深圳市全新好股份有限公司
第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-046

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次（临时）会议于2017年4月18日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月15日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2016年度工作报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》第四节。

本议案尚需股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度财务报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度审计报告》。

本议案尚需股东大会审议。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度利润分配及股本转增方案》；

经公司2016年度审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2017）170008号审计报告，公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元、资本公积为272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

公司2016年度利润分配或资本公积金转增预案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》

本议案尚需股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有效地为本公司提供了2016年度财务及内部控制审计服务，对公司情况了解、专业能力胜任，因此决定2017年度继续聘任其为本公司审计机构。根据公司审计工作的工作量，确定其年度审计报酬为68万元（含财务审计费用及内部控制审计费用）。

独立董事卢剑波、胡开梁、徐栋对此表示同意，并同意提交股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度内部控制评价报告》。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事2016年度述职报告》

本议案尚需股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

经审核，董事会认为：本次会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

经研究公司拟定于2017年5月10日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2016年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017—047

深圳市全新好股份有限公司

第十届监事会第七次（临时）

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议于2017年4月18日10：30，以通讯的方式召开，应到会监事3人，实际到会3人，会议通知于2017年4月15日以邮件和短信方式发出，符合《公司章程》及《公司法》等法律法规的规定，会议审议通过了以下决议：

一、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《监事会2016年度工作报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会2016年度工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2016年度财务报告》；

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》；

公司董事会已经编制了2016年年度报告及其摘要，经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市全新好股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》；

经审核，监事会认为董事会提出的公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案符合公司目前实际经营情况，符合《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关法规的规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（一）公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司目前经营业务的实际情况，建立健全了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系。现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。

（二）公司信息披露制度和重大事项报告制度能得到严格执行，但公司应当在今后的运作中加强制度的执行力度，强化对董事、监事和高级管理人员的培训以及信息披露管理，公司财务控制也应当继续予以加强。

（三）内控体系建设按照《深圳市全新好股份有限公司内控管理规范实施方案》稳步推进。通过对公司层面及业务活动层面的风险评估和管理来制定和采取相应的控制措施，公司于2012年3月31日完成了内部控制体系文件《内部控制管理手册》的编制工作，并自2012年4月1日起颁布实施。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷；非财务报告内部控制存在重要缺陷；公司在评价过程中发现在可控范围之内全面预算等方面存在内部控制一般缺陷，不影响控制目标的实现。针对上述发现的内部控制重要缺陷，公司已采取相应的整改措施或制订了相应整改计划。实现了对内部控制体系的持续优化、完善。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、以同意3票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于对公司前期会计差错更正的议案》。

经审核，监事会认为：公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于前期会计差错更正的公告》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

监 事 会

2017年4月18日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-048

深圳市全新好股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2016年年度股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2017年4月18日召开第十届董事会第二十一次（临时）会议，决议定于2017年5月10日召开2016年年度股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年5月10日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2017年5月9日-2017年5月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月10日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年5月4日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次年度股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《董事会2016年度工作报告》

详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2016年年度报告》第四节。

（二）《公司2016年度财务报告》

（三）《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》

（四）《公司2016年年度报告及其摘要》

（五）《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

（六）《公司独立董事2016年度述职报告》

（七）《监事会2016年度工作报告》

上述议案详见于2017年4月19日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2017年5月8日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十一次（临时）会议决议，

2、第十届监事会第七次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前

一日）下午3：00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3：

00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2016年年度股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《董事会2016年度工作报告》：同意□ 反对□ 弃权□

2、审议《公司2016年度财务报告》；同意□ 反对□ 弃权□

3、审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》；同意□ 反对□ 弃权□

4、审议《公司2016年年度报告及其摘要》；同意□ 反对□ 弃权□

5、审议《续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》；同意□ 反对□ 弃权□

6、审议《公司独立董事2016年度述职报告》；同意□ 反对□ 弃权□

7、审议《监事会2016年度工作报告》；同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2017 年5月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-049

深圳市全新好股份有限公司

关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）拟以总股本230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本分配预案已经公司第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案的内容

报告期内本公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元、资本公积为272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。目前公司资本公积金余额较大，公司总股本较小。为了积极回报广大投资者，提振市场信心，公司董事会拟定的公司2016年度利润分派方案：以截止2016年12月31日公司股本总数230,965,363股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定。本次利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。本次利润分配预案具备合法性、合规性。

二、董事会意见

公司第十届董事会第二十一次（临时）会议一致审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

报告期内本公司2016年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润为78,019,021.13元、资本公积为272,506,839.46元。扣除以前年度亏损后，归属于母公司股东的未分配利润未达到进行现金股利分配的要求。鉴于此，经董事会研究决定：本年度不向股东派发现金红利，也不送红股，但以总股本230,965,363为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

按照《公司法》及中国证监会相关文件规定，公司董事会决定不进行现金利润分配，也不送红股，但以资本公积金转增股本预案符合相关法律法规和《公司章程》规定。

四、监事会意见

公司第十届监事会第七次（临时）会议审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积金转增预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、《深圳市全新好股份有限公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议》

2、《深圳市全新好股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议》

3、《2016年年报事项独立董事意见》

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-050

深圳市全新好股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定要求，对公司前期会计差错予以更正。公司于 2017 年 4 月 18日召开的第十届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，现将具体情况公告如下：

一、前期差错更正的原因及内容

公司2015年末资本公积-其他资本公积中，75,124,020.69元为2001年与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动等产生，公司2007年处置相关子公司时未将其转入处置当期损益。

根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定，企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

二、前期差错更正的会计处理及对财务报表的影响

公司对上述前期会计差错事项已按照追溯重述法进行了更正。前期差错更正事项影响2015年度合并财务报表项目及金额情况如下：

1、2015年度合并资产负债表

■

上述前期差错更正事项，公司董事会、监事会和独立董事已作出决议或出具书面意见报告，公司已经追溯重述了2015年度财务报表的比较数据。

对于上述前期会计差错更正事项，公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于深圳市全新好股份有限公司前期差错更正的专项说明》（众环专字【2017】170010号）

三、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明和意见

（一）董事会意见

本次会计差错更正是必要、合理的，符合《企业会计准则 28 号-会计政策、

会计估计变更和差错更正》等相关法律法规的有关规定，追溯调整过程合法合规。

（二）监事会意见

公司对以前年度会计差错的更正调整，依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意公司此次对前期会计差错进行更正。

（三）独立董事意见

独立董事认为：1、公司本次对前期会计差错更正事项审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况；2、公司本次对前期会计差错更正事项符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。修改后的相关定期报告更加清晰、准确地反映财务状况和经营成果，有利于维护公司与股东的合法利益。鉴于此，我们同意本次对公司前期会计差错更正事项。

四、报备文件

（一）公司第十届董事会第二十一次（临时）会议决议

（二）公司第十届监事会第七次（临时）会议决议

（三）2016年年报事项独立董事意见

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日