新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2017-034
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年3月28日在巨潮资讯网和《证券时报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的通知》，于2017年4月13日在以上媒体以公告形式发布了《关于召开2016年度股东大会的提示性公告》。
2、 召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
3、召开时间
（1）现场会议召开时间：2017年4月18日（星期二）下午 15:30。
（2）网络投票时间：2017年4月17日-2017年4月18日。其中，
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月17日15:00至2017年4月18日15:00期间的任意时间。
4、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长陈平贵先生
7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份46,848,700股，占上市公司总股份的39.9733％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份46,840,000股，占上市公司总股份的39.9659％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0074％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份7,208,700股，占上市公司总股份的6.1508％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份7,200,000股，占上市公司总股份的6.1433％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,700股，占上市公司总股份的0.0074％。
（三）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了 《公司2016年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了 《公司2016年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过了 《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过了《公司2016年度利润分配方案》的议案
总表决情况：
同意46,840,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9825％；反对8,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,200,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8862％；反对8,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过了 《公司内控自我评价报告》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过了 《公司2016年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过了《公司2017年度日常关联交易预计情况》的议案
总表决情况：
同意24,451,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9685％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案涉及关联交易，关联股东陈平贵、刘昕、蒋莉回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过了 《公司2017年固定资产投资方案》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过了 《关于公司2017年向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过了《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）审议通过了 《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十二）审议通过了 《2016年度募集资金存放与使用专项报告》的议案
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（十三）审议通过了《关于调整公司董事、监事津贴的议案》
总表决情况：
同意46,841,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9836％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,201,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.8932％；反对7,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1068％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：刘晓燕 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序 和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2017 年4月 18日
