华夏幸福基业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600340证券简称：华夏幸福 公告编号：2017-129
华夏幸福基业股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：固安县规划馆二楼报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会，公司半数以上董事推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王文学先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书林成红先生出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于签订整体合作开发建设经营湖北省咸宁市嘉鱼县约定区域合作协议及其补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2016年年度报告全文及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：第六届董事会独立董事2016年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于调整公司独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于授权董事会及经营管理层审批拓展项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于授权公司购买经营性用地的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于在廊坊银行办理存款、结算业务的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于签订《整体合作开发建设经营河北省涿鹿县约定区域合作协议的扩区补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于拟发行境外债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于为下属公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中议案10关联股东华夏幸福基业控股股份公司、鼎基资本管理有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：杨科律师、林欢律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《华夏幸福基业股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
2、 《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
2017年4月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-130
华夏幸福基业股份有限公司
关于回复上海证券交易所问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●公司与华为技术有限公司签署的协议为战略性、框架性的意向协议，不涉及具体金额，公司与华为公司未商定具体合作项目，目前无任何有关双方在雄安地区进行合作的计划、安排或协议。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到上海证券交易所《关于对华夏幸福基业股份有限公司签署战略合作协议事项的问询函》（上证公函【2017】0434号）（以下简称“《问询函》”），公司收到问询函后，已组织相关人员对《问询函》相关内容进行核实，现根据相关监管要求，就《问询函》相关内容回复如下：
一、请公司说明与华为技术有限公司的合作是否有明确金额，前期双方是否已有合作项目、是否有拟合作项目、是否已有技术团队合作。
公司回复：公司本次与华为技术有限公司（以下简称“华为公司”）达成的《战略合作协议》仅为战略性、框架性的意向协议，不涉及明确金额。公司此前除与华为公司在通信设备、服务器等信息化系统采购方面有少量合作外，双方前期未在智慧城市方面开展任何项目的合作。公司与华为公司目前未有技术团队合作，后续拟成立联合技术团队。大厂智慧城市项目目前也未约定明确的合作金额以及双方合作的具体权利义务。
二、协议中提及双方拟在全球范围内就公司开发的产业新城、产业小镇进行合作，请公司说明目前境外产业新城的开发情况，并明确与华为技术有限公司开展合作的区域。
公司回复：截至目前，公司境外产业新城项目中，公司于2016年6月23日公告的与印度尼西亚共和国马龙佳集团旗下企业PT AlamSutera Realty Tbk签署《关于整体合作开发建设经营印度尼西亚共和国万丹省唐格朗县约定区域的合作协议》，双方合作开发的位于印尼首都雅加达附近的万丹省唐格朗县内巴沙凯密斯项目已启动项目建设，公司其他境外产业新城项目目前未开工建设。公司与华为公司本次签署的《战略合作协议》约定双方拟在全球范围内就智慧城市、智慧社区和楼宇、企业信息化建设、产业集群打造等方面达成战略合作，但目前双方未商定具体合作区域，具体项目合作事宜待双方协商并签署后续合作协议，但具体合作事项及实施进展具有重大不确定性。
三、请公司说明相关合作是否涉及雄安地区的业务安排，如不涉及，请公司就此进行重点提示。
公司回复：由于公司与华为公司未商定具体合作项目，目前无任何有关双方在雄安地区进行合作的计划、安排或协议。
以上为公司对上海证券交易所《关于对华夏幸福基业股份有限公司签署战略合作协议事项的问询函》的回复。公司所有信息均以在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.see.com.cn的公告为准，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2017年4月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-131
华夏幸福基业股份有限公司
复牌提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
华夏幸福基业股份有限公司股票自2017年4月20日开市起复牌。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到上海证券交易所下发的《关于对华夏幸福基业股份有限公司签署战略合作协议事项的问询函》（上证公函【2017】0434号，以下简称“《问询函》”）。经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华夏幸福，股票代码：600340）自2017年4月19日起停牌。
在收到《问询函》后，公司对《问询函》的问题高度重视，立即组织人员对上述问题进行认真回复，具体内容详见公司同日披露的《华夏幸福关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号为临2017-130号）。
现经公司向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华夏幸福，股票代码：600340）将于2017年4月20日开市起复牌。
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）是本公司指定的信息披露报纸和网站，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司董事会
2017年4月20日
证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-132
华夏幸福基业股份有限公司
关于收到上海证券交易所
问询函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日收到上海证券交易所《关于对华夏幸福基业股份有限公司签署战略合作协议事项的问询函》（上证公函【2017】0434号）（以下简称“《问询函》”），相关内容如下：
“4月19日，你公司披露《关于拟与华为技术有限公司签署战略合作协议的公告》，称双方拟在全球范围内就公司开发承建的产业新城、产业小镇、城市综合体、公司办公信息化建设进行全方位合作。经事后审核，现有如下问题需要你公司作进一步说明和补充披露。
1、请公司说明与华为技术有限公司的合作是否有明确金额，前期双方是否已有合作项目、是否有拟合作项目、是否已有技术团队合作。
2、协议中提及双方拟在全球范围内就公司开发的产业新城、产业小镇进行合作，请公司说明目前境外产业新城的开发情况，并明确与华为技术有限公司开展合作的区域。
3、请公司说明相关合作是否涉及雄安地区的业务安排，如不涉及，请公司就此进行重点提示
请你公司于2017年4月20日之前，以书面形式回复我部。”
为维护投资者权益，避免造成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：华夏幸福，股票代码：600340）自2017年4月19日起停牌。
在收到《问询函》后，公司对《问询函》的问题高度重视，立即组织人员对上述问题进行认真回复，具体回复内容详见公司于2017年4月20日披露的《华夏幸福关于回复上海证券交易所问询函的公告》（公告编号为临2017-130号）。
特此公告。
华夏幸福基业股份有限公司
董事会
2017年4月20日
