南通四方冷链装备股份有限公司

公司代码：603339 公司简称：四方冷链

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度利润分配预案是：以未来实施分配时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37,844,325.00元。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

南通四方冷链装备股份有限公司于2012年6月15日由南通冷冻设备有限公司整体变更设立，于2016年5月19日在上交所上市。

（一）公司主要业务

公司主营业务是冷链装备和特种集装箱的研发、生产和销售，公司主营产品是以速冻设备为主的冷冻设备和罐式集装箱。公司是国内综合优势领先的冷链装备制造企业和快速发展的特种集装箱制造企业。报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

（二）公司经营模式

1. 冷冻设备主要用于农副产品、食品等产品的加工和储运。客户对冷冻设备的功能、性能等需求呈现出较大的差异性，所需产品多为非标准化产品，个性化需求明显，公司生产组织为“以销定产、以产定购”，根据客户需求进行产品设计，并根据订单制定生产计划，进行原材料采购，进而组织生产。销售方面主要采用直接销售的模式，通过直接与客户接触，了解并有针对性的分析其潜在需求，以获取订单。

2. 罐式集装箱主要用于满足化学品、食品饮料、能源等行业的物流需求，客户在产品运输介质、功能、外观等方面存在个性化需求，公司主要采取“以产定购”为主，辅以“安全库存管理”的模式制定采购计划，并采取“以销定产”模式组织生产。罐式集装箱的生产过程始终在第三方检验机构全程监控下，并需通过无损探伤、水压、气密等试验进行关键停止点控制。

（三）行业情况说明

公司所处行业情况请见本报告“经营情况讨论与分析”一节。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 6.76 亿元（2015年：7.37亿元），同期下降8.35%；实现净利润1.24亿元（2015年：1.26亿元），同期下降1.01%；2016年末归属于上市公司股东的净资产13.10亿元（2015年：7.16亿元），同期增长83.06%。总体来说，2016年公司依托于顺应市场的营销布局、持续的技术创新及有效的成本管理，盈利水平保持平稳。

主要工作开展情况：

1、积极调整营销策略，拓展新市场新客户

速冻设备营销方面，充分发挥公司营销优势，各营销区域资源共享，以项目运作方式，获得禽肉类加工行业客户近百台速冻设备订单，实现公司大客户项目服务机制运作。拓展应用链，以速冻设备带动冷链相关配套设备，与全球知名制冷压缩机企业进行战略合作；拓展以卤制品为代表的冷冻休闲食品行业，与行业知名客户取得合作。

罐式集装箱营销方面，获得行业前十大客户的订单超4000台，进一步巩固了公司在行业中的地位。2016年公司加大了新客户的开发力度，开发新客户44个。

2、加强技术创新，加快新产品开发速度

食品冷冻冷藏加工配套制冷机组方面，成功开发了大功率多并联变频机组系列产品；公司作为国内首家引进日本CO2集成制冷机组的企业，着力研发CO2制冷系统与速冻设备的配套应用，同时开发新型蒸发器满足CO2高压系统，增强市场竞争优势。

先后与南京理工大学、上海海洋大学、中科院理化研究所等单位开展了产学研合作，就蒸发器空间冷气流场进行了试验研究及数值模拟仿真研究，进行了新型冲击式隧道速冻装置的风口结构、空气流道、能耗、冻结速度测试和研究，通过产学研合作，提高速冻装置的冻结性能。

2016年完成了以下新产品的研发：新型冲击式隧道速冻装置，IBC中型散装集装罐、粉尘罐式集装箱、硝酸衬铝罐式集装箱、双层罐式集装箱。

3、加强成本管控，提升产品利润

在报告期内，公司加强了成本管控体系的打造，建立了以产品利润为中心的标准工时体系、材料定额管理体系、采购物资招标和询比价管理体系。通过成本定额及建立公司、部门和班组的三级成本管理体系，提高了产品生产效率，降低了生产消耗，提升了产品利润，增强了产品的市场竞争优势。

4、注重人才储备和培养工作，成效显现

公司围绕人才建设战略，建立了以员工能力、员工思维模式以及员工治理方式为支撑的人才管理模型并打通了员工职业双通道。同时公司积极引聘高层次、复合型人才，开展有效的研发合作，建立了一支研究能力强、技术水平高、科研成果多的工程技术人才队伍，打造了一个不断创新、务实、敬业的管理班子，形成了学习型组织文化氛围。

报告期内，为加强产品研发能力，公司先后引进博士后1名，硕士研究生5名。引进其他高端技术、管理人才5名。通过产学研合作项目和技术科研项目柔性引进各类专家、博士10多人。通过年龄结构、学历结构的调整，公司形成了六级人才梯队，为公司快速可持续发展奠定了良好的基础。

5、募投项目建设

公司2016年5月在上交所挂牌上市，募集资金到位后，按照上市公司募集资金监管相关规定，及时进行了置换及项目建设工作，截止报告期末，冷链装备技术中心项目已建设完成，冷链装备扩产项目、罐式集装箱扩产项目正在有序建设中。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至本报告期，本公司合并财务报表范围包含四方冷热公司、四方罐储公司和四方香港公司三家全资子公司。

证券代码：603339 证券简称：四方冷链 公告编号：2017-023

南通四方冷链装备股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南通四方冷链装备股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2017年4月9日向全体董事、监事和高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知。

本次会议于2017年4月19日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南通四方冷链装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：

(一) 审议并通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 9票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

(二) 审议并通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(四) 审议并通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于〈2016年年度报告〉及〈2016年年度报告摘要〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），预计共派发现金红利37,844,325.00元（含税），占截止2016年12月31日未分配利润人民币124,443,134.56元的30.41%。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于2017年度申请银行授信额度的议案》

根据公司经营发展需要, 2017 年公司拟向银行申请不超过 6亿元的授信额度，授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等，授信期限最长不超过五年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额, 并授权公司法定代表人黄杰签署相关授信的法律文书, 办理有关手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《关于2016年度日常关联交易的执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案》

2016年公司与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易，总额7,332,936.31元，未超过2015年年度股东大会的预授额度1,000.00万元人民币；预计2017年与南通强生输送设备厂和南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总金额不超过1,200.00万元人民币。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

以上议案关联董事黄杰回避表决。该议案同意票8票、反对票0票、弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议并通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，独立、客观、公正、及时的完成了与公司约定的各项审计业务，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告审计机构和内控审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定2017年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过《关于2017年董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议并通过《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(十二) 审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(十三) 审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加资金运营收益，在保障公司正常生产经营资金需求的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过最近一期经审计总资产的30%额度的自有闲置资金择机购买低风险理财产品，在此额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

(十四) 审议并通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）。

表决结果： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

特此公告。

南通四方冷链装备股份有限公司董事会

2017年4月19日