厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-005
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以160000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主要业务、主要产品及其用途
公司自1999年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴配件产品的研发、生产与销售，主营业务未发生重大变化。目前生产的卫浴配件产品主要包括：节水型冲水组件、静音缓降盖板、隐藏式水箱、挂式水箱、智能盖板等，其中节水型冲水组件是公司最主要的产品。节水型冲水组件主要由进水阀、排水阀构成，应用在便器冲水水箱内部，作为便器的水源开关，具有开启冲水、补水、自动关闭的功能。冲水组件就如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件。公司生产的卫浴配件产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。
（二）经营模式
公司一直采用“订单式”的经营模式，公司的盈利能力一方面取决于自身的技术实力、产品质量，另一方面还依赖自身在采购、生产、销售方面的有效控制。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
（三）公司所属行业的发展阶段
根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》，公司从事的行业属于C29“橡胶和塑料制品业”。但就公司主营产品类别而论，公司主要定位于卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件领域的配套供应商角色。现阶段，全球节水型冲水组件领域的发展已趋成熟与稳定，能够进入高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。
（1）全球水资源持续紧张和国家政策性扶持，推动着节水型卫浴配件行业的发展：当前，全球水危机加剧，中国水资源形势更日趋严峻。据了解，我国城市生活居民用水几乎相当于工业用水量，而便器用水是生活用水领域最主要的部分，生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来，我国相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具使用。2011年11月，工信部发布的《建筑卫生陶瓷工业“十二五”发展规划》提出：要推进卫生陶瓷节水与减量化应用，积极发展节水型洁具。2012年1月，国务院发布《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》，要求全国范围“逐步淘汰公共建筑中不符合节水标准的用水设备及产品，大力推广使用生活节水器具”。2016年10月，国家发展改革委等九部门联合发布的《全民节水行动计划》提出：“新建公共建筑必须采用节水器具，在新建小区中鼓励居民优先选用节水器具”；“扩大政府采购清单中节水产品的类别，选择部分节水效果显著、性能比较成熟的获证产品予以优先或强制采购”；“实施高效节水产品‘以旧换新’，制定和实施坐便器、水嘴、洗衣机等用水产品‘以旧换新’政策”。推进节水型卫浴配件行业发展，加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用，无疑是最重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家越来越重视节水政策的推行，继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广，提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平，促进产业升级。
（2）卫浴行业集中度继续提高，并带动卫浴配件行业同步发展:卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前，全球卫浴行业品牌集中度较高，ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额，箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。少数几家冲水组件制造企业，如瑞尔特、威迪亚等，由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势，获得了下游知名卫浴品牌商的青睐，与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强，与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业，将在发展过程中获得进一步的竞争优势。
（3）卫浴配件产品质量参差不齐，两极分化局势明显，中高端节水型冲水组件行业发展形势良好：目前，国内冲水组件制造领域内，不同规模的生产企业众多，产品质量参差不齐，两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量可靠、通过节水认证、产品使用寿命较长、产品性价比高，代表着节水型冲水组件产品的发展水平，是行业内的主流企业，在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料，产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求，产品技术、工艺较为简单，产品使用寿命较短，质量缺乏保证，性价比低，低端冲水组件产品生产厂家数量众多，为非主流卫生陶瓷企业提供配套。近年，随着居民生活水平的提高，随着国家节水强制标准的深入实施，随着落后产能的淘汰，低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代，低端冲水组件市场份额逐渐缩小，中高端节水型冲水组件市场潜力较大。
（4）产业制造基地转移使全球卫浴工业形成有效的分工与协作：随着欧美等国劳动力成本高昂、产业政策与市场环境等多方面影响，国际知名卫浴品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场调研与品牌营销等方面。而与其配套的卫浴配件研究、开发、制造、装配与物流等业务链向发展中国家转移，并形成卫浴配件产业制造基地，全球化、标准化、专业化的分工协作体系已经建立。中国卫浴配件制造企业在更高的层次上参与全球卫浴工业的整体协作与市场竞争，实现了卫浴配件行业的良性发展。
（5）我国国民经济的快速增长带动卫浴配件行业呈多样化发展趋势：最近几年，随着国民经济的快速发展与人民生活水平的不断提升，人们对卫浴产品的概念，已突破传统观念。作为现代化生活的标志性用品，卫浴产品进入人类生活的方方面面，不仅具有卫生清洁功能，还包括节能减排、艺术欣赏、保健养生以及休闲娱乐等功能。这就为高科技、智能化的卫浴设备及卫浴配件的开发与应用带来了机遇，并由此带动卫浴配件行业向个性化、智能化、艺术化等多样性应用领域发展。
（四）行业竞争格局
（1）全球冲水组件市场的供给状况
随着欧美等国劳动力成本高昂、产业政策与市场环境等多方面影响，国际知名卫浴品牌厂商将其比较优势集中于产品设计、市场调研与品牌营销等方面，并将与其配套的卫浴配件的研发、制造、装配与物流等业务链向发展中国家转移，并形成卫浴配件产业制造基地，全球化、标准化、专业化的分工协作体系已经建立。发达产业制造基地转移使全球卫浴工业形成有效的分工与协作，中国卫浴配件制造企业在更高的层次上参与全球卫浴工业的整体协作与市场竞争。在国际上，生产冲水组件的企业集中度较高。世界著名的冲水组件制造企业吉博力，是欧洲最大的冲水组件生产商。虽然吉博力的业务遍布全球各国，但其核心供给市场主要集中于欧洲大陆。在美国，两大卫生陶瓷生产企业KOHLER和American Standard，其冲水组件产品需求基本是由福马提供配套服务。我国冲水组件的生产制造企业主要分布在福建厦门、广东中山、河北任丘等地。福建厦门产区的代表性企业为瑞尔特、威迪亚等，广东中山产区的代表性企业有美图、爱马仕等，这些企业规模较大，管理规范程度高，代表了中国冲水组件制造行业的总体管理水平、制造技术水平和质量控制水平，其产品除主要供给如KOHLER、TOTO、Duravit、American Standard、INAX、ROCA、箭牌、惠达、金牌、恒洁等知名卫浴品牌商。
（2）冲水组件制造领域的产业集中度较高
全球高端冲水组件制造领域主要由吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等企业所占据。吉博力自1996年进入中国市场，并在我国上海与浙江两地设立制造基地；福马自2005年在我国成立跨国公司，将其亚太地区的重要制造基地转移至我国广东中山。以瑞尔特为代表的国内高端冲水组件制造企业集中于福建厦门、广东中山等地。另外，我国浙江、广东潮州等地也有一些新兴企业，但其研发配套能力有限、机械自动化程度较低、技术水平与质量品质一般、生产总量较小。这便形成了目前我国乃至全球节水型冲水组件制造领域集中度相对较高的产业格局。
（3）行业产品质量参差不齐，两极分化局势明显
冲水组件制造领域内，不同规模的生产企业众多，产品质量参差不齐，两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的冲水组件生产企业规模较大、企业规范程度高、产品质量可靠，是行业内的主流企业；这些企业通过不断提高技术研发实力、取得成本与规模优势，从而在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。
低端冲水组件生产企业数量众多且市场竞争激烈，普遍使用非知名品牌、廉价的原材料，产成品难以达到法规及国家、行业标准要求，产品技术、工艺较为简单，品质质量没有保证，产品毛利率相对较低，为非主流卫生陶瓷企业提供配套。
高端冲水组件生产企业具有较强的研发设计能力，采购选择国内外知名品牌的品质有保证的原材料，严格依照国家标准、行业标准生产，并引用相关国际标准及客户要求进行生产，产品获得境外认证并且产品技术处于世界领先水平，在生产过程各工序严格检测把关，产品的制造精度、外观质量、性能指标及设备运行的可靠性等方面水平较高，制造工艺较为复杂，产品质量稳定、性能可靠，产品可以进入国内外顶级卫浴品牌商的配套体系，技术附加值较高。
（4）行业竞争的核心是品质、技术与服务
高端卫浴品牌厂商的共同特点是：始终会选择有能力提供高品质产品与配套服务的冲水组件制造商作为其稳定的配套供应商。所以卫浴配件行业的竞争，也就是各配件企业在品质、技术、服务等方面的竞争。这就要求冲水组件制造企业一是要通过严格的质量控制体系来保证配套产品的卓越品质；二是凭借着前沿的技术研发实力迅速转化研发成果，加快实现创新产品的产业化过程；三是能为下游高端卫浴品牌提供一体化的供应链解决方案。
（五）公司所处的行业地位：
目前公司已发展成为行业领先的节水型冲水组件制造企业。公司参与全球市场的竞争，在成长中不断提高自身的竞争力，并在全球节水型冲水组件制造领域占有较高的市场份额。公司产品获得10多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等50余个国家和地区，为国际高端卫浴品牌ROCA、INAX 、KOHLER、American Standard，国内知名卫浴品牌箭牌、航标等提供完善的产品配套与服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司不断提高风险管控意识，加强企业经营能力，进一步完善公司法人治理结构，健全企业内控制度。报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会制定的2016年度经营计划，大力发挥公司在品牌、质量、技术、规模等方面的综合竞争优势，重视技术研发和知识产权保护，不断提高生产效率，进一步加强产品质量管控，强化存量客户的战略联盟，积极开拓国内外市场。经过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，企业经营各项工作扎实有序推进。公司运营稳健，总体向好，稳中有增，继续保持着良好的发展势头。
报告期内，公司全年实现营业收入总额81,713.85万元，较上年增长0.25%，主要是因为公司的主要产品静音缓降盖板和隐藏式水箱较上年都有不同程度的增长，冲水组件销售收入较去年同期略有下降，主要原因是公司出口主要区域之一南美地区经济不景气，公司对该地区客户的出口销售量较去年同期比下降所致。
公司依托明显的性价比优势，与下游客户之间保持长期稳定合作关系，在产品销售价格方面已经形成非常成熟、流畅的定价运转机制。
报告期内，全球节水型冲水组件领域的竞争格局未发生重大变化，能够进入高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。根据发行人国内、国外的产品销售统计数据，结合往期卫生陶瓷行业所配套的单位冲水组件标准、国内卫生陶瓷的产量、国内卫生陶瓷占全球产量的比例等信息综合推算，报告期内，公司占全球节水型冲水组件领域的市场份额未发生重大变化，在全球冲水组件制造商中仍位居前列。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-002
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2017年4月6日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2017年4月17日上午，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。
会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事2人；以通讯表决方式出席会议的董事1人），缺席会议的董事0人。董事王兵因公出差，委托董事罗红贞代为出席会议行使表决权；独立董事潘越因重要工作原因未能亲自到会，委托独立董事肖伟代为出席会议行使表决权；董事张剑波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良主持，董事会秘书、财务总监、副总经理、全体监事列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
独立董事肖伟、陈培堃、潘越分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年度股东大会上进行述职。
《2016年度董事会工作报告》、《独立董事2016年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《2016年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议议案三《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
公司年末资产总额比年初增加64,358.67万元，比增73.35%；其中流动资产增加61,946.71万元，主要原因是公司首次公开发行股票后货币资金增加，及经营过程应收账款和应收票据增加；非流动资产增加2,411.96万元，主要原因是添置设备，固定资产增加所致。公司期末负债总额与年初比减少10,006.79万元，主要原因是募集资金到位归还全部长、短期借款所致。公司期末所有者权益与年初比增加74,365.45 万元，比增121.05%，主要原因是公司首次公开发行股票，募集资金到位，股本、资本公积增加及本年度净利润增加所致。2016年度，公司全年实现营业收入81,713.85万元，比上年同期增长0.25%；实现净利润17,615.76万元，比上年同期增长13.67%。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
2017年度财务预算报告的主要指标：
1、产销率100%，产值、收入增长目标10%。
2、2017年销售增长点：（1）大客户的盖板项目2017年供货将步入稳定期，盖板销售额预计稳步增长；（2）隐藏式水箱预计2017年仍将保持增长势头；（3）分体智能盖板和连体智能马桶市场份额有望扩大；（4）线上自主品牌销售的突破。
特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
5、审议议案五《关于报出公司2016年财务报告的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
6、审议议案六《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司监事会对该议案发表了审核意见。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
7、审议议案七《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核、评议《内部控制规则落实自查表》，公司不存在未落实相关规则情形，并根据企业内部控制规范体系的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司内部控制有效性进行了评价：报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。
《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议议案八《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议议案九《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
基于良好的合作, 公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2017 年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同签订事宜。
公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、审议议案十《2016年度利润分配预案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
2016年度利润分配预案：公司拟以现有总股本160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元人民币（含税）, 合计派发现金股利64,000,000元人民币（含税）。
《关于2016年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
11、审议议案十一《关于调整张剑波董事2016年度薪酬的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经张剑波董事本人和公司董事会薪酬与考核委员会共同提议, 结合公司的实际经营状况，拟对张剑波董事2016年薪酬进行追溯调整如下:
张剑波董事2016年度薪酬（税前），从76万元调整为36万元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
12、审议议案十二《2017年度董事薪酬方案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
拟订2017年度董事薪酬方案如下:
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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
13、审议议案十三《2017年度高级管理人员薪酬方案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
2017年度高级管理人员薪酬方案如下：
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公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议议案十四《关于2017年度远期结售汇交易的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
公司于2017年拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门海沧新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行申请办理远期结售汇交易, 交易总额度为3000万美元。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
15、 审议议案十五《关于2017年度申请银行授信额度的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
公司拟向兴业银行厦门海沧支行申请2017年度综合授信人民币5000万元，用于本外币贷款、贸易融资、票据贴现、承兑、担保、商业承兑汇票保贴、国内保理、信用证等表内表外业务，采用信用方式担保。
公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请5000万元额度范围内的流动资金借款及开立银行承兑汇票。
有效期限：自本次年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
16、审议议案十六《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《关于会计政策变更的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议议案十七《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
(1)使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理:鉴于公司募投项目进度安排和资金投入计划，募集资金短期内出现部分闲置，为了合理利用暂时闲置募集资金、提高募集资金的使用效率和收益，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过28,800万元暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
(2)使用部分自有资金进行现金管理的方案:为提高资金使用效率以及降低财务费用，在确保公司日常经营资金使用的情况下，公司除将自有资金以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，公司拟对最高额度不超过20,000万元闲置自有资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品。上述额度内，资金可以滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司监事会对该议案发表了审核意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
18、审议议案十八《关于重新制定〈公司章程〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
19、审议议案十九《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
20、审议议案二十《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
21、审议议案二十一《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
22、审议议案二十二《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
23、审议议案二十三《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
24、审议议案二十四《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：以同意票9票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》、《独立董事2016年度述职报告》。
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司审计报告（信会师报字[2017]第ZI10339号）》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明（信会师报字[2017]第ZI10340号）、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（信会师报字[2017]第ZI10341号）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部控制鉴证报告（信会师报字[2017]第ZI10342号）。
5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度保荐工作报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度内部控制规则落实情况自查表的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-003
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司监事会主席召集。2017年4月6日，以电子邮件方式向全体监事发出会议通知；2017年4月17日下午，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室召开现场会议。
会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人（其中，委托出席的监事0人；以通讯表决方式出席会议的监事0人），超过半数。缺席会议的监事0人。会议由监事会主席崔静红主持，董事会秘书列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议议案一《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《2016年度监事会工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
2、审议议案二《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
3、审议议案三《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
4、审议议案四《关于报出公司2016年财务报告的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
5、审议议案五《关于2016年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核，公司董事会根据相关规定及要求，编制的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
6、审议议案六《关于〈2016年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案
经审阅公司的内部控制自我评价报告，监事会认为公司《2016年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、运行的实际情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
《2016年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议议案七《关于〈2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
经审核，监事会认为公司董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2016年度募集资金的存放与使用已履行了必要的程序，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，符合《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、公司《募集资金管理办法》的相关规定，并不存在募集资金存放、使用违规情形或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
《董事会关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
8、审议议案八《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
基于良好的合作, 公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构, 聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司 2017年度的具体审计要求和审计范围全权办理与立信会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理和合同订立事宜。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
9、审议议案九《2016年度利润分配预案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
公司拟以现有总股本160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元人民币（含税）, 合计派发现金股利64,000,000元人民币（含税）。
《关于2016年度利润分配预案的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
10、审议议案十《关于会计政策变更的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《关于会计政策变更的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
11、审议议案十一《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，并不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布公告于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
12、审议议案十二《关于修订〈监事会议事规则》的议案》
表决结果：以同意票3票、反对票0票、弃权票0票的票数通过议案。
《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司监事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-006
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《2016年度利润分配预案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。
一、2016年度利润分配方案:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果，确认2016年度母公司实现销售收入为818,963,735.73元，归属于公司所有者的净利润为 173,117,406.36 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润为176,157,615.67元。根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金共计人民币17,311,740.64元，余下可供分配的净利润为158,845,875.03元。
经公司实际控制人提议，2016年度利润分配方案为：
公司以现有总股本160,000,000股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币4.00元人民币（含税）, 合计派发现金股利64,000,000元人民币（含税）。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
二、独立董事意见
独立董事认为：公司2016年度利润分配方案符合相关法律法规的要求, 符合公司运营的实际情况, 该次分派方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况, 有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。
三、备查文件
1、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
特此公告
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-007
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次（定期）会议、第二届监事会第九次（定期）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体情况如下：
一、会计政策变更原因：
根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2016年 12月 3日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会〔2016〕22 号)，根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。规定要求2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。
二、会计政策变更内容
变更前公司采用的会计政策：
原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。城市维护建设税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。
变更后公司采用的会计政策：
1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。2、将自 2016年 5月 1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5月 1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。
三、本次会计政策变更对公司的影响
本次公司会计政策变更是根据财会〔2016〕22 号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及往年度的追溯调整，本次调整符合《公司法》、《增值税会计处理规定》等有关规定。
本公司执行该规定的主要影响如下：
■
除上述会计政策变更外，本公司无其他重要会计政策变更。
四、董事会关于会计政策变更的合理性说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
五、监事会关于会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，也不涉及追溯调整事项。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事关于会计政策变更的意见
独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-008
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。
现将相关内容公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准, 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。
本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。
1、募集资金管理情况。
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度的保障投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及公司章程的规定，结合公司情况，制订了募集资金的管理制度，由2012年度第四次临时股东大会审议通过。2016年3月28日，公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，公司与募集资金存放银行兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
2、募集资金置换情况。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前,已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元,经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金262,375,861.55元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
3、募集资金使用及结余情况
2016年1~12月，公司使用募集资金27967.56万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,237.59万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元；理财产品投资收入411.70万元；募集资金专用账户利息收入80.41万元；手续费支出0.11万元。截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币5336.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为28,700.00万元。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和确保公司日常经营资金使用的情况下，本公司拟使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过20,000万元进行现金管理，具体情况如下：
1、 现金管理的投资产品品种
公司除将以通知存款、协议存款、定期存款或结构性存款等方式存放以备随时使用（金额和期限由公司视情况而定）外，投资安全性高、流动性好、短期（不超过一年）银行和非银行类金融机构保本型理财产品且产品发行主体能提供保本承诺。
2、 现金管理额度
本次使用部分暂时闲置募集资金最高额度不超过28,800万元和自有资金最高额度不超过20,000万元，在上述额度内资金可滚动使用，单个投资产品的期限不得超过12个月。
公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。
3、 决议有效期
本次公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、现金管理的风险控制措施
1、严格刷选投资对象，选择安全性高、流动性好并且有保本承诺的机构发行的产品；
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核和批准程序
1、董事会审议情况
第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
2、监事会审议情况
第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，为了提高公司募集资金的使用效率和收益的正确决策，符合公司和全体股东的利益，符合规定，监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
3、独立董事意见
公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了认真审核，并发表了同意的独立意见。
4、保荐机构核查意见
公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序；在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。广发证券股份有限公司对瑞尔特公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事发表的《关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
4、广发证券股份有限公司出具的《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-009
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于举行2016年年度报告网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2016年年度报告》已于2017年4月17日经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。《2016年年度报告》、《2016年年度报告摘要》于2017 年4月19日发布于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《2016年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第9.10条规定，公司将于2017年4月25日15：00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与公司年度报告说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗远良先生，财务总监陈绍明先生，独立董事肖伟先生，公司副总经理、董事会秘书陈雪峰先生，保荐代表人郑允新先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002790 证券简称：瑞尔特 公告编号：2017-010
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，决定于2017年5月15日下午14时召开2016年年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议时间：2017年5月15日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：
深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年5月14日15:00起至2017年5月15日15:00时终止。
深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2017年5月15日9:30~11:30，13:00~15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年5月8日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）截至股权登记日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。前述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议；自然人股东本人不能亲自参加现场会议者，可以使用书面形式委托代理人（《授权委托书》样式文本详见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：厦门市海沧区后祥路18号公司办公楼一层会议室
9、出席现场会议须知
（一）携带证明原件
法人股东：法定代表人出席会议的，应持身份证原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书。
（下转126版）
