百合花集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-017
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第八次会议通知及会议材料于2017年4月7日以邮件方式发出，会议于2017年4月18日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2016年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至2016年12月31日总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利28,125,000元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于2016年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（九）审议通过了《关于授权公司及子公司2017年度融资授信总额度的议案》
同意公司及子公司在77,200万元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对单笔融资授信另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十）审议通过了《关于2017年度授权公司及子公司提供担保总额度的议案》
同意公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司提供担保。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
公司董事会认为：公司2016年度日常关联交易和2017年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、实际控制人陈立荣先生及其近亲属为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（十二）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
同意聘任王振炎先生担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于〈募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过了《关于制定或修订公司若干制度的议案》
同意公司制定或修订的《股东大会议事规则》、《子公司管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部控制制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
同意公司召开2016年年度股东大会，审议相关议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-018
百合花集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月18日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》。 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审计从业资格，为公司提供审计服务过程中能够遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所做审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。公司董事会审计委员会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述续聘会计师事项还需提交公司股东大会审议表决。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-019
百合花集团股份有限公司
关于2017年度公司及子公司
提供担保总额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）、杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）。
2017年预计担保金额：公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。
公司2016年末对外担保累计余额：公司为子公司提供的担保余额为10,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；公司和子公司对外部公司的担保余额为0。
公司和子公司对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
为保障公司和子公司经营活动的正常开展，预计2017年度公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。上述授权有效期自公司股东大会审议批准之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
关于上述担保事项的议案已提交公司第二届董事会第八次会议审议，全体与会董事一致通过，该议案还需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、百合花
百合花注册地为浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场，法定代表人为陈立荣。公司目前主要业务为有机颜料、中间体的生产与销售。截至2016年12月31日，公司总资产为199,124.24万元，净资产为129,943.88万元，2016年实现净利润17,066.96万元。
2、百合科莱恩
百合科莱恩注册地址为浙江省杭州市萧山区农一场，法定代表人为陈立荣。百合科莱恩为百合花控股子公司（百合花持有51%的股权，持有49%的股权）。主要业务为高性能有机颜料、喹吖啶酮有机颜料、30%磷酸的生产和销售。截至2016年12月31日，百合科莱恩总资产为40,399.26万元，净资产为28,654.20万元，2016年度实现净利润6,067.07万元。
三、董事会意见
公司董事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。董事会同意上述公司与子公司提供担保。
独立董事认为，为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行；议案所述担保行为不存在损害公司及中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司为子公司提供的担保余额为10,000万元人民币，公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保余额为32,200万元人民币；公司和子公司对外部公司的担保余额为0。截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-020
百合花集团股份有限公司
关于公司2016年度日常关联交易
实际执行情况和公司2017年度
日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
百合花集团股份有限公司（以下简称“百合花”或“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2016年度关联交易实际执行情况和公司2017年度关联交易预计情况的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
公司未对关联方形成重大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》，该议案以5票同意、0票反对、0票弃权表决通过，关联董事陈立荣、陈卫忠、王迪明、陈燕南回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将回避表决。
公司独立董事事前认可情况：公司独立董事事先认真审阅了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是必要的，同意提交董事会审议，关联董事需要回避表决。
公司独立董事发表的独立意见：经过对议案的认真审查，我们认为议案所述关联交易是公司正常经营所需，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性。董事会在审议上述议案时，相关关联董事均进行了回避表决，审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）2016年度关联交易实际执行情况
1、公司与Clariant International AG（以下简称“科莱恩”）及其控股子公司（以下简称“科莱恩集团”）之间的关联交易
（1）概述
百合花控股子公司杭州百合科莱恩颜料有限公司（以下简称“百合科莱恩”）生产的高性能有机颜料并最终由科莱恩集团和百合花各自的渠道进行销售。百合科莱恩生产的颜料中，通过科莱恩集团直接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后有其对外销售；通过百合花间接销售的颜料，百合科莱恩将其销售给科莱恩集团后，由科莱恩集团转销售给百合花并最终由百合花对外销售。
百合花生产的各类颜料也会由百合花销售给科莱恩集团，由其对外销售。
百合科莱恩向科莱恩集团采购的内容主要为助剂、中间体和基础化工原料。
百合花及控股子公司杭州彩丽化工有限公司（以下简称“彩丽化工”）向科莱恩集团采购的内容主要为少量特殊性能规格的颜料。
（2）2016年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品销售情况如下：
单位：元
■
百合科莱恩生产、通过百合花间接销售的颜料，系由百合花直接向百合科莱恩下订单生产、百合科莱恩将货物直接发送至百合花仓库再由百合花对外销售，百合花拟采购颜料的规格、数量在百合科莱恩安排生产以及出售给科莱恩集团前都已确定，其最终目的就是由百合花购回再对外销售。根据实质重于形式原则，百合花认为上述交易实质为公司合并范围内的交易，因此在编制合并报表时对于此部分交易进行合并抵销（以下简称“间接销售合并抵销”）处理：以百合科莱恩销售给科莱恩集团的金额（百合花间接销售的颜料所对应的部分）抵销合并报表营业收入，同时抵销合并报表营业成本。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2016年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为554,537,516.71元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2016年度对科莱恩集团的销售收入金额合计为443,914,030.23元，具体明细如下：
单位：元
■
（3）2016年度，公司、子公司与科莱恩集团之间的商品采购情况如下：
单位：元
■
2016年度，百合花、子公司向科莱恩集团采购金额合计为116,781,178.87元，经合并抵销后（即将百合科莱恩对科莱恩集团的销售金额（百合科莱恩生产、科莱恩集团转销售给百合花的颜料对应的部分）从采购额中抵销，但百合花承担的转采购成本（即科莱恩集团该部分业务毛利）不抵销），百合花合并报表对科莱恩集团的采购金额为6,157,692.40元。
间接销售合并抵销前，百合花、子公司2016年度对科莱恩集团的采购金额合计为116,781,178.87元，具体明细如下：
单位：元
■
间接销售合并抵销后，百合花、子公司2016年度对科莱恩集团的采购金额合计为6,157,692.40元，具体明细如下：
单位：元
■
2、关联担保
截至2016年12月31日，公司存在关联担保的情况，除公司为子公司提供的担保外，其余关联担保系百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）、陈立荣、陈建南无偿为公司提供的担保，具体情况如下：
单位：万元
■
3、存款业务
单位：元
■
（三）2017年度关联交易预计情况
■
注：销售颜料、采购颜料、采购原材料占同类业务的比例的分母为间接销售合并抵销前的金额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、科莱恩集团
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。科莱恩系百合科莱恩的外方投资者，占百合科莱恩的股权比例为49%。
科莱恩控制的子公司中与百合花及下属子公司存在交易的公司包括：Clariant Chemicals（China）Ltd.、Clariant Produkte （Deutschland） GmbH、Clariant（Japan）K.K、Clariant Plastics & Coatings AG、科莱恩丰益脂肪胺（连云港）有限公司、科莱恩涂料（上海）有限公司、Clariant（China）Limited、Clariant Bohai Pigment Preparations（Tianjin）Ltd.、Clariant S.A.、Clariant Masterbatches（SaudiArabia）Ltd.、Clariant（Argentina）S.A.、Clariant（Peru）S.A.、Clariant（Mexico）S.A.deC.V、Clariant Colorquimica（Chile）Ltda.、Clariant（Colombia）S.A.、Clariant（Guatemala）S.A.、Clariant（Singapore）Pte. Ltd。
2、百合花控股有限公司
百合花控股为公司的控股股东，成立于2011年7月15日，目前注册资本及实收资本均为6,000万元，陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明分别持有50%、25%、15%、10%的股权比例。百合花控股住所为杭州市萧山区河庄街道一工段，法定代表人为陈立荣，经营范围为：实业投资；经销：纺织品、轻纺原料、建筑材料、机电设备；货物及技术的进出口业务（法律禁止的除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2016年12月31日，百合花控股总资产为347,215.50万元，净资产为160,281.43万元；2016年实现收入135,984.29万元，实现净利润12,726.40万元。（合并报表，未经审计）
3、陈立荣和陈建南
陈立荣先生为公司实际控制人，陈立荣先生与陈建南女士系夫妻关系。
4、浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，是由浙江南浔农村商业银行股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司和百合花共计15名发起人于2013年8月5日发起设立的地方性银行业金融机构，经营范围为：许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，业务范围以批准文件所列的为准；一般经营项目：无；住所为杭州市萧山区宁围镇市心北路229号，法定代表人为郭樑，注册资本为42,000万元，实收资本为42,000万元，其中百合花出资1,575万元，占注册资本的3.75%。
截至2016年12月31日，浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司总资产为200,468.93万元，净资产为44,632.15万元；2016年实现收入6,488.10万元，实现净利润1,953.69万元。（未经审计）
（二）关联关系
作为持有百合花子公司百合科莱恩49%股权且具有重大影响的少数股东科莱恩及其控股子公司（即科莱恩集团）被确认为公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联关系情形。
百合花控股有限公司为公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（一）款规定的关联关系情形。
陈立荣先生为公司实际控制人，陈建南女士与陈立荣先生系夫妻关系，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第（二）、（四）款、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第十条第（二）、（四）款规定的关联关系情形。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为公司的参股公司，符合《企业会计准则第36号--关联方披露》第四条第（七）款规定的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
科莱恩是全球领先的精细化工生产企业，业务包括保健化学品、催化剂及能源、自然资源、塑料和涂料（其中包括颜料）四大板块，为全球前三大颜料生产厂家之一。科莱恩注册地位于瑞士，并于1995年在瑞士证券交易所上市。自科莱恩集团和公司、子公司发生交易以来，履约情况良好。
浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司为地方性银行业金融机构，公司与其发生的存款业务金额较小，履约情况良好。
三、关联交易定价政策
公司、子公司与关联方之间的关联交易价格均系参考市场价格等因素协商确定。公司将遵循《合同法》等国家相关法律法规的规定，根据公司的实际需要，与关联方签订具体的业务合同或订单。
四、关联交易目的和对公司的影响
百合花和科莱恩集团进行战略合作，开拓了公司国际化视野，提高了公司技术水平，拓展了公司销售渠道，有效促进了公司业务持续、稳定的发展。
公司控股股东百合花控股有限公司、实际控制人陈立荣先生及其近亲属为支持公司发展而无偿为公司提供担保，有利于提高公司信用，从而促进业务发展。
公司与浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款业务金额较小，系正常业务所需。
该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-021
百合花集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王振炎先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。
王振炎先生简历：
王振炎先生，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学历大学本科，曾任公司技术中心办公室主任、杭州百合房地产开发有限公司主任等职，现任职于公司证券事务部。2017年2月取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王振炎先生未直接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交所所惩戒的情形。
王振炎先生联系方式：
联系电话：0571-82965995
传真号码：0571-82965995
电子邮箱：wzy@lilygroup.cn
联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司证券事务部
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券代码：603823证券简称：百合花公告编号：2017-022
百合花集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日14 点00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9、10
应回避表决的关联股东名称：百合花控股有限公司、陈立荣、陈鹏飞、陈卫忠、王迪明
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年5月5日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2017年5月5日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
邮 编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传 真：0571-82965995
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百合花集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-023
百合花集团股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会第六次会议通知及会议材料于2017年4月7日以邮件方式发出，会议于2017年4月18日上午9:30在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）审议通过了《关于2016年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司2016年经营的实际情况，未发现参与2016年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，明确表示同意定期报告的内容。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（三）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》
同意公司编制的《2016年度财务决算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（四）审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》
同意公司拟定的2016年度利润分配预案：鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，拟以截至2016年12月31日总股本225,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），合计派发现金股利28,125,000元。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（五）审议通过了《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计及其他相关咨询服务。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（六）审议通过了《关于2017年度授权公司及子公司提供担保总额度的议案》
同意公司为子公司提供的担保额度为11,000万元人民币（含等值外币），公司和子公司为自身融资提供抵押、质押等担保额度为66,200万元人民币（含等值外币）。上述担保包括但不限于保证、抵押与质押等担保形式。
上述授权有效期自公司股东大会审议批准本议案之日起至公司召开2017年度股东大会之日止。
在上述预计总额度及上述授权有效期内的担保，授权公司董事长决定，公司董事会和股东大会将不再对具体担保另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。
公司监事会认为：为保障公司和子公司经营活动的正常开展，采用公司及子公司提供担保的模式向银行等单位申请授信融资合理可行。上述担保行为不会损害公司及子公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司及子公司整体利益。监事会同意上述公司与子公司提供担保。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（七）审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易实际执行情况和公司2017年度日常关联交易预计情况的议案》
公司监事会认为：公司2016年度日常关联交易和2017年度预计的日常关联交易系公司与Clariant International AG及其子公司发生的有机颜料、中间体的采购、销售业务，公司控股股东百合花控股有限公司、实际控制人陈立荣先生及其近亲属为支持公司发展而无偿为公司提供的担保，公司与参股公司浙江萧山湖商村镇银行股份有限公司发生的存款交易。该等关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、良性发展，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
（八）审议通过了《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2017年4月20日
