上海会畅通讯股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578公告编号：2017-026
上海会畅通讯股份有限公司
关于使用募集资金置换预先
已投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2755号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,800万股，发行价格为9.70元/股，募集资金总额17,460万元，扣除与发行有关的费用462,356.21元，募集资金净额为147,638,643.79元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年1月20日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字[2017]000019号验资报告。上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对募集资金采取了专户存储制度。
二、募集资金投资项目情况
根据《上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
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在募集资金到位前，公司若已使用自筹资金进行了部分相关项目的投资，在募集资金到位后，募集资金将用于替换相关自筹资金。若本次发行实际募集资金净额超出项目所需资金，超出部分公司将用于补充流动资金；若本次发行实际募集资金净额低于项目所需资金，不足部分公司将通过自筹资金解决。
三、募投项目先期投入及置换情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目预先已投入的实际投资情况进行了专项核验，并出具了《关于上海会畅通讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]000923号）。
截至2017年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,147.05元，具体情况如下：
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四、履行的相关审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2017年4月18日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,147.05万元。
2、监事会审议情况
2017年4月18日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体监事审议表决，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,147.05元。
3、公司独立董事意见
经审核，独立董事认为：本次拟使用募集资金置换截至2017年1月31日预先投入募投项目的自筹资金共计人民币2,147.05万元，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项核验并出具了鉴证报告，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司以募集资金2,147.05万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
4、保荐机构核查意见
兴业证券股份有限公司对公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项进行了核查，查阅了公司董事会材料、监事会材料、独立董事意见及《关于上海会畅通讯股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的鉴证报告》。
经核查，兴业证券认为：公司本次使用募集资金置换预先投入项目募集资金的事宜已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意的独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司就此事宜已经履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情况。
综上所述，兴业证券对于公司实施本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十次会议决议；
2、公司第二届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；
5、兴业证券股份有限公司关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年4月20日
股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2017-027
上海会畅通讯股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会
2、会议召开地点：上海市金山区朱吕公路6858号吕巷镇社区文化活动中心科普活动室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
4、现场会议时间：2017年5月10日下午14：00
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2017年5月9日下午15:00至2017年5月10日下午15:00间的任意时间。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、 关于2016年度董事会工作报告的议案
2、 关于2016年度监事会工作报告的议案
3、 关于2016年度财务决算报告的议案
4、 关于2017年度财务预算报告的议案
5、 关于公司2016年度利润分配预案的议案
6、 关于2016年年度报告全文及其摘要的议案
7、 关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
8、 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案
（二）议案披露情况
上述议案的详细情况，请见2017年4月20日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/上的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议等相关公告。
三、出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为：2017年4月28日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2017年5月5日，上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（附件二）、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行 确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场。
五、 股东大会联系方式
联系地址：上海市静安区成都北路333号上海招商局广场南楼17楼
联系人：沈国良
联系电话：021-61321868
联系传真：021-61321869（传真函上请注明“股东大会”字样）
电子邮件：bdoffice@bizconf.cn
六、其他事项
会议材料备于公司证券部。
1、临时提案请于会议召开十天前提交。
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海会畅通讯股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
附件三：参会股东登记表。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、采用深圳证券交易所系统投票的程序：
1、 投票代码与投票简称：投票代码：“365578”，投票简称：“会畅投票”。
2、 投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统进行投票。
3、议案设置及意见表决：
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
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备注：在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。 股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
（2）填报表决意见。
对于非累计投票议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股表示同意、2股表示反对、3股表示弃权，具体如下：
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（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年5月10日的交易时间，即 9:30—11:30、13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月10日（现场股东大会结束当日） 下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席上海会畅通讯股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称：______________________ 委托人持股数： _____
被委托人姓名：_________ _____
被委托人身份证号码：_______________ _______
委托人签名（盖章）： _____
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
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附注：
1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
年 月 日
附件三：参会股东登记表
上海会畅通讯股份有限公司
参会股东登记表
■
注：本表复印有效
股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2017-029
上海会畅通讯股份有限公司
关于2016年年度报告披露的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了公司2016年年度报告。公司《2016年年度报告全文及摘要》于2017年4月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年4月20日
股票简称：会畅通讯股票代码：300578公告编号：2017-030
上海会畅通讯股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度报告及其摘要已于2017年4月20日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
为便于广大投资者更深入全面了解公司情况，公司定于2017年4月26日（周三）下午14:00-16:00在全景网举办2016年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与互动交流。
出席本次年度业绩说明会的人员如下：副董事长、总经理Huang Yuangeng先生，董事、副总经理、董事会秘书路路女士，财务总监闫斌先生，独立董事胡柏和先生和保荐代表人雷亦女士。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2017年4月20日
