江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-007
江苏立霸实业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2017年4月5日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年4月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢凤仙女士主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司总经理2016年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司2016年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2016年度审计报告及财务报表》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2016年度审计报告及财务报表》，公司2016年度实现营业收入86,278.33万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润7,254.21万元，同比增长14.24%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,468.53万元，同比增长7.64%。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2017年营业收入90,592.25万元，比2016年增长5%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比2016年增长5%。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平，董事会提议：以公司截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利4,800万元（含税），公司2016年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
公司拟分配的现金红利占公司当年合并报表中实现的归属于上市公司普通股股东的净利润的66.17%，本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司上市后股东未来三年回报规划》、《公司章程》等相关规定。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司根据《上市公司章程指引》等规定修订了《公司章程》中的部分内容，公司提请授权管理层全权办理相应的工商变更登记手续。
具体修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于修订公司章程的公告》，修订后的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
考虑到公司2015年年度股东大会（2016年5月3日召开）审议通过的关于公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金、不超过15,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，报告内容及独立董事意见具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2017-2018年度总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2016年年度股东大会通过之日至2017年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。公司董事会提请授权董事长卢凤仙女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
14、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案》
2016年度，公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬/津贴（含税）共计249.75万元。经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，拟定公司董事、监事、高级管理人员（含公司董事会换届后卸任独立董事、高管的人员）2017年薪酬/津贴（含税）合计为308.51万元，其中独立董事人员履职满12个月的津贴为7万元。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
15、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，事前审核意见和发表的独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
16、审议《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。本次会计政策变更不影响公司当期损益、净资产，不涉及往年度追溯调整。
我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司此次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
17、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。报告具体内容及独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
18、审议《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
19、审议《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司定于2017年5月9日下午13:00通过现场与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、5-9、13-15共十项议案及第六届监事会第十一次会议审议通过的《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》共计十一项议案需提交公司2016年年度股东大会审议，独立董事将在该次股东大会上述职。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-008
江苏立霸实业股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2017年4月5日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2017年4月15日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人, 公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席胡志军先生主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》
公司 2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016年度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议《关于公司2016年度经审计财务报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的公司《2016年度审计报告及财务报表》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司《2016年度审计报告及财务报表》，公司2016年度实现营业收入86,278.33万元，同比增长9.67%，归属于上市公司股东的净利润7,254.21万元，同比增长14.24%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润6,468.53万元，同比增长7.64%。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
考虑到国内外复杂的经济环境、家电行业增速放缓、家电产品结构性调整及消费者消费需求调整对行业的带动作用逐步显现、家电复合材料市场竞争加剧等因素，公司预计2017年营业收入90,592.25万元，比2016年增长5%，实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润比2016年增长5%。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平，董事会提议：以公司截止2016年12月31日的总股本16,000万股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利4,800万元（含税），公司2016年度不以资本公积金转增股本、也不送红股。剩余未分配利润结转下一年度。
我们认为：公司本次利润分配符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规的规定，有利于维护全体股东利益。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2016年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
9、审议《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案》
为确保公司有充足的资金，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2017-2018年度总额不超过人民币23,000万元的综合授信额度，授信有效期限为公司2016年年度股东大会通过之日至2017年年度股东大会通过前。同时公司控股股东、实际控制人卢凤仙女士为促进公司快速发展、保证公司日常经营资金充足，拟在公司向银行申请上述授信范围内融资时视银行的需求决定对公司给予无条件担保，公司不对其提供反担保措施。我们认为上述事项有利于促进公司的发展，不会对公司及股东的利益造成损害。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
10、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，董事会审计委员会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。聘期自公司2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会结束时止，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券执业资格，审计力量较强，执业规范，已连续多年为公司提供专业的审计服务，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
11、审议《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目。
公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求进行的调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不影响公司损益、净资产，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策的变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
12、审议《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
13、审议《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述第1-2、4-7、9-10共八项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2017年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2017-009
江苏立霸实业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月15日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟根据《上市公司章程指引》等规定对《公司章程》中部分条款进行修改，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。具体修订情况如下：
■
该事项尚需公司2016年年度股东大会审议通过。
修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2017-010
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构
●投资产品金额：募集资金不超过8,500万元人民币、自有资金不超过10,000万元人民币
●投资类型：结构性存款或保本型理财产品
●投资期限：自2016年年度股东大会审议通过后一年内
一、概述
1、江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于2017年4月15日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，考虑到公司2015年年度股东大会（2016年5月3日召开）审议通过的关于公司使用不超过10,000万元暂时闲置募集资金、不超过15,000万元暂时闲置自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的投资期限（1年）即将到期，公司拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资的产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效，公司提请授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，授权自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。
2、公司已经根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，对募集资金采取了专户存储制度，加强对募集资金存放与使用管理，募集资金基本情况以及募集资金存放与使用具体情况请查看2017年4月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、公司与结构性存款或保本型理财产品的发行主体不存在关联关系，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2016年年度股东大会审议通过后方能生效。
二、使用闲置募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的情况
1、投资目的
公司考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，拟对上述投资事项到期后的资金进行承接及重新安排。公司拟在不影响募集资金项目建设及日常经营，且风险可控的前提下，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，提高公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加现金管理收益，降低公司的财务成本。
2、资金来源
本次进行现金管理的资金来源为闲置募集资金、自有资金。
3、产品种类
投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或进行结构性存款。
4、投资额度、期限
公司根据募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取的考虑，拟使用暂时闲置的募集资金、自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的额度分别为不超过人民币8,500万元、不超过人民币10,000万元。本次现金管理的投资期限为自2016年年度股东大会审议通过后一年内有效。在前述额度范围内，资金可在投资期限内滚动使用。
5、实施方式
授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，具体操作由公司财务部负责。
6、信息披露
为便于投资者更好的决策、减少信息披露的繁冗，公司拟在购买的理财产品或结构性存款的收益合计达到100万元后及时披露进展情况。
7、本次使用闲置募集资金、自有资金进行现金管理不涉及关联交易。截至目前，公司使用募集资金、自有资金进行现金管理的本金余额为9,604万元。
三、风险控制措施
1、为控制风险，公司选择发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内的）理财产品或结构性存款，投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司募集资金现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检查与监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将及时履行信息披露的义务。
四、对公司的影响
1、公司利用部分闲置募集资金及自有资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，根据公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素决定的，不会影响公司募集资金项目建设及日常运营。
2、公司合理利用部分募集资金、自有资金进行现金管理，提高了公司闲置募集资金、自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，有利于降低公司的财务成本，维护股东的权益。
五、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司拟使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，是在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，结合公司募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素，在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高闲置资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。
因此，同意公司使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，同意将该事项提交至公司2016年年度股东大会审议。
2、监事会意见
在考虑到前次审议批准的使用募集资金、自有资金进行现金管理的投资期限即将到期，公司结合募集资金使用进度及自有资金使用的季节性需求变化、便于日常临时性存入与支取等因素考虑，拟在不影响公司募集资金项目建设及日常运营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转及主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金使用效率。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该议案需提交至公司2016年年度股东大会审议，本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此，同意公司使用不超过人民币8,500万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币10,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品或结构性存款。
3、保荐机构核查意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：
（1）公司《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经通过公司第八届董事会第二次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。进行结构性存款或购买保本短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司章程》及《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。
（2）公司经营状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金、自有资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的结构性存款或保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上，华泰联合证券有限责任公司同意公司运用部分暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理事项。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司2016年年度报告相关事项及第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于江苏立霸实业股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的保荐意见》。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份公告编号：2017-011
江苏立霸实业股份有限公司
关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏立霸实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]311号)核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行价格为每股13.69元。截至2015年3月16日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，募集资金总额273,800,000.00元，扣除发行费用52,253,625.00元后，实际募集资金净额为221,546,375.00元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第111129号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。
（二）本年度募集资金使用情况及结余情况
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金138,692,127.03元，其中：置换前期募集资金项目投入63,102,493.49元，投资环保新型家电用覆膜板生产线技改扩能项目新增支出22,975,475.34元，投资家电用复合材料研发中心项目新增支出2,615,658.20元，补充公司营运资金49,998,500.00元。
公司到位募集资金净额应为人民币221,546,375.00元，扣除已使用的募集资金138,692,127.03元，扣除手续费支出14,203.25元，加上收到的利息收入533,904.95元，加上投资理财产品收益2,376,109.14元，截至2016年12月31日，公司募集资金余额应为人民币85,750,058.81元。截至2016年12月31日，公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品金额45,000,000.00元，公司募集资金银行账户实际余额为人民币40,750,058.81元，金额一致。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制订了《江苏立霸实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2015年4月13日会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司宜兴支行营业部、招商银行股份有限公司宜兴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
（单位：元）
■
截至2016年12月31日，募集资金购买保本型理财产品或进行结构性存款本金余额如下：
（单位：元）
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本年度公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本年度公司无此情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2015 年 4 月 10 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金63,102,493.49元置换预先投入的自筹资金，同时该议案经公司第六届监事会第二次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2015年3月27日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2015]第112210号《关于江苏立霸实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
截至2015年3月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：
（单位：万元）
■
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无此情况。
（六）节余募集资金使用情况
本年度公司无此情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2016年4月10日召开的公司第七届董事会第十四次会议、2016年5月3日召开的公司2015年年度股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币15,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于进行结构性存款或购买安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（一年以内）的理财产品，投资期限为自2015年年度股东大会审议通过后一年内有效。该事项经公司第六届监事会第七次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截至2016年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的本金余额为4,500万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证后认为：公司董事会编制的2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为：公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《公司募集资金管理制度》等有关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于江苏立霸实业股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》；
（二）《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2017年4月18日
附件1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏立霸实业股份有限公司（2016年度）单位：万元
■
注1：募集资金总额比募集资金承诺投资总额差10.37万元，系公司本次募集资金净额小于计划的募集资金投资额，根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额少于公司募集资金投资项目资金需求量的，公司通过自有资金或银行贷款解决。
（下转135版）
