上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司出资设立公司的公告
证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-038
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司出资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的：成都全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币450万元，首次出资180万元；
●投资标的：河南全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币750万元，首次出资210万元；
●投资标的：湖北全筑新军住宅科技有限公司；投资金额：人民币400万元，首次出资80万元。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）近期分别在成都、湖北、河南设立其控股子公司，并完成了工商核准登记，取得营业执照。
（二）董事会审议情况
全筑新军设立控股子公司已经其股东大会审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）成都全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“成都全筑新军”）
1、企业类型：其他有限责任公司
2、企业住所：中国（四川）自由贸易实验区成都高新区天府大道北段1700号3栋3单元7层713号
3、法定代表人：周强
4、注册资本：人民币500万元
5、经营范围：网络技术、计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；室内外装饰装修工程、园林绿化工程、风景园林工程、园林景观工程、机电安装工程、暖通工程、电气工程、管道工程、幕墙工程、钢结构工程设计、施工（凭资质证书经营）；清洁服务；企业管理咨询；企业营销策划；会议及展览展示服务；礼仪服务；商务咨询（不含投资咨询）；网上贸易代理；计算机系统集成；销售；计算机软硬件及配件；建材（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、音响设备、日用品。（依法经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、标的公司股东结构如下：
■
（二）河南全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“河南全筑新军”）
1、企业类型：其他有限责任公司
2、企业住所：郑州市金水区金水路288号11号楼6层611号
3、法定代表人：俞正宏
4、注册资本：人民币1000万元
5、经营范围：计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机系统集成；室内外装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程、园林古建筑工程、机电设备安装工程、水暖电安装工程、绿化工程；清洁服务；市场营销策划，企业咨询管理，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务；销售；计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、标的公司股东结构如下：
■
（三）湖北全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“湖北全筑新军”）
1、企业类型：其他有限责任公司
2、企业住所：武汉市东西湖区文苑花园4栋29号
3、法定代表人：卢鸣
4、注册资本：人民币500万元
5、经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工；建筑幕墙建设工程专业施工；园林古建筑建设工程专业施工；机电设备安装建设工程专业施工；水暖电安装建设工程专业施工；建筑装饰建设工程专项设计；幕墙建设工程专项设计；风景园林建设工程专项设计；绿化养护、清洁服务；市场营销策划；企业咨询管理；展览展示服务；婚庆礼仪服务；商务信息咨询；计算机网络科技、计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、标的公司股东结构如下：
■
三、其他投资主体基本情况
1、周强
男，中国国籍，1977年生。
2、俞正宏
男，中国国籍，1975年生。
3、卢鸣
男，中国国籍，1975年生。
四、对外投资协议的主要内容
（一）成都全筑新军
1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本500万元，首次双方共同出资200万元，按各自持有比例出资。
（二）河南全筑新军
1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本1000万元，首次双方共同出资300万元，按各自持有比例出资。
（三）湖北全筑新军
1、公司设董事会，成员3名，全筑新军提名2人，董事长由全筑新军提名董事担任。另一名董事由公司自然人股东担任，并担任公司法定代表人、总经理。
2、公司不设监事会，设执行监事1人。
3、公司财务负责人由全筑新军委派。
4、公司注册资本500万元，首次双方共同出资100万元，按各自持有比例出资。
五、本次投资的目的及对上市公司的影响
住宅新军主要从事定制精装业务。其在成都、武汉、郑州设立子公司是业务布局、开拓当地或区域定制精装业务的需要。
六、风险提示
三家标的公司在开拓定制精装市场时，可能受到本行业及下游行业发展、当地或区域行业监管政策等因素的影响，业务拓展及经营业绩存在一定的不确定性。
公司敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。
特此公告。
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会
2017年4月18日
