浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年年度报告摘要

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600273 公司简称：嘉化能源

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本期利润分配预案为：以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金股利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交股东大会予以审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

主要业务范围

公司主要制造和销售蒸汽、氯碱、脂肪醇（酸）、邻对位以及硫酸系列产品，同时经营港口码头装卸及仓储业务。报告期内收购了4家光伏电站项目公司，新增光伏发电业务。

经营模式

公司是中国化工新材料（嘉兴）园区的核心企业，在园区建立了以化工新材料为主导，完善了区内产业链链接，物料循环，互利互补的循环经济运营模式。公司主要以热电联产为核心装置，通过先进高效的汽轮发电机组生产的电和蒸汽，用于公司化工装置的生产，氯碱、硫酸、脂肪醇等化工装置产生的产品和物料供应给园区内其他企业。

公司主要产品通过管道输送给园区内相关企业；对于园区外企业，包括邻对位在内的产品主要通过车船等物流方式销售；境外主要通过港口出口到欧洲、印度等市场。

美福码头实施区港联动，滚动开发，为园区企业提供液体化工和相关原材料的装卸及仓储服务。

行业情况说明

（1）、蒸汽供热行业基本情况

热电联产行业属于基础设施行业，各地区根据实际情况制定当地的城市供热规划和热电联产规划。根据2007年1月国家发改委、建设部所发布的《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》，以蒸汽为供热介质的一般按8公里考虑，在8公里范围内不重复规划建设此类热电项目。

2015年8月浙江省经信委、发改委、环保厅等共6部门印发了《浙江省地方燃煤热电联产行业综合改造升级行动计划》的通知，浙江省首先提出为进一步促进节能减排，改善环境空气质量，建设清洁能源示范省，根据《浙江省大气污染防治行动计划（2013—2017年）》，省统调300MW级以下燃煤发电机组应参照本行动计划相关规定，在2017年底前实现烟气超低排放。

公司通过热电联产机组产生蒸汽供热，蒸汽主要用于公司各化工装置及向园区企业供热。热电联产的自产电主要用于公司氯碱装置。公司按照批准的供热范围向园区及周边企业提供蒸汽供热，供热产品的需求量主要取决于企业自身蒸汽用量、园区落户企业数量及蒸汽需求量和供热范围内周边企业的蒸汽需求量。嘉兴港区将在未来5年构建产业发展大平台，以园区为主体，推动生产要素向园区集聚。随着园区已落户企业后续项目不断开工建设投产，园区企业蒸汽需求量每年都保持稳定增长。

此外，根据嘉兴市热力规划，公司的蒸汽供热范围还涵盖了海盐大桥新区东部区域。目前，与嘉兴港区相邻的海盐大桥经济开发区也进入了快速发展阶段，将会对公司蒸汽供热业务带来良好的增长前景。

（2）、化工行业基本情况

化工行业市场复苏，产品市场需求量得到了进一步增长。行业平均开工率的提高使得产业集中度得到提升，相关大宗原材料价格的上涨，带动了产品销售收入的增长和产能利用率的提高。行业整体效益稳重有升，供给侧改革的效果初步展现。（详见本报告第四节经营情况讨论与分析中的 “行业经营性信息分析”）。

（3）、码头装卸行业基本情况

乍浦港码头类型主要为石油化工码头、散杂货码头、集装箱码头。依托后方石油化工园区的优势，园区原企业规模扩大，新入驻企业增加，化工品吞吐量将保持平稳增长，且海运较陆运运输成本低，岸线资源有限，现有化工码头资源优势更加显著。

（4）、光伏发电行业基本情况

截至2016年底，我国光伏发电新增装机容量3454万千瓦，累计装机容量7742万千瓦，新增和累计装机容量均为全球第一。其中，光伏电站累计装机容量6710万千瓦，分布式累计装机容量1032万千瓦。全年发电量662亿千瓦时，占我国全年总发电量的1%。分布式光伏发电装机容量发展提速，2016年新增装机容量424万千瓦，比2015年新增装机容量增长200%。中东部地区分布式光伏有较大增长。随着国家特高压电网的建设进展，光伏发电量会逐年增长，为我们的社会环境改善作出更大贡献；光伏发电符合我们国家长远的能源政策，我公司今后将继续拓展新能源产业，包括集中式地面光伏发电和分布式光伏发电。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

本期债券的资信评级机构中诚信证券评估有限公司于2016年3月21日出具了《浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年绿色公司债券信用等级通知书》（信评委函字【2016】G157号），综合评定公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；本期债券信用等级为AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年公司实现营业总收入45.03亿元；归属于上市公司股东的净利润7.40亿元，比上年上升10.13%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.45亿元，比上年增长18.35%。实现每股收益0.57元。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

执行《增值税会计处理规定》

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用   

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-014

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议通知于2017年4月5日以邮件方式发出，会议于2017年4月17日上午10:00时在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长管建忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度董事会工作报告》。

（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

（五）审议通过了《2016年度财务决算及2017年度经营计划》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果， 2016年母公司实现税后净利润632,509,609.50元，提取法定盈余公积63,250,960.95元，加上前期滚存未分配利润320,328,341.71元，本期可供股东分配利润为889,586,990.26元，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为740,477,031.05元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》、《2016年至2018年股东回报规划》和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《〈2016年年度报告〉及摘要》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年年度报告》及摘要。

（八）审议通过了《关于重大资产重组盈利预测实现情况的专项说明》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润74,518.11万元，高于浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠等71名自然人承诺的浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润68,771.88万元。浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠等71名自然人完成2016年业绩承诺，完成率为108.36%。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2016年度）》。

（十）审议通过了《2016年度社会责任报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度社会责任报告》。

(十一) 审议通过了《绿色公司债券绿色项目进展及环境效益2016年度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《绿色公司债券绿色项目进展及环境效益2016年度报告》及《独立鉴证报告》。

（十二）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构及内控审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司2016年度的各项审计及内控工作。因业务需要，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计及内控审计机构。审计费及内控费用提请股东大会授权经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《关于2017年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超过 50亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关法律文件，无需再报董事会批准。上述授信、授权事项的有效期从公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司 2017年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过40,000万美元，上述额度内可循环滚动使用,有效期从公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体实施事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于开展远期外汇交易业务的公告》（公告编号：2017-016）。

（十六）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

为满足各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）2017年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低本公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2016年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。在2017年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-017）。

（十七）审议通过了《关于为全资及控股子公司提供借款的议案》

为支持公司全资及控股子公司发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供总额度不超过3亿元人民币的借款，借款期限不超过一年，在借款额度内各子公司可循环借款。董事会授权公司董事长在额度范围内根据各公司的具体情况进行调配，并办理相关手续。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》

公司结合2016年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2017年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2017年度日常关联交易进行了预计，预计发生日常关联交易总金额不超过91,635万元（不含税）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

独立董事进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事长管建忠先生、董事沈新华、邵生富、汪建平、顾丽静、王宏亮回避表决。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于预计2017年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2017-018）。

（十九）审议通过了《关于绿色智慧工厂技改项目的议案》

为进一步完善绿色环保生产技术，积极参与绿色工厂的创建，加大安全环保投入，同时加快推进公司信息技术、智能设备和智能系统为基础的智能化建设，在设备、设计和管理等方面实现智能化，提升生产管理水平、提高效率，公司拟实施绿色智慧工厂技改项目，主要涉安全环保投入及部分控制系统、装备智能化、安保监控系统等完善及升级，本次改造费用额度合计不超过人民币4,423万元，自本次董事会审议通过起二年内实施有效。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于浙江嘉化新材料有限公司年产3.8万吨TA系列产品技改项目的议案》

根据公司发展规划，为进一步促进循环经济，发展壮大邻对位产业链，提高产业附加值，巩固公司在邻对位产业的龙头地位，拟利用浙江嘉化新材料有限公司（以下简称“嘉化新材料”）现有的土地、部分房产和化学需氧量（CODcr）资源，以嘉化新材料为主体实施年产3.8万吨TA（甲苯氯磺化下游产品）系列产品技改项目，本项目估算新增投资20,000万元人民币。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《项目投资公告》（公告编号：2017-019）。

（二十一）审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-015

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知及会议材料于2017年4月5日以邮件方式发出，会议于2017年4月17日上午11：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2016年度财务决算及2017年度经营计划》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2016年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2016年母公司实现税后净利润632,509,609.50元，提取法定盈余公积63,250,960.95元，加上前期滚存未分配利润320,328,341.71元，本期可供股东分配利润为889,586,990.26元，2016年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为740,477,031.05元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》、《2016年至2018年股东回报规划》和未来12个月的投资计划，综合考虑公司长期发展的需要和股东的利益，公司本期利润分配预案为：以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元；不送红股，也不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《〈2016年年度报告〉及摘要》

监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《关于重大资产重组盈利预测实现情况的专项说明》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，公司2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润74,518.11万元，高于浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠等71名自然人承诺的浙江嘉化能源化工股份有限公司2016年实际扣除非经常性损益后归属于母公司股东所有的净利润68,771.88万元。浙江嘉化集团股份有限公司及管建忠等71名自然人完成2016年业绩承诺，完成率为108.36%。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《2016年度内部控制评价报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2016年度）》。

（七）审议通过了《2016年度社会责任报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2016年度社会责任报告》。

（八）审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-016

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于开展远期外汇交易业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、远期外汇交易业务概述

目前浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）部分产品出口，同时公司部分材料采用进口方式购入，需采用美元等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。

公司拟开展的远期外汇交易业务是为满足正常生产经营需要,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇衍生交易业务,包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务和期权等。

二、预计远期外汇交易的业务期间和交易额度

根据公司生产经营需要，预计开展的远期外汇交易业务年度总金额不超过40,000万美元，上述额度内可循环滚动使用。公司第七届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。该议案有效期从公司2016年年度股东大会审议通过之日起至公司2017年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权董事会负责具体事项的实施，并同意董事会将该事项转授权于公司管理层。

开展远期外汇交易业务，公司根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金用于质押或占用银行授信额度，缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

三、远期外汇交易业务的风险分析

公司开展远期外汇交易业务将遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测收（付）款期限和收(付)款金额进行交易。

远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

四、公司拟采取的风险控制措施

1、公司第七届董事会第三次会议已审议批准了《浙江嘉化能源化工股份有限公司远期外汇交易业务管理制度》，对交易审批权限、内部操作流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

2、为防止远期结汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务交易等须严格基于公司的外币收（付）款预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。

4、公司内审部、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-017

浙江嘉化能源化工股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）的全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为各全资及控股子公司提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2016年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。截至本公告日，公司尚未给各全资及控股子公司提供担保。

本次担保是否有反担保：根据公司《对外担保管理制度》，公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足各全资及控股子公司2017年日常生产经营及项目建设的资金需求，降低公司整体融资成本，公司拟为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供合计不超过人民币12亿元融资担保，自2016年年度股东大会审议通过之日起一年内可在额度内签署担保协议。

■

在2017年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可适度调整公司对各个全资子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的全资子公司）的担保额度，以及公司对各个控股子公司（包括已设立和将来设立、收购等方式取得的控股子公司）的担保额度。

公司董事会提请股东大会在上述授信额度内，授权董事长确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等相关事项，并签署相关法律文件。上述事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

根据公司《对外担保管理制度》公司对外担保应当要求被担保人提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保具有可执行性，但公司为全资子公司、控股70%以上的子公司或控股70%以上的孙公司提供担保不适用本条关于反担保的规定。

独立董事发表了同意的独立意见：

公司为各全资及控股子公司（包括已设立和将来设立、收购的全资及控股子公司）提供担保是为其生产经营的需要，并采取了有效的风险防范措施，能控制风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意该议案，并同意提交股东大会进行审议。

二、全资及控股子公司的基本情况

（一）全资子公司的基本情况

1、浙江乍浦美福码头仓储有限公司

成立日期：2003年3月20日

类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：管建忠

注册资本：15,051.55万元人民币

住所：嘉兴市乍浦港区三期范围内

经营范围：为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务，经营进出口业务。

截止2016年12月31日，总资产38,933.61万元，负债总额1,701.98万元，净资产37,231.63万元，2016年全年实现营业收入17,859.58万元，净利润11,013.01万元，资产负债率为4.37%。（上述数据经审计）

2、浙江兴港新能源有限公司

成立日期：2007年2月23日

类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：汪建平

注册资本： 20,000万元人民币

住所：嘉兴市乍浦中山西路999号

经营范围：分布式太阳能发电，太阳能光伏发电站的设计、建设、运行维护，合同能源管理，电力技术咨询、服务，太阳能发电设备的安装，光伏材料的研发、销售，煤炭批发经营，经济信息咨询，机械设备、自动化控制仪表、电子元器件、电线电缆、金属材料、五金交电、劳保用品、消防用品、包装材料、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售。

截止2016年12月31日，总资产24,556.75万元，负债总额2,311.44万元，净资产22,245.30万元，2016年全年实现营业收入37,015.11万元，净利润908.30万元，资产负债率为9.41%。（上述数据经审计）

3、和静金太阳发电有限公司

成立日期：2015年4月9日

类型：有限责任公司

法定代表人：汪建平

注册资本：19,200万元人民币

住所：新疆巴州和静县二十一团办公楼

经营范围：太阳能光伏电站投资运营，太阳能电池组件、太阳能相关设备的生产加工及销售。

截止2016年12月31日，总资产19,077.41万元，负债总额7,754.99万元，净资产11,322.42万元，2016年全年实现营业收入622.73万元，净利润-312.56万元，资产负债率为40.65%。（上述数据经审计）

4、铁门关市利能光伏发电有限公司

成立日期：2015年4月15日

类型：有限责任公司

法定代表人：汪建平

注册资本：18,940万元人民币

住所：新疆铁门关市二十九团神鹿营区公寓楼一楼118号房

经营范围：太阳能技术的研发与推广，井下作业技术服务，批发：五金交电，仪器仪表，石油钻采设备及配件、建材。

截止2016年12月31日，总资产19,128.66万元，负债总额5,892.21万元，净资产13,236.4万元，2016年全年实现营业收入688.62万元，净利润-163.55万元，资产负债率为30.8%。（上述数据经审计）

5、托克逊县金太阳光伏发电有限公司

成立日期：2015年4月21日

类型：有限责任公司

法定代表人：汪建平

注册资本：19,500万元人民币

住所：新疆吐鲁番市托克逊县友好路农业银行办公楼二楼

经营范围：太阳能光伏电站投资建设,太阳能电池组件,太阳能相关设备的生产加工及销售。

截止2016年12月31日，总资产20,549.62万元，负债总额4,828.04万元，净资产15,721.58万元，2016年全年实现营业收入128.91万元，净利润-225.74万元，资产负债率为23.49%。（上述数据经审计）

6、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司

成立日期：2014年5月19日

类型：有限责任公司

法定代表人：汪建平

注册资本：18,800万元人民币

住所：新疆阿勒泰地区吉木乃县河滨路西十九区（吐尕力阿尕什村70号）

经营范围：太阳能、风能能源开发；太阳能、风能发电研发销售；新能源环境工程建设（凭许可证经营）。

截止2016年12月31日，总资产24,732.98万元，负债总额24,837.92万元，净资产-104.94万元，2016年全年实现营业收入88.04万元，净利润-154.94万元，资产负债率为100.42%。（上述数据经审计）

7、龙井中机能源科技有限公司

成立日期：2015年4月23日

类型：有限责任公司

法定代表人：汪建平

注册资本：19,940万元人民币

住所：吉林省龙井市龙门街金帝嘉园6号楼102室

经营范围：计算机系统集成及网络综合布线；企业营销策划；电力设备销售；新能源技术开发及经营管理；太阳能、风能发电技术开发；电力技术咨询服务。

截止2016年12月31日，总资产18,616.17万元，负债总额18,586.15万元，净资产30.02万元，2016年全年实现营业收入0万元，净利润-11.87万元，资产负债率为99.84%。（上述数据未经审计）

8、嘉兴市泛成新材料科技有限公司

成立日期：2016年12月16日

类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：管建忠

注册资本：990万元人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路999号内1幢102室

经营范围：化工新材料的研发，化工产品及化工原材料的生产销售（危险化学品除外）。

截止2016年12月31日，总资产491.05万元，负债总额169.88万元，净资产321.17万元，2016年全年实现营业收入0万元，净利润-421.06万元，资产负债率为34.60%。（上述数据未经审计）

（二）控股子公司的基本情况

1、浙江嘉化新材料有限公司

成立日期：2016年10月31日

类型：有限责任公司

法定代表人：管建忠

注册资本：14,800万元人民币

住所：海盐县经济开发区滨海大道1号

经营范围：高性能膜材料生产、销售、研发；化工产品及原料（不含危险化学品、易制毒化学品、化学试剂）批发、零售。

截止2016年12月31日，总资产29,346.12万元，负债总额71.53万元，净资产29,274.59万元，2016年全年实现营业收入9.62万元，净利润-303.19万元，资产负债率为0.24%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有浙江嘉化新材料有限公司97.2715%股份。

2、嘉兴市港区艾格菲化工有限公司

成立日期：2009年11月25日

类型：私营有限责任公司

法定代表人：俞兴源

注册资本：1,000万元人民币

住所：嘉兴市乍浦经济开发区中山西路

经营范围：硫酸镁的生产、加工、技术转让；化工产品（除危险化学品）的销售，从事各类商品及技术的进出口业务。

截止2016年12月31日，总资产2,591.68万元，负债总额714.07万元，净资产1,877.61万元，2016年全年实现营业收入3,688.4万元，净利润530.08万元，资产负债率为27.55%。（上述数据经审计）

嘉化能源持有嘉兴市港区艾格菲化工有限公司51%股份。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署具体担保协议，担保计划尚未实质性实施。本公司将及时根据担保协议签订情况和具体实施情况予以公告。

四、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，不存在对外担保情况。

五、上网公告附件

1、公司独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

六、报备文件

1、公司第七届董事会第二十四次会议决议；

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2017-018

浙江嘉化能源化工股份有限公司关于预计

2017年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●该议案尚需提交股东大会审议

●公司于关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月17日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易额度的议案》，关联董事管建忠、沈新华、邵生富、汪建平、顾丽静、王宏亮已回避表决。

公司结合2016年度及以前年度实际发生的关联交易情况，同时对2017年度关联交易有关业务总体分析之后，对公司及子公司2017年度日常关联交易进行了预计，预计发生关联交易总金额不超过91,635万元（不含税）。

公司独立董事进行了事前认可，并发表独立意见如下：“公司及子公司与关联企业发生的关联交易，没有损害公司和中小股东的利益；公司及子公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项，交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时已回避表决，我们一致同意此项议案。”

该事项尚须提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上进行回避表决。

(二) 前次日常关联交易的预计和实际执行情况

1.采购商品/服务

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2. 出售商品/运输、装卸、租赁服务

（下转162版）