浪潮软件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 公告编号：2017-014
浪潮软件股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长王柏华先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘2017年度财务审计机构、2017年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2016年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于预计2017年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于使用闲置资金进行短期理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于银行授信额度申请授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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2、 关于增补独立董事的议案
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3、 关于增补监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案7为涉及关联交易的议案，公司控股股东浪潮软件集团有限公司作为交易对方的关联方，为关联股东，在会议审议上述议案时按照相关规定回避了表决。其所持有的股份61,881,000股（占公司股份总数的19.09%）不计入第7项议案的有表决权的股份总数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：王海青、陈朋朋
2、 律师鉴证结论意见：
公司2016年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2016年年度股东大会的人员资格合法有效；公司2016年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浪潮软件股份有限公司
2017年4月20日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-015
浪潮软件股份有限公司
第八届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年4月19日下午16:00在公司309会议室召开，会议通知于2017年4月17日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：
一、选举王柏华先生为公司董事长
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、选举王静莲女士为公司副董事长
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司首席执行官（兼）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、经董事长提名，聘任陈东风先生为公司总经理（兼）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、经总经理提名，聘任迟延坤先生（兼）、姜振华先生、赵绍祥先生为公司副总经理
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
六、经总经理提名，聘任路生伟先生为公司财务总监
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
七、经董事长提名，聘任申宝伟先生为公司董事会秘书
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过关于选举董事会专门委员会的议案
公司第七届董事会各专门委员会组成如下：
1、董事会战略委员会由三名委员组成：
主任委员：王柏华； 其他委员：盛希泰、潘爱玲
2、董事会薪酬与考核委员会由三名委员组成：
主任委员：盛希泰； 其他委员：潘爱玲、陈东风
3、董事会审计委员会由三名委员组成：
主任委员：潘爱玲； 其他委员：盛希泰、王静莲
4、董事会提名委员会由三名委员组成：
主任委员：盛希泰； 其他委员：潘爱玲、陈东风
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
就公司董事会选聘新一届高级管理人员之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第八届董事会所选聘的高管人员的任职资格、提名、选聘程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
以上人员中，王柏华先生、陈东风先生、王静莲女士、迟延坤先生、盛希泰先生、潘爱玲女士简历请见2017年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，姜振华先生、赵绍祥先生、路生伟先生、申宝伟先生简历请见附件。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一七年四月十九日
附件简历：
姜振华，男，汉族，1971年生，研究生学历，工程师、高级项目经理。曾任浪潮软件股份有限公司电子政务事业部总经理助理、副总经理、总经理、政府信息化事业本部总经理；现任本公司副总经理。
赵绍祥，男，汉族，1968年生，研究生学历，高级工程师。曾任山东中创软件工程股份有限公司总经理助理、电子商务事业部副总经理、政企事业部副总经理，浪潮软件股份有限公司政府信息化事业部总经理、政法事业部总经理；现任本公司副总经理。
路生伟，男，汉族，1973年生，大学本科学历，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任浪潮集团有限公司财务经理助理，山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务部副经理，浪潮乐金信息系统有限公司财务总监，浪潮通信信息系统有限公司财务总监，浪潮集团有限公司审计评价部总经理，山东浪潮华光光电子股份有限公司监事、山东成泰索道发展有限公司监事、聊城浪潮电子信息有限公司监事、LANGCHAOWORLDWIDESERVICES,LTD董事，浪潮世科(山东)信息技术有限公司董事、山东华光光电子股份有限公司监事会主席；现任本公司财务总监。
申宝伟，男，1977年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任本公司财务部副经理，财务部经理；现任本公司董事会秘书，财务部经理。
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-016
浪潮软件股份有限公司
第八届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第八届监事会第一次会议于2017年4月19日下午在公司308会议室召开，会议通知于2017年4月17日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事李保政先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了以下议案：
一、关于选举李保政先生为公司第八届监事会主席的议案。
李保政先生简历请见2017年3月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一七年四月十九日
