财政部于2016年12月发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。
一、会计政策变更的情况
1、将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。
2、自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
二、具体情况及对公司的影响
根据“财会[2016]22号”文，本公司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，原计入“管理费用”的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入“税金及附加”；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；以上自2016年5月1日起开始执行。
上述会计政策变更对本公司的影响如下：
单位：元
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特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技公告编号：2017-014
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于续聘中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）
为2017年度审计机构公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2017年4月16日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，聘期一年。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-015
湖北泰晶电子科技股份有限公司
关于修订《内部控制评价办法》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为规范湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制评价工作，揭示和防范风险，根据《企业内部控制基本规范》及配套评价指引，对《内部控制评价办法》进行了修订，具体如下：
原第二十九条：
财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
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（二）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：
1、发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
2、已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
3、控制环境无效；
4、影响收益趋势的缺陷；
5、影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
6、外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
7、其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
修改为：
财务报告内部控制缺陷认定标准
（一）财务报告内控控制缺陷评价的定量标准
1、重大缺陷：
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2、重要缺陷：
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3、一般缺陷：
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（二）财务报告内控控制缺陷评价的定性标准
1、财务报告重大缺陷的定性判断标准：
（1）发现公司管理层存在的任何程度的舞弊；
（2）已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；
（3）控制环境无效；
（4）影响收益趋势的缺陷；
（5）影响关联交易总额超过股东批准的关联交易额度的缺陷；
（6）外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；
（7）其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。
2、财务报告重要缺陷的定性判断标准：
单独缺陷或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报表中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报，就将该缺陷认定为重要缺陷。
3、财务报告一般缺陷的定性判断标准：
除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。
其余无修订。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会
2017年4月18日
（下转204版）
