厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

（上接125版）

自然人股东：应持本人身份证原件；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证原件、股东签发的授权委托书原件。

（二）到会时间：请出席会议人员于会前半小时到达会场。

二、会议审议事项

议案1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案

议案2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案

议案3、关于《2016年度财务决算报告》的议案

议案4、关于《2017年度财务预算报告》的议案

议案5、关于2016年年度报告全文及其摘要的议案

议案6、关于续聘2017年度审计机构的议案

议案7、2016年度利润分配预案

议案8、关于调整张剑波董事2016年度薪酬的议案

议案9、2017年度董事薪酬方案

议案10、关于2017年度远期结售汇交易的议案

议案11、关于2017年度申请银行授信额度的议案

议案12、关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案

议案13、关于重新制定《公司章程》的议案

议案14、关于修订《股东大会议事规则》的议案

议案15、关于修订《董事会议事规则》的议案

议案16、关于修订《监事会议事规则》的议案

议案17、关于修订《独立董事工作制度》的议案

议案18、关于重新制定《募集资金管理制度》的议案

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2017年4月19日发布于信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定信息披露的报刊（《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）的公告文件。其中，议案6、议案7、议案8、议案9、议案12，涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者进行单独计票，议案13系须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议事项。

公司独立董事已向公司董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》并将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记

（一）登记时间、地点：

登记日期时间：2017年5月12日（上午9:00~11:30，下午 14:00~17:00）

登记地点：厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份公司证券事务部

（二）登记方式：现场登记、信函登记、传真登记、电子邮件登记

（三）登记手续：

1、登记时向公司提交的资料文件

法人股东：法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证明文件、个人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人签发并加盖法人公章的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

自然人股东：应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，股东委托代理人出席，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

2、登记方式

现场登记：在本公告通知的登记日期、时间内到达指定地点办理登记手续，并现场填写《股东大会出席登记表》（见附件3）；

异地登记：通过信函邮寄、传真或电子邮件的方式将上述资料文件、《股东大会出席登记表》的复印件或扫描件，于本公告通知的登记日期、时间届满前，送达至公司证券事务部，请于文件的显著位置注明“股东大会登记”字样，请发送后电话联系确认。

3、会务联系方式

联系部门：公司证券事务部

联系地址：福建省厦门市海沧区后祥路18号厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司证券事务部。邮编：361028

联系人：陈雪峰先生 联系电话：0592-6059559 传真：0592-6539868

电子邮箱：rtplumbing @ rtplumbing.com

4、会议注意事项：

1、会议期限预计半天，股东、股东委托代理人出席会议的交通、食宿等费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遭遇突发事件影响，则本次会议议程另行通知。

四、提案编码

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五、《参加网络投票的具体操作流程》（详见附件1）

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

附：1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》样式文本

3、《股东大会出席登记表》

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会会议表决时，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票。

一.网络投票的程序

1、投票代码：362790

2、投票简称：瑞尔投票

3. 填报表决意见或选举票数。

本次会议审议议案，均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

本委托人(名称/姓名):__________________________委托 先生/女士(身份证号码: )代表本人/本单位出席厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2016年年度股东大会现场会议（下称“会议”）, 并以本人名义按照以下指示对下列议案投票。

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注：1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“赞成”、“反对”、“弃权”对应栏中进行勾选（须划“√”）为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如果委托人/委托单位对会议审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一事项有两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思对该议案进行投票表决。

本授权委托书有效期：自然人股东委托代理人出席会议，委托书经自然人股东签字、受托人签字后生效；法人股东法定代表人委托代理人出席会议，由法人股东加盖公章并经法定代表人签字、受托人签字后生效，直至本次会议结束时效力终止。

委托人（签字）/委托人（法人公章）、法定代表人（签字）:________________________

委托人身份证号码/委托人（法人）营业执照号码：_________________________________

委托人股票账号：___________ 委托人持股性质：__________委托人持股数：__________

受托人（签字）：____________受托人身份证号码：________________________________

签发日期： 年 月 日

附件3

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

2016年年度股东大会出席登记表

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厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股。本次股票公开发行后, 公司的总股本由12,000万股增加至16,000万股。

本次发行股票，共募集股款人民币663,200,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元。

（二）募集资金使用及结余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的部分项目在募集资金实际到位之前, 已由公司以自筹资金先行投入实施。截至2016年2月29日止, 本公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为262,375,861.55元, 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并于2016年3月21日出具了“信会师报字[2016]第310211号”《募集资金置换专项审核报告》。

2016年1~12月，公司使用募集资金27967.56万元，其中，以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金26,237.59万元；公司使用闲置募集资金购买理财产品28,700.00万元；理财产品投资收入411.70万元；募集资金专用账户利息收入80.41万元；手续费支出0.11万元。

截至2016年12月31日，募集资金账户余额为人民币5336.08万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），期末用募集资金购买理财产品尚未到期余额为28,700.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）募集资金专户存储情况：

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（二）募集资金三方监管协议的签订、履行情况：

2016年3月28日，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行、兴业银行股份有限公司厦门海沧支行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，与募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。《募集资金三方监管协议》均在正常履行中，并不存在违约问题。

三、报告期内募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日为止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币27967.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日为止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及公司制定的《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

2017年4月17日

附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

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