江苏亨通光电股份有限公司
关于与世纪互联建设量子数据中心和智慧社区的公告

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-027号

江苏亨通光电股份有限公司

关于与世纪互联建设量子数据中心和智慧社区的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●江苏亨通光电股份有限公司与世纪互联共同建设量子数据中心和智慧社区；

●前期合作领域包括超级数据中心与大数据基础设施建设、量子加密通信IDC技术应用、城市智慧社区；

●未来合作领域包括成立合资运营公司、江苏互联网大数据产业投资基金。

基于国家战略与互联网的发展形势，亨通光电与世纪互联立足在各自领域优势，为共同建设优质互联网生态环境，双方聚焦大数据网络平台建设、运营与安全保密，共同构建智慧城市的数据中心节点，打造中国领先的智慧城市量子安全保密数据中心与大数据基础设施服务运营平台。

一、合作协议主要内容

(一) 前期合作领域

1. 超级数据中心与大数据基础设施建设

双方将结合国内主要经济地带智慧城市的发展状况，共同建设包括但不限于：

(1) 量子安全加密的超级数据中心；

(2) 为互联网和大数据应用提供支撑服务的大数据城市管廊和数据中心节点；

(3) 联接各城市数据中心节点的大容量骨干光纤网络。

双方打造超级数据信息平台与安全保密生态运营平台，创立全新的运营模式。以江苏省为首期建设示范区，分期建设覆盖全省主要经济地带的300个数据节点，并实现由量子安全加密数据中心构成的超级信息平台。

2. 量子加密通信IDC技术应用合作

双方共同就数据中心传输的量子加密进行技术研究和产业合作，推动数据中心实现包括传输、电力和数据安全的配套升级。

3. 城市智慧社区的合作

双方在新型智慧社区信息基础设施投资建设、智慧社区运营及增值服务领域联合拓展业务，在智慧城市建设、运营方面开发存在合作条件的项目。

(二) 未来合作领域

1. 成立合资运营公司

在前期合作领域合作成熟后，双方共同成立合资公司，具体方案在成立公司时另行商议。

2. 金融投资领域合作

待相关产业成熟时，双方择机共同发起设立江苏互联网大数据产业投资基金，用于投资建设数据管廊、量子通信、IDC节点、智慧社区、智慧小镇等相关上下游产业，具体内容另行商定。

(三) 合作模式

世纪互联提供骨干网IDC机房、CDN节点、CP资源和运营服务团队。亨通光电提供各地社区资源、资金与工程技术力量，初期拟开放提供不少于5万户社区家庭接入用户。双方共同推广大数据管廊、量子数据中心等创新型未来信息基础设施以及智慧社区与城市运营服务业务。

未来成立的合资公司负责项目的组织、协调、实施、资源整合以及建设运营管理，重资产投资由江苏互联网大数据产业投资基金负责领投。

(四) 项目推进进度

前期合作项目将于协议生效之日起3个月内分别签署具体合作协议，并于2017年内推进落实。后期合作项目将根据项目成熟程度择机推进。

二、项目意义

2016年8月19日，江苏省公布实施《江苏省大数据发展行动计划》，将夯实信息网络基础、构建统一数据资源中心、提升数据中心服务能力、推动创新发展、培育新兴业态、实施重点工程等作为主要任务。该文件出台将加快江苏省大数据产业发展，促进经济社会转型升级。

亨通光电拥有通信传输研发、智慧社区、量子安全加密等各方面的产业优势和产业布局；世纪互联拥有在全国骨干网数据中心建设、管理、运营和CND内容方面的优势，双方在战略层面的合作，将融合双方优势，按照资源互补、优势共济、协同运营与利益共享的原则，打造信息安全、平安生活环境，积极推进智慧城市量子安全保密大数据中心与大数据基础设施服务运营平台建设的深度合作，加快实施智慧社区的数据中心节点建设及CDN内容下沉推广应用，对双方在该领域业务发展将起到积极的推动作用。

四、风险提示

本次合作依托双方资源，前期在超级数据中心与大数据基础设施建设等三个领域展开合作，在战略合作协议签订后的三个月内分别落实，项目进展对公司2017年的业绩影响程度目前不能确定。后期合作将根据项目成熟程度成立项目合资公司及产业基金，具体时间尚具有不确定性。

公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 亨通光电与世纪互联关于建设量子数据中心和智慧社区战略合作协议。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一七年四月十九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-028号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2017年4月18日以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》等3项议案，决议如下：

一、审议通过《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；

表决结果：同意票5票，否决票0票，弃权票0票。关联董事崔根良、钱建林、吴如其、沈明权回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《提请召开2017年第二次临时股东大会》的议案；

表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

独立董事就《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案及《提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案发表事前认可意见及独立意见。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一七年四月十九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-029号

江苏亨通光电股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2017年4月18日以通讯表决召开，会议通知已于2017年4月11日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议了《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》等3项议案，决议如下：

一、审议通过《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案；

表决结果：同意票3票，否决票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述两项议案审议内容详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-029号。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二○一七年四月十九日

证券代码：600487 股票简称：亨通光电   公告编号：2017-030号

江苏亨通光电股份有限公司

关于延长非公开发行股票股东大会

决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2016年4月22日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案》等议案。董事会审议通过后将上述两项议案提交公司2016年第三次临时股东大会审议并通过，同意本次非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期为公司2016年第三次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起12个月，即2016年5月11日至2017年5月11日（上海证券交易所网站公告，亨通光电：2016-038 号、2016-053号）。

2017年1月11日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过（详见上海证券交易所网站公告，亨通光电：2017-003号）。

鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期以及对董事会的授权有效期即将届满，为不影响非公开发行股票事项的继续推进，公司第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至2017年第二次临时股东大会审议通过后12个月，授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期及授权有效期延长至股东大会审议通过后12个月，此外，本次非公开发行股票其他事项不变。

独立董事就《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案及《提请股东大会延长》的议案发表事前认可意见及独立意见：

1. 公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的有关规定。

2. 公司决定延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，维护了全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

《延长非公开发行股票股东大会决议有效期》的议案及《提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期》的议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

董事会

二○一七年四月十九日

证券代码：600487 证券简称：亨通光电 公告编号：2017-031

江苏亨通光电股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月4日

●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月4日14点30分

召开地点：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月3日

至2017年5月4日

投票时间为：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2017年4月18日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过了上述议案，详见公司于2017年4月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2017年第二次临时股东大会会议材料》。

2、 特别决议议案：议案1

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：崔根良、亨通集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017年5月3日 15:00 至 2017 年5月4日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。

2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/ 名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；

第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指令；

第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理- 投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（二）登记时间：2017 年 5月3日上午 8:30-11:30，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记手续：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件，委托代理人

持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证复印件。

2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定

代表人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式

登记。

六、 其他事项

（一）会议联系方式：

联系人： 刘薇

联系电话：0512—63430985

传 真：0512—63092355

通讯地址：江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号亨通光电董事会办公

室

邮 编：215200

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程

按当日通知进行。

（三）出席会议的股东费用自理。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2017年4月19日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亨通光电股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月4日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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