厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-018

厦门日上集团股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2017年4月4日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2017年4月14日上午10：30在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中徐波、黄健雄、何璐婧以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》

公司2016年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2017]第1168号标准无保留意见的审计报告。2016年度公司实现营业总收入141,495.08万元，同比增长10.27%；归属于上市公司股东的净利润6,884.33万元，同比增长96. 49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,554.82万元，同比增长58.69%；资产总额349,440.36万元，同比增长17.55%；归属于上市公司股东的所有者权益179,603.74 万元，同比增长2.66%。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度总经理工作报告的议案》

《2016年年度董事会工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。

详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度董事会工作报告的议案》

《2016年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告》第三、四节。独立董事将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告摘要》（编号：2017-019）符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第1168号《厦门日上集团股份有限公司2016年度审计报告》：报告期内，合并报表2016年度实现净利润6,884.33万元，年末可供分配利润为35,635.39万元；母公司2016年度实现净利润3,985.64万元，年初未分配利润为2,963.24万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金398.56万元，本年度可供分配的利润为4,219.31万元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定以截止2016年12月31日公司总股本69,930万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,496.50万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

公司董事与高级管理人员2016年度薪酬如下：

■

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2016年董事与高级管理人员的薪酬情况与2017年年度目标来确定2017年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2016年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2017]第0483号）。

国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2016年年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》。

详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》），详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（中喜专审字[2017]第0482号）。

详细内容已于2017年4月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2017-023）。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2017-021）。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-022）。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

关联董事黄学诚作为股票期权激励对象，对本议案回避表决。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告》（编号：2017-025）。

(十四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2017-026）。

(十五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司更换董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任吴小红女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的意见。

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换董事会秘书的公告》（编号：2017-027）。

(十六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司更换审计部负责人的议案》。

董事会同意聘任梁昌晓女士为公司审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于更换审计部负责人的公告》（公告编号：2017-028）。

(十七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月9日（星期二）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2016年年度股东大会。

详细内容参见2017年4月18日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》（编号：2017-029）。

三、 备查文件

1、 公司第三届董事会第十次会议决议

2、 公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见

3、 厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告

4、 厦厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告摘要（编号：2017-019）

5、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二Ｏ一六年度审计报告》（中喜审字[2017]第1168号）

6、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司2016年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2017]第0483号）

7、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来鉴证报告》（中喜专审字[2017]第0482号）

8、 国金证券股份有限公司《关于厦门日上集团股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》

9、 国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2016年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》

10、 北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-020

厦门日上集团股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知已于2017年4月4日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2017年4月14日11:00在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

《2016年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度财务决算报告的议案》

公司2016年度财务决算报告已经由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了中喜审字[2017]第1168号标准无保留意见的审计报告。2016年度公司实现营业总收入141,495.08万元，同比增长10.27%；归属于上市公司股东的净利润6,884.33万元，同比增长96. 49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,554.82万元，同比增长58.69%；资产总额349,440.36万元，同比增长17.55%；归属于上市公司股东的所有者权益179,603.74 万元，同比增长2.66%。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2016年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度利润分配预案的议案》

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字[2017]第1168号《厦门日上集团股份有限公司2016年度审计报告》：报告期内，合并报表2016年度实现净利润6,884.33万元，年末可供分配利润为35,635.39万元；母公司2016年度实现净利润3,985.64万元，年初未分配利润为2,963.24万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金398.56万元，本年度可供分配的利润为4,219.31万元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定以截止2016年12月31日公司总股本69,930万股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,496.50万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年年度募集资金年度存放与使用情况的议案》

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2016年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司2016年年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（中喜专审字[2017]第0483号）。

(六) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

(七) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》

公司监事2016年度薪酬如下：

■

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2016年监事薪酬情况与2017年年度目标确定2017年薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》

监事会认为：公司2016年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标，注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、和公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。

(十) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》

监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金投资进度的调整计划。

三、 备查文件

1、 公司第三届监事会第八次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-021

厦门日上集团股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行申请

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年4月14日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司2017年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为30亿元（折合人民币），主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：

1、董事会根据公司实际情况，在授信额度合计不超过30亿元（折合人民币）的范围内，办理公司及控股子公司的授信与融资事宜，并提请授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请；

2、公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度；

3、有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

一、备查文件：

1、公司第三届董事会第十次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-022

厦门日上集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）新增提供总额不超过15亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：

1、董事会根据公司实际情况，在保证担保额度合计不超过15亿元（折合人民币）的范围内，办理公司为各控股子公司的保证担保事宜，并提请授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件，保证担保可分多次申请；

2、公司可对各控股子公司的保证担保额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请保证担保额度；

3、有效期自2016年年度股东大会批准之日起至2017年年度股东大会召开之日止。

以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。

二、 主要被担保人基本情况

1、厦门新长诚钢构工程有限公司

注册资本：3800万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%%、13.16%的股权。

截至2016年12月31日，净资产37,815.34万元，总资产118,686.26万元，资产负债率67.01%，2016年实现营业收入103,027.87万元、净利润2,988.32万元。

2、厦门日上钢圈有限公司基本情况

成立日期：2005年12月27日

注册地址：厦门市同安区新民镇同辉路888号

法人代表：吴丽珠

注册资本：1,420万美元

经营范围：从事汽车、农工车的钢制车轮、铝制车轮、模具、夹具、盘式制动器总成及其他汽车关键零部件的研发、制造与服务。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其51.04%、48.96%的股权

截至2016年12月31日，净资产11,610.62万元，总资产16,739.81万元，资产负债率30.64%，2016年实现营业收入14,356.36万元、净利润-77.7万元。

3、厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2016年12月31日，净资产28,886.22万元，总资产38,212.03万元，资产负债率24.41%，2016年实现营业收入41,335.52万元、净利润822.05万元。

4、四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010年4月26日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2016年12月31日，净资产43,828.78万元，总资产49,420.35万元，资产负债率11.31%，2016年实现营业收入25,607.19万元、净利润1,560.03万元。

5、新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011年3月22日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：50,000万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2016年12月31日，净资产52,122.16万元，总资产92,044.12万元，资产负债率43.37%，2016年实现营业收入44,148.29万元、净利润1,283.61万元。

6、福建日上锻造有限公司基本情况

成立日期：2017年02月27日

注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法定代表人：吴子文

注册资本：10000万元

经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

三、 担保协议的主要内容

1、 担保方式：连带责任保证

2、 担保金额：15亿元（折合人民币）

四、 董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供总额不超15亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）的保证担保，可分次申请，并授权董事长在上述额度内，根据公司实际情况，对各控股子公司的保证担保额度进行确定或调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请担保额度，并签署与业务往来有关的各项法律文件。

五、 独立董事意见

公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）提供的连带责任担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月14日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为109,300.00万元，实际使用60,090.00万元。本次公司拟为控股子公司（含在有效期内新成立的控股子公司）新增提供总额不超过15亿元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司2016年12月31日经审计净资产179,603.74 万元的83.52%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件：

1、 公司第三届董事会第十次会议决议

2、 公司独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-023

厦门日上集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-024

厦门日上集团股份有限公司

关于举行2016年年度报告网上

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2017年4月27日（星期四）下午15：00～17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士、保荐代表吴亚宏女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-025

厦门日上集团股份有限公司

关于公司注销第一期股票期权激励

计划部分已授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，因公司2016年业绩未达到第三个行权期的业绩考核目标注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权179.74万份，占公司股本总额的0.26%，自《股权激励计划》首次授予日起，因公司无员工达到预留部分激励对象的相关要求，董事会自首次授予日起至今未授予相关人员预留部分股票期权，公司董事会决定将《股权激励计划》涉及的预留部分股票期权予以注销。根据2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权的继承等事宜，终止公司股票期权激励计划；本次股票期权注销事宜不需经股东大会批准。

一、 公司股票期权激励计划实施情况

1、2014年5月26日公司第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，并于2014年5月27日在公司指定的信息披露媒体披露了上述事项。随后，公司将草案及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）备案。

2、2014年6月28日，中国证监会已确认对《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》无异议，并进行了备案。

3、2014年7月14日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》的议案等相关议案，并于2014年7月15日披露了上述事项。

4、2014年7月15日，公司第二届董事会第十二次会议与第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于调整厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》与《关于厦门日上集团股份有限公司股票期权激励计划授予的议案》。会议确定公司首次股票期权激励计划的授予日2014年7月16日，并于2014年7月17日披露了上述事项。

5、2014年7月30日完成了《关于股票期权激励计划首次授予完成登记事项》的授予登记工作，期权简称：日上JLC1,期权代码：037663，股票期权授予日：2014年7月16日。行权价：8.55元/股。

6、2015年2月7日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励计划进行调整及部分已授予股票期权进行注销的议案》。公司2013年度分红派息方案为每10股派0.6元（含税），根据公司《激励计划（草案）》相关规定，期权数量由553.85万份调整为396.81万份，期权行权价格由原8.55元/股调整为8.49元/股。因公司2014年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权157.05万份，占公司股本总额的0.74%，公司已授予的股票期权数量调整为345.21万份，激励对象调整为203人。薪酬与考核委员会对前述事项亦进行了审议，公司独立董事对注销部分已授予股票期权事项发表了独立意见。监事会对注销部分已授予股票期权事项发表了意见。

7、2016年4月8日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已授予股票期权及注销预留部分股票期权的议案》。因公司2015年业绩未达到第二个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注销相应的期权份额。本次合计注销已授予的股票期权165.47万份，占公司股本总额的0.71%，公司已授予的股票期权数量调整为179.74万份，激励对象调整为183人。公司首次授予股票期权后，公司无员工达到预留部分激励对象的相关要求，董事会自首次授予日起至2016年4月8日（已满12个月）未授予相关人员预留部分股票期权，因此公司董事会决定注销预留的51.60万份股票期权。

公司独立董事对注销部分已授予股票期权事项发表了独立意见。监事会对注销部分已授予股票期权事项发表了意见。

二、 本次股票期权注销的原因及数量

1、注销部分已授予股票期权

（1）因2016年度公司考核业绩不达标而注销的股票期权

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2017]第1168号），公司2016年度营业收入为141,495.08万元，与2013年度营业收入122,958.51万元相比增长15.08%，2016年度扣除非经常性损益的利润为4,554.82万元，与2013年度扣除非经常性损益的净利润为2,406.24万元相比增长89.29%；根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》第三章股权激励计划具体内容“六、激励对象获授权益、行权的条件3、公司达到业绩条件”，以2013年度业绩指标为基数，2016年度营业收入不低于2013年度的180.00%，且归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于2013年度的230.00%，因此，本公司2016年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第三个行权期的股票期权不能行权，该部分股票期权共179.74万份将由公司注销。

本次将由公司注销已授予的股票期权合计179.74万份，占公司股本总额的0.26%。

三、 本次股票期权注销对公司的影响

本次调整公司股票期权行权价格、期权数量及注销部分已授予股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司经营团队勤勉尽责。

四、 监事会关于符合注销条件的意见

公司监事会对本次股权激励计划注销股票期权的原因、数量和激励对象名单进行核查后认为：根据公司《股票期权激励计划（草案）》，公司2016年经审计业绩未达到股权激励计划中规定的第三个行权期业绩考核目标，注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、公司股权激励计划的相关规定，合法、有效。

五、 独立董事关于符合注销条件的意见

本次公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权数量和行权价格调整的规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司独立董事同意《关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。

六、 北京中伦律师事务所法律意见书的结论意见

公司本次注销部分已授予的股票期权符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及公司《股权激励计划》的规定。

本次公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权尚需办理注销登记手续并根据注销登记的进展依法履行信息披露义务。

七、 备查文件

1、 第三届董事会第十次会议决议；

2、 第三届监事会第八次会议决议；

3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议的独立意见；

4、 北京市中伦律师事务所关于厦门日上集团股份有限关于公司注销第一期股票期权激励计划部分已授予股票期权的法律意见书；

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-026

厦门日上集团股份有限公司

关于调整非公开发行股票募集资金

投资项目实施进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2017年4月14日审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，相关情况公告如下：

一、 募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上车轮集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]735号），核准公司非公开发行不超过5,030万股新股。本次公司以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股2,110万股，确定发行价格为25.00元/股，募集资金总额为人民币52,750.00万元，扣除本次发行费用人民币1,740.50万元，募集资金净额为人民币51,009.50万元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月20日出具了信会师报字（2015）第211100号《验资报告》验证确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专项账户。

（二）募集资金使用情况

公司于2015年6月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金48,931,078.60元。

截止2016年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

■

（三）本次调整募集资金投资项目实施进度的具体情况

基于募集资金投资项目实际情况，经公司审慎研究，决定对募集资金投资项目实施进度进行适当调整，调整后的实施进度如下：

■

二、 募集资金项目投资进度延缓的说明及调整原因

绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）于2014年10月立项，但本次非公开发行募集资金实际到位时间为2015年5月，原定项目于2016年11月完工。项目施工过程中，受到开发区基础配套设施、天气等因素的影响，同时，结合公司实际情况，放缓了对本项目的建设进度，因此，项目无法按原定计划建成并达到可使用状态。

根据募集资金规定，为控制风险，合理使用募集资金，保障股东利益，公司决定将募集资金投资项目“绿色建筑工业化集成系统生产项目（一期）”达到可使用状态日期调整至2017年12月。

三、 募集资金投资项目投资进度调整对公司生产经营的影响

本次调整募投项目的投资进度是根据目前公司募投项目实施进展情况及公司经营发展的实际情况，经过审慎研究后进行的调整。本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的顺利完成，对公司整体发展和经营业绩影响较小，符合战略发展方向。

四、 审批程序

（一）董事会审议情况

2017年4月14日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，董事会认为：本次募集资金投资进度调整仅为延后资金使用进度，项目并未发生重大变化，本次调整不涉及募集资金项目投资总额、建设内容、实施主体和实施地点变更的情况，公司将按此资金投资计划继续实施以上项目。

（二）监事会审议情况

2017年4月14日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度的议案》，监事会认为：本次调整部分募投项目投资进度没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司的实际情况，程序合法有效，未发现有损害中小投资者利益的情形。监事会一致同意公司对募集资金投资进度的调整计划。

（三）独立董事发表的独立意见

本次对公司募集资金投资进度调整计划的事项履行了公司决策的相关程序，有利于提高公司募集资金使用效率，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。因此，公司独立董事同意《关于公司调整非公开发行股票募集资金投资项目实施进度》并提交股东大会审议。

五、 备查文件：

1、 公司第三届董事会第十次会议决议

2、 公司第三届监事会第八次会议决议

3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

（下转167版）