合诚工程咨询集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人黄爱平及会计机构负责人（会计主管人员）沈明华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年4月18日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公告编号为2017-019的《重大事项停牌公告》，经公司申请，公司股票于2017年4月17日紧急停牌，并已于2017年4月18日起继续停牌。公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并在停牌后10个交易日内核实上述重大事项是否构成重大资产重组。公司将及时公告该事项的进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 合诚工程咨询集团股份有限公司
法定代表人 黄和宾
日期 2017年4月19日
证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-020
合诚工程咨询集团股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2017年4月14日以邮件及微信方式发出召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2017年4月19日以现场结合通讯的方式召开并作出决议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中通讯表决3人）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
一、 审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。
二、 审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权
公司第二届董事会董事谢金祥先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会的委员职务，董事会已收到谢金祥先生的辞职报告。公司董事会同意选举高玮琳女士担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告。
合诚工程咨询集团股份有限公司董事会
2017年4月19日
公司代码：603909 公司简称：合诚股份
2017年第一季度报告
