苏州胜利精密制造科技股份有限公司

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-038

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3,421,275,069.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

自2010年上市以来，公司不懈努力、坚持实践“内生式成长与外延式并购”齐举的发展战略，从一家为消费电子行业的龙头客户提供精密结构模组制造服务商，产品不断迭代升级，涵括结构件生产、装备制造和关键材料；行业持续穿透转型，涉及消费电子和新能源行业，逐步成长为一家以传统制造业务为基石，智能制造和新能源业务为驱动的，可为客户提供全方位支持的科技服务型企业集团。报告期内，公司从事的主要业务包括传统制造、智能制造和新能源三大业务。三大业务贯彻公司的全球化布局方针，除传统制造的主要生产基地在江苏苏州和安徽舒城之外，公司在深圳、合肥、福清、武汉、香港和台北等城市，以及美国硅谷、日本东京、波兰罗兹等地分别建有工厂、研发中心、办事处和全资子公司。

（一）传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。前两个子业务的产品包括金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等，广泛运用于TV、NB、手机、手环、AR/VR、车载视窗等智能终端上。

全球化、贴近客户的布局，使得公司得以及时应对客户定位的调整和产品结构的优化，在经济环境偏弱和行业增长减速的情况下，确保了盈利空间的稳定增长，精密结构模组业务持续多年的营收与净利润双增长。相较之下，盖板玻璃业务的发展更为迅速，伴随2.5D的批量生产，视觉效果更优的新一代产品市场需求旺盛，广泛应用于手机、笔记本电脑和车载显示器上，其未来业绩增长空间巨大。渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，在公司的支持之下，迅速发展与上下游客户的战略合作，从江苏省拓展到全国范围的多渠道销售，并积极搭建供应链构架，通过多维度整合资源，提升了新的盈利空间，实现了营收与利润的快速增长。

（二）智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，已由生产单一的检测设备，发展到为客户提供包括软硬件在内的智能制造整体解决方案，实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并积极拓展了3C领域之外的新业务。

在本报告期内，由于加大了对新产品、新领域的研发，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在为客户提供智能制造整体解决方案的综合实力得以稳步提高，在核心客户的产品链渗透度，以及在子行业的覆盖范围均取得了新的突破。

（三）新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。随着4条新增湿法隔膜产线投产规划的顺利完成，湿法隔膜的产能迅速扩大，目前共有6条湿法隔膜产线，设计产能达2亿平方/年，位列全国第一。在本报告期内苏州捷力实现扭亏为盈，2016年底公司继续加码新能源行业，收购控股子公司苏州捷力部分股权至84.77%。由于，受到新产线的安装调试、生产磨合，及湿法隔膜自身复杂的生产工艺等诸多因素影响，产能未能做到全年度释放，生产效率有待提升，生产成本需要继续严格控制，湿法隔膜的净利润未达对赌预期。

公司在2016年新投资成立的全资子公司胜利高睿，负责推进公司的智能汽车制造业务。重点关注新能源汽车、智能汽车行业龙头客户的合作需求，截止本报告期末，公司已通过某国际知名高科技企业的验厂，获得为其新一代新能源汽车提供核心零部件的订单，未来公司将进一步拓展与核心客户在新能源汽车上更深度的业务合作。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

第四季度业绩亏损主要原因：

1、2016年度存在部分业务模式实质符合委托代销方式销售商品，上述产成品业务公司应在收到代销清单时再行确认收入，公司依谨慎原则减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额5,550.64万元。

2、公司2016年度存在部分产成品已安装但资产负债表日尚未取得客户签字确认验收报告，因此减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额4,811.48万元

3、公司对联营企业内部未实现销售产生的损益按公司享有的份额部分进行抵销调整，确认投资损益，减少净利润金额1,838.85万元。

4、公司对内部未实现销售产生的损益未确认递延所得税资产和所得税费用，增加净利润金额1,059.00万元

5、富强科技2015年度未完成业绩对赌，业绩补偿会计处理方式由原确认为当期损益（营业外收入-利得）更正为所有者权益（资本公积--其他资本公积）,减少净利润3,211.75万元

因上述因素影响造成第四季度的业绩未达预期。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

根据国家统计局发布的数据显示，2016年GDP增长6.7%；消费增速10.4%，较2015年略为回落。虽然，2016年国民经济整体运行缓中趋稳、稳中向好，但是，在经济增速放缓、国际政治经济形势较为复杂的背景下，消费电子行业的市场需求增速依然受到影响，行业竞争压力依然较大。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，持续推进生产工厂、研发中心和海外营运的全球布局，通过内生外延并举的努力积累，公司已从一家消费电子产品精密结构模组的制造服务商，实现了代加工到自主研发，再到自主创新的实力升级；完成了结构件生产到装备制造和关键材料，再到为客户提供全方位科技服务的迭代转型。公司已逐步成长为以传统制造为基石，智能制造和新能源为驱动的科技服务型企业集团。

2016年公司实现营业收入134.77亿元，同比增长129.96%；归属于上市公司股东的净利润4.29亿元，同比增长了61.95%，基本每股收益为0.1122元/股，加权平均净资产收益率为7.87%。截止2016年12月31日，公司总股本为34.21亿股；公司总资产为165.43亿元，较去年增长46.31%；归属于上市公司股东的净资产为83.96亿元，较去年增长67.2%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）本期公司会计政策变更

无。

（2）本期公司会计估计变更

上年收购的5家子公司，这几家子公司在集团的帮助下，业务规模也不断扩大，销售收入迅速增长，财务核算也更加完善，同时所开展的销售业务在客户特征、信用政策、 结算惯例等方面也发生了变化。为了匹配公司业务发展规模及公司业务体量，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，子公司在经过对客户的性质、信用状况及 应收款项的构成、坏账核销情况等进行重新评估的基础上，结合近年来公司的实际运营情况和应收款项回收情况，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更。

根据子公司（苏州市智诚光学科技有限公司和苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、福清福捷塑胶材料有限公司、南京德乐科技有限公司）董事会或股东会决议，并经公司总经理办公会议通过，上述5家公司自2016年6月30日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

①、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

■

②、南京德乐科技有限公司对运营商保证金的坏账准备计提方法进行变更：

■

③、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于按账龄组合分析法计提坏账的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

A、南京德乐科技有限公司坏账政策变更前后对比：

■

③、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表归属于母公司净利润影响增加金额为40,065,523.77元，占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为9.33%；增加了2016年末所有者权益40,065,523.77元，占2016年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益0.48%，均未超过50%。另外，此项会计估计变更亦未导致公司2016年度的盈亏性质发生变化。

④、上述会计估计变更采用未来适用法，对上述5家子公司报表影响净利润金额分别为：

■

⑤、上述因会计估计变更对业绩对赌的影响金额，在各收购公司的盈利预测审核报告中已扣除。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见第十一节 财务报告 附注八 合并范围变更

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-037

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议，于2017年4月9日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2017年4月19日10：00 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于《2016年度总经理工作报告》的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于《2016年度董事会工作报告》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯http://www.cninfo.com.cn），并将在2016年度股东大会上进行述职。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于《2016年度财务决算报告》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

2016年度，公司实现营业总收入13,476,864,737.29元，利润总额566,095,139.75 元，归属于母公司所有者的净利润429,421,057.66 元，基本每股收益0.1122元，净资产收益率7.87%，经营活动产生的现金流量净额-149,992,232.01 元。截止2016年12月31日，公司总资产为16,543,534,478.71 元，归属于母公司所有者权益为8,396,282,910.85 元。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于《2016年度报告和年报摘要》的议案》，并同意将该报告提交股东大会审议。

公司2016年年度报告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，公司2016年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于《2016年度利润分配方案》的议案》，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润为429,421,057.66元，截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为1,077,473,298.16元。依据《公司法》和公司章程及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

同意公司以2016年12月31日总股本3,421,275,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）。

上述利润分配方案符合《公司法》等法律法规和公司章程的利润分配政策，该利润分配方案不会对公司资金需求和生产经营产生影响。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事、保荐机构对此事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案》。

独立董事对此事项发表了独立意见、天衡会计师事务所出具了《苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的鉴证报告》、保荐机构东吴证券股份有限公司对此事项发表了《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》及公司《2016年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于《续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构》的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州中晟精密制造有限公司发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的关联交易，自股东大会批准之日至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币30,000万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他5名非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》。

同意公司及控股子公司与苏州普强电子科技有限公司发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的关联交易，自股东大会批准之日至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币28,000万元人民币。本次交易金额无须提交股东大会审议。

独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于追认2016年度日常关联交易超额部分的议案》。

本议案涉及关联交易，关联董事乔奕先生回避表决，由其他5名非关联董事对该议案进行了表决。独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司非公开发行股票工作已完成，本次发行股票数量为515,151,514股，公司股本由2,906,123,555股变更为股3,421,275,069股。

鉴于上述事项，公司注册资本由2,906,123,555元变更为3,421,275,069元，现拟对《公司章程》做如下修改：

原章程规定：

第六条 公司注册资本为人民币2,906,123,555元。

第十九条 公司股份总数为：2,906,123,555股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币3,421,275,069元。

第十九条 公司股份总数为：3,421,275,069股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为4010万股。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于《召开2016年度股东大会》的议案》。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了《关于《2017年第一季度报告》的议案》。

公司2017年第一季度报告详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金参与私募基金投资计划的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司拟使用自有闲置资金参与私募基金投资计划的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的议案》。

具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司并购标的资产完成业绩承诺情况的公告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年 4 月19日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-039

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2016年年度利润分配方案预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属于母公司股东的净利润为39,326,731.82 元，根据《公司章程》规定，按照2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金3,932,673.18 元；截至2016年12月31日，公司累计未分配利润为307,637,872.11元。

鉴于公司目前经营情况良好，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：

一、2016年度利润分配预案

经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过的关于《2016年度利润分配方案》的议案。公司拟以2016年12月31日总股本3,421,275,069股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、本次提议的公司2016年利润分配预案的合法合规性

本次提议的公司2016年利润分配预案是在保证上市公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑上市公司目前的经营情况以及良好的发展前景，结合上市公司的业务发展需要及发展战略等因素提出来的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年股东分红回报规划（2015年-2017年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

三、2016年度利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前经营状况良好，公司充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，上述利润分配预案可以增强公司股票的流动性，优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果。本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司第三届董事会第三十三次会议审议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

2、独立董事意见

本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意本利润分配预案，并同意提请公司2016年度股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第二十次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、相关风险提示

本利润分配预案需经公司2016年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性。

六、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、公司独立董事关于第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年4 月19日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-040

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与苏州中晟精密制造有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》，关联董事乔奕回避表决，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州中晟精密制造有限公司（以下简称“中晟精密”）发生租入或租出资产、提供或者接受劳务、销售产品商品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 30,000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州中晟精密制造有限公司

住所：苏州高新区科技城五台山路528号

注册号:91320505338789205P

法定代表人：乔奕

注册资本：人民币10,000万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：金属制品的制造与销售；金属材料、电子材料的销售；笔记本、手机零部件的生产、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与公司的关联关系

中晟精密为公司参股公司，注册资本为10,000万元，公司持有其34%股权，中晟精密其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

2016年度公司与中晟精密发生采购材料关联交易金额为305.26万元。

2016年度公司与中晟精密发生服务费关联交易金额为97.03万元。

2016年度公司与中晟精密发生设备租赁费关联交易金额为3,320.00万元。

2016年度公司与中晟精密发生销售商品关联交易金额为15,658.12万元。

3、中晟精密的财务情况

中晟精密财务情况如下：

截止2016年12月31日，中晟精密总资产为33,744.62万元，净资产2,084.99万元；2016年度实现营业收入5,189.82万元，营业利润-5,462.62万元，净利润-4,349.17万元（以上数据经会计师事务所审计）。

4、履约能力

根据中晟精密的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与中晟精密之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与中晟精密具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与中晟精密的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与中晟精密交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对中晟精密形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生事前对董事会提供的《关于与苏州中晟精密制造有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第三十三次会议进行审议，并发表独立意见如下:

我们详细核查了公司与苏州中晟精密制造有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密 公告编号：2017-041

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于与苏州普强电子科技有限公司

日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易的基本情况

1、关联交易概述

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对该关联交易预计发表了事前认可意见及独立意见。本次交易金额无须提交股东大会审议。

关联交易内容：公司及控股子公司根据日常生产经营的实际需要，拟与苏州普强电子科技有限公司（以下简称“普强电子”）发生购买产品、提供或者接受劳务、销售产品的日常关联交易，自董事会批准之日至 2017 年 12 月 31 日的有效期限内，预计交易总金额不超过人民币 28,000 万元。

二、关联方和关联关系

1、关联方基本情况

关联方名称：苏州普强电子科技有限公司

住所：苏州市相城区黄埭镇爱民路2号

注册号：913205077724577722

法定代表人：叶旭东

注册资本：人民币2,100万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源新材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

普强电子为公司参股公司，注册资本为2,100万元，公司持有其45%股权，普强电子其他股东与公司不存在关联关系，股权结构如下：

■

2015年度公司未与发生关联交易。

2016年度公司与普强电子发生采购材料关联交易金额为2,036.99万元。

2016年度公司与普强电子发生销售商品关联交易金额为104.58万元。

3、普强电子的财务情况

普强电子财务情况如下：

截止2016年12月31日，普强电子总资产为5,606.65万元，净资产2,613.22万元；2016年度实现营业收入2,175.46万元，营业利润-111.36万元，净利润-87.04万元（以上数据经会计师事务所审计）。

4、履约能力

根据普强电子的业务发展空间，公司认为其具备一定款项支付能力，出现无法正常履约以及造成坏账的可能性较小。

三、关联交易的主要内容

公司及子公司与普强电子之间的关联交易按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。公司及子公司与普强电子具体的关联交易协议在实际销售发生时具体签署。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与普强电子的关联交易是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

公司与普强电子交易遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格进行定价和交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，该项关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因该项交易而对普强电子形成依赖。

五、独立董事事前意见及独立意见

公司独立董事黄鹏先生、柯小荣先生事前对董事会提供的《关于与苏州普强电子科技有限公司日常关联交易预计的议案》的相关材料进行了认真的审阅，一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第三十三次会议进行审议，并发表独立意见如下:

我们详细核查了公司与苏州普强电子有限公司的资料，该项关联交易为公司实际经营活动所需，作为公司的独立董事我们认可该项关联交易。

六、备查文件

1、苏州胜利精密制造科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议。

2、独立董事对关联交易的事前认可意见。

3、独立董事对公司相关事项的独立意见。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2017年4月19日

(下转200版)