青岛城市传媒股份有限公司
关于公司董事辞职的公告

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2017-003

青岛城市传媒股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年4月18日分别收到公司董事李茗茗女士、董事黄群先生的书面辞职报告，具体情况如下：

一、董事辞职情况

李茗茗女士因工作需要，申请辞去公司第八届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任其他职务。

黄群先生因工作变动原因，申请辞去公司第八届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

二、其他说明

李茗茗女士、黄群先生的辞职不会对公司董事会的运作和公司的经营产生影响。根据《公司章程》规定，李茗茗女士、黄群先生的辞职报告将在公司新任董事、监事履职之日起生效。在此期间，李茗茗女士、黄群先生将继续履行其董事职责，直至公司股东大会选举产生新任董事填补因其辞职产生的空缺为止。

李茗茗女士、黄群先生在任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对李茗茗女士、黄群先生在任职期间的工作给予充分肯定，并对他们为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快增补公司董事成员。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临2017-004

青岛城市传媒股份有限公司

关于公司监事会主席辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年4月18日收到公司监事会主席张德利先生的书面辞职报告，张德利先生因达法定退休年龄，申请辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。

张德利先生的辞职不会对公司监事会的运作和公司的经营产生影响。根据《公司章程》规定，张德利先生的辞职报告将在公司新任监事履职之日起生效。在此期间，张德利先生将继续履行其职责，直至公司股东大会选举产生下任监事填补因其辞职产生的空缺为止。

张德利先生在任职期间，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对其在任职期间的工作给予充分肯定，并对张德利先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司章程》规定，公司将尽快增补公司监事成员。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二○一七年四月二十日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临2017-005

青岛城市传媒股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2017年4月18日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长孟鸣飞先生召集和主持，会议通知已于2017年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事黄群先生因公出差未能出席会议，委托董事杨延亮先生代为出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

该报告需提请公司2016年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、审议通过了《公司2016年年度报告》及摘要；

该报告需提请公司2016年度股东大会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、审议通过了《公司2016年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》；

在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2016年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税)， 共计派发现金红利84,251,521.20元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于2016年度重大资产重组购买资产业绩承诺实现情况说明的议案》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

拟同意公司支付山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计费用计85万元，支付2016年度内部控制审计费用35万元，并继续聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，为期壹年。

该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表

决结果：通过。

12、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2017-007号公告）。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13、审议通过了《关于增补董事的议案》；

公司9名董事对此议案进行了表决。

鉴于公司董事李茗茗女士、黄群先生因工作变动已向公司第八届董事会申请辞职，经公司控股股东青岛出版集团有限公司推荐，公司董事会提名穆彤先生、隋兵先生为第八届董事会非独立董事候选人。上述候选人符合上市公司董事的任职资格，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会同意将此议案提请公司2016年度股东大会审议。

董事候选人穆彤先生、隋兵先生简历附后。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；

该报告全文详见上海证券交易所网：www.sse.com.cn。

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15、审议通过了《关于公司召开2016年度股东大会的议案》。

详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（临2016-008号公告）

公司9名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议审议的重大事项均发表了书面独立意见，独立董事意见详情请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告附件。

四、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

附件：董事候选人简历

穆彤先生，中国国籍，出生于1969年，大学本科学历，注册会计师、中级经济师。曾任山东鲁信投资集团股份有限公司投资部副经理、烟台正海电子网版有限公司副总经理、山东鲁信文化传媒投资集团有限公司投资部经理、山东鲁信文化产业创业投资有限公司总经理；现任山东鲁信文化传媒投资集团有限公司总经理助理，山东鲁信文化产业创业投资有限公司董事长、总经理。

穆彤先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

隋兵先生，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历。曾任山东省进出口商品检验局科员、青岛市外纺部门经理、青岛纺织实业集团宏纺公司副总经理，现任青岛市科技风险投资有限公司副总经理、山东省创业投资协会副秘书长、青岛华通创业投资有限责任公司副总经理。

隋兵先生与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编码：临2017-006

青岛城市传媒股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2017年4月18日在公司2楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司监事会主席张德利先生召集和主持，会议通知已于2017年4月8日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

该报告需提请公司2016年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2016年度财务决算的议案》；

该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要；

与会监事一致认为：公司2016年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意将董事会编制的《公司2016年度报告》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、审议通过了《公司2016年度利润分配的预案》；

与会监事一致认为： 公司2016年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律和《公司章程》《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》中关于利润分配政策的相关规定，具备合法性、合规性和合理性，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

同意将董事会提议的《公司2016年度利润分配预案》提交股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7、审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8、审议通过了《关于2016年度重大资产重组购买资产盈利预测实现情况说明的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9、审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；

该议案需提请公司2016年度股东大会审议。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11、审议通过了《关于增补公司监事的议案》。

公司原监事会主席张德利先生因到退休年龄，已申请辞去公司监事及监事会主席职务，经公司控股股东青岛出版集团有限公司推荐，公司监事会提名李茗茗女士为第八届监事会股东代表监事候选人。李茗茗女士符合上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

同意将上述候选人提请公司2016年度股东大会进行审议。

李茗茗女士简历附后。

公司3名监事对此议案进行了表决。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司监事会

二○一七年四月二十日

附件：监事候选人简历

李茗茗女士，中国国籍，出生于1965年，大学本科学历，编审职称。曾任青岛出版社有限公司副总经理、少儿期刊中心总编辑、青岛新华书店有限责任公司党委副书记、副董事长等；现任青岛出版集团有限公司党委委员、青岛新华书店有限责任公司党委书记、董事长。2015年8月31日被选举为青岛城市传媒股份有限公司第八届董事会董事，2017年4月18日申请辞去公司董事职务。

李茗茗女士与公司的控股股东、实际控制人存在关联关系，目前不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 编号：临2017-007

青岛城市传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财金额：不超过20,000万元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）

● 资金来源：闲置自有资金

● 购买理财产品类型：安全性高、流动性好的理财产品

● 委托理财期限：自公司第八届董事会第十一次会议审议通过之日起一年内，即2017年4月18日-2018年4月17日

经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，董事会批准公司使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

一、 购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

根据公司年度资金计划，结合近期现金流情况，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，提高公司资金使用效率，增加投资收益。

2、购买理财产品的金额

使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金，购买理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、购买理财产品种类

（1）银行等金融机构发行的保本型理财产品

银行等金融机构就此类产品承诺保本，产品期限可根据公司资金实施计划制订，较为灵活，可以在满足公司流动资金需要的同时带来理财收益。

（2）其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的理财产品。

4、购买期限

自公司第八届董事会第十一次会议审议通过后1年以内，即2017年4月18日-2018年4月17日。单个理财产品的投资期限不超过一年。

5、购买理财产品的实施

在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。

6、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

7、公告前十二个月内购买理财产品情况

截至公告日，公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品金额4,500万元；使用闲置自有资金购买理财产品6次，公司存续期内理财产品余额为10,000万元。

二、公司内部需履行的审批程序。

公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司2017年4月18日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

三、风险控制

1、公司购买标的为期限不超过 12 个月的保本型理财产品,风险可控；

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全；

3、公司内部审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对公司第八届董事第十一次会议的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，并发表如下独立意见：

公司本次授权使用闲置自有资金购买理财产品的额度不超过人民币20,000万元，授权期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。在上述额度内，资金可以滚动使用。在授权的投资额度范围内，授权公司董事长审批并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。本次购买理财产品是在不影响公司日常经营资金需求和确保资金安全的基础上，并在严格风险控制和充分信息披露的前提下进行，有利于合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东利益。

公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合《公司法》《证券法》及相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

（一）公司第八届董事会第十一次会议决议；

（二）公司第八届监事会第九次会议决议；

（三）公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2017- 008

青岛城市传媒股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月10日 14点30分

召开地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月10日

至2017年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

公司独立董事将在本次股东大会上就2016年度的工作进行述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，详情请参阅公司于2017年4月20日的在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2017-005号、006号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23层董事会办公室

3. 联系人：宋振文

4. 联系电话：0532-68068888

5. 登记时间：2017年5月8日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00

六、 其他事项

会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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