江苏润邦重工股份有限公司2016年年度报告摘要

2016年年度报告摘要

江苏润邦重工股份有限公司

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-011

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以420,279,850股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务情况介绍

公司主营业务为高端装备制造业务（主要包括各类起重装备、船舶配套装备、海洋工程装备、立体停车设备等产品)产品的设计、研发、制造、销售及服务；以及节能环保和循环经济领域的相关业务（主要包括污泥处理处置服务、工业污水处理服务等）。主要客户和合作伙伴包括芬兰卡哥特科集团、瑞典山特维克集团、美国国民油井、荷兰IHC集团、厦门船舶重工、福建马尾造船等国内外知名企业，产品质量及服务深得客户信赖。

公司起重装备业务定位于中高端市场，为客户提供集装箱码头解决方案、散料系统解决方案、船厂/堆场/工厂解决方案以及海洋工程解决方案。经过多年的积累，公司在起重装备领域已具有较强的技术和品牌优势，拥有省级“特种起重装备工程技术研究中心”，自主品牌“杰马”商标被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”，“杰马”品牌起重机已逐步走向国际市场。公司研发设计的“杰马”品牌移动式港口起重机、移动式港口无尘料斗满足了不同类型的港口、码头对物料搬运设备的需求，同时凸显了节能、环保、高效、操作简便等特点。报告期内，公司研发、设计并制造了“杰马”新型环保气力式卸船机，该产品系公司研发的新型环保港口物料装卸设备，能够更好地满足港口的智能自动化及绿色环保需求。随着现代物流产业的快速发展，尤其是现代化港口、码头的投资和建设，散料设备市场未来发展前景值得期待。公司将牢牢抓住市场机遇，积极拓展相关市场。报告期内，该板块业务增长较快。

公司海洋工程装备业务主要产品包括各类海洋工程装备及其配套装备，如OSV（海洋工程辅助船）、海洋风电安装作业平台、特种工程船等。由公司自主研发设计并建造的国内首座适用于近海海域自升式风电安装作业平台，针对我国近海海域泥层较厚等特殊地质条件进行了优化创新，是真正意义上的第一艘国产化自升式海上风电安装平台，为我国海上风电产业的创新发展提供了有力的支撑。近年来，随着各项政策和规划的出台，海上风电产业发展较快，公司也将紧紧抓住机遇推进相关业务的发展。受国际原油价格低位运行影响，海工市场持续低迷，报告期内公司逐渐收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，同时积极拓展波动比较小的其他与油气基本无关的特种工程船舶等海洋工程装备业务，严格控制公司海洋工程装备业务板块的经营风险。报告期内，公司海洋工程装备业务板块实现大幅减亏。

公司船舶配套装备业务主要指舱口盖等产品，主要包括用于集装箱船的吊离式舱口盖、用于散货船及多用途船的折叠式舱口盖、侧滑式舱口盖，该业务受国际航运和船舶市场影响较大。公司自成立之初即开展船舶配套装备业务，通过多年的发展，公司积累了丰富的技术和经验，在相关细分市场优势比较明显。受船舶市场景气度较低的外部环境影响，报告期内该板块业务有一定的下滑。

公司立体停车设备业务主要指自主品牌“普腾”智能型立体停车系统，产品主要应用于商场、社区、医院、写字楼等场所。公司自2009年开始推进自主品牌“普腾”智能型立体停车系统的推广和销售，并不断研发新产品、新技术。伴随着我国城镇化建设和城市汽车保有量的不断上升，“停车难”逐渐成为城市管理的重要难题，而立体停车设备的推广能够有效的解决城市日益严重的停车问题，国家发改委印发的《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》（发改基础[2016]159号）要求加快停车场建设以解决停车难的问题，随着这些政策的逐步落实，将有利于公司立体停车设备业务的发展。

报告期内，公司继续加大在节能环保和循环经济领域的业务布局，成功收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权和浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权。江苏绿威环保科技有限公司在污泥处理处置领域掌握了多项核心技术，并在多地拥有污泥集中处置项目，在市政污泥处理、工业污泥处理等方面拥有多年的建设和管理运营经验。浙江正洁环境科技有限公司是一家以环境保护高新技术研发和行业应用、水处理服务为核心的环保公司，正洁环境立足食品、电镀、纺织、畜禽养殖等行业工业污水及农村生活污水，向客户提供包括工艺设计、设备采购与集成、工程实施、后续运维等一体化专业服务。

（2）公司所处行业情况介绍

目前，公司所属行业为通用设备制造业和节能环保行业。

通用设备制造行业正处于转型阶段，周期性强，受经济周期的影响较大。公司主要产品在相关细分市场具有一定的市场影响力。

我国节能环保产业经过二十多年发展，已经在污水、大气、固废处理处置以及环境服务等重点领域，形成了涵盖环境咨询、环保设备、工程设计、设施运营维护的多元化产业格局。节能环保产业作为国家战略性新兴产业之一，目前正处于快速发展阶段。

（3）继续推进公司战略转型升级

根据公司制定的“打造高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动的高效发展模式”的战略转型方针，公司继续快速推进企业战略转型升级。报告期内，公司成功控股江苏绿威环保科技有限公司、参股浙江正洁环境科技有限公司，公司节能环保和循环经济业务板块开始逐步贡献收入和利润。随着公司战略转型升级进程的不断推进，目前公司已在污泥处理处置、工业污水处理等领域展开业务布局，未来公司将在稳步发展高端装备制造业务的基础上，继续扩大在节能环保板块的业务布局，在危废固废处理等环保行业细分领域寻求新的投资机会，加快企业战略转型升级步伐。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

（1）公司债券基本信息

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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年作为国家“十三五”战略的开局之年，公司积极践行“中国制造2025”和“生态文明建设”，坚定不移地推进公司战略转型升级，打造“高端装备制造板块与节能环保和循环经济板块双轮驱动”高效发展模式，通过自主创新不断寻求新的市场和业务，同时通过加强企业内部降本增效管理、提高履约水平、运营风险管控等手段，进一步提升企业整体核心竞争力。报告期内，公司高端装备制造板块继续保持稳步增长，节能环保和循环经济板块开始逐步贡献收入和利润。2016年度，公司实现归属于母公司的净利润为8,383.60万元，较上年同比上升118.21%。

（1）报告期内，公司继续推进战略转型，积极发展节能环保和循环经济产业。2016年6月，公司出资17,875万元收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，绿威环保作为一家以城市综合污泥处理处置为核心业务的高科技企业，在市政污泥处理、工业污泥处理等方面拥有多年的项目建设和管理经验。2016年9月，公司出资4,112万元收购浙江正洁环境科技有限公司20.56%股权。正洁环境主营业务主要包括工业污水处理领域的运维/技术服务、药剂销售以及工程设计施工，并逐步推进人居环境建设服务、实验室废液处理服务等新的业务。通过上述股权收购安排，进一步夯实了公司在节能环保产业的相关业务布局。

（2）报告期内，公司继续加大市场开拓力度。目前，公司已在新加坡、印度、阿根廷、肯尼亚、埃及、泰国、印尼等国家和地区建立了销售和服务网点，签约了合作代理商12家，公司在海外市场的销售和服务网络得以进一步的完善和发展。2016年，公司“杰马/GENMA”品牌产品首次进入美国、巴西、委内瑞拉和缅甸等国市场，“杰马/GENMA”品牌的国际化进程步伐进一步加快。

（3）报告期内，公司继续推进自主品牌业务的迅速发展。公司自主品牌产品移动式港口起重机（MHC）首次实现出口，并在报告期内顺利通过了政府相关部门组织的新产品和科技成果鉴定。随着公司自主品牌业务的不断推进，品牌知名度和美誉度不断提高，报告期内公司自主品牌“杰马/GENMA”获得了由江苏省名牌战略推进委员会颁发的“江苏名牌产品证书”，为公司今后自主品牌产品拓展全球市场打下坚实基础。

（4）报告期内，公司积极开展各类技术创新和产品研发工作。公司成功研发、设计并制造了“杰马/GENMA”品牌气力式卸船机，该产品具有卸载效率高、环保等特点。“杰马/GENMA”品牌海上风电提升系统通过与GustoMSC公司、厦船重工等开展深入合作，进一步提升了该系统的整体综合实力。报告期内，公司完成了超大轨距岸边集装箱起重机三维化研发设计、全自动集装箱轨道式起重机5.0 设计、轮胎式集装箱起重机中电推顶升系统、电池动力转场系统、新一代人机交互系统开发、堆场自动防碰箱系统集成的开发等工作。“普腾/Parktec”品牌立体停车系统成功面向市场推出了PCX-7型垂直循环式智能立体车库，极大提升了停车取车效率。此外，公司还积极研发PPY多通道智能型平面移动车库技术、停车设备自动识别技术、远程监控和故障诊断技术、车辆过载保护技术等立体停车设备领域的相关技术。2016年，公司全年累计获得各项专利授权72件，其中发明专利25件，实用新型专利46件，外观专利1件。同时公司还获得了3件计算机软件著作权和9项高新技术产品认定，多个研发项目获得省科技成果转化项目立项。

（5）报告期内，公司积极开展各种对外交流活动，加强与客户、供应商、同行业等社会其他利益相关方的沟通和联系。公司成功举办全国起重机械标准化技术委员会桥式和门式起重机分技术委员会二届四次会议；公司全资子公司江苏普腾停车设备有限公司正式成为“全国起重机械标准化技术委员会停车设备工作组”组员单位，积极参与立体停车设备的国家和行业标准的制定。

（6）报告期内，公司继续加强和规范企业日常运营管理，决策效率得以进一步提升。公司相继开展了“运营风险评估”、“管理创新提案评审”、“大项目管理制”、“全流程内控评审”、“供应商管理小组”、“降本增效”、“客户信用等级评价”、“质量完善”、“安全教育”等涉及企业运营各方面的日常管理活动。通过上述各项管理活动的开展，进一步强化了对企业运营各环节的管控，有效控制了企业运营过程中潜在的各项经营风险，降低了企业整体运营成本，提升了公司整体运营效率和盈利能力。

（7）报告期内，公司继续推进实施“润禾码头项目”，开展润禾码头的相关基础设施建设。截至本报告披露日，润禾码头已完工并顺利通过政府相关部门的验收取得了《港口经营许可证》，润禾码头正式进入试运营阶段。润禾码头的投入运营，将显著增强公司产品的整体竞争力和进出口能力，为公司后期业务的发展提供了有力支持。

（8）报告期内，公司有序收缩与油气相关度较高的海洋工程装备业务，积极拓展与油气相关度较低的特种工程船舶等海洋工程装备业务，并通过对全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司管理组织架构的调整和优化，打造了一支高效、精干的团队，积极寻求新的市场突破点，努力消化现有产能，控制该业务板块的经营风险。报告期内，润邦海洋首制的两条60.5m三用工作船“拉瓦比320”和“拉瓦比321”顺利完成交付。

（9）为整合资源、降低管理成本、提高整体运营效率，报告期内公司将江苏润邦重工股份有限公司普腾立体停车设备分公司及上海欧蔚海洋工程技术有限公司进行了注销，集中有效资源发展公司主营业务，快速推动公司战略转型。截至本报告披露日，上述两公司注销事项已完成。2017年2月，公司将所持有的南通润邦电气工程有限公司的全部51%股权对外进行转让，截至目前上述股权转让事项已完成，公司不再持有南通润邦电气工程有限公司任何股权。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业收入同比增长48.03%，主要系公司起重装备业务增长所致；营业成本同比增长14.56%，主要系公司销售收入增长；归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长118.21%，主要系公司起重装备业务收入稳步增长，毛利率水平同比也有所上升，同时公司海洋工程装备业务同比大幅减亏。

报告期内，公司节能环保业务开始逐步贡献收入和利润，导致公司营业收入、营业成本、净利润的构成均发生一定的变化。公司在报告期内完成收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，公司自2016年8月将绿威环保纳入公司合并报表范围，报告期内绿威环保为公司贡献的净利润为377.28万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司于2016年7月出资收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权，本报告期财务报表的合并范围增加江苏绿威环保科技有限公司。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-009

江苏润邦重工股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年4月6日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月17日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在公司会议室召开。会议应到董事6人，亲自出席董事6人。会议由公司董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》

公司独立董事俞汉青、沈蓉、陈议向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

公司2016年度董事会工作报告具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年度总裁工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司2016年度实现营业收入282,443.13万元，较2015年度上升48.03%；营业利润17,920.48万元，较2015年度上升143.07%；利润总额18,837.79万元，较2015年度上升146.18%；归属于母公司股东的净利润8,383.60万元，较2015年度上升118.21%。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为83,836,008.10元，2016年度母公司实现税后净利润为145,754,719.14元，根据《公司章程》规定，母公司提取10%的盈余公积金14,575,471.91元后，本年度母公司可供股东分配的净利润为131,179,247.23元， 加上母公司以前年度未分配利润结余246,604,456.39元，母公司累计可供分配利润为377,783,703.62元。

为兼顾公司长远发展和股东利益，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，2016年度利润分配方案为：

以2016年12月31日公司总股本420,279,850股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利42,027,985.00元，不送红股；同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，资本公积转增股本总金额为252,167,910.00元。资本公积金转增实施后公司总股本将增加至672,447,760股。本次资本公积转增金额未超过报告期末“资本公积--股本溢价”的余额。

公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事对公司2016年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

经公司股东大会审议批准2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案并顺利实施后，授权公司董事会因本次资本公积转增股本事项，变更《公司章程》中的公司注册资本、公司股份总数等相关条款，同时变更公司营业执照等相关事项。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司董事、监事2016年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬方案的议案》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》“第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事吴建、施晓越回避表决。

十一、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于购买理财产品的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

如《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》获股东大会审议通过，实施后原《公司章程》第六条及第十九条需做相应修订。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整公司董事会成员人数暨修订<公司章程>的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

同意提名 Antti Kaunonen 先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选

人，并将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于调整公司董事会战略委员会成员的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于浙江正洁环境科技有限公司2016年度业绩承诺实现

情况的专项说明》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《关于浙江正洁环境科技有限公司2016年度业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体修订情况详见巨潮资讯网刊登的《董事会议事规则》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机

构。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月12日召开公司2016年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于召开2016年度股东大会的公告》。

表决结果：同意 6票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附件：Antti Kaunonen 先生简历

Antti Kaunonen先生，芬兰国籍，1959年3月出生，工程学博士。1983年起先后在芬兰坦佩雷理工大学、芬兰美卓集团、德国福伊特集团任职。2014年至今一直担任芬兰坦佩雷理工大学基金会董事。2015年起就职于芬兰卡哥特科集团，现任卡哥特科集团执行委员会成员、卡哥特科集团旗下卡尔玛总裁兼任公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司董事长。

Antti Kaunonen先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。Antti Kaunonen先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒。Antti Kaunonen先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-010

江苏润邦重工股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2017年4月6日以邮件形式发出会议通知，并于2017年4月17日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席汤敏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年度监事会工作报告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》

监事会对公司2016年年度报告的审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏润邦重工股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》

公司2016年度实现营业收入282,443.13万元，较2015年度上升48.03%；营业利润17,920.48万元，较2015年度上升143.07%；利润总额18,837.79万元，较2015年度上升146.18%；归属于母公司股东的净利润8,383.60万元，较2015年度上升118.21%。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地贯彻执行，公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《2016年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司（含控股子公司）向银行申请新增不超过人民币30亿元综合授信。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司向银行申请授信的公告》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》刊登的《关于公司购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》

具体内容详见巨潮资讯网刊登的《未来三年股东回报规划（2017-2019年）》。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机

构。

同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

监事会

2017年4月18日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-012

江苏润邦重工股份有限公司

关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司

发生日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2016年度董事会召开之日至2017年度董事会召开之日期间拟与公司关联方江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司（以下简称“蓝潮海洋”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,000.00万元。

2017年4月17日，公司第三届董事会第十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与江苏蓝潮海洋风电工程建设有限公司发生日常关联交易情况的议案》。公司董事会6名成员中，吴建、施晓越回避表决。

此项关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

2、预计日常关联交易类别和金额

■

3、2016年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

蓝潮海洋成立于2013年2月20日，注册资本5,018万元人民币，法定代表人施晓越，注册地址为南通市港闸区长泰路128号D座，经营范围：风电工程的施工及施工技术的咨询服务；海洋工程设备、港口工程设备的安装；海洋工程设备的租赁及技术咨询服务；风电设备及配件的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

2016年度，蓝潮海洋实现营业收入1,850.91万元，净利润为435.75万元。2016年12月31日，该公司总资产为5,854.83万元，净资产为5,506.70万元。（经审计）

关联关系：受公司实际控制人、董事长兼总裁吴建、公司副董事长施晓越以及公司原董事沙明军共同控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》10.1.3款等的相关规定，蓝潮海洋公司构成公司关联方。

蓝潮海洋依法存续经营，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向蓝潮海洋销售的商品主要为产品、产品配件、技术支持、码头租赁、劳务等。公司与蓝潮海洋之间的交易结算在货到、票到后2或3个月的月末支付。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与关联方蓝潮海洋发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-013

江苏润邦重工股份有限公司

关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易情况

1、日常关联交易概述

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营需要，在公司2016年度股东大会召开之日至2017年度股东大会召开之日期间拟与公司关联方卡哥特科公司（以下简称“卡哥特科”）发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币180,000.00万元。

2017年4月17日，公司第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计公司与卡哥特科公司发生日常关联交易情况的议案》。

此项关联交易尚需获得公司股东大会的批准，关联股东China Crane Investment Holdings Limited须回避表决。

2、预计日常关联交易类别和金额

■

3、2016年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

住所：Sornaisten Rantatie 23 00500 Helsinki, Finland

董事长：Herlin, Ilkka Heikki

股本：64,708,168欧元

主营业务：卡哥特科公司致力于提高陆上和海上货物流动的效率。卡哥特科公司旗下的品牌麦基嘉、卡尔玛和希尔博是全球公认的货物和装卸处理解决方案的引领者。它的全球网络密切贴近客户，提供广泛服务，确保设备连续、可靠、可持续运作。

截至2016年12月31日，卡哥特科的总资产为37.36亿欧元，所有者权益为13.97亿欧元，2016年1-12月实现营业收入35.14亿欧元，净利润1.25亿欧元（以上数据摘自卡哥特科披露的2016年年度报告）。

关联关系：卡哥特科为公司股东China Crane Investment Holdings Limited的实际控制人（China Crane Investment Holdings Limited为持有公司5%以上股份的股东），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3款等的相关规定，卡哥特科公司构成公司关联方。

卡哥特科依法存续经营，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司向卡哥特科销售的产品主要为舱口盖、轮胎式集装箱起重机等产品以及劳务等。公司向卡哥特科采购的商品主要为产品零部件等原材料。双方交易价格以同期市场价格为基准，由交易双方协商确定。另外，卡哥特科许可其有关技术给公司有偿使用，公司向其支付一定的技术许可费，同时卡哥特科还将向公司提供咨询服务并收取一定的咨询费用。卡哥特科许可其有关商标给公司无偿使用。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司预计与关联方卡哥特科发生的各项日常关联交易为公司及其子公司正常生产经营所需。关联交易事项符合公司的实际经营和发展需要，有利于保持公司持续发展与稳定经营。关联交易遵循市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司独立性。除本公告以外的关联交易公司将依据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定进行审议和披露。

五、独立董事意见

1、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的事前认可意见

公司将与关联方发生的日常关联交易系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

2、关于预计公司与关联方发生日常关联交易的独立意见

因生产经营需要，公司拟与关联方发生日常关联交易，上述日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，将提交公司2016年度股东大会审议，决策程序符合相关规定。公司本次预计日常关联交易为公司正常生产经营所需，不存在损害公司和股东利益的情况，符合公司和股东的利益。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-014

江苏润邦重工股份有限公司

关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供担保暨子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司及公司控股子公司为相关主体提供担保暨公司子公司为母公司（即本公司）提供担保，该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。具体情况如下：

■

二、被担保人基本情况

■

三、担保概况

1、担保方式：连带责任担保。

2、合计最高担保额度：人民币25.505亿元。

3、有效期及授权：有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起到公司2017年度股东大会召开之日止。在以上额度及期限内发生的担保事项，公司不再另行召开董事会或股东大会审议。

四、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为51.425亿元，实际担保余额为19.98亿元，实际担保余额占公司2016年末经审计的总资产和净资产的比例分别为42.85%和82.46%。其中，公司对子公司提供的担保余额为14.86亿元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为25.505亿元，占公司2016年末经审计总资产和净资产的比例分别为54.70%和105.26%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

五、董事会意见

公司为子公司及子公司为母公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

六、监事会意见

监事会认为，公司及公司子公司经营情况稳定，公司对其提供担保及子公司对母公司提供担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为上述子公司提供担保及子公司为母公司提供担保事项。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

七、独立董事意见

公司本次为各子公司提供担保及子公司为母公司提供担保是为了满足各公司正常生产经营需要，对各公司提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-015

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币30亿元综合授信。

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2016年度股东大会审议通过之日起到公司2017年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2017-016

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月17日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2016年度董事会会议审议通过之日起至公司2017年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

4、投资额度使用期限：为自公司2016年度董事会会议审议通过之日起至公司2017年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的24.76%，占公司最近一期经审计总资产的12.87%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、对公司经营的影响

公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

（4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

四、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过6亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币6亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2017年4月18日

(下转130版)