中航重机股份有限公司
2016年度现金分红说明会预告公告

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2017-017

中航重机股份有限公司

2016年度现金分红说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 会议内容：2016年度现金分红说明会

2. 会议召开时间：2017年4月21日下午15:00—16:30

3. 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

公司已于2017年3月15日公告了《2016年度利润分配预案》（详情见2017年3月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com的《中航重机股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》）。根据相关规定，公司决定通过网络平台的交流方式举行“中航重机2016年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017年4月21日下午15:00—16:30

召开形式：网络互动，通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长、总经理黎学勤先生，董事、副总经理、总会计师乔堃先生，副总经理、董事会秘书孙继兵先生。

四、投资者参加方式

1.投资者可在2017年4月18日-4月21日15:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2．投资者可在2017年4月21日下午15:00—16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄琼艳

联系电话：010-57827109

联系传真：010-57827101

联系邮箱：huangqy@avic.com

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2017年4月17日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号： 2017-018

中航重机股份有限公司

关于2016年度利润分配预案

补充说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月13日，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案：

公司拟以2016年末总股本778,003,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计分配利润31,120,128.00元，占母公司本年产生的可分配利润的84.75%，未分配利润214,445,798.66元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

公司拟定的2016年度利润分配预案中拟分配的现金分红占当年归属于母公司所有者的净利润的12.83%，低于30%，主要原因是：公司发展阶段目前处于成长期且有重大资金支出，《公司章程》中规定：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，进行利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”公司未进行分配的留存未分配利润将继续用于公司的发展，为公司全体股东谋取利益。公司独立董事已对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2017年4月17日