广东万和新电气股份有限公司
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1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2017年第一季度报告全文>及<2017年第一季度报告正文>》；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年第一季度报告全文》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；《2017年第一季度报告正文》（公告编号：2017-012）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度监事会工作报告》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
《2016年度监事会工作报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度财务决算报告》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2016年的财务状况和经营成果。
5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
《2016年度内部控制自我评价报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2016年度证券投资情况的专项说明》；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密，未发现证券投资违规行为。
《关于2016年度证券投资情况的专项说明》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2016年度审计报告》（广会审字[2017]G17000220010号），2016年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,399,189.08元，计提法定盈余公积金23,139,918.91元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2016年度可供全体股东分配的利润为331,671,728.26元。
鉴于公司2016年盈利状况良好，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时根据公司未来发展需要，公司董事会提出2016年度利润分配预案如下：拟以公司截至2016年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.30元（含税），共计321,200,000元；不转增；不送红股。
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回报规划》等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法权益。
《广东万和新电气股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-013）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下:经审核，监事会认为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。
9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2016年度社会责任报告》；
《2016年度社会责任报告》内容详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
《广东万和新电气股份有限公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-014）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
《广东万和新电气股份有限公司与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-015）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
12、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年关联交易预计的议案》，此项议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议；
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
《广东万和新电气股份有限公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的公告》（公告编号：2017-016）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会监事签字确认的三届六次监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司监事会
2017年4月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-013
广东万和新电气股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2017年4月19日召开董事会三届十二次会议，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：
一、本次利润分配预案基本情况
根据审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东万和新电气股份有限公司2016年度审计报告》（广会审字[2017]G17000220010号），2016年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为231,399,189.08元，计提法定盈余公积金23,139,918.91元，加上年初未分配利润453,412,458.09元，扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向全体股东派发的现金红利220,000,000元后，2016年度可供全体股东分配的利润为331,671,728.26元。
鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2016年度利润分配预案如下：拟以公司截至2016年12月31日总股本440,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.30元（含税），共计321,200,000元；不转增；不送红股。
二、董事会审议本次利润分配预案的相关说明
1、董事会三届十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2016年年度股东大会审议。
2、提议人：公司董事会
3、确定该现金分红方案的理由：鉴于公司近年来持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出的本次利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回报规划》中关于现金分红的规定，具备合法性、合规性、合理性。
4、公司2016年度货币资金为1,208,490,021.58元，现金流非常充裕，上述利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
5、公司在过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金以及在未来12个月内计划使用募集资金补充流动资金的行为。
三、监事会意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司2016年度利润分配方案符合公司实际情况和经营发展需要，符合《公司章程》、公司《2015-2017年分红回报规划》等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法权益。
四、独立董事意见
独立董事发表意见如下：经核查，2016年度利润分配预案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司2016年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、其他
本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配方案尚须经公司2016年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十二次会议决议；
2、经与会监事签字的三届六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-014
广东万和新电气股份有限公司
与广东顺德农村商业银行股份有限公司
2017年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）在日常银行业务过程中，进行不同类型的各项交易，顺德农商行为公司及下属子公司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2017年生产经营计划的需要，预计2017年与顺德农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币230,850万元（期末银行存款余额不超过6亿元）。
1、2017年4月19日，公司董事会三届十二次会议以2票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；2017年4月19日，三届六次监事会会议审议通过了《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、何夏蓓女士均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,817.04万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.9149%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东万和集团间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）已发生的关联交易情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
关联人名称：广东顺德农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：91440606663315193K
法定代表人：姚真勇
注册资本：人民币4,620,003,825元
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2007年5月30日
注册地址：佛山市顺德区大良街道办事处德和居委会拥翠路2号
主营业务：（一）吸收本外币公众存款；（二）发放本外币短期、中期和长期贷款；（三）办理国内外结算；（四）办理票据承兑与贴现；（五）代理发行、代理兑付、承销政府债券；（六）买卖政府债券、金融债券；（七）从事本外币同业拆借；（八）从事银行卡（借记卡）业务；（九）代理收付款项及代理保险业务；（十）提供保管箱服务；（十一）结汇、售汇；（十二）外汇汇款、外币兑换；（十三）外汇资信调查、咨询和见证业务；（十四）经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。〓 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
截至2015年12月31日，顺德农商行资产总额为2,246.29亿元，归属于母公司股东的所有者权益为223.31亿元，营业收入净额为70.70亿元，归属于母公司股东的净利润为29.42亿元（上述数据已经审计）。
截至2016年12月31日，顺德农商行资产总额为2,606.31亿元，归属于母公司股东的所有者权益为229.73亿元，营业收入净额为65.64亿元，归属于母公司股东的净利润为21.47亿元（上述数据未经审计）。
（二）与公司的关联关系
顺德农商行为公司、控股股东万和集团共同参股的公司；公司实际控制人之一卢础其先生目前兼任顺德农商行董事职务；独立董事何夏蓓女士兼任顺德农商行外部监事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，顺德农商行为公司关联法人。公司在顺德农商行的存款、贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等业务构成了关联交易。
（三）履约能力分析
顺德农商行经营状况良好，履约能力良好，能确保资金结算网络安全运行，并能针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，保障了公司在资金和利益方面的安全。此项关联交易系其日常银行业务，顺德农商行严格按照中国银行业监督管理委员会的相关法律法规之规定与公司开展业务合作，一直以来秉承诚信、可靠、共赢的经营理念，并早已建立了一套比较完善、健全、科学的内部控制体系，不存在无法正常履约的风险。
三、关联交易主要内容
顺德农商行为公司提供各类优质金融服务和支持，公司通过顺德农商行资金业务平台，办理存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。
定价依据和交易价格：公司与顺德农商行均按照商业化、市场经济化的原则进行银行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照顺德农商行统一收费标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
顺德农商行为公司办理存款、信贷、结算及其他金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理，提高资金收益率，降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。
2、关联交易定价的公允性
上述关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，涉及的关联交易表决均将在关联方回避的情况下进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、关联交易的持续性
上述关联交易是公司日常经营持续发生行为，公司业务不会因上述关联交易对顺德农商行形成重大依赖或者被其控制，不会影响公司独立性，对公司2017年度及未来财务状况、经营成果有积极影响。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计是基于公司正常生产经营需要所发生的，是必要的、有利的。相关协议的签署遵循了一般商业原则，交易定价公允、合理，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易需经公司董事会、股东大会审议批准，并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：该关联交易预计是基于公司实际情况而产生的，符合公司发展的需要，提高生产经营保障程度，其交易价格为市场价格，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联董事回避表决，关联交易决策程序合法，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的要求和《公司章程》的规定。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十二次会议决议；
2、经与会监事签字的三届六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-015
广东万和新电气股份有限公司
与广东揭东农村商业银行股份有限公司
2017年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）与广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简称“揭东农商行”）在日常银行业务过程中，发生利息收入、支付手续费等业务，根据公司2017年生产经营计划的需要，预计2017年与揭东农商行的年度关联交易业务总额不超过人民币6万元（期末银行存款余额不超过1,100万）。
1、2017年4月19日，公司董事会三届十二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；2017年4月19日，三届六次监事会会议审议通过了《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
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（三）已发生的关联交易情况
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2014年度，公司收到揭东农商行派发的现金股利人民币4,136,000元。
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2015年度，公司收到揭东农商行派发的现金股利人民币10,009,120元。
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2016年度，公司收到揭东农商行派发的现金股利人民币3,639,680元。
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二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：广东揭东农村商业银行股份有限公司
统一社会信用代码：914452006614930330
类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人：许妙忠
注册资本：人民币62,542.64万元
成立日期：2007年4月29日
经营场所：广东省揭东县曲溪镇金溪大道363号
主营业务：吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；代理发行、代理兑付政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项；办理经银行业监督管理机构批准的其他业务；法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险（凭有效许可证经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
截至2016年12月31日，揭东农商行资产总额为18,971,437,585.06元，股东权益为1,613,131,752.03元，营业收入为762,122,385.93元，营业利润为278,616,900.49元，净利润为214,104,982.44元（以上数据已经审计）。
2、与公司的关联关系
公司持有揭东农商行股份4,549.60万股，占揭东农商行股份总数的8%，为揭东农商行的第一大股东；公司实际控制人之一卢础其先生现担任揭东农商行董事职务。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，揭东农商行是公司的关联法人。
3、履约能力分析
揭东农商行是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
揭东农商行为公司提供各类优质的金融服务和支持，公司通过揭东农商行资金业务平台，办理存款业务等。
交易价格遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行，不存在损害本公司及股东利益的情况。
双方的定价原则主要是：
1、存款利率按照中国人民银行颁布的同期存款利率执行；
2、贷款利率按同期商业银行贷款市场利率执行；
3、中间业务及其他金融服务所收取的费用，按照揭东农商行统一收费标准执行。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
上述关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，以达到互惠互利的目的，发挥公司与揭东农商行的协同效应。
2、关联交易定价的公允性
上述关联交易定价和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。
3、关联交易的持续性
上述关联交易是公司日常经营持续发生行为，公司业务不会因此而对揭东农商行形成重大依赖或者被其控制，不会影响公司独立性，公司将严格按照有关法律法规的规定开展业务往来。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司与揭东农商行的年度关联交易预计遵循了公开、公平、公正的原则，定价依据为参考市场价格，未损害公司和其他非关联股东的利益。该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面符合关联交易的相关原则要求。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
2、独立董事的独立意见
上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避表决，有利于公司业务的发展，不会对公司的独立性造成影响，交易价格均参照市场价格确定，遵循公平合理的定价原则，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为该关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十二次会议决议；
2、经与会监事签字的三届六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-016
广东万和新电气股份有限公司
与佛山市宏图中宝电缆有限公司
2017年度关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）以及子公司2017年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2017年与佛山市宏图中宝电缆有限公司（以下简称“宏图中宝”）发生购买电缆交易，交易金额为不超过人民币3,000万元。
1、2017年4月19日，公司董事会三届十二次会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》；2017年4月19日，三届六次监事会会议审议通过了《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生均需回避表决；
3、本议案尚需提交股东大会审议，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联股东广东万和集团有限公司（以下简称“万和集团”）、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生将在股东大会上对该议案回避表决。
4、卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生（以下简称“卢氏三兄弟”）系广东万和集团有限公司的实际控制人，其合计直接持有万和集团85%的股权，叶远璋先生直接持有万和集团15%的股权，卢氏三兄弟和叶远璋先生合计直接持有万和集团100%的股权。自然人股东卢氏三兄弟合计直接持有公司13,817.04万股，同时通过法人股东万和集团间接持有公司14,305.50万股，直接和间接持股比例合计63.9149%。自然人股东叶远璋先生直接持有公司2,425.50万股，通过法人股东万和集团间接持有公司2,524.50万股，直接和间接持股比例合计11.25%。
（二）已发生的关联交易情况
2014年度，公司按照市场定价向宏图中宝销售产品，发生销售金额为3,140.17元；公司按照市场定价向宏图中宝采购电缆等产品，发生采购金额为1,221,675.12元。上述关联交易金额合计为人民币1,224,815.29元。
2015年度，公司按照市场定价向宏图中宝销售产品，发生销售金额为930,836.09元；公司按照市场定价向宏图中宝控股股东广东南方中宝电缆有限公司（以下简称“南方中宝”）销售产品，发生销售金额为26,971.06元。上述关联交易金额合计为人民币957,807.15元。
2016年度，公司按照市场定价向宏图中宝销售产品，发生销售金额为19,391.44元；公司按照市场定价向宏图中宝采购电缆等产品，发生采购金额为790,316.61元；公司按照市场定价向宏图中宝控股股东南方中宝销售产品，发生销售金额为295,794.33元。上述关联交易金额合计为人民币1,105,502.38元。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称：佛山市宏图中宝电缆有限公司
统一社会信用代码：9144060066148118XU
法定代表人：邱高旺
注册资本：人民币叁亿元
类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2007年4月27日
注册地址：佛山市禅城区江湾二路34号
经营范围：加工、制造、销售：电线电缆，光缆，铜材，电缆链接器。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2016年12月31日，宏图中宝总资产为283,873,644.33元，所有者权益为100,387,885.10元，营业收入为271,780,037.50元，净利润为5,090,275.18元（以上数据未经审计）。
2、与公司的关联关系
宏图中宝的控股股东是南方中宝，而万和集团持有南方中宝31%的股权，且公司实际控制人之一卢楚隆先生担任南方中宝董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条规定，宏图中宝是公司的关联法人。
3、履约能力分析
宏图中宝生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，上述关联交易均系生产经营所需。
三、关联交易主要内容
公司以及子公司2017年需要购买电缆，用于铺设供电设施及连接主要设备，预计2017年会向宏图中宝购买电缆，金额为不超过人民币3,000万元。
定价依据和交易价格：公司与宏图中宝按照商业化、市场经济化的原则进行业务往来，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。
双方的定价原则主要是：根据市场状况及按公平原则协商订立。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、关联交易的必要性
公司与宏图中宝的日常关联交易均为公司的正常经营所需，符合公司的实际经营和发展需要，符合相关法律法规及制度的规定。
2、关联交易定价的公允性
上述交易的定价遵循 “公开、公平、公正”的市场交易原则，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价政策和定价依据是公平和公正的，不存在损害股东权益的情形，也不存在损害上市公司利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
3、关联交易的持续性
上述关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果造成不利影响，公司的主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事、监事会意见
（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司与宏图中宝的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，本次交易公开、公平、合理，符合公司和全体股东的利益。没有对上市公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
基于上述情况，我们同意公司将《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》提交公司董事会三届十二次会议审议。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表独立意见如下：该等关联交易公平、公正、公开，将有利于公司业务的发展，该等交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。
（二）监事会的意见
监事会发表意见如下：经审核，监事会认为公司与宏图中宝所发生的日常关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
六、备查文件
1、经与会董事签字的董事会三届十二次会议决议；
2、经与会监事签字的三届六次监事会会议决议；
3、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
4、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-017
广东万和新电气股份有限公司
关于聘任副总裁兼董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”） 于2017年4月19日召开董事会三届十二次会议，审议通过了《关于聘任副总裁兼董事会秘书的议案》，根据公司第三届董事会提名委员会提名，同意聘任卢宇凡先生（个人简历详见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。
卢宇凡先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事 会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定。
独立董事已就本次聘任副总裁兼董事会秘书事宜发表了明确同意的独立意见，《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
卢宇凡先生的联系方式如下：
联系电话：0757-28382828
联系传真：0757-23814788
联系电子邮箱：vw@vanward.com
联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
附件：
卢宇凡先生个人简历
卢宇凡先生，男，中国国籍，1986年3月出生，无境外永久居留权，英国波恩茅斯大学市场营销专业硕士研究生学历，2011年9月至2014年6月担任格兰仕集团外贸大客户经理职务，2014年6月至2015年9月担任佛山市宏图中宝电缆有限公司销售总监职务；2015年10月至今担任公司总裁助理职务。卢宇凡先生还担任广东万和热能科技有限公司执行董事、广东万和净水设备有限公司董事长、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事、佛山市和煦创业投资合伙企业（有限合伙）股东、佛山市顺德区第十六届人民代表大会代表等职务。
经核查，卢宇凡先生不存在《公司法》第146条规定的不适合担任董事会秘书的情形；未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。截至披露日，卢宇凡先生未持有公司股份，与卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、卢宇聪先生、杨颂文先生为亲属关系外，与其他董事、监事、高级管理人员和其他持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。经登陆最高人民法院网查询，卢宇凡先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-018
广东万和新电气股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会三届十二次会议于2017年4月19日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》，现就召开公司2016年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2016年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14:45
（2）网络投票时间：2017年5月10日15:00—2017年5月11日15:00；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年5月10日15:00至2017年5月11日15:00。
5、会议的召开方式
现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2017年5月5日（星期五），于2017年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，被授权代理人不必为本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>》；
2、审议《2016年度董事会工作报告》；
公司独立董事王玮女士、何夏蓓女士将在本次股东大会上进行述职。
3、审议《2016年度监事会工作报告》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2017年度审计工作的议案》；
7、审议《关于与广东顺德农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
关于议案7，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。
8、审议《关于与广东揭东农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
关于议案8，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。
9、审议《关于与佛山市宏图中宝电缆有限公司2017年度关联交易预计的议案》；
关于议案9，关联股东广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生均需回避表决。
10、审议《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>部分条款的议案》；
上述议案不采用累积投票制，已经公司董事会三届十二次会议和三届六次监事会会议审议通过，内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十二次会议决议公告》（公告编号：2017-009）和《广东万和新电气股份有限公司三届六次监事会会议决议公告》（公告编号：2017-010）。
第5、7-10项议案为特别决议事项，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决股份总数的三分之二以上通过，对上述议案公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，须在2017年5月9日17：00之前送达或传真至本公司，不接受电话登记。注意登记时间以收到信函或传真时间为准。
2、登记时间：2017年5月9日（上午9:00－12:00，下午13:30－17:00）。传真电话：0757-23814788。信函请寄以下地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与对外投资部。
3、登记地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与对外投资部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券与对外投资部
2、会议联系电话：0757-28382828
3、会议联系传真：0757-23814788
4、会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
5、联系人：卢宇凡、李小霞
本次股东大会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按照相关规定本次大会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会三届十二次会议决议；
2、经与会监事签字确认的三届六次监事会会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“362543”，投票简称：“万和投票”
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份有限公司2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
■
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2017-019
广东万和新电气股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）将于2017年4月26日（星期三）下午15:00～17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2016年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：董事长叶远璋先生、董事兼总裁卢宇聪先生、独立董事何夏蓓女士、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生、财务负责人李越女士和审计监察部部长谢瑜华先生（如有特殊情况，参与人员将会调整）。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2017年4月19日
