河南银鸽实业投资股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600069 公司简称：银鸽投资

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润-399,376,387.64元，加期初未分配利润-742,200,436.11元，本年度可供分配的利润为-1,141,576,823.75元。鉴于公司报告期内可供分配利润为负数，为此公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务

公司主要从事包装纸、生活纸、文化纸（含竹浆纸、特种纸）的生产及销售，其中包装纸主要包括“白云”、“绿原”系列环保牛卡纸，可用于生产箱纸板，是生产纸箱的主要原材料；生活纸主要包括卫生材料专用纸、卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸等各类卫生擦拭用纸；竹浆纸主要包括竹浆牛皮纸，竹浆打字纸以及竹浆板；特种纸主要包括离型原纸、无碳复写原纸、无碳复写纸、标签原纸等。

经过多年发展，公司主要产品包装纸和生活纸的生产能力均位于河南造纸行业前列，是中西部地区规模最大的造纸企业之一。其中包装用纸覆盖华中、华东、西北等主要省市，产品广泛使用于包装箱领域；生活用纸采用国际先进的整机设备抄造，行业领先，品质优良。

（二）经营模式

1、采购模式：公司采取统分结合的采购模式，根据生产计划合理制定月度、季度采购计划，保证正常生产经营所需的原辅材料、生产设备及备品备件等物资。有效利用电子商务平台开展招标、询价采购业务。按照权限划分，统购类物资由公司统一招标确定供应商后由各基地与中标单位签订供货合同，履行采购、验收、领用等程序。自购类物资按照采购权限划分，各基地通过招标或询价等方式，自行确定供应商，签订供货合同执行采购、验收等环节。公司采购工作严格执行使用权、管理权、执行权、监督权四权分离，确保阳光透明采购，降低采购成本。

2、生产模式：采用以销定产、以产促销的产销结合模式。

3、销售模式：直销和分销模式相结合。销售网络覆盖全国各地，建立了“长期、稳定、共赢”的客户关系，形成了集产品直销、经销商分销、电商直销、电商自营等全覆盖的现代化营销体系。

（三）行业情况

2016年，经济形势缓中趋稳，总体呈稳中向好的态势发展。造纸行业近年来越发严格的环保标准，倒逼企业转型升级，若未来供需差拉大，则新增市场更多将向优质企业集中，且环保政策收紧将继续推动行业集中度不断提升。大型纸企凭借技术优势、设备优势与资金优势重拾市场份额，市场集中度将向优质企业靠拢；造纸业利润常态化与环保标准趋严重塑造纸业门槛，

造纸企业新增产能将更加重“质”而非“量”，新增产能将进一步倒逼旧产能淘汰升级，高品质产品将继续挤占低品质产品市场，高端纸种将挤占低端纸种市场。差异化、定制化、个性化产品增多；企业利润两极分化，集中度将继续增加。

面对国内宏观经济环境和市场供求关系严峻的情况，企业可以通过增加高附加值的产品，提高企业的价值能力;通过开发产品多样化用途，完善产业链，增加深加工，进一步完成产品转型升级等来提高综合竞争实力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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第四季度归属于上市公司股东的净利润与前三季度相比发生较大变化，系年底资产减值测试后计提减值准备；母公司预计未来无法产生足够的应纳税所得额，依据准则转回当期及以前年度确认的递延所得税资产。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2016年12月14日，公司发布《河南银鸽实业投资股份有限公司“10银鸽债”2016年付息公告》，并于2016年12月22日按期支付了2016年的公司债券利息款。（公告编号：临2016-063）

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

（一）公司债券评级情况

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托鹏元资信评估有限公司对公司2010年发行的7.5亿元公司债券进行跟踪评级。

报告期内，评级机构鹏元资信评估有限公司在对本公司经营状况和其他情况进行综合分析与评估的基础上，在2015年年度报告披露后对公司债券进行定期跟踪评级，并出具《河南银鸽实业投资股份有限公司2010年公司债券2016年跟踪信用评级报告》（鹏信评【2016】跟踪第【43】号01），本期债券2016年跟踪评级结果为：本次公司主体信用等级为：BBB+；本期债券信用等级结果为：BBB+，评级展望由前次“负面”调整为“稳定”。

鹏元资信评估有限公司对本公司及公司债券作出最新跟踪评级的时间预计为公司2016年年度报告披露后一个月内，评级结果将在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露，敬请投资者关注。

（二）鹏元资信评估有限公司对公司控股股东股权转让事项的关注

报告期内，鹏元针对公司间接控股股东河南能源集团拟转让所持公司控股股东漯河银鸽集团100%国有股权事宜及时与银鸽投资进行了沟通，鉴于该事项涉及公司实际控制权可能发生变更，且存在重大不确定性，公司分别于2016年6月8日、9月5日收到鹏元发来的《鹏元关于关注河南银鸽实业投资股份有限公司相关重大事项的公告》（鹏元资信公告【2016】066号）和《鹏元关于关注河南银鸽实业投资股份有限公司相关重大事项的公告》（鹏元资信公告【2016】176号）。

鹏元密切关注该股权转让事项的后续进展情况，并持续跟踪上述事项对公司主体长期信用等级、评级展望以及“10银鸽债”信用等级可能产生的影响。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年,生产机制纸58.56万吨，较上年同期增加0.24%；实现营业收入234,288.40万元，较去年同期减少16.93%；利润总额为-33,206.90万元；实现归属于上市公司股东的净利润-39,937.64万元。分析如下：

有利因素：

1、本年营业毛利17,214万元，较去年增加2,782万元，主要为：文化纸毛利上升1,954万元；生活纸毛利上升463万元；包装纸毛利上升595万元；

2、本年财务费用12,977万元，较上年减少2,836万元，减幅17.94%。

不利因素：

1、本年管理费用18,112万元，较上年增加5,589万元，增幅44.63%，主要为：职工薪酬较上年度同口径增加616万元，维修费增加主要系公司提前检修；

2、本年资产减值损失12,669万元，较上年增加6,615万元；

3、本年营业外收入4,552万元，较上年减少36,550万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注八、“合并范围的变更” 和 九、“在其他主体中的权益”。

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—022

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；

（二）公司于2017年4月7日以传真、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于2017年4月17日上午10:30以现场方式在河南省漯河市召陵区人民东路6号银鸽科技研发大厦5楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事10名，实际参会董事10名(独立董事金焕民委托独立董事刘汴生出席)；

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0票，弃权 0 票。

（三）审议通过《2016年度独立董事述职报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《2016年度报告及2016年度报告摘要》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》

该事项属于关联交易，出席会议的关联董事贾粮钢先生、王卫华先生和朱圣民先生对该项议案回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于2016年计提资产减值准备的议案》

公司 2016 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月10日（星期三）上午10：30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2016年年度股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—023

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）此次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

（二）公司于2017年4月7日以传真、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知。

（三）本次监事会会议于2017年4月17日上午11：30在公司七楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应参会监事3名，监事程翔东委托监事陈应楼出席。

（五）本次监事会会议由监事会主席召集召开。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2016年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016年度报告及2016年度报告摘要》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》和《2017年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于对子公司提供年度担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于2016年计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017-024

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》进行如下修订：

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本次修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改有关的一切事宜。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017-025

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于2016年计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月17日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过《关于2016年计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加客观、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2016年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，拟对合并报表应收款项、存货、可供出售金融资产、固定资产、在建工程、其他非流动资产计提减值准备共126,691,655.22元，对母公司长期股权投资计提减值准备164,485,646.18元。

二、计提资产减值准备情况

（一）合并报表资产减值准备

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1、坏账准备计提

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

经对应收款项单独或按组合进行减值测试， 2016年度拟计提坏账准备11,530,919.65元。

2、存货跌价准备计提

根据《企业会计准则第1号—存货》规定，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2016年度拟按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备26,648,125.65元。

3、可供出售金融资产减值准备计提

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，应当将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。根据对以成本计量的可供出售金融资产未来现金流量折现的估计，拟对可供出售金融资产计提减值准备142,650.93元。

4、固定资产、在建工程减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

经对存在减值迹象的固定资产、在建工程进行减值测试，2016年度拟对闲置、产能利用率严重不足、无法正常使用的固定资产计提减值准备58,855,630.41元，对需求变化暂停在建工程的零星设备计提减值准备2,017,240.73元。

5、其他非流动资产减值准备计提

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定，对银鸽工贸收储资产计提减值准备26,715,629.55元，第一生产基地持有待售固定资产计提减值781,458.30元。

（二）母公司长期股权投资减值准备

河南银鸽工贸有限公司2016年12月31日可收回价值为107,514,353.82元，公司持股比例100%，享有的价值为107,514,353.82元，低于母公司长期股权投资成本反映的272,000,000.00元。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8号—资产减值》等相关规定，拟对母公司报表中河南银鸽工贸有限公司的长期股权投资计提减值准备164,485,646.18元。

三、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提合并报表资产减值准备，减少了2016 年度上市公司合并报表利润总额126,691,655.22元。

本次母公司计提长期股权投资减值准备，减少了2016 年度上市公司母公司报表利润总额164,485,646.18元，对上市公司合并报表利润没有影响。

四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明

公司 2016 年度计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备发表的意见

监事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017-026

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于向公司控股股东申请借款的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次交易为满足公司正常生产经营活动需要，不存在重大风险。

●本次借款金额为人民币10亿元整。

●过去12个月内，公司及子公司与同一关联人进行的交易类别相关的交易金额为人民币0万元。

●本次关联交易不构成重大资产重组。

一、关联交易概述

为保证公司正常生产经营活动的开展,河南银鸽实业投资股份有限公司向公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司(以下简称“漯河银鸽集团”)申请借款，借款金额不超过人民币10亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。因漯河银鸽集团为本公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，该事项属于关联交易，关联董事贾粮钢、王卫华、朱圣民回避该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联人基本情况

漯河银鸽集团简介

名称：漯河银鸽实业集团有限公司

住所：漯河市召陵区中山路336号

法定代表人姓名：顾琦

注册资本：贰拾壹亿伍仟捌佰捌拾万圆整

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：实业投资（不含创业投资）及投资咨询（不含证券、期货、担保等涉及专项行政审批项目）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；房地产开发与经营、物业管理服务（以上项目凭资质证核定等级经营）；计算机软件开发和技术咨询；生物技术的研究及技术转让；再生资源回收及销售（不含金属制品）；建筑材料的销售。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）

主要财务数据：

截至2016年12月31日，漯河银鸽集团未经审计的主要财务数据：总资产为57.30亿元，总负债为31.61亿元，2016年度营业收入为23.45亿元，2016年度利润总额为-1.67亿元。

（二）与关联人的关系

漯河银鸽集团持有本公司47.35%的股份，为本公司控股股东。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易为公司向控股股东漯河银鸽集团借款，金额不超过人民币10亿元整,期限为壹年,借款利率为银行同期贷款利率，公司对该项借款无相应抵押或担保。

四、交易目的以及交易对公司的影响

该项关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向漯河银鸽集团申请借款，主要用于本公司日常生产经营活动。漯河银鸽集团向公司提供借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。

五、关联交易的定价依据

本次借款利率为银行同期贷款利率，以双方最终签订合同为准。不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会意见

2017年4月17日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决，其余非关联董事审议了该项议案。此项交易尚须获得股东大会的批准，关联股东需回避该议案的表决。

（二）独立董事事前认可

董事会对该议案进行审议表决之前，我们审阅该议案的相关情况。我们认为，本次关联交易是公司生产经营所需，是正常的企业经营行为。公司向漯河银鸽实业集团有限公司申请借款，利率为同期银行贷款利率，符合市场定价规则。本次交易事项公允、合法，没有损害公司和股东利益。

因此，我们同意提交董事会审议，关联董事需要回避表决。

（三）独立意见

公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于向公司控股股东申请借款的关联交易议案》，三名关联董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生回避了该议案的表决，其余非关联董事审议通过了该项议案。表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。漯河银鸽集团向公司提供借款有助于支持公司业务发展，本次关联交易不存在损害公司利益的情形，将对公司的生产经营产生积极的影响。

因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议 。

（四）审计委员会意见

本次关联交易是公司正常生产经营活动所需，有利于公司正常生产经营活动的开展。本次借款利率为银行同期贷款利率，完全符合市场定价规则，本次交易事项公允、合法，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

七、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017—027

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于对子公司提供年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称：“四川银鸽”）、河南银鸽工贸有限公司（以下简称“银鸽工贸”）。

●本年度为子公司提供的担保额度预计不超过人民币13亿元。截至2016年12月31日，公司实际对外担保余额5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%，其中对控股子公司担保余额为5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期累计金额：0元。

一、担保计划概述

为确保公司生产经营工作的持续，提高子公司担保贷款办理效率，根据证监会对外担保等有关文件的规定，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，在2016年年度股东大会召开之日起至2017年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为控股子公司提供总额不超过人民币13亿元的担保，担保方式连带责任保证；其中为漯河银鸽生活纸产有限公司提供额度不超过6亿元的担保，为四川银鸽竹浆纸业有限公司提供额度不超过5亿元的担保，为河南银鸽工贸有限公司提供额度不超过2亿元的担保。2017年4月17日公司董事会第八届十七次会议审议通过了《关于对子公司提供年度担保额度的议案》，同意提交2016年年度股东大会审议，并提请股东大会批准公司董事会授权经营管理层根据实际经营情况在该担保总额范围内办理对外担保事宜。

该决议尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）漯河银鸽生活纸产有限公司

公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司

注册地点：漯河市召陵区阳山路

法定代表人：张进

注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整

经营范围：卫生用品：纸巾（纸）、尿布、尿裤、湿巾、第一类医疗器械：一次性医用护理垫的生产、销售；蒸汽的销售；物流服务；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

截至2016年12月31日，银鸽生活纸经审计主要财务数据：总资产15.02亿元，净资产2.93亿元，2016年度营业收入8.88亿元，2016年度净利润-1.20亿元。

（二）四川银鸽竹浆纸业有限公司

公司名称：四川银鸽竹浆纸业有限公司

注册地点：泸州市纳溪区渠坝乡双桥

法定代表人：王修朋

注册资本：贰亿柒仟零陆拾陆万伍仟玖佰陆拾壹点贰捌元人民币

经营范围：制造、销售：纸张、纸制品、纸浆；纸张、纸浆和本企业生产所需设备及零配件的进出口经营业务（国家限制进出口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2016年12月31日，四川银鸽经审计主要财务数据：总资产9.39亿元，净资产0.96亿元，2016年度营业收入1.97亿元，2016年度净利润-0.69亿元。

（三）河南银鸽工贸有限公司

公司名称：河南银鸽工贸有限公司

注册地点：舞阳县舞泉镇张家港路中段

法定代表人：孟灵魁

注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整

经营范围：纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售；技术服务、技术转让；自营和代理各类商品和技术的进出口；超市、百货、零售；餐饮、酒店经营；办公用品及设备销售；包装材料销售；烧碱的销售、化工原料及产品的经营（危险品除外）；五金交电；机电设备及配件、机械设备、其他机械设备及配件销售；电脑、计算机软件及配件；塑料制品、金属制品、玻璃制器销售；建筑材料、有色金属、黑色金属销售；车辆销售；煤炭产品、矿产品的购销；化肥销售；物流服务；木制品的采购与销售。

截至2016年12月31日，银鸽工贸经审计主要财务数据：总资产3.57亿元，净资产1.08亿元，2016年度营业收入2.87亿元，2016年度净利润-0.38亿元。

三、董事会意见

银鸽生活纸、四川银鸽、银鸽工贸均为公司的控股子公司，其资产状况良好，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内。同时此次担保有利于子公司筹措资金，顺利开展经营业务，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

四、独立董事独立意见

在2016年年度股东大会召开之日起至2017年年度股东大会召开日止的期间内，公司拟为子公司提供总额不超过人民币13亿元的担保，我们认为，被担保人均为公司的控股子公司，为其担保的财务风险处于公司的可控范围之内，有利于子公司筹措资金，提高决策效率。公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。

因此我们同意该议案，该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议 。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司实际对外担保余额5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%，其中对控股子公司担保余额为5,000万元，占公司2016年底经审计净资产的2.47%。

除上述担保外，公司不存在其他担保，公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

4、漯河银鸽生活纸产有限公司、四川银鸽竹浆纸业有限公司和河南银鸽工贸有限公司营业执照和财务报表。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2017-028

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次公司会计政策变更是根据财政部财会〔2016〕22号《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

一、本次会计政策变更的概述

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，比较数据不予调整；将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目的借方余额从“应交税费”项目重分类至“其他流动资产”（或“其他非流动资产”）项目，比较数据不予调整。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《增值税会计处理规定》，公司执行该规定的主要影响如下：

■

本次会计政策变更对公司净损益、净资产不产生影响。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，在董事会审批权限内，不需提交股东大会审议。

四、独立董事对本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的有关规定和要求，对财务报表科目进行的调整，符合相关政策规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、监事会对本次会计政策变更的意见

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议；

2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：2017-029

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月10日10 点30 分

召开地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月10日

至2017年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案10已经公司2017年3月23日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，其余议案已经2017年4月17日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案7

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：漯河银鸽实业集团有限公司、永城煤电控股集团上海有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续：

（1）法人股东须持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（2）个人股东须持有股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持个人股东出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准；

2、 登记时间：2017年5月5日 8：00至11：30，14：30至17：00。

3、登记地点：河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦703室

六、 其他事项

（一）会务联系人：谭洪涛 姚华

电话：0395-56156070395-5615539

传真：0395-5615583

电子邮箱：yaohua103@163.com

（二）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

河南银鸽实业投资股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。