宁波舟山港股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2017-015
宁波舟山港股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场46楼4613会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，公司董事陈国潘、郑少平、陈志昂，独立董事许永斌、杨梧、张四纲因工作原因，未能出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席3人，公司监事陈国荣因工作原因未能出席会议；
3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2016年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：宁波舟山港股份有限公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2017年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2017年度债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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■
3、 关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的13项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意，其中第10项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意；议案4、7、9、10、11.00、12.00对单独或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案9，宁波舟山港集团有限公司作为关联股东，其持有的10,052,660,805股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：叶元华、张弈
2、律师鉴证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
宁波舟山港股份有限公司
2017年4月20日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－016
宁波舟山港股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年4月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合电话的方式召开了第四届董事会第一次会议，此次会议于2017年4月14日以书面方式通知了全体董事。
公司董事毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖参加了本次会议。公司董事陈国潘因事请假，书面委托公司董事蒋一鹏代为出席。会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。
本次会议由毛剑宏主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
(一) 审议通过《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事长的议案》
会议选举毛剑宏先生为公司第四届董事会董事长。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
(二) 审议通过《关于宁波舟山港股份有限公司第四届董事会各专门委员会换届的议案》
同意公司第四届董事会各专门委员会成员组成如下：
公司董事会战略委员会：由毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘组成，其中毛剑宏为主席；
公司董事会审计委员会：由许永斌、杨梧、张四纲、吕靖组成，其中许永斌为主席；
公司董事会薪酬与考核委员会：由张四纲、郑少平和吕靖组成，其中张四纲为主席；
公司董事会提名委员会：由吕靖、金星、陈志昂、杨梧和许永斌组成，其中吕靖为主席。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司总经理的议案》
同意董事会聘任宫黎明先生担任公司总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司副总经理的议案》
同意聘任褚斌先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任蒋一鹏先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任陈国潘先生为公司副总经理，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
(五) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》
同意聘任蒋伟先生为公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘；
公司四名独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
(六) 审议通过《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》
同意聘任蔡宇霞女士为公司证券事务代表，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，期满可以续聘。
特此公告。
附件：相关人员简历
宁波舟山港股份有限公司董事会
二○一七年四月二十日
附件
相关人员简历
毛剑宏先生，出生于1964年1月，工学博士，中国国籍，无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。1984年7月至1985年9月，任杭州半山电厂见习技术员；1985年9至1986年3月，任浙江第一火电承包公司助理工程师；1986年3月至1998年4月，浙江北仑港发电厂工程建设公司历任助理工程师、工程师、项目经理、副总工程师、副总经理；1998年4月至2000年10月，任浙江省电力建设总公司副总经理；2000年10月至2002年12月，任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理；2002年12月至2011年10月，任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员；2011年10月至2015年2月，任浙江省能源集团有限公司副董事长、副总经理、党委委员，浙江浙能电力股份有限公司董事、总经理；2015年2月至2015年8月，任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记；2015年8月至2016年11月，任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记；2016年11月起至今任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记；2016年12月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生是教授级高级工程师。
宫黎明先生，出生于1962年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司董事、总经理、党委委员、书记。宫先生1981年参加工作，1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任，1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006年10月至2007年2月任宁波港集团有限公司副总裁兼办公室主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁，2008年4月至2016年1月任宁波港集团有限公司党委委员、宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016年1月至2016年3月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波港股份有限公司董事、副总裁，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份有限公司副总裁，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司总经理、党委书记；2017年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。
褚斌先生，出生于1968年10月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。褚先生1990年8月参加工作，1990年8月至1996年3月在北仑集装箱公司调度室工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司市场开发部副经理，1998年5月至2000年11月任北仑集装箱公司集装箱科副科长，2000年11月至2003年5月历任北仑第二集装箱有限公司操作部副经理、经理，2003年5月至2005年3月任北仑第二集装箱有限公司副总经理，2005年3月至2008年5月任宁波港集团有限公司业务部副部长，2008年5月至2013年5月任北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2013年5月至2014年9月任宁波港股份有限公司总裁助理、北仑第二集装箱码头分公司总经理、党委副书记，2014年7月兼任宁波港国际物流有限公司总经理，2014年9月至2014年10月任宁波港股份有限公司总裁助理、宁波港国际物流有限公司总经理，2014年10月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014年7月至2016年3月兼任宁波港国际物流有限公司总经理），2016年4月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。褚先生拥有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。
蒋一鹏先生，出生于1968年7月，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理。蒋先生1987年7月参加工作，1987年7月至1991年2月在北仑港埠公司工作，1991年2月至1996年3月在北仑集装箱公司工作，1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱码头有限公司工程部技术总监、副经理，1998年5月至2001年6 月任北仑集装箱公司机械二队副队长，2001年6月至2004年3月历任北仑第二集装箱有限公司营运操作部值班经理、副经理，2004年3月至2006年3月历任北仑第三集装箱有限公司营运操作部经理、商务部经理，2006年3月至2006年7月任宁波港吉码头经营有限公司营运操作部高级经理，2006年7月至2008年5月任镇海港埠有限公司副总经理，2008年5月至2013年5月任镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2013年5月起至2014年10月任宁波港股份有限公司总裁助理、镇海港埠分公司总经理、党委副书记，2014年10月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理（其间，2014年10月至2016年3月兼任镇海港埠分公司总经理、党委副书记），2016年4月起至今任宁波舟山港股份有限公司董事。蒋先生毕业于浙江广播电视大学电气工程专业，拥有大专学历。蒋先生是工程师。
陈国潘先生，出生于1965年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司董事、副总经理、党委委员。陈先生1984年参加工作，1984年至2015年1月在海军某部任职。2015年1月至2016年1月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员，2016年1月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司副总经理、党委委员，2017年1月至今任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员；2017年2月至今任宁波舟山港股份有限公司董事。
蒋伟先生，出生于1966年2月，中国国籍，无境外居留权，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年参加工作，1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司工作，2002年8月至2007年2月任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团有限公司办公室副主任，2007年2月至2008年4月任宁波港集团有限公司办公室主任，2008年4月至2011年7月任宁波港股份有限公司总裁办公室主任，2011年7月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任，2011年8月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书。蒋先生先后毕业于浙江工业大学工业管理工程专业、中共中央党校函授学院经济管理专业，拥有本科学历。
蔡宇霞女士，出生于1977年11月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。蔡女士1998年参加工作，2007年8月至2008年6月任宁波港集团有限公司改制上市办公室综合组成员，2008年6月至2014年11月任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部副科长、科长，2014年11月至2016年3月任宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部主任助理，2016年3月至今任宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理。蔡宇霞拥有上海海事大学MBA硕士学位，经济师职称。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－017
宁波舟山港股份有限公司
关于选举第四届董事会董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话会议方式召开了公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权选举毛剑宏先生担任公司第四届董事会董事长。
毛剑宏先生的简历请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2017-016”号公告。
宁波舟山港股份有限公司
董事会办公室
二〇一七年四月二十日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临2017－018
宁波舟山港股份有限公司
关于选举公司第四届监事会主席和
副主席的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”)在宁波环球航运广场4915会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议通知于2017年4月14日以书面方式通知了全体监事。
监事胡星儿、袁海平、蔡琳琳、金国平、胡耀华参加了本次会议。会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会的法定人数。
本次会议由监事胡星儿主持，公司董事会秘书蒋伟先生列席会议。经过审议，会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司监事会主席和副主席的议案》，选举结果如下：
监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举胡星儿先生为公司第四届监事会主席，
监事会以5票同意，0票反对，0票弃权，选举袁海平先生为公司第四届监事会副主席。
特此公告。
附件：胡星儿先生和袁海平先生简历
宁波舟山港股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十日
附件
胡星儿先生和袁海平先生简历
胡星儿先生，出生于1957年9月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。胡先生于浙江省电力职工大学工业会计专业毕业，大学专科学历，会计师。1975年9月参加工作，1999年1月至2004年12月任台州发电厂财务部主任、副总会计师，2004年12月至2013年4月任浙江浙能电力股份有限公司财务产权部主任，2014年10月至2015年8月任浙江省海洋开发投资集团有限公司财务产权部主任，2015年8月至2016年2月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务产权部主任，2016年2月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团有限公司财务部主任，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。
袁海平先生，出生于1965年5月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。袁先生在职本科学历，政工师。1982年6月参加工作，1982年6月至1998年8月在部队服役（其间:1984.09--1987.07北京空军指挥学院航空兵参谋专业学习），2006年9月至2011年6月任镇海港埠分公司政工部主任，2011年6月至2016年3月任宁波港股份有限公司监察审计部副部长、纪委办公室主任，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司纪委办公室主任、宁波舟山港股份有限公司监察审计部部长，2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司监察审计部副主任。
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－019
宁波舟山港股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话会议方式召开了公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司董事会秘书的议案》。全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任蒋伟先生担任公司董事会秘书，任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，任期届满可以续聘。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将蒋伟先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
蒋伟先生的简历请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2017-016号”公告，蒋伟先生的联系方式如下：
电话：0574-27686151；
传真：0574-27687001；
邮箱：jiangw@nbport.com.cn。
通信地址：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室
宁波舟山港股份有限公司
董事会办公室
二〇一七年四月二十日
证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2017－020
宁波舟山港股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日在宁波环球航运广场4915会议室以现场结合电话会议方式召开了公司第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任宁波舟山港股份有限公司证券事务代表的议案》，全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权同意聘任蔡宇霞女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，聘用期为自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年，期满可以续聘。
蔡宇霞女士的简历请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2017-016”号公告。蔡宇霞女士的联系方式如下：
电话：0574-27697137；
传真：0574-27687001；
邮箱：cyx@nbport.com.cn。
通信地址：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室
宁波舟山港股份有限公司
董事会办公室
二〇一七年四月二十日
