高斯贝尔数码科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-013

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届董事会第四次会议通知于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017年4月18日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到董事12人，实到董事10人。董事钱强因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事王浩代为出席会议并行使表决权；独立董事谢永红因公务出差未能亲自出席本次会议，授权独立董事雷宏代为出席会议并行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2016年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、关于审议《2016年度董事会工作报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度董事会工作报告》。

公司独立董事谢永红、雷宏、石循喜、沈险峰分别向公司董事会提交了《2016年度独立董事履行职责情况报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。内容详见今日刊登的《2016年度独立董事履行职责情况报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、关于审议《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案

公司 2016 年度利润分配预案为：

一、按母公司净利润54,242,115.28元的10%提取法定盈余公积5,424,211.53元；

二、以截止2017年4月18日总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)；即派发现金股利1,002.90万元；

三、2016年母公司剩余未分配利润38,788,903.75元留存至下一年度；

四、本年度不进行资本公积金转增股本。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后前三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

五、关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于审议《2016年度内部控制规则落实情况自查表》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制规则落实情况自查表》。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于续聘2017年度财务报告审计机构及审计费用的议案

董事会拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度外部审计机构，审计费用为50万元。独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，同意续聘其为公司2017年度财务报告审计机构。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、关于审议公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案

2016 年度公司非独立董事、高级管理人员薪酬详见2017年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》之第八节。独立董事审议了公司非独立董事、高级管理人员薪酬的议案并发表了独立意见。

公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年，该标准已经公司第二届董事会第六次会议及2013年年度股东大会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、游宗杰、王春、马刚回避了表决。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十、关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司2017年度日常关联交易预计情况进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度日常关联交易预计情况的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、谌晓文、刘玮、游宗杰回避了表决。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、关于审议公司2017年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据公司经营计划及发展规划，公司拟定了2017年度非关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划，总金额为人民币6.3亿元。

该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划，含本外币额度及各种授信品种。

在不突破董事会批准的上述融资额度内，公司及下属子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它融资品种相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

为提高决策效率，上述额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。

授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十二、关于审议《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。独立董事对公司2016年度控股股东及其他关联方占用资金情况和公司对外担保情况发表了专项说明及独立意见。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱、谌晓文、刘玮、游宗杰、王春回避了表决。

表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于为公司控股子公司提供财务资助的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017年度为公司控股子公司提供财务资助的公告》。

独立董事对高斯贝尔为公司控股子公司提供财务资助发表了独立意见。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十四、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十五、关于会计政策变更的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于变更公司经营范围的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围的公告》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十七、关于修订《公司章程》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照表》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十八、关于制定《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、关于制定《内幕信息保密制度》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司内幕信息保密制度》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、关于制定《投资者关系管理制度》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高斯贝尔数码科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、关于召开公司2016年年度股东大会的议案

公司董事会定于2017年5月11日召开2016年年度股东大会，本次股东大会股权登记日为2017年5月3日，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：12票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此外，公司定于 2017年 4月27日（星期二）15:00—17:00 在全景网举办公司 2016 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。本次业绩说明会的具体内容详见今日刊登的《关于举行公司2016年度网上业绩说明会的公告》。

上述议案及相关公告均于2017年4月20日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-014

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”、“高斯贝尔”)第三届监事会第四次会议通知于2017年4月8日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事。2017年4月18日，会议如期在公司郴州产业园一栋第一会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘丙宇主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议《2016年度监事会工作报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、关于审议《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、关于审议《2016年度利润分配预案》的议案

公司 2016 年度利润分配预案为：

一、按母公司净利润54,242,115.28元的10%提取法定盈余公积5,424,211.53元；

二、以截止2017年4月18日总股本16,715万股为基数，每10股派0.6元现金(含税)；即派发现金股利1,002.90万元；

三、2016年母公司剩余未分配利润38,788,903.75元留存至下一年度；

四、本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事同意了上述利润分配预案并发表独立意见：公司利润分配预案的决策机制、审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

四、关于审议公司监事薪酬的议案

2016 年度公司监事薪酬详见2017年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告》之第八节。

表决结果：3位监事均需回避表决。

本议案将直接提交公司2016年度股东大会审议。

五、关于审议《2016年度报告及年报摘要》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

六、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就公司《2016年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于审议《2016年度内部控制规则落实情况自查表》的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2016年度内部控制规则落实情况自查表》。

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司《2016年度内部控制规则落实情况自查表》进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事就公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了核查，并发表了核查意见。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

监 事 会

2017年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-016

高斯贝尔数码科技股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

（1）高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案》，预计2017年度公司及控股子公司与郴州高视伟业科技有限公司（以下简称“高视科技”）、郴州相山瀑布水电有限公司（以下简称“相山瀑布”）、深圳市高斯宝电气技术有限公司（以下简称“高斯宝电气”）、深圳高斯宝环境技术有限公司（以下简称“高斯宝环境”）、郴州高视伟业房地产开发有限公司（以下简称“高视地产”）、深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司（以下简称“家居智能”）、NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED（以下简称“NDC”）的日常关联交易总额不超过6,010.50万元。

该日常关联交易预计事项已经 2017年4月18日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文、刘玮在审议相关议案时回避了表决。其他8位董事一致审议通过了《关于审议2017年度日常关联交易预计情况的议案》，独立董事对上述关联交易预计事项出具了事前认可函及同意的独立意见。

该关联交易事项尚需提交公司 2016年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

2016年关联交易实际发生总额未超过预计金额，但低于预计总金额20%以上，且公司实际与安徽广行贝尔数码科技有限责任公司未发生关联交易，与预计存在较大差异。差异原因主要是安徽广行贝尔数码科技有限责任公司所在区域市场行情变化，未按预计向本公司采购。独立董事已对该关联交易预计差异出具了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联关系基本情况

1）高视科技

高视科技成立于2008年5月，注册资本2,000万元，法定代表人刘珂，注册地址湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园，主要经营通讯产品、安防产品的技术开发、技术服务和销售； 安全技术防范系统设计、施工、维修、销售；计算机系统集成及综合布线；项目投资管理；货物和技术的进出口业务；物业管理服务。

截止2016年12月31日，总资产13,682.87万元，净资产293.67万元，2016年实现营业收入262.62万元，净利润-626.46万元。（以上数据未经审计）

高视科技系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.3.1条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

2）相山瀑布

相山瀑布成立于2008年3月，注册资本230万，法定代表人匡清华，注册地址湖南省郴州市苏仙区白露塘镇上白水村，主要经营生活用水供应；水力发电。

截止2016年12月31日，资产总额493.14万元，净资产472.38万元，2016年实现营业收入108.11万元，净利润38.18万元。（以上数据未经审计）

相山瀑布系持有公司5%以上股份股东高视创投全资子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

3）高斯宝电气

高斯宝电气成立于2003年8月，注册资本3,500万元，法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房05层东侧，主要经营电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的开发与销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）。电源适配器、开放板电源、模块式电源、磁控管驱动电源、LED驱动电源、充电器、电源系统、USP、逆变电源、并网逆变器、电气控制器、电磁保护板、电磁管理系统、变频器、电机驱动系统、电子整流器、环保设备、空气净化设备、水净化设备、汽车电子产品、新能源产品的生产。

经深圳华硕会计师事务所（普通合伙）审计（深华字[2017]第245号），2016年12月31日，资产总额24,631.48万元，净资产8,963.42万元,2016年实现营业收入44,958.00万元，净利润2,915.76万元。

高斯宝系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，为本公司关联法人。

4）高斯宝环境

高斯宝环境成立于2015年9月，注册资本500万，法定代表人林海扬，注册地址深圳市宝安区西乡街道宝源路1065号F518时尚创意园F10栋101，主要经营环保技术的开发、咨询、服务，环保工程、环境材料及产品的销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的开发与销售。环保设备、空气净化设备、水净化设备、废气处理设备、油烟处理系统的生产。

截止2016年12月31日，资产总额399.80万元，净资产215.12万元，2016年营业收入257.02万元，净利润-84.88万元。（以上数据未经审计）

高斯宝环境为本公司关联方高斯宝控股公司，高斯宝出资额425万，占高斯宝环境注册资本的85%，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，属于本公司关联法人。

5）家居智能

家居智能成立于2005年12月，注册资本2,000万，法定代表人刘潭爱，注册地址深圳市宝安区西乡街道宝田一路南侧凤凰岗第一工业区厂房A厂房01－04层（东侧），主要经营无线数字监控设备、无线音视频传输设备、智能监控设备、通信设备、多媒体电子终端设备、网络摄像机的技术开发、生产和销售；兴办实业（具体项目另行申报）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

家居智能系持有公司5%以上股份股东高视创投控股子公司，为公司控股股东、实际控制人刘潭爱控制的除公司及其控股子公司以外的其他企业，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，为本公司关联法人。

经深圳华硕会计师事务所（普通合伙）审计（深华字[2017]第170号），2016年12月31日，资产总额12,084.87万元，净资产3,013.63万元，2016年营业收入15,454.72万元,净利润181.03万元。

6）高视地产

高视地产成立于2009年9月，注册资本5,000万，法定代表人颜建，注册地址郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔工业园电子楼一楼南侧，主要经营房地产开发。

截止2016年12月31日，总资产23,695.30万元，净资产5,581.93万元。2016年实现营业收入为0万元，净利润-23.26万元。（以上数据未经审计）

高视地产系公司持有5%以上股份股东高视创投参股企业，参股额2,205万元，占注册资本比例44.10%，公司董事谌晓文、刘玮系该公司董事，按照《股票上市规则》第10.3.1条第三项规定的情形，高视科技为本公司关联法人。

7）NDC

NDC成立于2013年10月，注册资本300万美金，注册地址K.M.C-34, Subidhanagar，Kathmandu，Nepal，主要经营卫星超高清直播电视业务，有线超高清直播电视业务，宽带互联网业务，互联网电视业务，数字电视平台广告收费业务。

截止2016年12月31日，总资产926.93万元（人民币），净资产743.46万元（人民币）。2016年实现营业收入为0万元，净利润-71.31万元(人民币)。(以上数据未经审计)

NEPAL DIGITAL CABLE PRIVATE LIMITED为本公司参股子公司，出资额75万美金，持股比例25%，按照《股票上市规则》第10.3.1条第五项规定的情形，为本公司关联法人。

2、履约能力分析

上述关联方依法存续且生产经营正常，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

三、关联交易的主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司与上述关联企业之间采购产品及提供劳务等交易是在双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

本公司与关联方的交易均以合同方式明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化运作，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。

公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况

公司2017年拟将发生的日常关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司独立性造成影响，也不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。

（二）独立董事发表的独立意见

1、公司审议上述关联交易事项的表决程序符合有关规定，关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。

2、公司本次补充预计的关联交易经我们事前审核，属于公司日常经营中正常合理的交易，符合公开、公平、公正的原则，定价公允，公司与关联方的采购、销售交易均属公司生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司的正常生产经营活动,对公司非关联方股东的利益不会产生不利影响，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

3、公司2016年预计与安徽广行贝尔数码科技有限责任公司的关联交易金额与实际差异较大。经我们审核，实属广行贝尔所在区域市场行情变化导致。未发现损害公司和中小股东的利益的行为。

（三）保荐机构对日常关联交易发表的核查意见

高斯贝尔2017年预计的与高视科技、相山瀑布、高斯宝电气、高斯宝环境、高视地产、家居智能及NDC等关联方之间的日常关联交易已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，关联董事已经回避表决，独立董事也对此发表了明确同意的意见，相关审批程序符合法律、法规、规范性文件及公司内部控制制度的规定。上述关联交易属于正常的业务范围，未损害公司和中小股东的利益。

综上所述，高斯贝尔根据生产经营的实际需要预计2017年度日常关联交易情况，保荐机构对此事项无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对关于2017年度预计日常交易的事前认可意见；

3、独立董事关于2017年度预计日常关联交易以及2016年关联交易差异的独立意见；

4、招商证券股份有限公司关于公司2017年度预计日常关联交易的核查意见。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-017

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于为公司控股子公司提供财务

资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”、“公司”或“本公司”）召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，具体情况如下：

一、财务资助情况概述

为了提升资金使用效率，降低融资成本，2017年度，公司拟根据控股子公司项目建设进度及资金计划安排，向公司控股子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田陶瓷”）提供合计不超过人民币3,000万元的财务资助额度。期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

依据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的相关规定，本次提供财务资助额度事项须经董事会审议通过后提交股东大会批准。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。截至目前，公司尚未与功田陶瓷签署提供财务资助相关协议。本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东情况

1、功田陶瓷

功田陶瓷成立于2010年3月，注册地址为郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园；法定代表人为陈功田；注册资本为人民币3,000万元，主营业务为电子陶瓷技术研究，电子陶瓷产品生产、销售。

功田陶瓷主要财务指标：截止2016年12月31日，资产总额为6895.53万元，负债总额为4784.15万元，净资产为2111.38万元，资产负债率69.38%。

功田陶瓷为公司控股子公司，公司持股比例70%，国开发展基金有限公司拥有功田陶瓷30%的出资额。但国开发展基金有限公司的投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。本公司仍实质上拥有对功田陶瓷100%的权益。

2017年度，公司拟为功田陶瓷提供不超过3,000万元财务资助额度。

三、提供财务资助额度、期限及利率

公司拟根据功田陶瓷项目建设进度及资金计划安排，向功田陶瓷提供合计不超过人民币3，000万元的财务资助额度。财务资助主要用于生产建设投入及补充流动资金。财务资助期限自股东大会审议通过后一年，不收取利息。

四、财务资助目的和对上市公司的影响

财务资助款项主要用于生产建设投入及补充流动资金，有利于推动其业务的开展和经济效益的提升，对公司发展有着积极的影响，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情况。

五、董事会意见

董事会认为，为支持控股或参股的下属公司发展，保证项目建设进度，同意向公司提供不超过人民币3,000万元的财务资助。功田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷100%的权益。以上财务资助风险可控。

六、独立董事意见

独立董事对公司上述提供财务资助额度事项发表了独立意见，独立董事认为：公司为功田陶瓷提供财务资助，有利于加快项目建设进度，促进其发展。功田陶瓷另一股东国开发展基金有限公司虽持股30%，但投资本质上属于金融负债而不属于权益工具，功田陶瓷将该笔投资列报为长期借款。因此，本公司仍实质上拥有对功田陶瓷100%的权益。公司董事会审议该事项的程序不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。

七、公司累计对外提供财务资助的情况

公司暂无对外提供财务资助额度，公司不存在逾期未收回的财务资助。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-018

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于使用部分募集资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月18日召开第三届董事会第四次会议，会议审核并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币15,000万暂时闲置募集资金投资保本型银行理财产品。上述额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准高斯贝尔数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2017]118号）核准，并经深圳证券交易所同意，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行 4,180万股人民币普通股，发行价格为每股人民币6.31元，募集资金总额人民币 26,375.80万元，扣除发行费用人民币 4,612.30万元，募集资金净额为人民币21,763.50万元， 募集资金净额21,763.50万元以及尚未划转的发行费用1,412.30万元共计人民币23,175.80万元已于2017年2月8日汇入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2017〕2-3号《验资报告》。

二、闲置募集资金投资理财产品的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，公司拟使用不超过人民币15,000万元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币15,000万元额度的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

公司使用部分闲置募集资金投资的理财品种为安全性高、流动性好、低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品或保本型银行存款类产品，包括但不限于购买银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或保本浮动收益型银行类产品。

（四）投资期限

自公司2016年年度股东大会会议审议通过之日起一年内有效。

（五）资金来源

公司投资安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品的资金为部分闲置募集资金。

（六）董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策并签署相关文件。

（七）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

三、投资风险及控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对募集资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买金融类理财产品，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、履行程序

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项发表了明确同意意见。

六、专项意见的说明

1、独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金投资理财产品符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

2、监事会意见

保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15,000万元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

3、保荐机构意见

保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金进行现金管理的审议文件，查阅了公司进行现金管理的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金进行现金管理的合理性和必要性进行了核查。

经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议；

2、公司第三届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见；

4、保荐机构出具的《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-019

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月18日，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、会计政策变更概述

1、 会计政策变更日期：2016年5月1日

（下转164版）